Styreleder Nestleder Medlem Medlem Medlem Medlem

Transkript

1 PROTOKOLL FRA STYREMØTET I HELSE STAVANGER HF STED: St. Svithun hotel MØTETIDSPUNKT: , kl Styremøte var åpent for publikum og presse DELTAKERE FRA STYRET Stener Kvinnsland Grethe Høiland John Peter Hernes Ole Kristian Hetland Nina Langeland Unn Therese Omdahl Ivar Eriksen Egil Olsen Aud H. Riise Mette Øfstegaard Lars Kåre Kleppe Styreleder Nestleder FORFALL DELTAKERE FRA ADMINISTRASJONEN Inger Cathrine Bryne Adm. direktør Mette Orstad Hansen referent og representanter fra adm. direktørs ledergruppe 1

2 STYREMØTE ÅPEN DEL Saksliste 15/17 16/17 17/17 18/17 19/17 20/17 21/17 22/17 23/17 24/17 25/17 26/17 27/17 28/17 29/17 Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjenning av protokoll og referat fra styremøtet Årsplan styresaker 2017 Administrerende direktørs orientering til styret nr. 2/2017 Rapportering fra virksomheten per februar 2017 Årsregnskap og styrets beretning 2016 Styringsdokument 2017 Helse Stavanger HF Årlig gjennomgang av styrende dokumenter for styret i Helse Stavanger HF Status SUS 2023 Miljøprogram for SUS 2023 Status for prosjektet arealplan med mulighetsstudie Våland 2023 Fullmakter i sykehusutbygging Protokoller fra foretaksmøter i Helse Stavanger HF og Høring Helse Vest virksomhetsstrategi Helse 2035 Salg av boligeiendommen Solåsveien 5 a c UNDERLAG 30/17 31/17 SAKER TIL ORIENTERING Forskningsstrategi Eventuelt 2

3 Sak 15/17 Godkjenning av innkalling og dagsorden Styremøtet var åpent for publikum og presse. Innkalling og dagsorden ble godkjent med følgende merknad: Sak 20/17 Årsregnskap og styrets beretning 2016 flyttes frem og behandles etter sak 16/17 Godkjenning av protokoll og referat fra styremøtet Innkalling og dagsorden godkjent med en merknad - årsregnskap og styrets beretning flyttes frem og behandles etter godkjenning av protokoll og referat. Sak 16/17 Godkjenning av protokoll og referat fra styremøtet Protokoll og referat godkjent uten merknader. Styret godkjente protokoll og referat fra Sak 17/17 Årsplan styresaker 2017 Styret ønsker et styreseminar i mai for behandling av forprosjektet for SUS2023. Styret konkluderer med at det avvikles styreseminar 04. mai, kl ca Styreseminaret er åpent for publikum og presse. Styret tar ajourført årsplan for styresaker 2017 til etterretning. Sak 18/17 Administrerende direktørs orientering til styret nr. 2/ Kjøp av tomt til nytt sykehus i Universitetsområdet Det vises til vedlagt notat. 2. Sengekapasitet-/dagbehandlingsprosjektet Det vises til vedlagt notat. 3. Oversikt over tilsyn pr. februar

4 Det vises til vedlagt notat. 4. Oversikt over aktuelle høringer pr Det vises til vedlagt notat. 5. Oversikt over nye relevante lover, forskrifter og myndighetskrav i perioden Det vises til vedlagt notat. 6. Meldinger o Referat fra møte i brukerutvalget den o Referat fra møte i FAMU den o Protokoll fra møte i styret i Helse Vest RHF den Administrerende direktør starter forhandlinger med Rogaland fylkeskommune, Stavanger kommune, Ipark Eiendom AS og private om kjøp av tomt til nytt sykehus i Universitetsområdet og tilhørende veianlegg i henhold til vedtaket i fylkestinget den Kjøp av tomt for nytt sykehus på Ullandhaug/Universitetsområdet skal behandles i styret i Helse Vest RHF, i tillegg til styret i Helse Stavanger HF. Sengekapasitet-/dagbehandlingsprosjektet Det har vært en bred involvering av tillitsvalgte og vernetjenesten i prosjektet. Døftingsprotokoll ble utdelt. Oversikt over nye relevante lover, forskrifter og myndighetskrav Lov om endring i psykisk helsevernlov mv. Adm. direktør sikrer at dette blir ivaretatt. Styret tar adm. direktørs orientering til styret nr. 2/2017 til orientering. Sak 19/17 Rapportering fra virksomheten per februar 2017 Februar 2017 viser et negativt budsjettavvik på kr 8,5 mill. Budsjettavviket hittil i 2017 er negativt med kr 9,6 mill. Det ble redegjort for relevante tiltak. Styret ønsker en temasak til høsten vedr. biologiske medikamenter og økte kostnader. Styret i Helse Stavanger HF tar rapportering fra virksomheten per februar 2017 til orientering. 4

5 Sak 20/17 Årsregnskap og styrets beretning 2016 Økonomi- og finansdirektør Bjørn Munthe redegjorde for årsregnskap og styrets beretning. Årsregnskap og styrets beretning legges herved formelt frem for styret. Statsautorisert revisor Ellen Marie Marvik, BDO, oppsummerte revisjonen for Internkontroll Det er ikke avdekket noen avvik i rutinene, foretaket har tilfredsstillende rutiner. Øvrige forhold Det er ikke avdekket vesentlige feil under revisjonen. Årsregnskapet for 2016 ble deretter underskrevet av styrets medlemmer. Etter styrets behandling av årsregnskapet, utstedte revisor revisorberetningen uten forbehold eller presisering. Styrets årsberetning Økonomi og finansdirektør Bjørn Munthe presenterte årsberetning resultat, investeringer, finansiering og likviditet. Foretakets resultat etter finans er på kr 25,7 mill. Styrets beretning ble signert av styret i Helse Stavanger HF. Styret godkjenner årsregnskapet for 2016 og styrets beretning. Sak 21/17 Styringsdokument 2017 Helse Stavanger HF Adm. direktør Inger Cathrine Bryne presenterte styringsdokument 2017 Helse Stavanger HF. Styret legger Styringsdokumentet 2017 Helse Stavanger HF til grunn for styring og oppfølging i

