Saksframlegg Referanse

Transkript

1 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF SAK NR GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 28. JUNI 2007 Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøte 28. juni 2007 godkjennes Hamar, 24. august 2007 Bente Mikkelsen administrerende direktør Side 1 av 8

2 Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Quality Hotell Astoria, Hamar Dato: 28. juni 2007 Tidspunkt: Følgende medlemmer møtte: Hanne Harlem Styreleder Harry Konterud Nestleder Kirsten Brubakk Lars Eikvar Morten Falkenberg Helga R. Grinden Unni Hanson Audun Holsbrekken Tor Ottar Karlsen Andreas Kjær Deltok fram til kl Kirsten Huser Leschbrandt Knut Even Lindsjørn Randi Talseth Anne Carine Tanum Finn Wisløff Svein Øverland Fra brukerutvalgene møtte: Jon Storaas Alf Magne Bårdslett Følgende fra administrasjonen deltok: Administrerende direktør Bente Mikkelsen Eirik Andersen (styresekretær) Atle Brynestad, Steinar Marthinsen, Geir Nilsen, Gunn Kristin Sande Konstituering: Innkalling og saksliste ble godkjent Ved innledningen av møtet ble temasaken om den økonomiske situasjonen for Helse Sør-Øst RHF og utfordringene fremover drøftet Side 2 av 8

3 Saker som ble behandlet: BESLUTNINGSSAKER: Sak GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 28. JUNI 2007 Protokoll fra styremøte 8. juni 2007 godkjennes Sak AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER 1. TERTIAL Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapporten for 1. tertial 2007, fra henholdsvis tidligere Helse Øst RHF og Helse Sør RHF, til etterretning. 2. Styret er bekymret for den økonomiske resultatutviklingen i 2007 og forutsetter at det iverksettes nødvendige tiltak slik at kravet om økonomisk balanse i hht budsjett sikres. Det legges til grunn at de tiltak som iverksettes i tilstrekkelig grad sikrer at det samlede sørge for ansvaret ivaretas. En vil sikre en særlig oppmerksomhet knyttet til utviklingen i sykefravær, ventetid og øvrige kvalitetsindikatorer. 3. Styret legger til grunn at nødvendige tiltak for å oppnå de økonomiske resultatkravene følges opp i helseforetaksgruppen og at det i nødvendig utstrekning gjennomføres foretaksmøter med helseforetakene. 4. Administrerende direktør iverksetter nødvendige tiltak for å sikre at alle helseforetak i løpet av 2007 rapporterer på alle parametere i henhold til oppdragsdokumentet fra Helse- og omsorgsdepartementet. Sak BYGGEPROSJEKTET NYE AHUS TERTIALRAPPORT PER FØRSTE TERTIAL 2007 Tertialrapport per første tertial 2007 for byggeprosjektet Nye Ahus tas til orientering. Side 3 av 8

4 Sak BUDSJETT PROSESS OG FORELØPIGE FORUTSETNINGER OM ØKONOMI OG AKTIVITET. Styret tar redegjørelsen om prosess og foreløpige forutsetninger om økonomi og aktivitet for budsjett 2008 til orientering. Sak OPPFØLGING AV PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE SØR-ØST RHF 30. MAI 2007 Styret tar til etterretning at administrerende direktør vil iverksette styringsaktiviteter som beskrevet i saken for å følge opp protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 30. mai 2007 Sak SYKEHUSET INNLANDET HF SUPPLERING AV STYRET 1. Marit Gilleberg oppnevnes som nytt styremedlem i Sykehuset Innlandet HF for den resterende del av valgperioden for de eieroppnevnte styremedlemmer. 2. Den formelle oppnevningen bekreftes i foretaksmøte i Sykehuset Innlandet HF Sak SALG AV EIENDOMMER VED FIRE HELSEFORETAK. OPPFØLGNING AV STYRESAKER I HELSE SØR RHF OG HELSE ØST RHF KORRIGERING OG SUPPLERING AV SAK Styret for Helse Sør-Øst RHF oversender sak om salg av Sykehuset Telemark HFs faste eiendom i Borgeveien 43 i Skien til foretaksmøtet for Helse Sør-Øst RHF med anmodning om fornyet behandling og samtykke til omdisponering av salgssum. 2. Saker vedrørende anmodning til salg av eiendommer eid av Sykehuset Telemark HF som ble behandlet i sak oversendes ikke foretaksmøtet for Helse Sør-Øst RHF, da disse var innenfor fullmaktsgrensene til tidligere Helse Sør RHF og således ferdig behandlet. Side 4 av 8

