Sørlandet sykehus HF. Hans Thorwild Thomassen. Ragnhild Thomassen Åse Tønnessen Sæbø

Transkript

1 Møteprotokoll Styre Møtested Sørlandet sykehus HF Dato 17. desember 2015 Tidspunkt Kl Sørlandet sykehus Kristiansand, undervisningssenteret Til stede Camilla Dunsæd Styreleder Per Kristian Vareide Anne Halvorsen Susanne M Sørensen Hernes Eldrid Rosvold Mathisen vara for Hans T Thomassen Tone Midttun Bjørg Synøve Nikolaisen Meldt forfall Lars E Hanssen Deltok på telefon Hans Thorwild Thomassen Fra brukerutvalget Fra administrasjonen Ragnhild Thomassen Åse Tønnessen Sæbø Jan-Roger Olsen, administrerende direktør Kåre Smith Heggland, styresekretær Per Engstrand, fagdirektør (sak 101) Nina Føreland, organisasjonsdirektør (sak 104) Geir Bøhler, klinikksjef (091) Per B Qvarnstrøm, økonomidirektør (105, 106) Konstituering Ingen merknad til innkalling og agenda.

2 Saker som ble behandlet Godkjenning av protokoll fra styremøtene 19. november 2015 Protokoll fra siste møte ble lagt fram til godkjenning. 1. Protokoll fra styremøte 19. november 2015 godkjennes Kvalitetsindikatorer Fagdirektør Per Engstrand presenterte bruk av kvalitetsindikatorer i møtet Medarbeiderundersøkelsen 2015 Personalrådgiver Tore E Staaby presenterte resultatene for styret. 1. Styret tar gjennomgangen til orientering Orientering ved administrerende direktør Det var sendt ut skriftlig orientering om følgende saker: Lokaler for Avd. for rus- og avhengighetsbehandling, Kristiansand Organisering av Nevrologisk avd SSA Ansvarsovertakelse av overgrepsmottak I møtet ble det orientert om følgende: Presentasjon av Siri Tønnessen som ny klinikksjef i Medisinsk serviceklinikk. Administrerende direktør har vært i Kvinnslandsutvalget og presentert styring av helseforetakene. 1. Styret tas saken til orientering. Styret for Sørlandet sykehus HF Side 2 Protokoll fra møte 17. desember 2015

3 Status for implementering av ny klinikkstruktur i SSHF Organisasjonsdirektør Nina Føreland orienterte om prosesser og framdriftsplaner for omorganiseringen Virksomhetsrapportene for november 2015 Virksomhetsrapporten inneholder resultater for hovedmål og styringsparametre, økonomi, aktivitet og bemanning, både for SSHF samlet og for hver klinikk. Økonomisk resultat pr november er 59,4 mill kr, 50,6 mill kr svakere enn budsjett. Inntektene viser et negativt avvik på 39,9 mill kr, mens kostnadene er 10,7mill kr over budsjett. Foretaket opprettholder budsjettert resultat på 120 mill kr i estimatet. Det inkluderer ekstraordinære poster på 40 mill kr. Klinikksjef Geir Bøhler presenterte status for Operasjonspasienten i SSA. Fagdirektør Per Engstrand presenterte kvalitets- og styringsindikatorer. Økonomidirektør Per B Qvarnstrøm presenterte økonomi- og aktivitetstall. 1. Styret tar virksomhetsrapportene for november 2015 til etterretning Resultatbudsjett 2016 Økonomidirektør Per B Qvarnstrøm presenterte driftsbudsjettet for styret. 1. Budsjettet for 2016 angir foretakets rammer for virksomheten det kommende år. Det er styrets ambisjon at budsjettet innenfor de samlede økonomiske rammer skal bidra til god måloppnåelse i forhold til eiers krav samt helseforetakets egne mål, og bidra til god kvalitet og pasientsikkerhet for Agders befolkning. 2. Styret vedtar budsjettet for 2016, et totalbudsjett på 6,696 mrd kr i omsetning, hvorav en basisramme på 4,431 mrd kr, og et budsjettert resultat på 90 mill kr. Styret støtter den fordeling av økonomiske rammer som er foreslått for de enkelte klinikker. Administrerende direktør gis fullmakt til sluttføring av budsjettet. Styret for Sørlandet sykehus HF Side 3 Protokoll fra møte 17. desember 2015

