FORELØPIG Møteprotokoll

Transkript

1 FORELØPIG Møteprotokoll Styre Møtested Sørlandet sykehus HF Dato 15. desember 2016 Tidspunkt Kl Sørlandet sykehus Kristiansand, undervisningssenteret Til stede Camilla Dunsæd Styreleder Kjell Pedersen-Rise Nestleder Anne Halvorsen Bente Liv Hagen Vara for Susanne M S Hernes Tone Midttun Bjørg Synøve Nikolaisen Hans Thorwild Thomassen Fra brukerutvalget Meldt forfall Elin Lien Lars E Hanssen Susanne M Sørensen Hernes Haakon Steen Brukerutvalget Fra administrasjonen Jan-Roger Olsen, administrerende direktør Kåre Smith Heggland, styresekretær Per Engstrand, fagdirektør (sak 096) Per B Qvarnstrøm, økonomidirektør (sak 096, 097) Nina Føreland, organisasjonsdirektør (sak 096) Konstituering Ingen merknad til innkalling og saksliste.

2 Saker som ble behandlet Godkjenning av protokoll fra styremøte 18. november 2016 Protokoll fra siste møte ble lagt fram til godkjenning. 1. Protokoll fra styremøte 18. november 2016 godkjennes Orientering ved administrerende direktør I møtet ble det orientert om følgende: Administrerende direktør har deltatt på direktørmøte i Helse Sør-Øst der rapporten fra Kvinnslandsutvalget var tema. Det forventes at styrene i helseforetakene setter rapporten på dagsorden. Avklaring om forståelse av Nasjonal og helse- og sykehusplan knyttet til mandatet for kirurgiprosjektet. Det har vært en diskusjon om dette er brudd på hovedavtalen, og saken ble bl.a. tatt opp i dialogmøtet Prosjekt for avklaring av akuttfunksjoner i Flekkefjord status Prosjektleder Annette Solinski presenterte arbeidet med avklaring av akuttfunksjoner ved sykehuset i Flekkefjord Orientering fra KLP Kunde- og salgsleder Natalia Ebbesen fra KLP orienterte om aktuelle saker, endringer i regelverk og utviklingstrender Samdata 2015 Marit Pedersen og Ragnhild Bremnes fra Helsedirektoratet presenterte tall fra 2015 sammenlignet med utvalgte helseforetak og utviklingen for SSHF. Styret for Sørlandet sykehus HF Side 2 Protokoll fra møte 15. desember 2016

3 Virksomhetsrapportene november 2016 Virksomhetsrapporten inneholder resultater for hovedmål og styringsparametere, økonomi, aktivitet og bemanning, både for SSHF samlet og for hver klinikk. Økonomisk resultat i november er 7,3 mill., 0,2 mill. kr svakere enn budsjett. Resultat hittil i år 62,0 mill. kr, 20,5 mill. kr svakere enn budsjett. Sørlandet sykehus har fått basisrammen redusert med 255 mill. kr som følge av lavere pensjonskostnad i ny aktuarberegning for Klinikkdirektørene for de somatiske klinikkene, Berit Grønning Nielsen, Nina Hope Iversen og Annette Echricht Solinski, presenterte utfordringer og arbeid med budsjett for Styret tar virksomhetsrapporten for november til etterretning Budsjett 2017 Styret behandlet budsjett for Administrerende direktørs forslag til vedtak 1. Budsjettet for 2017 angir foretakets rammer for virksomheten det kommende år. Det er styrets ambisjon at budsjettet innenfor de samlede økonomiske rammer skal bidra til god måloppnåelse i forhold til eiers krav samt helseforetakets egne mål, og bidra til god kvalitet og pasientsikkerhet, samt dekke sørge-for ansvaret for Sørlandets befolkning. 2. Styret vedtar budsjettet for 2017, et totalbudsjett på mill kr i omsetning, hvorav en basisramme på mill kr, og et budsjettert resultat på 80 mill kr. Styret støtter den fordeling av økonomiske rammer som er foreslått for de enkelte klinikker/enheter. Administrerende direktør gis fullmakt til sluttføring av budsjettet. 3. Styret understreker sammenhengen mellom resultatkravet og foretakets mulighet til å gjennomføre investeringer, og påpeker at investeringsrammen må tilpasses den løpende likviditetsmessige situasjonen. Administrerende direktør bes intensivere arbeidet med forbedrende tiltak for å sikre oppnåelsen av resultatkravet. 4. Den økonomiske utfordringen i 2017 og omstillinger av helsetjenestetilbudet i sammenheng med arbeidet med Styret for Sørlandet sykehus HF Side 3 Protokoll fra møte 15. desember 2016

