Styret for Sørlandet sykehus HF Sak Møtedato 19. mai Teknologidirektør Per W. Torgersen

Transkript

1 Styret for Sørlandet sykehus HF Sak Møtedato 19. mai 2016 Teknologidirektør Per W. Torgersen

2 Tidligere styrebehandling Styre Dato Innhold / Vedtak SSHF Sak SSHF Sak HSØRHF Sak SSHF Sak SSHF Sak SSHF Sak SSHF Sak HSØRHF Sak SSHF Sak SSHF Sak SSHF Sak HSØRHF Styret godkjenner idéfaserapporten. Anbefaler oppstart av konseptfase. Orientering om mandat for konseptfase. Konseptutredning parallelt med utviklingsplan. Godkjenner at prosjektet videreføres til konseptfase. Forutsetter vesentlig innslag av egenfinansiering. Styret ber om at døgnplasser til ABUP inkluderes i det videre prosjektarbeidet. Valg av konsept: Nybygg på Eg med 80 døgnplasser for PSA + 10 døgnplasser for ABUP. PSA delt mellom SSA og SSK. Ber om at konseptutredning for ABUPs ungdomsklinikk legges frem for styret. Konseptutredning for ABUP Ungdomsklinikken presentert. Styret ber om at revidert, felles konseptrapport med skisseprosjekt og kostnadskalkyle for både PSA og ABUPs ungdomsklinikk legges frem. Styret mener at den reviderte konseptutredningen er et godt grunnlag for videre arbeid. (forventet sluttkostnad på 884,3 MNOK). Styret ber om at det i forprosjektet arbeides med å redusere arealbehov og kostnader slik at psykiatribygget kan realiseres innen en sluttsum på 765 MNOK. Ang. ØLP: «I planperioden vil det også bli arbeidet videre med nytt psykiatribygg ved Sørlandet sykehus HF. Det kan tidligst fremmes lånesøknad overfor Helse- og omsorgsdepartementet inn mot statsbudsjettet for 2017.» Orientering ved administrerende direktør og forståelse at styrets vedtak om sluttsum på 765 MNOK og at dette overstyrer tidligere vedtak om antall døgnplasser. 2. Revidert romprogram, med nettoareal på 6480 m 2, herunder redusert kapasitet til 70 døgnplasser for PSA legges til grunn for videre prosjektering 3. Styret tar til etterretning ny kalkyle og usikkerhetsanalyse med P 50 på 727,8 mill. kroner. 4. Vedtaket om kostnadsramme på 765 mill kroner opprettholdes. 5. Styret ber om at både romprogram og arkitekttegninger bearbeides videre før endelig konseptrapport legges frem for styrebehandling. Om nødvendig legges inn en margin som sikrer at kostnadsrammen kan holdes. Sluttbehandling revidert konseptutredning. Anbefale oppstart forprosjekt. Godkjenne videreføring til forprosjektfase

3

4 Optimalisering av det valgte konsept (fra sammendraget i rapporten) I samsvar med ovennevnte anbefaling, ble SBHF fra sommeren 2015 engasjert til å forestå en revisjon av konseptutredningen. 1. Etter en kritisk gjennomgang og sammenligning med bl.a. det nye sykehuset i Østfold er arealet for sengerom, skjermingsenheter, enkelte bad og diverse andre rom redusert. Arealstandard for kontorer er opprettholdt, da mange av disse også skal benyttes til pasientkonsultasjoner. 2. Antall døgnplasser for voksne i PSA Kristiansand er redusert fra 80 til 70. SSHF samlet får da den samme kapasiteten for døgnplasser i sykehusavdelingene i forhold til innbyggertallet (fremskrevet til 2020) som Sykehuset Østfold HF. Hvis tekniske senger regnes med, får SSHF noe mindre kapasitet enn SØHF. I Nybygg psykisk helse SSK legges det til rette for fleksibel bruk av det totale antall døgnplasser. Det forutsettes fortsatt døgnplasser i DPS. 3. Etter reduksjon av sengetallet i PSA, er sengeenhetene samlet i to moduler mot tidligere i tre. Begge moduler ligger nå på bakken på vestsiden (mot Baneheia). Fortetting av areal med redusert utkraging uten endring av konsept gir en mindre kompleks konstruksjon, en mer kompakt løsning med vesentlig mindre fotavtrykk og utgraving. Kvaliteten i bygget er opprettholdt. 4. Alle døgnenhetene har en generell utforming med 10 sengerom samt en skjermingsenhet. To og to døgnenheter er samlokalisert med felles bruk av støtterom. ECT funksjonen er tatt ut av konseptet og forutsettes ivaretatt i det somatiske bygget på Eg. Kantinefunksjon med garderobe og kjøkken utgår, og erstattes med et mindre kjøkken. Egne rom for spesialseng til beltelegging er tatt ut av programmet, men erstattet med lagerrom for beltesenger. Bearbeiding av skisseprosjektet har samlet medført en reduksjon av netto programareal på kvm.

5 Nøkkeltall for revidert konsept (fra sammendraget i rapporten) Tabell 1: Oppsummering av det anbefalte alternativet Alt 2 m ABUP nov 2014 Alt 2 m ABUP april 2015 Alt 2 m ABUP april 2016 Døgnplasser Nybygg SSK PSA + ABUP Videreførte døgnplasser Arendal PSA (eks. ABUP) Døgnplasser totalt SSHF PSA + ABUP Bruttoareal nybygg Areal videreføres Arendal (eks. ABUP) Arealbehov totalt Prosjektet har en beregnet kostnad, ekskl. prisstigning og finanskostnader, som er innenfor styrets vedtatte kostnadsramme: P 50 = 761,2 MNOK, prisnivå mars 2015 P 50 = 777,6 MNOK, prisnivå mars 2016

6

7

8

9 Videre fremdrift (fra sammendraget i rapporten) Det antas at denne reviderte konseptutredningen behandles i styrene for SSHF og HSØRHF i mai og juni Med forberedelser til forprosjekt høsten 2016 og oppstart av forprosjektfasen , antas det at nybygg for psykisk helse ved SSK kan stå klart til bruk mot slutten av 2020.

10 Forslag til vedtak: 1. Styret viser til vedtak i møte som sier at 70 døgnplasser for PSA og 10 døgnplasser for ABUP samt tilhørende støtterom innenfor et totalt nettoareal på kvm skal legges til grunn for videre prosjektering. 2. Sluttsum på 765 millioner mars 2015-kroner, uten finansieringskostnader og prisstigning vedtas oppjustert til 780 millioner mars 2016-kroner som kostnadsramme. Dette beløpet, sammen med den til enhver tid beregnede prisstigning, legges til grunn for økonomisk styring av prosjektet. 3. Styret er tilfreds med at byggeprosjektet i revidert konseptrapport er innenfor tidligere vedtatte rammer og at overordnede føringer og ekstern kvalitetssikring er fulgt opp. 4. Styret mener at nye lokaler for døgnbehandling i sykehusbasert psykisk helsevern i Kristiansand er svært viktig for kvalitet i behandlingstilbudet og for effektiv drift. Administrerende direktør bes søke å ferdigstille prosjektet innen utgangen av Styret ber administrerende direktør sende saken til Helse Sør-Øst RHF for videre behandling.