Møteprotokoll. Følgende medlemmer møtte: Kirsten Brubakk Anne Hagen Grimsrud Terje Keyn Fra kl 09:50

Transkript

1 Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Helse Sør-Øst RHF, møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 20. desember 2011 Tidspunkt: Kl Følgende medlemmer møtte: Frode Alhaug Styreleder Anne Carine Tanum Nestleder Kirsten Brubakk Anne Hagen Grimsrud Terje Keyn Fra kl 09:50 Andreas Kjær Irene Kronkvist Berit Eivi Nilsen Dag Stenersen Randi Talseth Lizzie Irene Ruud Thorkildsen Linda Verdal Finn Wisløff Svein Øverland Forfall Fra brukerutvalget møtte: Alf Magne Bårdslett Geir Bornkessel Følgende fra administrasjonen deltok: Administrerende direktør Bente Mikkelsen Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen Viseadministrerende direktør Steinar Marthinsen, konserndirektør Atle Brynestad, kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande, fagdirektør Alice Beathe Andersgaard, konsernrevisor Liv Todnem Konstituering: Innkalling og saksliste ble godkjent. - Styreleder orienterte om at det vil bli redegjort nærmere ang utdanningspermsjon for administrerende direktør våren Fra revisjonskomiteen ble det meldt inn en bordsak vedr Vestre Viken HF 1

2 Saker som ble behandlet: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 17. NOVEMBER 2011 Protokoll fra styremøtet 17. november 2011 ble godkjent AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2011 Konserndirektør Atle Brynestad presenterte foreløpige tall for november Styret tar aktivitets- og økonomirapport per oktober 2011 og de presenterte tall for november til etterretning. 2. Styret har merket seg at det er positiv utvikling i driften i oktober også hensyntatt engangseffekter. Styret forutsetter at situasjonen i hovedstadsområdet fortsetter å ha høy ledelsesmessig oppmerksomhet og at arbeidet med tilpasninger, oppfølging og rapportering skjer i tråd med vedtak i styresak UTFORMING AV OPPDRAG OG BESTILLING 2012 TIL HELSEFORETAK OG PRIVATE IDEELLE SYKEHUS 1. Styret tar utformingen av oppdrag og bestilling 2012 til etterretning. 2. Styrerleder gis fullmakt til å gjennomføre foretaksmøter med helseforetakene i februar 2012 for å gjøre oppdrag og bestilling bindende for helseforetakenes styrer. 2

3 ÅRLIG MELDING FOR 2011 INNSPILL TIL STATSBUDSJETTET FOR Styret slutter seg til den foreliggende vurdering av aktivitetsforutsetninger for somatiske tjenester, psykisk helsevern og tverrfaglige spesialiserte tjenester til rusmiddelmisbrukere, som innspill til statsbudsjett for Styret viser til de regionale helseforetakenes innspill til høringen i forbindelse med behandlingen av prop. 1 S ( ) og peker på at samhandlingsreformen innebærer likviditets- og resultatmessig risiko også i Styret vil også peke på at samhandlingsreformen innebærer en kompetansemessig risiko. Tilstrekkelig kompetanse på kommunalt nivå er helt avgjørende for å få til den ønskede overføringen av tjenester mellom nivåene. Det er nødvendig å utvikle nasjonale strategier og tiltak både på kort og lang sikt for å understøtte strukturendringene. Intensjonene i samhandlingsreformen må også reflekteres i de forskjellige utdanningsløpene. 4. Styret understreker at IKT er en svært kritisk innsatsfaktor for å lykkes med nødvendige omstillinger i spesialisthelsetjenesten og i forbindelse med samhandlingsreformen. Styret ber om at det gjennomføres en nasjonal IKT-satsing innen hele helse- og omsorgssektoren både for å understøtte samhandlingsreformen og nasjonale tiltak innen pasientsikkerhet. 5. Styret understreker behovet for at det utvikles nasjonale tiltak for oppfølging av pasientsikkerhetskampanjen. 6. Styret understreker også behovet for at de aktivitetsdata som legges til grunn for budsjettert aktivitetsnivå er så oppdaterte som mulig. 7. Styret ber om at saken oversendes Helse- og omsorgsdepartementet FORDELING AV FORSKNINGSMIDLER FOR 2012 Styremedlem Kirsten Brubakk erklærte seg inhabil og fratrådte under behandlingen av saken. 1. Styret tar til etterretning vedtak fattet i Samarbeidsorganet for Helse Sør-Øst RHF og Universitetet i Oslo 2. desember 2011 om fordeling av det øremerkede tilskuddet fra Helse- og omsorgsdepartementet til forskning i Helse Sør-Øst. 3

