Møteprotokoll. Anne Carine Tanum Nestleder Forfall Kirsten Brubakk Anne Hagen Grimsrud

Transkript

1 Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Helse Sør-Øst RHF, møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 17. november 2011 Tidspunkt: Kl Følgende medlemmer møtte: Frode Alhaug Styreleder Anne Carine Tanum Nestleder Forfall Kirsten Brubakk Anne Hagen Grimsrud Forfall Julius Okkenhaug vara for Terje Keyn Andreas Kjær Irene Kronkvist Berit Eivi Nilsen Dag Stenersen Randi Talseth Anna Elisabeth Uran vara for Lizzie Irene Ruud Thorkildsen Linda Verdal Til kl 1310 Finn Wisløff Svein Øverland Fra brukerutvalget møtte: Alf Magne Bårdslett Geir Bornkessel Følgende fra administrasjonen deltok: Administrerende direktør Bente Mikkelsen Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen Viseadministrerende direktør Steinar Marthinsen, konserndirektør Atle Brynestad, kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande, fagdirektør Alice Beathe Andersgaard, konsernrevisor Liv Todnem Konstituering: Innkalling og saksliste ble godkjent. 1

2 Saker som ble behandlet: GODKJENNING AV PROTOKOLL OG B-PROTOKOLL FRA STYREMØTE 20. OKTOBER 2011 Protokollene fra styremøtet 20. oktober 2011 ble godkjent AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2011 Administrerende direktør presenterte foreløpige tall for oktober Styret tar aktivitets- og økonomirapport per september 2011 til etterretning. 2. Styret forutsetter at situasjonen i hovedstadsområdet har høyeste ledelsesmessige oppmerksomhet og at arbeidet med tilpasninger, oppfølging og rapportering skjer i tråd med vedtak i styresak MÅL OG BUDSJETT 2012 Brukerutvalgets uttalelse datert til saken ble delt ut. Protokoll fra drøftinger mellom Helse Sør-Øst RHF og de konserntillitsvalgte datert ble delt ut. 1. Budsjettet for 2012 angir foretaksgruppens rammer og mål for virksomheten det kommende år. Det er styrets ambisjon at budsjettet skal bidra til god måloppnåelse i forhold til eiers krav samt helseforetaksgruppens egne mål, og bidra til god kvalitet og pasientsikkerhet og dekke regionens sørge-for ansvar. Styret legger til grunn at budsjettets forutsetninger følges opp gjennom aktiv ledelse og at det gjennomføres løpende risikovurdering og risikostyring i tråd med etablerte prinsipper, samt at det sikres god medvirkning fra ansatte og brukere. 2. Følgende mål videreføres frem til Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd - Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 % - Pasienten får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning 2

3 - Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet - Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer For 2012 setter hvert helseforetak eget resultatmål for de tre første målene. Kompetanseplanlegging skal være en del av oppfølgingen av medarbeiderundersøkelsen. Det forutsetter at foretakene arbeider med utvikling av helhetlige kompetanseutviklingsplaner for virksomheten. Resultatmålene bekreftes i oppdrag og bestilling for 2012 til det enkelte helseforetak. Det må sikres at foretaksgruppen når sine samlede regionale mål for perioden. Som hovedregel skal ingen pasienter vente over 1 år. Dette skal inngå spesifikt i oppfølgingen av helseforetakene. 3. Styret slutter seg til de prioriteringer og forslag som her legges frem som det økonomiske opplegget for Helse Sør-Øst for Opplegget er basert på de rammebetingelser som er satt av eier, pasientenes behov og ivaretakelsen av regionens sørge for -ansvar og styrets vedtatte omstillingsprogram og plan for strategisk utvikling for regionen Styret forutsetter at foretaksgruppen i 2012 samlet sett viser et regnskapsmessig resultat i balanse og for øvrig er i samsvar med eiers krav. Styret legger til grunn at det i oppdrag og bestilling til helseforetakene for 2012 stilles differensierte resultatkrav, hvor det både tas hensyn til foretaksgruppens samlede behov for å innfri eiers resultatkrav og nødvendig sparing for å sikre økonomisk bæreevne for det enkelte helseforetak og foretaksgruppen samlet. Etablerte prinsipper for likviditetsstyring videreføres. 5. Det legges til grunn en aktivitetsvekst i 2012 som samlet sett samsvarer med den veksten som er forutsatt i regjeringens forslag til statsbudsjett 2012 samt nødvendig produktivitetsøkning for å dekke regionens sørge - for ansvar. Det legges til grunn en større vekst i behandlingsaktivitet innen tverrfaglig spesialisert rus og psykisk helsevern enn i somatikk. I tråd med intensjonene i opptrappingsplanen videreføres satsingen med en styrking og modernisering av tjenestene innenfor psykisk helsevern og TSB. Omstilling innenfor disse tjenestene skal komme pasientene innenfor disse fagområdene til gode. 6. Styret forutsetter at helseforetakene iverksetter nødvendige tiltak for å innfri helsemyndighetenes anbefalinger om forløpstider for utredning og behandling av kreftpasienter, bl.a. ved tiltak for å redusere flaskehalser og bidrag til fagrådets løsning av oppdraget om regionale mål for området i tråd med styresak Samhandlingsreformen gir utfordringer for helseforetakene med utvikling og omstilling av spesialisthelsetjenesten i tråd med oppgaveoverføringen til kommunene. Styret legger til grunn at reformens krav til samarbeidsavtaler og oppfølging blir ivaretatt på alle nivåer, og at foretaksgruppen vil arbeide aktivt for å redusere den økonomiske usikkerhet som reformen innebærer. Styret forutsetter et godt samarbeid med kommunene om utskrivningsklare pasienter, oppbyggingen av kommunale senger for øyeblikkelig hjelp, kompetanseutveksling og kompetanseutvikling, samt en videreføring av prosjektmidler og midler til forskning for å styrke samhandlingen. 8. Den økonomiske utfordringen i 2012 og fortsatt store omstillinger av helsetjenestetilbudet i hovedstadsområdet samtidig med innføring av samhandlingsreformen tilsier at det er viktig å sette et særlig fokus på ledelse, medvirkning fra ansatte og brukere og arbeidsmiljøtiltak samt riktig bruk av 3

