Helse Sør-Øst RHF Postboks Hamar

Transkript

1 HELSE rø SØR-ØST Oslo universitetssykehus HF Postboks 4950 Nydalen 0424 OSLO Helse Sør-Øst RHF Postboks Hamar Telefon: Telefaks: oestmottakhelse-sørost. no Org nr Oslo universitetssykehus HF MAR Saksnr /Doknr. Arkivnr. rsoksbeh. ao(o ^FI6 - I 0(2- Vårreferanse: Saksbehandler: Heidi Nergård, Deres referanse: Dato: Protokoll fra foretaksmøte i Oslo universitetssykehus HF 23. mars 2011 Vedlagt oversendes original av underskrevet protokoll fra foretaksmøte 23. mars 2011 for oppfølging og arkivering i helseforetaket. Det presiseres at helseforetaket selv er ansvarlig for å melde eventuelle endringer til Brønnøysundregisteret. Med vennlig hilsen Helse Sør-Øst RHF Heidi Nergård sekretær Vedlegg: 1 Kopi til: Riksrevisjonen, Postboks 8130 Dep, 0032 Oslo H_ `se Ser-Ost er der, statlige helseforetaksgruppen som har ansvar for spes,attsthetsetjenestene i Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland. Buskerud. Vestfold, Telemark, Aust Agder og VestAgder. Virksomheten er organisert i eg morselskap, He/se Sør-Øst RHF, og i l dage seiskap.,i tiligg leveres syken -,;ane- er i regionrom; av privateide syke-.us, etter avtale med Helse Ser-øøsi RHE

2 HELSE SØR-ØST PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Onsdag den 23. mars 2011 klokken 16:00 ble det avholdt foretaksmøte i Oslo universitetssykehus HF i Møtesenteret Grev Wedels plass 5 (6. etg), Oslo. Saksliste: 1. Foretaksmøtet konstitueres 2. Dagsorden 3. Endret styresammensetning i Oslo universitetssykehus HF Til stede var: Helse Sør-Ost RIIF, 100 % eier av foretaket, representert ved administrerende direktør Bente Mikkelsen med fullmakt fra styreleder Hanne Harlem. I tillegg møtte fra Helse Sør-Øst RHF: Konserndirektør Atle Brynestad Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen, som også førte protokollen Fra Oslo universitetssykehus HF møtte: Styreleder Steinar Marthinsen I tillegg møtte fra Oslo universitetssykehus HF: Administrerende direktør Siri Hatlen Revisor var varslet i samsvar med helseforetaksloven. Sign: Slo " AB! Foretaksprotokoll fra foretaksmøte i Oslo universitetssykehus HF 23. mars Side 1 av 3

3 Sak 1 : Foretaksmøtet konstitueres Administrerende direktør Bente Mikkelsen ønsket, som øverste eiermyndighet, velkommen og spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til innkallingen. Styreleder Steinar Marthinsen og konserndirektør Atle Brynestad ble valgt til å underskrive protokollen. Administrerende direktør Bente Mikkelsen overlot møteledelsen til styreleder Steinar Marthinsen. Innkallingen godkjennes. Foretaksmotet er lovlig satt. Sak 2 : Dagsorden Møteleder spurte om noen hadde merknader til den utsendte dagsorden. Det var ingen merknader til dagsorden. Dagsorden godkjennes. Sak 3 : Endret styresammensetning i Oslo universitetssykehus HF Administrerende direktør Bente Mikkelsen orienterte om endringer i styresammensetningen i Oslo universitetssykehus HF og vedtak i RHF-styresak Styresammensetning i HF-styrene. Innstilling fra valgkomiteen, der nåværende nestleder Goran Stiernstedt oppnevnes som styreleder og Odd Christopher Hansen oppnevnes som nytt styremedlem og nestleder i Oslo universitetssykehus HF med virkning fra 1. april 2011 og ut inneværende valgperiode. Hun orienterte også om prinsipper for honorar til styreledere i Helse Sør-Øst slik det fremgår av RHFstyresak Gjennomforing av foretaksmoter med helseforetakene i juni 2010, slo fast at disse legges til grunn for honorar for ny styreleder i Oslo universitetssykehus HF 1. Gåran Stiernstedt velges som styreleder i Oslo universitetsykehus HF med virkning fra 1. april B Foretaksprotokoll fra foretaksmøte i Oslo universitetssykehus HF 23. april Side 2 av 3

4 2. Sti regodtgorelse for styreleder i Oslo universitetssykehus HF fastsettes til kr per år. 3. Odd Christopher Hansen velges som styremedlem og nestleder i Oslo universitetssykehus HF med virkning fra 1. april Styret i Oslo universitetssykehus HF vil fra 1. april2011 ha folgende sammensetning: Styreleder. Goran Stiernstedt Nestleder Odd Christopher Hansen SØmedlemmer Gm Balas Marianne Bøgen Ellen Christine Christiansen Rita von der Febr Guro Fjellanger Merete Morken Tor Ingebrigtsen Barbro-Li/I Hætta Jacobsen Svein Erik Urstrommen Asmund Bredeli Anders Utne Bjorn U7olstad-Knudsen Møtet ble hevet klokken 16:10. Atle rynestad Sign: V SMY AB Foretaksprotokoll fra foretaksmøte i Oslo universitetssykehus HF 23. april Side 3 av 3

5 s HELSE. SØRØST FULLMAKT Helse Sør-Øst RHF ved styreleder Hanne Harlem, som representerer 100 % eierskap, gir herved administrerende direktør Bente Mikkelsen fullmakt til å representere, herunder å utøve stemmerett i alle saker, for dette eierskapet i henhold til innkallingen ved foretaksmøtet i Oslo universitetssykehus HF den 23. mars Oslo, 23. mars 2011