4 samhandlingsreformen tilsier at det er viktig å sette et særlig fokus på ledelse, medvirkning fra ansatte og brukere, samt arbeidsmiljøtiltak og riktig bruk av kompetanse. De 12 prinsippene for medvirkning i omstillinger skal legges til grunn. Likeledes skal de 13 prinsippene for brukermedvirkning legges til grunn. Foretaket skal vurdere og sikre tiltak som sikrer et godt arbeidsmiljø og mulighet for faglig utvikling. 5. Styret vedtar de beskrevne overordnede og kvantifiserte mål for Sørlandet sykehus HF, slik de er beskrevet i kapittel 4 i saken. Styreleder fremmet forslag til vedtak som styret voterte over. 1. Styret vedtar mål og budsjett 2017 i samsvar med saksfremlegget. Budsjettet legger opp til et positivt resultat på 80 millioner kroner. Dette er midler som planlegges brukt til investeringer. Styret understreker sammenhengen mellom resultatkravet og foretakets mulighet til å gjennomføre investeringer, og påpeker at investeringsrammen må tilpasses den løpende likviditetsmessige situasjonen. Styret er innforstått med at endelig resultatkrav blir fastsatt av Helse Sør-Øst i Oppdrag og bestillingsdokumentet som vil foreligge primo februar Styret støtter den fordeling av økonomiske rammer som er foreslått for de enkelte klinikker/enheter. Administrerende direktør gis fullmakt til sluttføring av budsjettet. 3. Styret forutsetter at budsjettet følges opp gjennom aktiv ledelse, risikovurderinger og risikostyring i tråd med retningslinjer fra eier. Styret forutsetter videre at det sikres god medvirkning fra ansatte og brukere. De 12 prinsippene for medvirkning i omstillinger skal legges til grunn. Likeledes skal de 13 prinsippene for brukermedvirkning legges til grunn. Foretaket skal vurdere og sikre tiltak som sikrer et godt arbeidsmiljø og mulighet for faglig utvikling. 4. Styret forventer at det arbeides løpende med tiltak for å håndtere budsjettutfordringene for 2017, sikre måloppnåelse og møte resultatkravet. Protokolltilførsel fra ansattrepresentantene: Ansattrepresentantene er bekymret for et budsjett som sier at aktiviteten skal øke, samtidig med at årsverk skal ned. Vi er bekymret for at budsjettet ikke er realistisk og gjennomførbart. Styret for Sørlandet sykehus HF Side 4 Protokoll fra møte 15. desember 2016

5 Valgstyre for valg av ansattrepresentanter til styret Det skal velges ansattes representanter til styret for perioden Styret oppnevner valgstyre som har ansvar for gjennomføring av valget. 1. Valgstyret for gjennomføring av valg av ansattes representanter til styret for perioden består av: En representant for Norsk sykepleierforbund med varamedlem En representant for Fagforbundet med varamedlem En representant for Delta med varamedlem To representanter fra arbeidsgiver med varamedlem Representantene utpekes av henholdsvis organisasjonene og arbeidsgiver. Valgstyret velger selv leder og nestleder. Sørlandet sykehus dekker kostnadene til gjennomføringen av valget Orientering fra brukerutvalget Elin Lien deltok på møtet. Protokoll fra møtet var sendt ut Orientering ved styreleder Styreleder har deltatt på oppfølgingsmøte med RHF-et Årsplan for styresaker 2016 Årsplanen og oversikt over saker som skal følges opp er oppdatert. 1. Styret tar status for årsplan 2016 til orientering. Styret for Sørlandet sykehus HF Side 5 Protokoll fra møte 15. desember 2016

6 Årsplan for styresaker 2017 Forslag til årsplan for 2017 ble lagt fram for styret. 1. Styremøtet i mars blir fredag 24. mars. 2. Styret vedtar årsplan for Møtet ble hevet kl Andre dokumenter sendt til styret Referat fra ungdomsrådet Protokoll fra HAMU Referat fra dialogmøtet Camilla Dunsæd, styreleder Kjell Pedersen-Rise, nestleder Anne Halvorsen Lars E Hanssen Susanne M Sørensen Hernes Tone Midttun Bjørg Synøve Nikolaisen Hans Thorwild Thomassen Bente Liv Hagen Kåre Smith Heggland, sekretær Styret for Sørlandet sykehus HF Side 6 Protokoll fra møte 15. desember 2016