4 2. Styret er tilfreds med at føringene for tildeling av forskningsmidler for 2012 er fulgt i en ryddig og åpen prosess, og at søknads- og vurderingsprosessen har vært forsvarlig og godt forankret i forskningsutvalget for Helse Sør-Øst RHF, derunder bruker- og tillitsvalgtmedvirkning. Tildelingspotten for årets søknadsprosess har bestått av øremerkede midler til forskning fra HOD (57,5 mill. kr), tillagt regionale budsjettmidler til forskning (46,6 mill. kr) totalt 104,1 mill. kr. Den faglige vurderingen av søknadene har vært gjennomført som én felles prosess. Styret er tilfreds med at den administrative kostnaden ved fordeling av forskningsmidlene er lav. 3. Styret slutter seg til innstillingen om tildeling av strategiske forskningsmidler til nye forskningsprosjekter og tiltak for 2012, spesifisert i vedlegg Styret slutter seg til innstillingen fra det regionale forskningsutvalget om fordeling og videreføring av de øvrige regionale budsjettmidler til strategiske forskningstiltak i regionen. Dette inkluderer utlysning og tildeling av 10 mill. kr til innovasjonsprosjekter for å styrke innovasjonsaktivitet i foretaksgruppen, samt inntil 37,1 mill. kr til Oslo universitetssykehus for å ivareta regionale forskningsstøttefunksjoner, heri inkludert støtte til regional biobanklagring. I tillegg er 2,5 mill. kr øremerket følgeforskning av omstillingsprosessen og 2,0 mill. kr tildeles Helse Sør-Øst kompetansesenter for helsetjenesteforskning (HØKH). 5. Det avsettes inntil 10 mill. kr til forskningstiltak i løpet av 2012 spesielt rettet inn mot samhandling og til forskning etter terrorangrepet 22. juli 2011, samt til insentivordninger i løpet av 2012 for å stimulere forskningsmiljøene til innhenting av eksterne forskningsmidler fra nasjonale eller internasjonale kilder, spesielt EU. Det skal innen 15. februar 2012 utarbeides en plan for bruk av disse midlene. 6. De regionale strategiske forskningsmidlene utbetales under forutsetning av en tilfredsstillende budsjettsituasjon i Helse Sør-Øst RHF MULIGHETSANALYSE OPPGRADERING/UTVIDELSE AV DRAMMEN SYKEHUS Brev datert fra La Byen Vår Leve! ble delt ut til styrets medlemmer. 1. Mulighetsanalysen fra Vestre Viken HF svarer på spørsmålet om det er fysisk mulig å bygge med utgangspunkt i eksisterende tomt, jfr. protokoll fra foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF Mulighetsanalysen og denne styresaken oversendes Helse- og omsorgsdepartementet. Den videre tilnærming til prosjektet må avklares av Helseog omsorgsdepartementet. 4

5 MØTE MELLOM STYRET OG REVISOR Styret tar møtet med revisor til orientering ORIENTERINGSSAK: AVTALEBASERT LEIE FOR BRUK AV LOKALER (HUSLEIE) I FORETAKSGRUPPEN Styret tar saken om oppstart pilotprosjekter for å få et bedre beslutningsgrunnlag for eventuell innføring av husleie til orientering ORIENTERINGSSAK: STYRESAKER I HELSE SØR-ØST RHF STATUS OG OPPFØLGING Styret tar den fremlagte oversikten over status og oppfølging av styrevedtak fram til desember 2011 til orientering ORIENTERINGSSAK: ÅRSPLAN STYRESAKER 2012 Årsplan styresaker tas til orientering. BORDSAK REVISJONSKOMITEEN: KODEPRAKSIS VED ORTOPEDISK AVDELING, DRAMMEN SYKEHUS, VESTRE VIKEN HF Styret gir sin tilslutning til revisjonskomiteens behov for ytterligere vurdering og konkretisering av tiltak relatert til saken om kodepraksis ved ortopedisk avdeling, Drammen sykehus, Vestre viken HF. 5

6 Styret ber administrerende direktør etterspørre en ytterligere vurdering fra styret i Vestre Viken HF med konkretisering av konsekvenser og tiltak i forhold til ansatte, økonomi samt kultur og holdninger. ANDRE ORIENTERINGER 1. Styreleder og ADs driftsorienteringer. Det ble gitt følgende tilleggsorienteringer: Styreleder orienterte om at administrerende direktør Bente Mikkelsen i hht sin arbeidsavtale er innvilget utdanningspermisjon i 5 måneder fra februar 2012 for å delta på seniorkurset ved NATO Defense College i Roma. Viseadministrerende direktør Steinar Marthinsen fungerer som administrerende direktør i perioden. Styret tok dette til etterretning. NRK-undersøkelse om Oslo universitetssykehus. Det vil bli innhentet redegjørelse fra OUS som vil bli oversendt til styret. Brev fra tidligere ansatt sendt styrets medlemmer. Følges opp av administrasjonen Følgeforskning av omstillingsprogrammet. Brev fra Universitet i Oslo datert 6. desember 2011 om at de kansellerer inngått kontrakt. 2. Protokoll fra kontaktmøte mellom Helse Sør-Øst RHF og KS i fylkene 3. Protokoll fra møte i revisjonskomiteen Uttalelse fra Rådet for Drammensregionen vedr. nytt sykehus i Drammen 5. Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet vedr. saksbehandling av klager etter helseforetaksloven 5 TEMASAKER Temasaker vedr. rullering av plan for strategisk utvikling - Samhandlingsreformen. Orientering ved fagdirektør Alice Beathe Andersgaard Møtet hevet kl. 14:10 6

7 Oslo, 20. desember 2011 Frode Alhaug Styreleder Kirsten Brubakk Anne Hagen Grimsrud Terje Keyn Andreas Kjær Irene Kronkvist Berit Eivi Nilsen Dag Stenersen Randi Talseth Anne Carine Tanum Lizzie Irene Ruud Thorkildsen Linda Verdal Finn Wisløff Svein Øverland Tore Robertsen styresekretær 7