4 kompetanse. De 12 prinsippene for medvirkning i omstillinger skal legges til grunn. Likeledes skal de 13 prinsippene for brukermedvirkning legges til grunn. Foretaksgruppen skal videreføre eksisterende tiltak og vurdere ytterligere tiltak som sikrer et godt arbeidsmiljø og mulighet for faglig utvikling. 9. Styret forutsetter at helseforetakene ivaretar sitt ansvar for at leger, sykepleiere og annet fagpersonell gis muligheter for nødvendig videre- og etterutdanning og at dette sikres uavhengig av legemiddelindustriens og andre leverandørers støtte til kongresser og konferanser. Dette må ivaretas på en forsvarlig og god måte og bygge på helhetlige kompetanseutviklingsplaner for virksomheten. 10. Hovedregelen i Helse Sør-Øst skal være hele stillinger, for å sikre kontinuitet i tjenesten, kvalitet i pasientbehandlingen og pasientsikkerhet. 11. Følgende faste inntekter til drift og investering fordeles til sykehusområdene og de private ideelle sykehusene Betanien Hospital, Martina Hansens Hospital AS og Revmatismesykehuset AS samt Helse Sør-Øst RHF i 2012, tall i millioner kroner: Akershus SO Innlandet SO Oslo SO Sørlandet SO Telemark og Vestfold SO Vestre Viken SO Østfold SO Private ideelle sykehus 241 Helse Sør-Øst RHF I alt Regionale forskningsmidler er foreløpig innarbeidet i det regionale helseforetakets budsjettramme. Endelige inntektsrammer for 2012, herunder forskningsmidler, vilkår for bevilgningen, øvrige krav og rammebetingelser i 2012 vil bli fastsatt i oppdrag og bestilling for Styret gir administrerende direktør fullmakt til å: Fordele inntektsrammer mellom de private ideelle sykehusene Betanien Hospital, Martina Hansens Hospital AS og Revmatismesykehuset AS Fordele inntektsrammer internt i Telemark og Vestfold sykehusområde mellom det fusjonerte foretaket bestående av Psykiatrien i Vestfold HF og Sykehuset i Vestfold HF og Sykehuset Telemark HF Fordele inntektsrammer internt i Oslo sykehusområde mellom Oslo universitetssykehus HF, Sunnaas Sykehus HF, Diakonhjemmet Sykehus AS og Lovisenberg Diakonale Sykehus AS Foreta eventuelle budsjettkorrigeringer gjennom året, blant annet som følge av nye bevilgninger eller føringer fra eier, styrevedtak i Helse Sør-Øst RHF, tekniske justeringer som følge av feil med videre. 4

