Møteprotokoll. Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Hamar Dato: Styremøte 12. september 2013 Tidspunkt: Kl Følgende medlemmer møtte:

Transkript

1 Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Hamar Dato: Styremøte 12. september 2013 Tidspunkt: Kl Følgende medlemmer møtte: Per Anders Oksum Ansgar Gabrielsen Turid Birkeland Kirsten Brubakk Trine Dønhaug Terje Bjørn Keyn Andreas Kjær Irene Kronkvist Bernadette Kumar Anita Ihle Steen Dag Stenersen Svein Øverland Signe Øye Fra brukerutvalget møtte: Alf Magne Bårdslett Geir Bornkessel Styreleder Nestleder Forfall Følgende fra administrasjonen deltok: Administrerende direktør Peder Olsen Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen Viseadministrerende direktør Steinar Marthinsen, fagdirektør Alice Beathe Andersgaard, konserndirektør Atle Brynestad, kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande og konsernrevisor Liv Todnem Konstituering: Innkalling og saksliste ble godkjent. 1

2 Saker som ble behandlet: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 20. JUNI OG EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE 20. AUGUST 2013 Protokoll fra styremøtet 20. juni og ekstraordinært styremøte 20. august 2013 godkjennes AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JULI Styret tar rapporten per juli 2013 til etterretning. 2. Styret ber om at det i rapporten for andre tertial gjøres en nærmere gjennomgang av ventetids- og fristbruddutviklingen i foretaksgruppen og hvilke aktuelle tiltak som kan iverksettes for å bedre måloppnåelsen. 3. Styret forutsetter at den ekstraordinære oppfølging av Akershus universitetssykehus HF videreføres og ber om at det iverksettes aktuelle styringsmessige tiltak for å sikre kapasitet, kvalitet og økonomiske resultater EVALUERING AV SØKNADS- OG VURDERINGSPROSESSEN FOR FORSKNINGSMIDLER I HELSE SØR-ØST RHF 1. Styret er tilfreds med at prosessen for søknadsbehandling og tildeling av regionale forskningsmidler nå er evaluert. Styret konstaterer at søknads- og vurderingsprosessen holder god kvalitet og krever relativt lite ressurser. 2. Styret tar evalueringsrapporten til orientering. 2

3 OPPSTART AV IDÈFASE FOR NYTT SYKEHUS I VESTRE VIKEN HF 1. Styret godkjenner oppstart av idéfase for nytt sykehus i Vestre Viken HF i tråd med vurderingene i saksframlegget og ut fra mandatet gitt i styresak 037/2013 i Vestre Viken HF. 2. Den videre prosessen må avstemmes mot de pågående regionale prosjektene Utredning/avklaring av premisser for kapasitetsløsninger og samlet aktivitet i hovedstadsområdet og Analyse av samlede aktivitetsvolumer og kapasitetsbehov for Helse Sør-Øst fram mot SYKEHUSET INNLANDET HF AVHENDING AV LENA DPS (GNR. 184, BNR. 104 I 0528 ØSTRE TOTEN KOMMUNE) 1. Styret oversender Sykehuset Innlandet HF sin anmodning om samtykke til salg av Lena DPS, Lenagata 50 og Vallevegen 6, 8, 10, 1633 Lena, gnr. 184, bnr. 104 i 0528 Østre Toten kommune til foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF for behandling. 2. Styret anbefaler at eiendommen tilbys Østre Toten kommune til bruk i tråd med Samhandlingsreformen, og at en ekstern takst basert på markedsverdi legges til grunn. 3. Styret legger til grunn at eiendommen avhendes som direkte salg til Østre Toten kommune i tråd med avhendingsstrategien i Helse Sør-Øst RHF. 4. Hvis det ikke oppnås enighet med Østre Toten kommune, kan eiendommen legges ut for salg på det åpne marked. 5. Frigjort likviditet kan benyttes til nedbetaling av gjeld, til investeringer i varige driftsmidler eller til rehabilitering og verdibevarende vedlikehold av bygninger som er nødvendig for klinisk drift. 6. Investeringer må behandles i henhold til gjeldende fullmaktstruktur. 7. Styret presiserer at Sykehuset Innlandet HF har ansvaret for at avhendingen gjennomføres korrekt, og bærer all risiko knyttet til avhendingen. 3

