Protokoll fra Styremøte 20. mars 2014

Transkript

1 Protokoll fra Styremøte 20. mars 2014 Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Svein Ove Blix X Nestleder Astrid Bjørgaas X Styremedlem Erik Arne Hansen X Styremedlem Tove Buschmann-Rise **) X Styremedlem Berit Pettersen X Styremedlem Ingar Kuoljok X Styremedlem Hege-Kristin Aune Jørgensen *) X Styremedlem May Britt Allstrin X Styremedlem Merete Lian X Styremedlem Torstein Foss X Styremedlem Karina Hjerde X Representant fra Brukerutvalget Turid Høyersten Holm X *)Hege Kristin Aune Jørgensen fratrådte møtet kl under behandling av sak og gjeninntrådte kl under behandling av sak **) Tove Buschmann-Rise fratrådte møtet under behandling av sak og gjeninntrådte kl under behandling av sak Til stede fra administrasjonen: Direktør Medisinsk direktør Fagsjef Administrasjonssjef Kommunikasjonssjef Økonomisjef HR-sjef Avdelingssjef Avdelingsleder Klinikksjef Klinikksjef Klinikksjef Klinikksjef Kvalitetsleder Prosjektleder Seksjonsleder Kommunikasjonsrådgiver Paul Martin Strand Barthold Vonen Anne Kristine Fagerheim Gro Ankill Randi Angelsen Marit Barosen Liss Eberg Håvar Jørgensen Jan Terje Henriksen Tove Beyer Jørgen Hansen Øystein Johansen Geir Tollåli Terje Svendsen Terje Haug Tonje Hansen Børre Arntzen Protokoll - Styremøte i Nordlandssykehuset HF 20. mars 2014 Side 1

2 Sak Saksliste styremøte 20. mars 2014 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak Godkjenning av protokoll fra styremøte 20. februar 2014 Sak Oppfølging etter styresak Sak Årlig melding 2013 Sak Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Sak Revisjonsrapport 2013 Sak Driftsrapport februar 2014 Sak Sak Sak Sak Organisasjonsutviklingsprogrammet Nye Nordlandssykehuset Bodø Strategi for arbeid med å øke nærværet og redusere sykefraværet i Nordlandssykehuset HF Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten Høringsuttalelse Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord Sak Årsmelding Brukerutvalget 2013 Sak Sak Sak Sak Reviderte vedtekter for Brukerutvalget Brukerutvalget oppnevning av medlemmer og valg av leder/nestleder Orienteringssaker til styret Referatsaker til styret Eventuelt Protokoll - Styremøte i Nordlandssykehuset HF 20. mars 2014 Side 2

3 Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: , , , , , , , , , , , , , , , Styresak Godkjenning av innkalling og saksliste Direktøren trakk sak Behandling av Sak Orienteringssaker til styret, muntlig orientering om alvorlige pasienthendelser, fra adm.dir. unntas offentlighet ihht Helseforetaksloven 26 a 1. ledd, jf forvaltningsloven 13 nr 1. Innstilling og saksliste godkjennes. Innstilling og saksliste godkjennes. Styresak Godkjenning av protokoll fra styremøte 20. februar 2014 Protokoll fra styremøte 20. februar 2014 godkjennes. Protokoll fra styremøte 20. februar 2014 godkjennes. Protokoll - Styremøte i Nordlandssykehuset HF 20. mars 2014 Side 3

4 Sak ble behandlet før sak Styresak Oppfølging etter styresak Styret er tilfreds med det som er oppnådd i arbeidet med oppfølging av styresak Pasientsikkerhet og kvalitet 2. Styret ber administrerende direktør påse at arbeidet med bedret kvalitet og pasientsikkerhet fortsetter med uforminsket styrke. 3. Styret ber spesielt om at direktøren sikrer at alle grupper av ansatte engasjeres i arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet. Forslag om endret punkt 1 fra styremedlem Astrid Bjørgaas (endringer i kursiv): 1. Styret er tilfreds med og gir ros til det som er oppnådd i arbeidet med oppfølging av styresak Pasientsikkerhet og kvalitet Adm direktør la frem forslag om endring av punkt 3 (endringer i kursiv): 3. Styret ber spesielt om at direktøren sikrer at lederne inkluderer pasientsikkerhet og kvalitet i den daglige ledelse og at alle grupper av ansatte engasjeres i arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet. Enstemmig vedtatt med endret punkt 1 og Styret er tilfreds med og gir ros til det som er oppnådd i arbeidet med oppfølging av styresak Pasientsikkerhet og kvalitet 2. Styret ber administrerende direktør påse at arbeidet med bedret kvalitet og pasientsikkerhet fortsetter med uforminsket styrke. 3. Styret ber spesielt om at direktøren sikrer at lederne inkluderer pasientsikkerhet og kvalitet i den daglige ledelse og at alle grupper av ansatte engasjeres i arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet. Protokoll - Styremøte i Nordlandssykehuset HF 20. mars 2014 Side 4

