Godkjenning av protokoll fra styremøte 28. april og 10. mai 2011

Transkript

1 Saksframstilling Arkivsak Dato Saksbehandler Kåre Smith Heggland Godkjenning av protokoll fra styremøte 28. april og 10. mai 2011 Sak nr. Styre Møtedato Styret for Sørlandet sykehus HF Ingress Protokoll fra forrige styremøte og telefonmøte legges fram til godkjenning. Forslag til vedtak 1. Protokoll fra styremøte 28. april og 10. mai 2011 godkjennes. Vedlegg til saken Protokoll fra styremøte 28. april og 10. mai 2011

2 Møteprotokoll Styre Sørlandet sykehus HF Dato Styremøte 10. mai 2011 Tidspunkt Kl Møtested Telefonmøte Til stede Meldt forfall Fra administrasjonen May Britt Lunde, nestleder (Ap) Jan Oddvar Skisland, styremedlem (Ap) Eyolf Aleksander Bakke, styremedlem (Frp) Camilla Dunsæd, styremedlem Harald Reiso, styremedlem Mette Skaret Kjos-Hanssen, styremedlem (valgt av og blant de ansatte) Frode Gallefoss, styremedlem (valgt av og blant de ansatte) Liv Hellen Skjold Rafoss, styremedlem (valgt av og blant de ansatte) Anne H. Halvorsen, styremedlem (SV) Merethe K. Hoel (valgt av og blant de ansatte) Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm Kåre Smith Heggland, styresekretær Økonomisk langtidsplan Økonomisk langtidsplan skulle styrebehandles før den ble oversendt til Helse Sør-Øst RHF, og styret hadde avtalt telefonmøte for å drøfte saken. 1. Styret tar foretakets økonomiske langtidsplan til etterretning.

3 May Britt Lunde, nestleder Anne H. Halvorsen Camilla Dunsæd Harald Reiso Eyolf Bakke Jan Oddvar Skisland Mette Skaret Kjos-Hanssen Merethe K. Hoel Frode Gallefoss Liv Hellen Skjold Rafoss Styret for Sørlandet sykehus HF Side 2 Protokoll fra møte 10.mai 2011

4 Møteprotokoll Styre Sørlandet sykehus HF Dato Styremøte 28. april 2011 Tidspunkt Kl Møtested Sørlandet sykehus DPS Strømme Til stede Fra brukerutvalget Fra administrasjonen May Britt Lunde, nestleder (Ap) Jan Oddvar Skisland, styremedlem (Ap) Anne H. Halvorsen, styremedlem (SV) Eyolf Aleksander Bakke, styremedlem (Frp) Camilla Dunsæd, styremedlem Harald Reiso, styremedlem Mette Skaret Kjos-Hanssen, styremedlem (valgt av og blant de ansatte) Merethe K. Hoel (valgt av og blant de ansatte) Frode Gallefoss, styremedlem (valgt av og blant de ansatte) Liv Hellen Skjold Rafoss, styremedlem (valgt av og blant de ansatte) Astrid Gustavsen Jan-Roger Olsen, administrerende direktør Kåre Smith Heggland, styresekretær Gun-Elise Gustafsson (sak 042) Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm (sak 043) Godkjenning av innkalling og saksliste 1. Innkalling og saksliste godkjennes Godkjenning av protokoll fra styremøte 31. mars Protokoll fra styremøte 31. mars godkjennes.

5 Akkreditering av laboratoriene Klinikksjef Gun-Elise Gustafsson orienterte om arbeidete med akkreditering av laboratoriene. Målet er å sende søknad om akkreditering før sommeren Styret tar saken til orientering Virksomhetsrapport mars 2011 Resultat for mars før økte pensjonskostnader er 10,4 mill kr, dette er 2,2 mill kr bedre enn budsjett. Økte pensjonskostnader utgjør 7,5 mill kr for mars. Resultat pr mars justert før pensjonskostnader er 27,2 mill kr, dette er 5,0 mill kr bedre enn budsjett. Inntektene er 10,1 mill kr over budsjett og driftskostnadene er 7,1 mill kr over budsjett. Finansposter bidrar positivt med 2,0 mill kr. 1. Styret tar virksomhetsrapporten for mars 2011 til etterretning Årsrapport Overordnet strategisk samarbeidsutvalg 1. Styret tar årsrapporten til orientering Orientering fra brukerutvalget Referat fra møtet var distribuert. Astrid Gustavsen deltok fra brukerutvalget. 1. Styret tar saken til orientering Orientering ved administrerende direktør Skriftlig orientering var sendt til styret sammen med sakspapirene. I tilegg orienterte administrerende direktør om følgende saker: Diskusjonen i media om abortinngrep i Flekkefjord. Det er gjort en vurdering tidligere om at tilbudet skal gis i Kristiansand. Oppslag i Fædrelandsvennen om belastningen på Intensiv avdeling i Kristiansand. Avdelingen er tilført fire nye stillinger. Det er avtalt møter med Oslo universitetssykehus HF (OUS) for å avklare om SSHF kan fortsette med lavvolum kreftkirurgi som satellitt under OUS. 1. Styret tar redegjørelsen til orientering. Styret for Sørlandet sykehus HF Side 2 Protokoll fra møte 28.april 2011

6 Orientering ved styreleder, herunder om styremøter i Helse Sør-Øst RHF Protokoll fra styremøtet 14. april 2011 var distribuert. Driftssituasjonen i Helse Sør-Øst er krevende selv om de fleste HF-ene går i balanse. Det er mange kompliserte prosesser som foregår samtidig, og særlig Oslo universitetssykehus HF og Akershus universitetssykehus HF har store utfordringer med omstillinger. 1. Styret tar redegjørelsen til orientering Årsplan for styresaker 2011 status Årsplan for 2011 ble vedtatt , sak nr 104/ Telefonmøte om økonomisk langtidsplan tir 10. mai kl Konsernrevisjonen deltar på møtet i mai. 3. Pasient- og brukerombudene inviteres til styremøtet i mai eller juni. 4. Oppdatert årsplan tas til etterretning. Andre dokumenter som ble forelagt styret Protokoll fra HAMU May Britt Lunde, nestleder Anne H. Halvorsen Camilla Dunsæd Harald Reiso Eyolf Bakke Jan Oddvar Skisland Mette Skaret Kjos-Hanssen Merethe K. Hoel Frode Gallefoss Liv Hellen Skjold Rafoss Styret for Sørlandet sykehus HF Side 3 Protokoll fra møte 28.april 2011