6 Sak 22/17 Årlig gjennomgang av styrende dokumenter for styret i Helse Stavanger HF Styret er kjent med og tar til etterretning følgende dokumenter: a. Vedtekter for Helse Stavanger HF. b. Styreinstruks for Helse Stavanger HF. c. Instruks for administrerende direktør i Helse Stavanger HF. d. Veilederen «Styrearbeid i regionale helseforetak». e. Regjeringens eierpolitikk, jf. Meld. St. 27 ( ). Regjeringens eierpolitikk, jf. Meld. St. 27 ( ) Et mangfoldig og verdiskapende eierskap. f. Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel. g. Etiske retningslinjer for føretaksgruppa Helse Vest. Styret tar til orientering: h. Stillingsbeskrivelse og fullmaktsmatrise for klinikksjefer og stabsdirektører i Helse i Helse Stavanger HF fastsatt av adm. direktør. Sak 23/17 Status SUS2023 Prosjektdirektør Kari Gro Johanson presenterte status SUS2023. Styret tar saken om SUS2023 til orientering. Sak 24/17 Miljøprogram for SUS 2023 Prosjektleder Arne Ragård presenterte miljøprogram for SUS Helse Stavanger HF er sertifisert etter miljøstandarden ISO 14001:2004 og vil i løpet av året oppgradere til den nye standarden ISO 14001:2015. SUS2023 har satt høye miljøambisjoner for prosjektering og bygging på Ullandhaug. En detaljert miljøoppfølgingsplan vil bli forelagt styret sammen med forprosjektrapporten. Miljøoppfølgingsplanen vil være en del av forprosjektrapporten. 6

7 Styret tar saken til orientering. Sak 25/17 Status for prosjektet arealplan med mulighetsstudie Våland 2023 Prosjektleder Arne Ragård gjennomgikk status for prosjektet. Prosjektet er noe etter opprinnelig fremdriftsplan, da det ikke endelig er avklart funksjonsdelingen mellom Ullandhaug og øvrige lokaliteter. Risikoreduserende tiltak vil ha stort fokus. Prosjektets rapport vil bli forelagt styret til behandling i løpet av Styret tar saken til orientering. Sak 26/17 Fullmakter i sykehusutbyggingen De gitte fullmakter til Helse Stavanger HF til å ta beslutninger i forbindelse med bygging av nytt sykehus på Ullandhaug, er gitt i styrevedtak fra eier, Helse Vest RHF, og følger de generelle føringer som er gitt i sykehusprosjekter. Ny fullmaktstruktur/revisjon legges frem når forprosjektet er godkjent. Styret tar redegjørelse om gjennomgang av fullmakter vedr. Prosjekt Sykehusutbygging (SUS2023) til etterretning. Sak 27/17 Protokoller fra foretaksmøter i Helse Stavanger HF og Protokoll fra foretaksmøtet Endringer i styret. Protokoll fra foretaksmøtet Styringsdokument

8 Styret tar protokoller fra foretaksmøter i Helse Stavanger HF og til orientering. Sak 28/17 Høring Helse Vest virksomhetsstrategi Helse 2035 Adm. direktør Inger Cathrine Bryne presenterte saken. Utkast til høringsuttalelse fra styret foreligger. I tillegg foreligger en drøftingsprotokoll fra ansattes organisasjoner og vernetjenesten. Drøftingsprotokoll ble utdelt. Det foreligger også en uttalelse fra Brukerutvalget v/jan Torgersen. Uttalelsen vedlegges saken til Helse Vest. Kompetanse og utdanning samt ansvar ble etterspurt av styremedlemmer. Styret sluttet seg til at et punkt om utdanning legges til i høringen. Adm. direktør får fullmakt til å ta inn dette. Helse Stavanger HF vil revidere sin strategiplan høsten Brukerorganisasjonens uttalelse samt drøftingsprotokoll vedlegges referatet. : Styret slutter seg til adm. direktørs forslag til høringsuttalelse vedrørende ny virksomhetsstrategi for Helse Vest Helse 2035 med de innspillene som fremkom i møtet. Sak 29/17 Salg av boligeiendommen Solåsveien 5 a c Adm. direktør Inger Cathrine Bryne redegjorde for saken. 1. Styret gir sin tilslutning til salg av boligeiendommen Solåsveien 5 a c i Stavanger. 2. Styret godkjenner at prosessen med henblikk på salg kan startes med forbehold om endelig godkjenning i foretaksmøtet. 3. Saken oversendes Helse Vest RHF for videre behandling. 8

9 Sak 30/17 Forskningsstrategi Saken utsettes til neste møte. Sak 31/17 Eventuelt Ingen meldte saker. Stavanger Stener Kvinnsland Styreleder Grethe Høiland Nestleder Ole Kristian Hetland Nina Langeland Ivar Eriksen John Peter Hernes Unn Therese Omdal Egil Olsen Aud H. Riise 9

10 Mette Øfstegaard Lars Kåre Kleppe 10