Styresak Godkjenning av protokoll styremøte 8. oktober 2018

Transkript

1 Direktøren Styresak Godkjenning av protokoll styremøte 8. oktober 2018 Saksbehandler: Gro Ankill Dato dok: Møtedato: Vår ref: 2018/677 Vedlegg (t): Protokoll fra styremøte 8. oktober 2018 Protokoll fra styremøte 8. oktober 2018 godkjennes. Bakgrunn: Protokoll fra styremøte 8. oktober 2018 er tidligere utsendt til styrets medlemmer, og fremlegges nå for godkjenning og signering. Styresak 080/18 Møtedato: 8. oktober

2 Protokoll Styremøte 8. oktober Nordlandssykehuset Bodø, Sentrum Styrerom, G (G-fløya 4. etasje) Tilstede Odd Roger Enoksen Olav Farstad Helge Johan Kjersem Anna Kuoljok Siw Moxness Anne Berit Sund Johnny-Reiner Jensen Karina Hjerde Benjamin Storm Merete Danielsen Paul Daljord Styreleder Brukerutvalget Forfall Trine Karlsen Barbara Priesemann Nestleder Brukerutvalget Fra administrasjonen Administrerende direktør Medisinsk direktør Fagsjef Administrasjonssjef Økonomisjef Kommunikasjonssjef HR-sjef Utbyggingssjef Fung klinikksjef Klinikksjef Klinikksjef Klinikksjef Fung. klinikksjef Klinikksjef Paul Martin Strand Beate Sørslett Tonje Hansen Gro Ankill Marit Barosen Randi Angelsen Liss Eberg Terje A Olsen Gro-Marith Villadsen Olaug Kråkmo Harald Stordahl Tony Bakkejord Lill Angelsen Øystein Reksen Johansen Styresak 080/18 Møtedato: 8. oktober

3 Saksliste styremøte 8. oktober 2018 Sak Godkjenning av innkalling og saksliste Sak Godkjenning av protokoll fra styremøte 30. august 2018 Sak Driftsrapport august 2018 Sak Stopp sepsis i akuttmottakene Sak Orienteringssak: Godkjent periodisk revisjon av ISO 14001: Miljøstyring Sak Sak Sak Sak Sak Sak Sak Sak Tertialrapport Nordlandssykehuset HF Tertialrapport for Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF Salg av boliger finansiering av AB-fløya Høringssvar forslag til revidert inntektsmodell for somatikk Budsjett status i arbeidet og oppdatert bærekraftsanalyse Justering av lønn administrerende direktør Unntatt offentlighet, jf Offl. 23, 1. ledd Orienteringssaker til styret Referatsaker til styret Sak Nordlandssykehusets høringssvar på Regional utviklingsplan 2035 Styresak 080/18 Møtedato: 8. oktober

4 Styresak Godkjenning av innkalling og saksliste Innstilling: Innkalling og saksliste godkjennes. Enstemmig vedtatt Innkalling og saksliste godkjennes. Styresak Godkjenning av protokoll fra styremøte 30. august 2018 Innstilling: Protokoll fra styremøte 30. august 2018 godkjennes. Enstemmig vedtatt Protokoll fra styremøte 30. august 2018 godkjennes. Styresak 080/18 Møtedato: 8. oktober

5 Styresak Driftsrapport august Styresak Stopp sepsis i akuttmottakene Styret ber om at arbeidet med sepsis i akuttmottakene, i tråd med satsningen i Nordlandssykehusets strategiske utviklingsplan, videreføres i etableringen av helthetlig og gjennomgående behandlingsforløp for pasienter med sepsis Styret ber om at arbeidet med sepsis i akuttmottakene, i tråd med satsningen i Nordlandssykehusets strategiske utviklingsplan, videreføres i etableringen av helthetlig og gjennomgående behandlingsforløp for pasienter med sepsis. Styresak 080/18 Møtedato: 8. oktober

