Postadresse Besøksadresse

Transkript

1 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF PROTOKOLL 28. september 2017 Vår ref: 2017/129

2 Side 2 Harald Larssen Styreleder Til stede Kristin Rajala Nestleder Til stede Ann Ragnhild Broderstad Medlem Meldt forfall Gudrun B. Rollefsen Medlem Til stede Ivan Olsen Medlem Til stede Jan-Petter Monsen Medlem Til stede Kristina Eriksson Nytun Medlem Til stede Marit Rakfjord Medlem Til stede Ole I. Hansen Medlem Til stede Svein Størdal Medlem Til stede Trond Haukanes Medlem Til stede Observatør Jørgen Dahl Fra administrasjonen møtte: Eva Håheim Pedersen Astrid Balto Olsen Ole Martin Olsen Lill-Gunn Kivijervi Anne Grethe Olsen Øyvin Grongstad Leder i Brukerutvalget Finnmarkssykehuset Administrerende direktør Administrasjonssekretær, førte protokoll Administrasjonssjef Økonomisjef Kvalitets- og utviklingssjef Drifts- og eiendomssjef

3 Side 3 Sak 75/2017 Godkjenning av innkalling og saksliste Innkalling til styremøte i Finnmarkssykehuset 28. september 2017 Det innkalles herved til styremøte i Finnmarkssykehuset HF 28. september 2017 kl på Scandic Alta Styremøte kl /2017 Godkjenning av innkalling og saksliste 76/2017 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 30. mai /2017 Investeringer og bærekraftsanalyse for /2017 Tomtevalg Nye Hammerfest sykehus 80/2017 Virksomhetsrapport Finnmarkssykehuset HF 77/2017 Muntlig informasjon fra styreleder Muntlig informasjon fra Administrerende direktør 81/2017 Tertialrapport byggeprosjekter 82/2017 Rapportering 2. tertial - Oppdragsdokument Finnmarkssykehuset HF /2017 Overordnet risikostyring oppdragsdokument tertial 84/2017 Internrevisjonsrapport 01/ Risikostyring i Helse Nord 85/2017 Salg av Kirkenes sykehus - unntatt offentlig offl. 13 jfr. fvl /2017 Referatsaker 87/2017 Eventuelt : Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner innkalling og saksliste endres med at sak 77 flyttes til etter sak 80. Sak 76/2017 Godkjenning av protokollene fra styremøtet 30. og 31. august 2017 Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøtet 30. og 31. august Enstemmig vedtak : Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøtet 30. og 31. august 2017.

4 Side 4 Sak 77/2017 Muntlig informasjon fra styreleder / Muntlig informasjon fra Administrerende direktør Orientering fra styreleder - Styreledermøte 22. september 2017 Orientering fra Administrerende direktør - Ambulanseplanen meldinger om Lov om spesialisthelsetjeneste 3-3 meldinger inkludert alvorlige hendelser ( 3-3a) - informasjonen er unntatt offentlighet iht. offl. 13 og forvl. 13 Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon fra styreleder og administrerende direktør til orientering. : Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon fra styreleder og administrerende direktør til orientering. Sak 78/2017 Investeringer og bærekraftsanalyse for Styret i Finnmarkssykehuset HF tar Investeringer- og bærekraftsalanyse for til etterretning. 2. Styret ber om at tiltaksplaner gjennomføres i henhold til plan. 1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar Investeringer- og bærekraftsalanyse for til etterretning. 2. Styret ber om at tiltaksplaner gjennomføres i henhold til plan.

5 Side 5 Sak 79/2017 Tomtevalg Nye Hammerfest sykehus 1. Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtar Rossmolla som tomt for nye Hammerfest sykehus. 2. Styret ber om at saken oversendes Helse Nord RHF for endelig beslutning om tomtevalg. 3. Styret vedtar at skisseprosjekt for Rossmolla igangsettes og gjennomføres i henhold til vedtatt styringsdokument og mandat for konseptfasen så snart vedtak i Helse Nord RHF foreligger. sforslag fra styremedlem Ivan Olsen: Styret i Finnmarkssykehuset utsetter valg av tom for nye Hammerfest sykehus til bærekraften er avklart med Helse Nord. Administrerende direktørs forslag til vedtak ble vedtatt mot 1 stemme og Olsens forslag fikk 1 stemme. 1. Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtar Rossmolla som tomt for nye Hammerfest sykehus. 2. Styret ber om at saken oversendes Helse Nord RHF for endelig beslutning om tomtevalg. 3. Styret vedtar at skisseprosjekt for Rossmolla igangsettes og gjennomføres i henhold til vedtatt styringsdokument og mandat for konseptfasen så snart vedtak i Helse Nord RHF foreligger. Sak 80/2017 Virksomhetsrapport Finnmarkssykehuset HF 1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport Finnmarkssykehuset HF til etterretning. 2. Styret ber om at reviderte tiltaksplaner rapporteres fra og med virksomhetsrapport Styret vedtar å omdisponere 0,5 MNOK av investeringsmidlene avsatt til kjøp av ambulansebiler til ferdigstilling av ambulansestasjon i Kjøllefjord. 1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport Finnmarkssykehuset HF til etterretning.

