Møteprotokoll. Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Helse Sør-Øst RHF, Hamar Dato: Styremøte 14. september 2011 Tidspunkt: Kl

Transkript

1 Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Helse Sør-Øst RHF, Hamar Dato: Styremøte 14. september 2011 Tidspunkt: Kl Følgende medlemmer møtte: Frode Alhaug Anne Carine Tanum Kirsten Brubakk Anne Hagen Grimsrud Terje Keyn Andreas Kjær Irene Kronkvist Knut Even Lindsjørn Berit Eivi Nilsen Dag Stenersen Randi Talseth Lizzie Irene Ruud Thorkildsen Linda Verdal Finn Wisløff Svein Øverland Styreleder Nestleder Følgende fra administrasjonen deltok: Administrerende direktør Bente Mikkelsen Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen Viseadministrerende direktør Steinar Marthinsen, konserndirektør Atle Brynestad, kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande, fagdirektør Alice Beathe Andersgaard, konsernrevisor Liv Todnem Valgkomiteen meldte en bordsak til behandling i lukket møte; Sak Endring i styresammensetningen i helseforetaksstyrer Innkalling og saksliste ble godkjent. 1

2 Saker som ble behandlet: GODKJENNING AV PROTOKOLLER FRA STYREMØTE 16. JUNI 2011 OG EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE 7. JULI 2011 Protokollene fra styremøtet 16. juni 2011 og ekstraordinært styremøte 7. juli ble godkjent AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JULI 2011 Protokoll datert fra drøftinger mellom Helse Sør-Øst RHF og de konserntillitsvalgte ble delt ut. Administrerende direktør Bente Mikkelsen og konserndirektør Atle Brynestad redegjorde for økonomi- og aktivitetstallene per august 2011, samt de tiltak som er og vil bli iverksatt i regi av Helse Sør-Øst RHF. Styrets 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per juli 2011 til etterretning. 2. Hendelsene 22. juli medførte en ekstraordinær mobilisering av helseforetakene i Helse Sør-Øst. Etter styrets vurdering fungerte både det medisinske apparatet og det teknisk/administrative apparatet svært godt. Styret vil takke for den formidable innsatsen i en svært krevende situasjon. For å sikre nødvendig erfaringsutveksling og læring ber styret Helse Sør-Øst RHF både å gjøre egne evalueringer og bidra i den nasjonale undersøkelsen som er igangsatt. 3. Styret ser svært alvorlig på den økonomiske situasjonen, spesielt ved Oslo universitetssykehus HF og Vestre Viken HF. Styret forutsetter at situasjonen har høyeste ledelsesmessige oppmerksomhet, og at administrerende direktør gjennomfører foretaksmøter hvor det etableres krav om resultatforbedring innen utgangen av Styret forutsetter at bemanningsnivået ved Oslo universitetssykehus HF og Vestre Viken HF tilpasses økonomiske rammer. Styret legger videre til grunn at det også innenfor andre kostnadsposter enn bemanning, umiddelbart iverksettes tiltak som vil gi effekt i Styret legger til grunn at tiltakene som iverksettes er faglig forsvarlig og ivaretar pasientene og de ansattes rettigheter på en god måte. 5. Styret forutsetter at Helse Sør-Øst RHF etablerer et tilstrekkelig differensiert oppfølgings- og rapporteringsregime for å kunne følge utviklingen i bemanning og 2

