Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus Lillesand, PTSS Fyresmoen

Transkript

1 Møteprotokoll Styre Møtested Sørlandet sykehus HF Dato 19. november 2015 Tidspunkt Kl Sørlandet sykehus Lillesand, PTSS Fyresmoen Til stede Camilla Dunsæd Styreleder Per Kristian Vareide Nestleder frav. fra sak 92 Anne Halvorsen Susanne M Sørensen Hernes Tone Midttun Bjørg Synøve Nikolaisen Hans Thorwild Thomassen Meldt forfall Lars E Hanssen Fra brukerutvalget Fra administrasjonen Ragnhild Thomassen Åse Tønnessen Sæbø Jan-Roger Olsen, administrerende direktør Kåre Smith Heggland, styresekretær Per Engstrand, fagdirektør (sak 088) Nina Føreland, organisasjonsdirektør (sak 089) Nina Hope Iversen, klinikksjef (sak 090) Per B Qvarnstrøm, økonomidirektør (091, 092, 099) Konstituering Ingen merknad til innkalling og agenda.

2 Saker som ble behandlet Godkjenning av protokoll fra styremøtene 15. oktober 2015 Protokoll fra siste møte ble lagt fram til godkjenning. 1. Protokoll fra styremøte 15. oktober 2015 godkjennes Samdatarapporten 2014 Ragnhild Bremnes og Marit Pedersen fra Helsedirektoratet preseneterte data fra rapporten. 1. Styret tar gjennomgangen til orientering Orientering ved administrerende direktør Det var sendt ut skriftlig orientering om overtakelse av overgrepsmottakene fra kommunene. Fagdirektør Per Engstrand ga utfyllende orientering i møtet. Saken skal behandles i ledergruppen 23. november. 1. Styret tas saken til orientering Implementering av ny klinikkstruktur i SSHF Organisasjonsdirektør Nina Føreland orienterte om prosesser og framdriftsplaner for omorganiseringen Organisering av nevrologi i ny organisasjonsmodell Klinikksjef Nina Hope Iversen la saken fram i møtet. 1. Styret tar saken om organiseringen av nevrologisk avdeling i ny klinikkstruktur til orientering. Styret for Sørlandet sykehus HF Side 2 Protokoll fra møte 19. november 2015

3 Virksomhetsrapportene for september og oktober 2015 Virksomhetsrapporten inneholder resultater for hovedmål og styringsparametre, økonomi, aktivitet og bemanning, både for SSHF samlet og for hver klinikk. Økonomisk resultat pr oktober er 49,8 mill kr, 50,2 mill kr svakere enn budsjett. SSHF opprettholder budsjettert resultat på 120 mill kr i estimatet. 1. Styret tar virksomhetsrapportene for september og oktober 2015 til etterretning Status for budsjett 2016 Økonomidirektør Per B Qvarnstrøm presenterte forutsetninger og rammer for budsjett Nybygg psykisk helse SSK revidert program Styret har i flere møter tidligere behandlet Nybygg psykisk helse SSK. Sykehusbygg HF har ledet en kvalitetssikring av kapasitet. 1. Styret ser det som positivt at prosjektet videreføres i planperioden og legger til grunn at lånesøknad først inn mot statsbudsjettet for 2017 ikke hindrer oppstart av forprosjektering i Revidert romprogram, med nettoareal på m 2, herunder redusert kapasitet til 70 døgnplasser for PSA legges til grunn for videre prosjektering. 3. Styret tar til etterretning ny kalkyle og usikkerhetsanalyse med P 50 på 727,8 mill. kroner. 4. et om kostnadsramme på 765 mill kroner opprettholdes. 5. Styret ber om at både romprogram og arkitekttegninger bearbeides videre før endelig konseptrapport legges frem for styrebehandling. Om nødvendig legges inn en margin som sikrer at kostnadsrammen kan holdes. Styret for Sørlandet sykehus HF Side 3 Protokoll fra møte 19. november 2015

4 Salg av personalboliger 1. SSHF selger 5 leiligheter i Arendal, beholder 22 og oppgraderer disse til dagens standard. Egne forpliktelser og utleiemarked vurderes fortløpende, og det vurderes å selge ut flere leiligheter etter hvert. 2. For Solbergveien i Kristiansand avventes vurderingen om salg i påvente av ny reguleringsplan. 3. Foreløpig beholdes leilighetene i Flekkefjord på grunn av høyt belegg og mindre utleiemarked Virksomhetsovertakelse ambulanse Lillesand og Åmli 1. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å inngå avtale om virksomhetsoverdragelse av ambulansestasjonene i Lillesand og Åmli Orientering fra brukerutvalget Åse Tønnessen Sæbø og Ragnhild Thomassen deltok på møtet. Protokoll fra møtet var sendt ut Orientering ved styreleder Styreleder har deltatt på styreledersamling i Helse Sør-Øst. Organisering av spesialisthelsetjenesten. Skal være statlig eierskap. Mangnussenmodellen skal fortsatt ligge til grunn Konsernrevisjonen Brev om eierstyring fra HOD. Oppnevning av nye styrer Ventetid ventende og fristbrudd. Styret for Sørlandet sykehus HF Side 4 Protokoll fra møte 19. november 2015

5 Årsplan for styresaker 2015 status Årsplanen og oversikt over saker som skal følges opp er oppdatert. 1. Styret ønsker en orientering om utvikling av aktivitet innen nevrologi om ca. et år, jf. sak HODs brev om eierstyring settes opp som tema på styreseminar. 3. Styret tar status for årsplan 2015 til orientering Ny inntektsmodell for SSHF Økonomidirektør Per B Qvarnstrøm presenterte saken i møtet. Andre dokumenter sendt til styret Referat fra dialogmøte med tillitsvalgte Fra legene Nevro. SSA vedr nevrologi Fra tillitsvalgte SSA vedr brudd på Hovedavtalen Svar til tillitsvalgte vedr brudd på Hovedavtalen Fra tillitsvalgte SSA vedr brudd på Hovedavtalen Referat fra dialogmøte med tillitsvalgte Protokoll fra HAMU Fra NSF vedr kompetanse på Intensiv SSK Fra Østre Agder vedr overgrepsmottak Fra Aust-Agder fylkeskommune vedr nevrologi Møtet ble hevet kl Styret for Sørlandet sykehus HF Side 5 Protokoll fra møte 19. november 2015

6 Camilla Dunsæd, styreleder Per Kristian Vareide, nestleder Anne Halvorsen Lars E Hanssen Susanne M Sørensen Hernes Tone Midttun Bjørg Synøve Nikolaisen Hans Thorwild Thomassen Kåre Smith Heggland, sekretær Styret for Sørlandet sykehus HF Side 6 Protokoll fra møte 19. november 2015