5 Styresak ble behandlet før sak og Styresak Årlig melding Styret viser til saksutredningen med vedlagte rapport og vedtar dette som Årlig melding 2013 fra Nordlandssykehuset. 2. Styret er tilfreds med måloppnåelsen i forhold til kravene i oppdragsdokumentet for 2013, til tross for de driftsmessige utfordringene som har fulgt av byggeprosjektene. Adm. direktør trakk vedtakspunkt 2. Enstemmig vedtatt (kun punkt 1). 1. Styret viser til saksutredningen med vedlagte rapport og vedtar dette som Årlig melding 2013 fra Nordlandssykehuset. Protokoll - Styremøte i Nordlandssykehuset HF 20. mars 2014 Side 5

6 Sak ble behandlet før sak Styresak Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Innstilling til vedtak 1. Styret vedtar vedlagte Årsregnskap 2013 som Nordlandssykehuset HFs regnskap for Årsunderskuddet på kr fremføres som udekket tap. 1. Styret vedtar vedlagte Årsregnskap 2013 som Nordlandssykehuset HFs regnskap for Årsunderskuddet på kr fremføres som udekket tap. Protokoll - Styremøte i Nordlandssykehuset HF 20. mars 2014 Side 6

7 Sak ble behandlet før 19 og 20 Styresak Revisjonsrapport 2013 Styret tar Revisjonsrapport for 2013 til etterretning Styret tar Revisjonsrapport for 2013 til etterretning Styresak ble behandlet før sak Styresak Driftsrapport februar 2014 Styret tar Driftsrapport februar 2014 til orientering Styret tar Driftsrapport februar 2014 til orientering Protokoll - Styremøte i Nordlandssykehuset HF 20. mars 2014 Side 7

8 Styresak Organisasjonsutviklingsprogrammet Nye Nordlandssykehuset Bodø 1. Styret tar rapportering fra Organisasjonsutviklingsprogrammet Nye Nordlandssykehuset Bodø til orientering. 2. Styret ber om at det arbeides videre med de tiltak som så langt er identifisert og kan gjennomføres i forbindelse med innflyttingen i ny K. Styret ber om å få seg forelagt disse når de er konkretisert og risikovurdert. 1. Styret tar rapportering fra Organisasjonsutviklingsprogrammet Nye Nordlandssykehuset Bodø til orientering. 2. Styret ber om at det arbeides videre med de tiltak som så langt er identifisert og kan gjennomføres i forbindelse med innflyttingen i ny K. Styret ber om å få seg forelagt disse når de er konkretisert og risikovurdert. Styresak Strategi for arbeid med å øke nærværet og redusere sykefraværet i Nordlandssykehuset HF Saken ble trukket av administrerende direktør. Protokoll - Styremøte i Nordlandssykehuset HF 20. mars 2014 Side 8

9 Styresak Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten Styret viser til høringsnotatet og ber Helse Nord RHF ivareta de momentene som fremkommer her. 2. Styret gjør spesielt oppmerksom på at de tiltakene som skisseres for Nordlandssykehuset på grunn av de byggtekniske forholdene spesielt i Bodø, men også i Lofoten, gjør at planen ikke er realiserbar innenfor planperioden. 3. Styret forutsetter at den endelig vedtatte planen finansieres fullt ut fra Helse Nord RHF. Adm. direktør la frem forslag til nytt punkt 2: 2. Styret mener behovet for spesialsykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, hjelpepleiere, helsefagarbeidere og merkantilt personell må drøftes mer omfattende før planen kan realitetsbehandles. Gammelt punkt 2 og 3 blir da nytt punkt 3 og 4. Enstemmig vedtatt med nytt punkt Styret viser til høringsnotatet og ber Helse Nord RHF ivareta de momentene som fremkommer her. 2. Styret mener behovet for spesialsykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, hjelpepleiere, helsefagarbeidere og merkantilt personell må drøftes mer omfattende før planen kan realitetsbehandles. 3. Styret gjør spesielt oppmerksom på at de tiltakene som skisseres for Nordlandssykehuset på grunn av de byggtekniske forholdene spesielt i Bodø, men også i Lofoten, gjør at planen ikke er realiserbar innenfor planperioden. 4. Styret forutsetter at den endelig vedtatte planen finansieres fullt ut fra Helse Nord RHF. Protokoll - Styremøte i Nordlandssykehuset HF 20. mars 2014 Side 9