3 øvrige kostnadsposter i de aktuelle helseforetakene. De øvrige helseforetakene holdes løpende orientert om de tiltakene som iverksettes. Votering: Punkt 1, 2 og 5 enstemmig vedtak Punkt 3 og 4 vedtatt mot en stemme (Svein Øverland) Stemmeforklaring fra styremedlem Øverland: Sett i relasjon til de utfordringene man ser i Hovedstadsprosessen, ber jeg Helse Sør-Øst RHF utarbeide konsekvensvurdert plan som tar høyde for disse utfordringene og at man kommer tilbake til styret med en konkret, realistisk, flerårig plan for omstillingen i både hovedstadsområdet (OUS, VV og Ahus) og hele helseregionen. I denne situasjonen ber vi om at Helse Sør-Øst arbeider for å sikre ekstraordinær finansiering i dialog med HOD for at utfordringene i hovedstadsområdet ikke skal gå ut over de andre helseforetakene. Planen må ivareta både et forsvarlig pasienttilbud og omstilling under trygghet og med forutsigbarhet for ansatte. Det forutsettes at alle omstillinger i foretaksgruppen skjer i samarbeid og i dialog med de ansatte og deres organisasjoner. De 12 prinsipper for medvirkning skal legges til grunn i dette samarbeidet og denne dialogen. Likeledes legges de 13 prinsipper for brukermedvirkning til grunn for dialogen med brukerne og deres organisasjoner. Det vises til omstillingsavtalen og RHFets spesielle ansvar for å ivareta de ansatte ved å sørge for å få på plass gode løsninger på tvers av helseforetakene. Helse Sør-Øst må være tilstrekkelig tydelig ved å sørge for at det blir en planlagt og koordinert overføring av eventuelle overtallige ansatte mellom foretakene i hovedstadsområdet. Stemmeforklaring fra styremedlemmene Keyn, Ruud Thorkildsen og Kronkvist: Om nødvendig ber vi om at Helse Sør-Øst arbeider for å sikre ekstraordinær finansiering i dialog med HOD for at utfordringene i hovedstadsområdet ikke skal gå ut over de andre helseforetakene BRUKERUTVALG FOR HELSE SØR-ØST RHF. OPPNEVNING AV MEDLEMMER 1. Følgende oppnevnes til Brukerutvalget for Helse Sør-Øst RHF for perioden 1. oktober 2011 til 30. september 2013: Navn Organisasjon Fylke Tove M. Larsen Landsforeningen for Ryggmargsskadde Østfold Anne Mari Romuld Hansen Landsforeningen for Pårørende innen psykiatrien Østfold Geir Bornkessel Momentum Akershus Eric Johanssen Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon Akershus Anja Christin Staalesen Kreftforeningen/Foreningen for brystkreftopererte Akershus Shaista Ayub Handikappede Barns Foreldreforening Oslo Heidi Haug Blindeforbundet Oslo Kent Lundby: Mental Helse Hedmark Torkel Bache Norsk Pensjonistforbund Hedmark Bjørn Moen Foreningen for Muskelsyke Hedmark Ellen Strande Norges Fibromyalgiforbund Oppland Kjell Jensen Ryggforeningen Buskerud Alf Magne Bårdslett Norsk forening for cystisk fibrose Telemark 3

4 Navn Organisasjon Fylke Signe Marie Stray Ryssdal Norsk Pensjonistforbund Aust-Agder Jørgen Løvdal Norsk Forening for Utviklingshemmede Vest-Agder 2. Brukerutvalget konstituerer seg selv. Valg av leder forelegges styret for stadfesting. 3. Kriterier og prosedyrer for utvalgets oppnevning og arbeid endres i samsvar med denne saken REVISJONER AV INTERN STYRING OG KONTROLL I DET PASIENTADMINISTRATIVE ARBEIDET I HELSEFORETAK. OPPFØLGING FRA HELSE SØR-ØST RHF 1. Styret tar rapportene fra konsernrevisjonens revisjoner av intern styring og kontroll i det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset Østfold HF, Sykehuset Innlandet HF, Sykehuset i Vestfold HF og Sørlandet sykehus HF til orientering. 2. Styret ber administrerende direktør følge opp at alle helseforetakene iverksetter tiltak for forbedring. Det er nulltoleranse for avvik som kan medføre at pasienters rettigheter og behandlingsbehov ikke ivaretas. 3. Styret slutter seg til administrerende direktørs plan for videre oppfølging av tiltak for å sikre bedre intern styring og kontroll med det pasientadministrative arbeidet i helseforetakene. Styret forutsetter at det iverksettes tiltak som fremmer organisasjonsutvikling, god ledelse, standardisering og en hensiktsmessig oppgavedeling. Dette for å sikre pasientenes rettigheter og behandlingsbehov. 4. Styret forutsetter at administrerende direktør følger tiltaksarbeidet tett og ber om å bli orientert om videre fremdrift NASJONALT PROGRAM FOR STABS- OG STØTTEFUNKSJONER PÅ LOGISTIKK- OG ØKONOMIOMRÅDET (NPSS-LØ) - AVVIKLING AV SAMARBEID MED LEVERANDØR AV SYSTEMLØSNING Saken ble behandlet i lukket møte med henvisning til Offl. 23, 1. ledd, Offl. 13, 1. ledd, jfr Fvl 13, 1. ledd 2), og offl. 12 c). Det ble vist til den utdelte protokoll datert fra drøftinger mellom Helse Sør-Øst RHF og de konserntillitsvalgte ble delt ut 4

