Møteprotokoll. Alf Magne Bårdslett

Transkript

1 Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Clarion Hotell Oslo Airport, Gardermoen Dato: Styremøte 5. og 6. mai 2010 Tidspunkt: 5. mai kl mai kl Følgende medlemmer møtte: Hanne Harlem Styreleder Frode Alhaug Nestleder Kun 6. mai Kirsten Brubakk Morten Falkenberg Anne Hagen Grimsrud Terje Keyn Andreas Kjær Til 6. mai kl 1310 Knut Even Lindsjørn Til 6. mai kl 1030 Berit Eivi Nilsen Dag Stenersen Kun 6. mai Randi Talseth Anne Carine Tanum Fra 6. mai kl 1145 Lizzie Irene Ruud Thorkildsen Linda Verdal Finn Wisløff Til 6. mai kl 1230 Svein Øverland Fra brukerutvalget møtte: Alf Magne Bårdslett Følgende fra administrasjonen deltok: Administrerende direktør Bente Mikkelsen Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen Konserndirektør Steinar Marthinsen, konserndirektør Peder Olsen, konserndirektør Stein Are Agledal (6. mai), viseadministrerende direktør Bård Lilleeng, viseadministrerende direktør Atle Brynestad, kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande, direktør konsernrevisjonen Liv Todnem Innkalling og saksliste ble godkjent. 1

2 Saker som ble behandlet: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 15. APRIL 2010 Protokoll fra styremøte 15. april 2010 ble godkjent AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MARS Styret tar aktivitets- og økonomirapport per mars 2010 til etterretning.. 2. Styret ber administrerende direktør følge opp foretakene med betydelige negative aktivitetsavvik, fristbrudd og ventende over ett år og sikre at nødvendige korrigerende tiltak blir iverksatt snarest. 3. Styret ber om en vurdering av aktivitet og ventetidssituasjonen innen TSB med forslag til tiltak til neste styremøte OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF - SALG AV GAUSTADSKOGEN BARNEHAGE, GNR. 42 / BNR. 140 I OSLO KOMMUNE 1. Styret i Helse Sør-Øst RHF oversender Oslo universitetssykehus HF sin anmodning om samtykke til salg av Gaustadskogen barnehage, gnr. 42 / bnr. 140 i Oslo kommune, til foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF for behandling. 2. Styret legger til grunn at antallet barnehageplasser minst opprettholdes på samme nivå, jfr. protokollen fra foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF fra Styret forutsetter at eiendommen selges til høystbydende på det åpne markedet. 4. Frigjort likviditet ved salg av eiendom skal kunne benyttes til investeringer. Investeringer i varige driftsmidler, enten til oppgradering av gjenværende bygningsmasse eller investering innen kjernevirksomheten, skal godkjennes av Helse Sør-Øst RHF. 2

3 ETABLERING AV FELLESTJENESTER FOR ØKONOMI/REGNSKAP I SYKEHUSPARTNER 1. Styret viser til vedtatt plan for strategisk utvikling for Helse Sør-Øst vedrørende standardisering og organisering av fellestjenester og tar til etterretning at det nå forberedes etablering av fellestjenester for økonomi/regnskap i Sykehuspartner. 2. Etableringen planlegges i tilknytning til Nasjonalt program for stab og støttefunksjoner (NPSS) og forprosjekt NPSS logistikk og økonomi (NPSS LØ). 3. Plan for etablering av fellestjenesten utarbeides i Helse Sør-Øst sitt mottaksprosjekt (AdmLØ) for den nasjonale løsningen. Planen skal også beskrive hvordan avrop på nasjonal avtale for logistikk- og økonomisystem anbefales gjennomført. Styret ber administrerende direktør sikre god forankring av arbeidet i foretaksgruppen og komme tilbake til styret med en egen sak om gjennomføring av etableringen BEHANDLING AV SAKER OM ANSATTES BIERVERV I HELSE SØR-ØST Administrerende direktør trakk saken fra behandling og viste til at den vil bli fremmet på nytt til møtet 9. juni GJENNOMFØRING AV OMSTILLINGSPROGRAMMET - STATUS Styret tar den fremlagte redegjørelsen om status for omstillingsprogrammet og tiltak for videre oppfølging til orientering. 3