6 Styresak Orienteringssak: Godkjent periodisk revisjon av ISO 14001: Miljøstyring Styresak Tertialrapport Nordlandssykehuset HF 1. Styret vedtar tertialrapport for 2. tertial 2018 for oversendelse til Helse Nord RHF. 1. Styret vedtar tertialrapport for 2. tertial 2018 for oversendelse til Helse Nord RHF. Styresak Tertialrapport for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF Styresak 080/18 Møtedato: 8. oktober

7 Styresak Salg av personalboliger - finansiering av AB-fløya 1. Styret ved Nordlandssykehuset HF viser til oversendt tertialrapport for Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF og det forhold at renoveringen av formålsbygget AB-høyblokka Bodø sentrum og avsluttende fase 4 ikke kan ferdigstilles uten en økt total ramme for prosjektet på 190 millioner kroner. Styret ved Nordlandssykehuset HF anmoder Helse Nord styret om å gi sin tilslutning til slik ramme endring, og følgende finansieringsplan: a) Nordlandssykehuset HF vil frigi 60 millioner kroner fra boligporteføljen til anvendelse i byggeprosjektet for formålsbygget ved nedsalg av totalt 83 stk. boenheter. b) Aksept for at 20 mill kroner innvilges som forskudd på foretakets rammer for investeringsmidler til styrets disposisjon de neste år. Styrets rammer reduseres med inntil 7 mill kroner hvert av de neste tre år. c) Helse Nord øker rammen for de langsiktige lån for gjennomføring av byggetrinn 2, fase 3 og 4 ved Nordlandssykehuset Bodø med 110 millioner kroner. d) Helse Nord innvilger byggelån, alternativt øker foretakets kassakreditt med 190 millioner kroner til fullføring av byggetrinn 2, fase 3 og 4. Byggelånet innfris ved 60 mill kroner fra salg av boligenheter og forskuttering av investeringsmidler tilsvarende 20 millioner kroner over en 2-3 års periode, samt konvertering til langsiktig lån for de siste 110 mill kroner av økt byggelån. 2. Styret ved Nordlandssykehuset HF ber om at Helse Nord styret realitetsbehandler anmodningen i vårt vedtakspunkt 1 innen Dette slik at merkantile forhold med våre leverandører kan gjennomføres uten vesentlige merkostnader. Styresak 080/18 Møtedato: 8. oktober

8 1. Styret ved Nordlandssykehuset HF viser til oversendt tertialrapport for Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF og det forhold at renoveringen av formålsbygget AB-høyblokka Bodø sentrum og avsluttende fase 4 ikke kan ferdigstilles uten en økt total ramme for prosjektet på 190 millioner kroner. Styret ved Nordlandssykehuset HF anmoder Helse Nord styret om å gi sin tilslutning til slik ramme endring, og følgende finansieringsplan: e) Nordlandssykehuset HF vil frigi 60 millioner kroner fra boligporteføljen til anvendelse i byggeprosjektet for formålsbygget ved nedsalg av totalt 83 stk. boenheter. f) Aksept for at 20 mill kroner innvilges som forskudd på foretakets rammer for investeringsmidler til styrets disposisjon de neste år. Styrets rammer reduseres med inntil 7 mill kroner hvert av de neste tre år. g) Helse Nord øker rammen for de langsiktige lån for gjennomføring av byggetrinn 2, fase 3 og 4 ved Nordlandssykehuset Bodø med 110 millioner kroner. h) Helse Nord innvilger byggelån, alternativt øker foretakets kassakreditt med 190 millioner kroner til fullføring av byggetrinn 2, fase 3 og 4. Byggelånet innfris ved 60 mill kroner fra salg av boligenheter og forskuttering av investeringsmidler tilsvarende 20 millioner kroner over en 2-3 års periode, samt konvertering til langsiktig lån for de siste 110 mill kroner av økt byggelån. 2. Styret ved Nordlandssykehuset HF ber om at Helse Nord styret realitetsbehandler anmodningen i vårt vedtakspunkt 1 innen Dette slik at merkantile forhold med våre leverandører kan gjennomføres uten vesentlige merkostnader. Styresak 080/18 Møtedato: 8. oktober