4 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF AVHENDING AV STENSBY SYKEHUS, GNR. 220, BNR. 3 I 0237 EIDSVOLL KOMMUNE Styrets 1. Styret oversender Akershus universitetssykehus HF sin anmodning om samtykke til avhending av Stensby sykehus, gnr. 220, bnr. 3 i 0237 Eidsvoll kommune til foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF for behandling. 2. Styret anbefaler at eiendommen tilbys Eidsvoll kommune til bruk i tråd med Samhandlingsreformen, og at en ekstern takst basert på markedsverdi legges til grunn 3. Styret legger til grunn at eiendommen avhendes som direkte salg til Eidsvoll kommune i tråd med avhendingsstrategien i Helse Sør-Øst RHF. 4. Hvis det ikke oppnås enighet med Eidsvoll kommune, kan eiendommen legges ut for salg på det åpne marked. 5. Frigjort likviditet kan benyttes til nedbetaling av gjeld, eller til investeringer i varige driftsmidler. 6. Investeringer må behandles i henhold til gjeldende fullmaktsstruktur. 7. Styret presiserer at Akershus universitetssykehus HF har ansvaret for at avhendingen gjennomføres korrekt, og bærer all risiko knyttet til avhendingen BRUKERUTVALG FOR HELSE SØR-ØST RHF. OPPNEVNING AV MEDLEMMER 1. Følgende oppnevnes til Brukerutvalget for Helse Sør-Øst RHF for perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2015: Navn Organisasjon Fylke Eric Johanssen Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon Akershus (VV) Lisbeth Myhre Norsk Forening for Osteogenesis Imperfecta Akershus(VV) Kjell Silkoset Personskadeforbundet LTN Akershus (Ahus) Øistein Winje MS-Forbundet Akershus (VV) Rune Kløvtveit Norges Handikapforbund Buskerud Torkel Bache Norsk Pensjonistforbund Hedmark Ellen Strande Norges fibromyalgiforbund Oppland Jørun Schwach Mental Helse Oslo Benedichte Steinert Texnes Rådgivning om Spiseforstyrrelser Oslo Rita Andersen Landsforeningen for hjerte- og lungesykdommer Telemark Vegard Bahus Foreningen for Hjertesyke Barn Vest-Agder 4

5 Navn Organisasjon Fylke Marie T.B. Bjerke Innvandrernes landsorganisasjon Vestfold Kari Melby Norsk Forening for Utviklingshemmede Vestfold Erna Hogrenning Kreftforeningen Østfold Tove M. Larsen Norges Handikapforbund Østfold 2. Brukerutvalget konstituerer seg selv. Valg av leder forelegges styret for stadfesting ORIENTERINGSSAK: ORIENTERING FRA KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST OM UTFØRTE OG PÅGÅENDE REVISJONER I HELSEFORETAKSGRUPPEN Styret tar informasjonen om konsernrevisjonens utførte og pågående revisjoner til orientering ORIENTERINGSSAK: ÅRSPLAN STYRESAKER 2013 Årsplan styresaker tas til orientering. ANDRE ORIENTERINGER 1. Driftsorienteringer fra administrerende direktør med tilleggsorienteringer om: Riksrevisjonens utvidede kontroll i 2013 og to undersøkelser som omfatter Helse Sør-Øst SINTEF-prosjektet om omstillingsprogrammet Spekters stevning av UNIO/NSF for brudd på fredsplikten 2. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 27. juni Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 26. august Brev fra HOD vedr. forslag til folkevalgte kandidater til nye styrer i de regionale helseforetakene fra januar Foreløpig protokoll fra brukerutvalgsmøte 18. og 19. juni 2013 TEMASAKER Styreseminar 11. september 2013 kl : Styreevaluering og styrets evaluering av administrerende direktør Hvordan skaper HSØ-styret merverdi for helseforetaksgruppen? 5

6 Innledning ved styreleder Stener Kvinnsland, Oslo universitetssykehus HF og styreleder Torbjørn Almlid, Vestre Viken HF Ledelse - om arbeidet med erstatningsplanlegging, talentutvikling for topplederkandidater Kort innledende orientering v/hr-direktør Anne Biering Møtet hevet kl

7 Hamar, 12. september 2013 Per Anders Oksum styreleder Ansgar Gabrielsen nestleder Turid Birkeland Kirsten Brubakk Trine Dønhaug Terje Bjørn Keyn Andreas Kjær Irene Kronkvist Bernadette Kumar Anita Ihle Steen Dag Stenersen Svein Øverland Signe Øye Tore Robertsen styresekretær 7