5 Utforme krav til bevilgningen og bestille spesialisthelsetjenester for 2012 hos helseforetakene og de private ideelle sykehusene gjennom oppdrag og bestilling som bekreftes i foretaksmøter med helseforetakene. Inngå avtaler om kjøp av helsetjenester fra private tilbydere innenfor budsjettrammen for kjøp av helsetjenester Oppta investeringslån knyttet til Nytt Østfoldsykehus, inntil mill. kroner Oslo universitetssykehus HF, inntil 300 mill. kroner 13. I tillegg til investeringsplaner vedtatt i økonomisk langtidsplan for perioden , legges det til grunn følgende angående investeringer i budsjettet for 2012: I tråd med omstillingsprogrammet, prioriteres ytterligere 450 mill kroner til omstillingsinvesteringer i hovedstadsområdet i Av dette disponeres 400 mill kroner til Oslo universitetssykehus HF og 50 mill kroner til Vestre Viken HF. Et investeringsnivå innenfor IKT i 2012 på 700 mill kroner Det etableres et fond som ledd i regionens energi- og klimasatsing med økonomisk ramme inntil 20 mill kroner. Styret legger til grunn at investeringer som mottar midler fra fondet skal gi energiøkonomiske gevinster samtidig som det støtter opp om miljø- og klimatiltakene i Helse Sør-Øst. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å fatte investeringsbeslutninger og omdisponere midler innenfor tilgjengelig likviditet og gjeldende prioriteringer. Styret ber administrerende direktør følge opp at helseforetakene har utarbeidet vedlikeholdsplaner, og at helseforetakenes budsjetter i tilstrekkelig grad er avstemt med disse og vedtatt eiendomsstrategi for foretaksgruppen. Styret legger til grunn at vedlikeholdsplanene og budsjettene ivaretar nødvendig oppfølging av avvik i henhold til lover og forskrifter. Økonomisk langtidsplan for perioden skal utarbeides i første halvår 2012, og vil innebære en oppdatering av de samlede investeringsplaner FELLES KOMPETANSESENTER FOR AVHENDING AV EIENDOMMER 1. Styret slutter seg til at det etableres et felles kompetansesenter for avhending av eiendommer. Kompetansesenteret skal bistå helseforetakene i deres avhendingsprosesser og tilby kjernekompetansen i de større avhendingsprosjektene i foretaksgruppen de nærmeste årene. Bemanningen ved senteret tilpasses etterspørselen fra helseforetakene, og finansieres gjennom oppdragsgivernes kostnadsdekning. 2. Styret ber om at kompetansesenteret etableres snarest mulig og at det lages en oversikt over de større aktuelle salgsobjekter, med beskrivelse av konsekvenser, 5

6 risiko og mulig fremdrift for avhending. Oversikten skal bygge på helseforetakenes utviklingsplaner og øvrig planverk. 3. Den utarbeidede rapporten som gir føringer og prosedyrebeskrivelse for salg av eiendommer i Helse Øst, gjøres gjeldende som styrende dokument i avhendingsprosesser i Helse Sør-Øst, i tillegg til eierkrav og føringer som gis i foretaksprotokoller. 4. Det forutsettes at det ikke legges opp til å drive eiendomsutvikling som en del av salgsprosessen SAMARBEID INNEN EIENDOMSVIRKSOMHETEN VED DE REGIONALE HELSEFORETAKENE Styret tar fremlagte sak om oppfølging av FoU-rapporten innen eindomsvirksomheten til orientering NASJONAL INTERNREVISJON AV MEDISINSK KODEPRAKSIS I HELSEFORETAKENE RESULTAT OG OPPFØLGING 1. Styret tar rapporten fra nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene til orientering. 2. Styret støtter administrerende direktørs plan for videre oppfølging av tiltak for å sikre forbedringer i medisinsk kodepraksis BRUKERUTVALGET FOR HELSE SØR-ØST RHF STADFESTEING AV UTVALGETS VALG AV LEDER Styret stadfester at Alf Magne Bårdslett, Norsk forening for cystisk fibrose er leder for brukerutvalget i Helse Sør-Øst RHF for perioden 1. oktober 2011 til 30. september

7 ADMINISTRERENDE DIREKTØRS ARBEIDSAVTALE Saken ble behandlet i lukket møte, jf offl 23, første ledd Egen B-protokoll ORIENTERINGSSAK: INNKJØP OG LOGISTIKK Styret tar redegjørelsen om status for innkjøp og logostikkområdet til orientering ORIENTERINGSSAK: ÅRSPLAN FOR STYRESAKER 2011 OG 2012 Årsplan styresaker tas til orientering. ANDRE ORIENTERINGER 1. ADs driftsorienteringer 2. Svarbrev fra HOD til tillitsvalgte, venner og brukere ved Ringerike Sykehus om forholdene på Ringerike sykehus - stedlig ledelse og fullverdig lokalsykehus 3. Brev fra Helsetilsynet til ledelsen ved Oslo universitetssykehus vedrørende pasientsikkerhet og svarbrev fra Oslo universitetssykehus til Helsetilsynet datert Brev fra Helse Sør-Øst RHF til helseforetakene om samhandlingsreformen delegering av myndighet avtaler med kommunene 5. Brev datert fra Jomar Kuvaas og svarbrev fra Helse Sør-Øst RHF datert TEMASAKER Temasaker vedr. rullering av plan for strategisk utvikling o Framtidig behov for arbeidskraft og kompetanse v/administrerende direktør Lars Erik Flatø, Lovisenberg Diakonale Sykehus Mål og forventninger til administrerende direktør Oppfølging av styreevalueringen 7

8 Møtet hevet kl Oslo, 17. november 2011 Frode Alhaug Styreleder Kirsten Brubakk Anne Hagen Grimsrud (forfall) Irene Kronkvist Julius Okkenhaug (vara for Terje Keyn) Andreas Kjær Berit Eivi Nilsen Dag Stenersen Randi Talseth Anne Carine Tanum Anna Elisabeth Uran (vara for Lizzie Irene Ruud Thorkildsen) Linda Verdal Finn Wisløff Svein Øverland Tore Robertsen styresekretær 8