Postadresse Besøksadresse

Transkript

1 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF PROTOKOLL 28. september 2017 Vår ref: 2017/129

2 Side 2 Harald Larssen Styreleder Til stede Kristin Rajala Nestleder Til stede Ann Ragnhild Broderstad Medlem Til stede Kom kl til sak 92/2017 Gudrun B. Rollefsen Medlem Til stede Ivan Olsen Medlem Til stede Jan-Petter Monsen Medlem Til stede Kristina Eriksson Nytun Medlem Til stede Marit Rakfjord Medlem Til stede Ole I. Hansen Medlem Til stede Svein Størdal Medlem Til stede Trond Haukanes Medlem Til stede Observatør Jørgen Dahl Leder i Brukerutvalget Finnmarkssykehuset Fra administrasjonen møtte: Eva Håheim Pedersen Administrerende direktør Astrid Balto Olsen Administrasjonssekretær, førte protokoll Lill-Gunn Kivijervi Økonomisjef Øyvin Grongstad Service- og eiendomssjef - deltok pr. telefon under sak 92/2017 Andreas Ertesvåg HR-rådgiver deltok pr. telefon under sak 93/2017

3 Side 3 Sak 88/2017 Godkjenning av innkalling og saksliste Innkalling til styremøte i Finnmarkssykehuset 25. oktober 2017 Det innkalles herved til styremøte i Finnmarkssykehuset HF 25. oktober 2017 kl på Clarion Hotel The Edge 88/2017 Godkjenning av innkalling og saksliste 89/2017 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 28. september /2017 Muntlig informasjon fra styreleder Muntlig informasjon fra Administrerende direktør 91/2017 Virksomhetsrapport Finnmarkssykehuset HF 92/2017 Oppfølging boligstrategi Finnmarkssykehuset - unntatt offentlig offl. 13 jfr. fvl /2017 Evaluering nærværsprosjektet - orienteringssak 94/2017 Referatsaker 95/2017 Eventuelt : Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner innkalling og saksliste. Enstemmig vedtatt Sak 89/2017 Godkjenning av protokollene fra styremøtet 28. september 2017 Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøtet 28. september Enstemmig vedtak : Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøtet 28. september Sak 90/2017 Muntlig informasjon fra styreleder / Muntlig informasjon fra Administrerende direktør Orientering fra styreleder - Styreledermøte uke

4 Side 4 Orientering fra Administrerende direktør - Interims revisjon av Finnmarkssykehusets regnskap og byggeprosjekter - Nye Kirkenes sykehus oppgjør - Nye Kirkenes sykehus innflytting Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon fra styreleder og administrerende direktør til orientering. Enstemmig vedtatt : Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon fra styreleder og administrerende direktør til orientering. Sak 91/2017 Virksomhetsrapport Finnmarkssykehuset HF Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende endrede vedtak (endring i kursiv og uthevet): 1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport til etterretning. 2. Styret er ikke fornøyd med tiltaksgjennomføringen, og forventer at klinikkene gjennomfører tiltaksplan. 1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport til etterretning. 2. Styret er ikke fornøyd med tiltaksgjennomføringen, og forventer at klinikkene gjennomfører tiltaksplan. Sak 92/2017 Oppfølging boligstrategi Finnmarkssykehuset - unntatt offentlig offl. 13 jfr. fvl Styret i Finnmarkssykehuset HF ber administrerende direktør om å iverksette arbeidet med utarbeidelse av takst og prospekt på boligene i Hammerfest. 2. Styret ber om at salgsstrategi for salg av boliger i Hammerfest legges frem på styremøte i februar Styret i Finnmarkssykehuset HF ber administrerende direktør om å iverksette arbeidet med utarbeidelse av takst og prospekt på boligene i Hammerfest.

5 Side 5 2. Styret ber om at salgsstrategi for salg av boliger i Hammerfest legges frem på styremøte i februar Sak 93/2017 Evaluering nærværsprosjektet - orienteringssak Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende endrede vedtak (endring i kursiv og uthevet): 1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar evalueringen av nærværsprosjektet til orientering og ber om at foretaket fortsatt har høy fokus på nærværsarbeidet. 2. Styret ber om at alle enheter i foretaket etablerer nærværsplaner innen utgangen av Styret i Finnmarkssykehuset HF tar evalueringen av nærværsprosjektet til orientering og ber om at foretaket fortsatt har høy fokus på nærværsarbeidet. 2. Styret ber om at alle enheter i foretaket etablerer nærværsplaner innen utgangen av Sak 94/2017 Referatsaker Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering: - Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 16. oktober Referat fra FAMU 16. oktober 2017 Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering: - Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 16. oktober Referat fra FAMU 16. oktober 2017 Sak 95/2017 Eventuelt Styremedlem Ann Ragnhild Broderstad spurte hvordan foretaket jobber med journalsnoking.

6 Side 6 Neste styremøte er i desember 2017 Møtet ble avsluttet 25. oktober 2017 kl Harald Larssen Styreleder Protokollen er godkjent av styreleder i etterkant av styremøte.