5 1. Styret tar til etterretning at rammeavtale og tildelingsavtale med IBM for drift samt forprosjekt av felles nasjonal økonomi- og logistikkløsning, sies opp. 2. Styret vil få seg forelagt ny sak innen utgangen av 2011 med forslag om ny organisatorisk struktur på det nasjonale samarbeidet om stabs- og støttefunksjoner. Votering: Punkt 1 enstemmig vedtatt Punkt 2 vedtatt mot to stemmer (Øverland og Ruud Thorkildsen) Protokolltilførsel fra styremedlemmene Øverland og Ruud Thorkildsen: Alle saker som unntas offentlighet må begrunnes konkret i forhold til lov om offentlighet. Saken om oppsigelse av avtalen med IBM kan komme inn under dette og bør tas til etterretning.denne saken innholder imidlertid flere elementer. Fremtidig organisering av det nasjonale samarbeidet om stabs- og støttefunksjoner kan ikke begrunnes unntatt offentlighet. Denne bør fremmes som en egen sak. Denne saken er ikke godt nok utredet og medbestemmelsen er ikke tilfredsstillende ivaretatt. Det forutsettes at denne saken fremmes senere når disse forhold er ivaretatt FUNKSJONSFORDELING AV KARKIRURGI I HELSE SØR- ØST Administrerende direktør Bente Mikkelsen deltok ikke i behandlingen av saken. Settedirektør Gunnar Bovim presenterte saken for styret. Brukerutvalgets uttalelse til styresaken datert ble delt ut. 1. Dagens opptaksområder for karkirurgien i Helse Sør-Øst videreføres, basert på følgende befolkningsgrunnlag for helseforetakene per : Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Faglige kvalitetskrav legges til grunn for avdelinger som skal behandle karsyke pasienter på ulike nivå, slik det er redegjort for i saksutredningen (kap. 3.1). 3. Utviklingen innen karkirurgi må sees i sammenheng med utviklingen og prioriteringen av andre fagområder innen det enkelte sykehusområde. Det legges til grunn at foretaksgruppens og helseforetakenes ressurser til karkirurgi ikke skal overstige dagens relative nivå. Styret er oppmerksomme på at disse premissene på sikt vil kunne medføre at pasientstrømmer endres og at deler av tilbudet innen karkirurgi sentraliseres. 5

6 4. Det etableres en ordning for løpende vurdering av utvikling innen alle sider av fagområdet, spesielt med hensyn til aktivitetsutvikling, ressursbruk, behandlingsresultater og behandlingskvalitet ORIENTERINGSSAK: STYRESAKER I HELSE SØR-ØST RHF STATUS OG OPPFØLGING Styret tar den fremlagte oversikten over status og oppfølging av styrevedtak fram til september 2011 til orientering ORIENTERINGSSAK: ÅRSPLAN STYRESAKER Årsplan styresaker tas til orientering ENDRING I STYRESAMMENSETNINGEN I HELSEFORETAK Saken ble behandlet i lukket møte, jfr offl 13 Styret gir valgkomiteen fullmakt til å supplere de aktuelle helseforetaksstyrer i tråd med orienteringen som ble gitt i møtet. ANDRE ORIENTERINGER 1. Driftsorienteringer fra administrerende direktør, inkl tilleggsorienteringer om: Ortopeditilsynet 2010 Vedr pasientsak ved Sunnaas sykehus HF (orientering i lukket møte) 2. Brev fra Helsetilsynet vedr. oppfølgingen av tilsynssaken mot Vestre Viken HF og svarbrev fra Vestre Viken HF til Helsetilsynet 3. Uttalelse om strategiarbeidet i Vestre Viken HF fra Rådet for Drammensregionen 4. Brev datert fra Ringerike kommune vedr bekymringsmelding om situasjonen mellom Vestre Viken HF og Ringerike sykehus. 5. Utkast til svarbrev datert fra Helse Sør-Øst RHF til Ringerike kommune. 6. Brev datert fra Riksrevisjonen vedr undersøkelse om omstillingen i Helse Sør-Øst hovedstadsprosessen. 6

7 7. Brev datert fra Helse Sør-Øst RHF til NN vedr klage. Brevet er unntatt offentlighet, jfr Offl 13, Fvl 13. TEMASAKER Følgende temasaker ble presentert for styret: 22. juli Hvordan håndterte vi situasjonen? v/ fagdirektør Erik Carlsen, Oslo universitetssykehus HF og Inger Lise Hallgren, leder AMK Vestre Viken HF Styrets vedtatte mål og forventninger til administrerende direktør i Evaluering, gjennomgang og drøfting av status 7

8 Møtet hevet kl Hamar, 14. september 2011 Frode Alhaug Styreleder Kirsten Brubakk Anne Hagen Grimsrud Irene Kronkvist Terje Keyn Andreas Kjær Knut Even Lindsjørn Berit Eivi Nilsen Dag Stenersen Randi Talseth Anne Carine Tanum Lizzie Irene Ruud Thorkildsen Linda Verdal Finn Wisløff Svein Øverland Tore Robertsen Styresekretær 8