4 REGIONAL BEREDSKAPSPLAN 1. Styret godkjenner den regionale beredskapsplanen. 2. Planen legges til grunn for arbeidet med beredskapsplanverket i de enkelte helseforetakene og private sykehus med driftsavtaler med Helse Sør-Øst RHF OMSTILLINGSPROGRAMMET VEILEDER FOR SAMHANDLING Protokoll datert 4. mai 2010 fra drøftinger mellom Helse Sør-Øst RHF og de konserntillitsvalgte ble delt ut. 1. Styret tar den fremlagte saken om samhandling til orientering. 2. Styret ber om at det etablerte samarbeidet med KS innen samhandling videreutvikles med utgangspunkt i prinsippene som er beskrevet i saken. 3. Styret understreker at en i den videre oppfølgingen av dette arbeidet må sikre deltakelse fra brukerne og de ansatte, basert på de vedtatte prinsipper for medvirkning ORIENTERINGSSAK: REVISJONSPLAN KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST Leder av Revisjonskomiteen orienterte. Styret tar konsernrevisjonens plan for perioden til orientering. 4

5 ORIENTERINGSSAK: TNF-HEMMERE OG ANDRE BIOLOGISKE LEGEMIDLER ORIENTERING OM STATUS OG OPPFØLGING Styret tar den fremlagte redegjørelsen om oppfølgingen vedrørende TNF-hemmere og andre biologiske legemidler til orientering EIENDOMSOMRÅDET OPPFØLGING AV STYRESAK Styret tar den fremlagte saken om eiendomsområdet og oppfølging av styresak til orientering. 2. Styret ber om å få seg forelagt en risikovurdert fremdriftsplan for gjennomføringen av de vedtatte tiltakene innen eiendomsområdet NYTT ØSTFOLDSYKEHUS - STATUS FOR FORPROSJEKTET 1. Styret tar status for forprosjektet til orientering. 2. Styret forutsetter at det videre arbeid med forprosjektet legges opp slik at den tidligere estimerte prosjektkostnad og vedtatte kostnadsramme fortsatt er målet, selv om dette kan bety endringer i utarbeidet konsept ÅRSPLAN STYRESAKER Det ble orientert om at det planlegges et felles styreseminar for styrene i helseforetakene og RHF-styret september Årsplan styresaker tas til orientering. 5

6 ANDRE ORIENTERINGER Driftsorienteringer fra administrerende direktør med tilleggsorienteringer om: Tariffoppgjøret 2010, inkl orientering i lukket møte bare for de eieroppnevnte styremedlemmer, jfr vedtektenes 8, annet ledd. Ulovlig utslipp av formalin ved Oslo universitetssykehus Ullevål siden 2003, Vestre Viken Ringerike sykehus - forelegg Arbeidet med funksjons- og oppgavefordeling. Videre prosess. Muntlig orientering Tertialrapport tredje tertial Oppdaterte tall. Implementering nasjonale rammeavtaler for helsepersonell vikarer status Høring - forskrift om fritak fra fremmøte i forsvaret ved krise konflikt eller krig Brev fra KS og HSH, samt svarbrev fra Helse Sør-Øst, angående prosessen knyttet til inngåelse av nye avtaler med private rehabiliteringsinstitusjoner. Oppfølging av revisjonsrapport ved Vestre Viken HF, Sykehuset Asker og Bærum Supplerende opplysninger til årlig melding 2009 fra Helse Sør-Øst RHF. Brev til Helse- og omsorgsdepartementet datert 5. mai Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 4. mai TEMASAKER Følgende temasaker ble presentert for styret: Fellesmøte med Brukerutvalget (5. mai). Innledning ved Alf Magne Bårdslett og Torkel Bakke Økonomisk langtidsplan - budsjett og mål 2011 (5.mai). Presentasjon ved administrerende direktør Bente Mikkelsen og viseadministrerende direktør Atle Brynestad Funksjonsfordeling karkirurgi. Presentasjon ved professor Henrik Sillesen, Rigshospitalet København. Administrerende direktør Bente Mikkelsen deltok ikke under presentasjonen av temasaken. Arbeidet med sykefravær. Presentasjon ved HR-avdelingen ved Christer Mortensen og Nicolay Møkleby Ventetider. Presentasjon ved viseadministrerende direktør Bård Lilleeng 6

7 Møtet hevet kl Gardermoen, 6. mai 2010 Hanne Harlem styreleder Frode Alhaug nestleder Kirsten Brubakk Morten Falkenberg Anne Hagen Grimsrud Terje Keyn Andreas Kjær Knut Even Lindsjørn Berit Eivi Nilsen Dag Stenersen Randi Talseth Anne Carine Tanum Lizzie Irene Ruud Thorkildsen Linda Verdal Finn Wisløff Svein Øverland Tore Robertsen styresekretær 7