5 3. Ved samtykke til salg av faste eiendommer skal det knyttes forutsetning om at; a. Eiendommene skal selges til høystbydende b. Frigitte likvider skal primært benyttes til nedbetaling av gjeld. c. Eventuelle investeringer i varige verdier og da enten til a) oppgradering av gjenværende bygningsmasse, eller til b) investeringer innen kjernevirksomheten skal avklares med Helse Sør-Øst RHF. Sak VALG AV ANSATTEVALGTE STYREMEDLEMMER OPPNEVNING AV VALGSTYRE. 1. Forutsetningene og regelverket for at en viss andel av styrets medlemmer skal velges av og blant de ansatte i foretaksgruppen tas til orientering. 2. I samråd med organisasjonenes konserntillitsvalgte oppnevnes følgende valgstyre, med personlige vararepresentanter: Marit Kobro, leder Svein Lochner, nestleder Per Magnus Mæhle Karin Solfeldt Kjersti Baksaas-Aasen Leif Henry Eriksen Brynhild Asperud (vara: Dag Vatne) (vara: Anne Bondevik) (vara: Erik Thorshaug) (vara: Aslaug Teistung) (vara: Per Meinich) (vara: Asger Bentsen) (vara: Christoffer Le) Sak UTLYSNING AV SØKBARE MIDLER TIL FORSKNING 1. Styret tar saken om utlysning av midler til forskning til etterretning. 2. Styret ber om at administrasjonen legger fram en gjennomgang av forskningsfinansieringen med forslag om tildelingssum (budsjettmidler) til forskning som sak i forbindelse med behandlingen av budsjett 2008 Side 5 av 8

6 Sak BRUKERUTVALG FOR HELSE SØR-ØST RHF. OPPNEVNING AV MEDLEMMER. 1. Følgende personer oppnevnes til Brukerutvalg for Helse Sør-Øst RHF for perioden juli 2007 juni 2009: Sigrid Elisabeth Kreftforeningen Oslo Trandum Jon Storaas Rusmisbrukernes Akershus interesseorganisasjon (RIO) Arne Solerød De fylkeskommunale Vestfold eldrerådene John G. Martinsen De fylkeskommunale Akershus eldrerådene Zeynep Karagøz SAFO Oslo Kari Dalen SAFO Buskerud Ragnhild Myklebust SAFO Hedmark Signe Ramberg FFO Aust-Agder Helga Skåden FFO Oslo Arild Slettebakken FFO Vestfold Gerd Eskildsen FFO Østfold Alf Magne Bårdslett FFO Telemark Eva P. Wilhelmsen FFO Akershus 2. Brukerutvalget konstituerer seg selv. ORIENTERINGSSAKER: Sak ÅRLIG MELDING FOR Styret tar redegjørelsen om Årlig melding for 2006 fra Helse Sør RHF og Årlig melding for 2006 fra Helse Øst RHF til orientering. 2. Styret legger til grunn at administrerende direktør følger opp de utfordringer som fremkommer i meldingene og at Årlig melding for 2007 gir en samordnet fremstilling av resultater, utfordringer og planer for Helse Sør-Øst RHF. Side 6 av 8

7 Sak ÅRSPLAN STYRESAKER 2007 Årsplan styresaker tas til orientering ANDRE ORIENTERINGER Driftsorienteringer fra administrerende direktør Brev datert 5/5-07 fra revisor PwC til Helse Sør RHF v/styrets leder og brev datert 11/5 fra revisor Ernst & Young til Helse Øst RHF v/styrets leder. TEMASAKER: Følgende temasaker ble presentert og drøftet i forkant av styrets behandling av de ordinære styresakene: Den økonomiske situasjonen for Helse Sør-Øst RHF og utfordringene fremover o Inntektsutvalget for spesialisthelsetjenesten. Hva er utvalgets oppdrag og hvilke problemstillinger skal det løse v/utvalgsleder professor Jon Magnussen o Dette er hovedbildet av situasjonen per juni 2007 og dette er oppdraget til Helse Sør- Øst i 2007 og 2008 v/administrerende direktør Bente Mikkelsen o Økonomisk status i gamle Helse Sør og gamle Helse Øst ved inngangen til Helse Sør- Øst? v/ Atle Brynestad og Geir Nilsen. Møtet hevet kl Side 7 av 8

8 Hamar, 28. juni 2007 Hanne Harlem Styreleder Harry Konterud nestleder Kirsten Brubakk Lars Eikvar Morten Falkenberg Helga R. Grinden Unni Hanson Audun Holsbrekken Tor Ottar Karlsen Andreas Kjær Kirsten Huser Leschbrandt Knut Even Lindsjørn Randi Talseth Anne Carine Tanum Finn Wisløff Svein Øverland Eirik Andersen styresekretær Side 8 av 8