6 Side 6 2. Styret ber om at reviderte tiltaksplaner rapporteres fra og med virksomhetsrapport Styret vedtar å omdisponere 0,5 MNOK av investeringsmidlene avsatt til kjøp av ambulansebiler til ferdigstilling av ambulansestasjon i Kjøllefjord. Sak 81/2017 Tertialrapport byggeprosjekter Styret i Finnmarkssykehuset HF tar tertialrapport 2/2017 bygge- og utviklingsprosjekter Finnmarkssykehuset HF til etterretning. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar tertialrapport 2/2017 bygge- og utviklingsprosjekter Finnmarkssykehuset HF til etterretning. Sak 82/2017 Rapportering 2. tertial - Oppdragsdokument Finnmarkssykehuset HF Styret i Finnmarkssykehuset HF gir sin tilslutning til rapport for 2. tertial på Oppdragsdokumentet for Tertialrapporten oversendes Helse Nord RHF. 2. Styret er tilfreds med den overordnede status for gjennomføring av oppdraget pr. 2 tertial, men ber administrerende direktør om særskilt å følge opp de punktene i oppdragsdokumentet som ikke har tilstrekkelig fremdrift og effekt. 1. Styret i Finnmarkssykehuset HF gir sin tilslutning til rapport for 2. tertial på Oppdragsdokumentet for Tertialrapporten oversendes Helse Nord RHF. 2. Styret er tilfreds med den overordnede status for gjennomføring av oppdraget pr. 2 tertial, men ber administrerende direktør om særskilt å følge opp de punktene i oppdragsdokumentet som ikke har tilstrekkelig fremdrift og effekt.

7 Side 7 Sak 83/2017 Overordnet risikostyring oppdragsdokument tertial 1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar status for overordnet risiko knyttet til gjennomføring av oppdraget per 2. tertial 2017 til etterretning. 2. Styret vurderer samlet overordnet risiko pr. 2 tertial med moderat sannsynlighet for manglende måloppnåelse og moderat konsekvens for foretaket ved manglende måloppnåelse. 1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar status for overordnet risiko knyttet til gjennomføring av oppdraget per 2. tertial 2017 til etterretning. 2. Styret vurderer samlet overordnet risiko pr. 2 tertial med moderat sannsynlighet for manglende måloppnåelse og moderat konsekvens for foretaket ved manglende måloppnåelse. Sak 84/2017 Internrevisjonsrapport 01/ Risikostyring i Helse Nord 1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar internrevisjonsrapporten til etterretning. 2. Styret er tilfreds med at administrerende direktør har iverksatt tiltak for å tilpasse foretakets rutiner og systemer i tråd med retningslinjer for risikostyring i RL Styret i Finnmarkssykehuset HF tar internrevisjonsrapporten til etterretning. 2. Styret er tilfreds med at administrerende direktør har iverksatt tiltak for å tilpasse foretakets rutiner og systemer i tråd med retningslinjer for risikostyring i RL1602. Sak 85/2017 Salg av Kirkenes sykehus - unntatt offentlig offl. 13 jfr. fvl Styret i Finnmarkssykehuset HF gir administrerende direktør fullmakt til å iverksette salg av gamle Kirkenes sykehus inkludert boligpakke 1, 2 og 3 til minimum 85 MNOK.

8 Side 8 2. Styret godkjenner at salget av objektene er under bokførtverdi noe som medfører at det blir et regnskapsmessig tap og fører til at foretaket ikke når styringsmålet for Styret ber administrerende direktør informere Helse Nord RHF om salget og det regnskapsmessige tapet. 1. Styret i Finnmarkssykehuset HF gir administrerende direktør fullmakt til å iverksette salg av gamle Kirkenes sykehus inkludert boligpakke 1, 2 og 3 til minimum 85 MNOK. 2. Styret godkjenner at salget av objektene er under bokførtverdi noe som medfører at det blir et regnskapsmessig tap og fører til at foretaket ikke når styringsmålet for Styret ber administrerende direktør informere Helse Nord RHF om salget og det regnskapsmessige tapet. Sak 86/2017 Referatsaker Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering: - Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 15. september Referat fra FAMU 15. september Referat fra Brukerutvalgsmøte 21. september Referat fra Informasjons- og drøftingsmøte 21. september 2017 Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering: - Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 15. september Referat fra FAMU 15. september Referat fra Brukerutvalgsmøte 21. september Referat fra Informasjons- og drøftingsmøte 21. september 2017 Sak 87/2017 Eventuelt Ingen saker til eventuelt. Neste styremøte er i Tromsø 25. oktober 2017 Møtet ble avsluttet 28. september 2017 kl Harald Larssen Styreleder Protokollen er godkjent av styreleder i etterkant av styremøte.