10 Styresak Høringsuttalelse - Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord Styret viser til høringsnotatet og ber Helse Nord RHF ivareta de momentene om fremkommer her 2. Styret vil spesielt påpeke betydningen av at grenseoppgangen mellom rehabilitering som må skje i kommunene og den som skal ivaretas av spesialisthelsetjenesten må være tydelig 3. Styret forutsetter at den endelig vedtatte planen finansieres fullt ut fra Helse Nord RHF 1. Styret viser til høringsnotatet og ber Helse Nord RHF ivareta de momentene om fremkommer her 2. Styret vil spesielt påpeke betydningen av at grenseoppgangen mellom rehabilitering som må skje i kommunene og den som skal ivaretas av spesialisthelsetjenesten må være tydelig 3. Styret forutsetter at den endelig vedtatte planen finansieres fullt ut fra Helse Nord RHF Protokoll - Styremøte i Nordlandssykehuset HF 20. mars 2014 Side 10

11 Styresak Årsmelding Brukerutvalget Nordlandssykehuset HF Styret tar saken til orientering. Styret tar saken til orientering. Styresak Reviderte vedtekter for Brukerutvalget 1. Det fremlagte forslag til vedtekter for brukerutvalget ved Nordlandssykehuset HF godkjennes. 1. Det fremlagte forslag til vedtekter for brukerutvalget ved Nordlandssykehuset HF godkjennes. Protokoll - Styremøte i Nordlandssykehuset HF 20. mars 2014 Side 11

12 Styresak Brukerutvalget oppnevning av medlemmer og valg av leder/nestleder 1. Brukerutvalget for perioden består av: Medlemmer Solfrid Selsøyvold Helge Jensen Arild Amundsen Kari Sletten Barbara Priesemann Fredrikke Myhre Carl Eliassen Samisk repr. Varamedlemmer Randi Aag Harald Vikan Heidi Heinrich Nils Bøe Odd-Petter Tanke-Jensen Anita Strømsnes Siv Elin Reitan Samisk repr. 2. Som leder velges Barbara Priesemann med Carl Eliassen som nestleder. Enstemmig vedtatt 1. Brukerutvalget for perioden består av: Medlemmer Solfrid Selsøyvold Helge Jensen Arild Amundsen Kari Sletten Barbara Priesemann Fredrikke Myhre Carl Eliassen Samisk repr. Varamedlemmer Randi Aag Harald Vikan Heidi Heinrich Nils Bøe Odd-Petter Tanke-Jensen Anita Strømsnes Siv Elin Reitan Samisk repr. 2. Som leder velges Barbara Priesemann med Carl Eliassen som nestleder. Protokoll - Styremøte i Nordlandssykehuset HF 20. mars 2014 Side 12

13 Styresak Orienteringssaker til styret 1. Muntlig orientering fra styreleder Ingen saker 2. Muntlig orientering fra administrerende direktør a) Orientering om alvorlige hendelser v/fagsjef Anne K Fagerheim unntatt offentlighet ihht Helseforetaksloven 26 a 1. ledd, jf forvaltningsloven 13 nr 1. Styret tar saken til orientering Styret tar saken til orientering Protokoll - Styremøte i Nordlandssykehuset HF 20. mars 2014 Side 13

14 Styresak Referatsaker til styret Følgende dokumenter legges frem som referatsaker for styret: 1. Tilbakemelding på styresak pasienter med traumelidelser i Helse Nord, brev til Helse Nord RHF av Styremøte i Helse Nord RHF 26. februar 2014 presseprotokoll 3. Referat møte i Brukerutvalget Protokoll drøftingsmøte med tillitsvalgte 5. Protokoll AMU-møte Styret tar saken til orientering Enstemmig vedtatt Styret tar saken til orientering Protokoll - Styremøte i Nordlandssykehuset HF 20. mars 2014 Side 14

15 Svein Ove Blix Astrid Bjørgaas Erik Arne Hansen Tove Buschmann-Rise Berit Pettersen Ingar Kuoljok Hege-Kristin Aune Jørgensen Torstein Foss Merete Lian May Britt Allstrin Paul Martin Strand Karina Hjerde Protokoll - Styremøte i Nordlandssykehuset HF 20. mars 2014 Side 15