9 Styresak Høringssvar - Forslag til revidert inntektsmodell somatikk 1. Styret viser til saksfremlegget og vedtar dette som Nordlandssykehusets høringssvar til forslag til revidert inntektsmodell somatikk. 1. Styret viser til saksfremlegget og vedtar dette som Nordlandssykehusets høringssvar til forslag til revidert inntektsmodell somatikk. Styresak Budsjett status i arbeidet og oppdatert bærekraftsanalyse 1. Styret tar status om budsjettarbeidet for 2019 til orientering. 2. Styret ber Helse Nord RHF om likviditetstilførsel på minimum 50 mill kr i Styret viser til saksfremlegget og oversender oppdatert bærekraftsanalyse til Helse Nord RHF. 1. Styret tar status om budsjettarbeidet for 2019 til orientering. 2. Styret ber Helse Nord RHF om likviditetstilførsel på minimum 50 mill kr i Styret viser til saksfremlegget og oversender oppdatert bærekraftsanalyse til Helse Nord RHF. Styresak 080/18 Møtedato: 8. oktober

10 Styresak ble behandlet etter sak Styresak Justering av lønn administrerende direktør Lønn for administrerende direktør lønn justeres med 1,5 % til kr med virkning fra 1. mai Lønn for administrerende direktør lønn justeres med 1,5 % til kr med virkning fra 1. mai Styresak Orienteringssaker til styret 1. Muntlig orientering fra styreleder Ingen saker til orientering 2. Muntlig orientering fra administrerende direktør Orientering om alvorlige hendelser unntatt offentlighet ihht Helseforetakslovens 26 a 1. ledd, jf forvaltningslovens 13 nr 1. Styresak 080/18 Møtedato: 8. oktober

11 Styresak Referatsaker til styret Følgende dokumenter legges frem som referatsaker for styret: 1. Protokoll fra styremøte i Helse Nord RHF Protokoll fra styremøte i Helse Nord RHF Protokoll fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte Protokoll fra drøftingsmøte med hovedverneombud Protokoll fra AMU Referat fra møtet i OSO Referat fra møte i Ungdomsrådet Referat fra møte i Brukerutvalget Avtale om innovasjonssamarbeid, Telenor og Nordlandssykehuset HF unntatt offentlighet ihht Offl. 13 jf Fvl Pilotavtale digital pasientkommunikasjon for pasienter med hjemmedialyse, Telenor og Nordlandssykehuset HF 11. Intensjonsavtale pilotering av DIPS på mobil, Telenor og Nordlandssykehuset HF 12. Tilbud om kurativ stråling, Prostatakreftforeningen Lukking av avvik tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr, Nordlandsnett Endring av møteplan 2018: Styremøte avholdes 12. november, styreseminaret 13. november utgår. Styresak 080/18 Møtedato: 8. oktober

12 Styresak Nordlandssykehusets høringssvar på Regional utviklingsplan Styret slutter seg til Nordlandssykehuset høringssvar på Regional utviklingsplan for Helse Nord Styret ber om at utviklingsplanens retning tydeliggjøres og at fokuset på befolkningens behov for likeverdige tjenester i regionen styrkes i planen. 3. Styret ber Helse Nord om at Nordlandssykehusets rolle som områdesykehus og rolle i utviklingen av regionen, spesifiseres i utviklingsplanen. 1. Styret slutter seg til Nordlandssykehuset høringssvar på Regional utviklingsplan for Helse Nord Styret ber om at utviklingsplanens retning tydeliggjøres og at fokuset på befolkningens behov for likeverdige tjenester i regionen styrkes i planen. 3. Styret ber Helse Nord om at Nordlandssykehusets rolle som områdesykehus og rolle i utviklingen av regionen, spesifiseres i utviklingsplanen. Styresak 080/18 Møtedato: 8. oktober

13 Odd Roger Enoksen Trine Karlsen Olav Farstad Anna Kuoljok Siw Moxness Helge Johan Kjersem Anne Berit Sund Benjamin Storm Merete Danielsen Karina Hjerde Johnny-Reiner Jensen Paul Martin Strand Styresak 080/18 Møtedato: 8. oktober