4 3. Styret understreker sammenhengen mellom resultatkravet og foretakets mulighet til å gjennomføre investeringer, og påpeker at investeringsrammen må tilpasses den løpende likviditetsmessige situasjonen. Administrerende direktør bes intensivere arbeidet med forbedrende tiltak for å sikre oppnåelsen av resultatkravet. 4. Den økonomiske utfordringen i 2016 og omstillinger av helsetjenestetilbudet i sammenheng med arbeidet med samhandlingsreformen tilsier at det er viktig å sette et særlig fokus på ledelse, medvirkning fra ansatte og brukere, samt arbeidsmiljøtiltak og riktig bruk av kompetanse. De 12 prinsippene for medvirkning i omstillinger skal legges til grunn. Likeledes skal de 13 prinsippene for brukermedvirkning legges til grunn. Foretaket skal vurdere og sikre tiltak som sikrer et godt arbeidsmiljø og mulighet for faglig utvikling. 5. Styret vedtar de beskrevne overordnede og kvantifiserte mål for Sørlandet sykehus HF, slik de er beskrevet i kapittel 4 i saken Fristbrudd etter ny pasientrettighetslov Rådgiver Per Kristian Andersen presenterte saken i møtet. 1. Styret ønsker orientering om framdrift i april Styret tar saken til orientering Oppnevning av medlemmer til brukerutvalget Forslag til medlemmer i brukerutvalget ble lagt fram for styret. 1. Helse Sør-Øst sin veileder for brukerutvalg legges til grunn for Brukerutvalget i Sørlandet sykehus HF. 2. ROM (Råd og muligheter) går ut av utvalget fra Følgende medlemmer oppnevnes til Brukerutvalget for perioden : Fra FFO Aust-Agder Siri Lauvrak (ny) Norilco Elin Lien (ny) Norsk Tourettes forening Fra FFO Vest-Agder: Elisabeth Stenberg (gjenvalg) Foreningen for hjertesyke barn Styret for Sørlandet sykehus HF Side 4 Protokoll fra møte 17. desember 2015

5 Monica Nilsen (ny)landsforeningen for nyre- og transplanterte Haakon Steen (ny) Mental helse Fra SAFO: Tom-Atle Steffensen (gjenvalg) Jørgen Løvdal (gjenvalg) Fra Aust-Agder Eldreråd: Valg er ikke klart på grunn av kommune- og fylkestingsvalg Navn kommer på nyåret Fra Vest-Agder Eldreråd: Valg er ikke klart på grunn av kommune - og fylkestingsvalg høsten Navn kommer på nyåret Fra Kreftforeningen: Kathrine Torjussen (ny) Orientering fra brukerutvalget Åse Tønnessen Sæbø og Ragnhild Thomassen deltok på møtet. Protokoll fra møtet var sendt ut Orientering ved styreleder Styreleder har deltatt på styreledersamling i Helse Sør-Øst. Nasjonal helse- og sykehusplan. Behandles av Stortinget før påske Deretter en regional prosess og lokal prosess som skal sluttføres før sommeren Arbeid med å løse kapasitetsutfordringene i Oslo-området. Styret for Sørlandet sykehus HF Side 5 Protokoll fra møte 17. desember 2015

6 Årsplan for styresaker 2015 og 2016 Årsplanen og oversikt over saker som skal følges opp er oppdatert. 1. Styret tar status for årsplan 2015 til orientering. 2. Det planlegges styreseminar Styret tar årsplan 2016 med innspill i møtet til etterretning. Andre dokumenter sendt til styret Fra leger Revma Referat fra Ungdomsrådet Svar til legene Revma Referat fra dialogmøte med tillitsvalgte Referat fra dialogmøte med tillitsvalgte Protokoll fra HAMU Møtet ble hevet kl Camilla Dunsæd, styreleder Per Kristian Vareide, nestleder Anne Halvorsen Lars E Hanssen Susanne M Sørensen Hernes Tone Midttun Bjørg Synøve Nikolaisen Hans Thorwild Thomassen Eldrid Rosvold Mathisen Kåre Smith Heggland, sekretær Styret for Sørlandet sykehus HF Side 6 Protokoll fra møte 17. desember 2015