Saksframlegg. 1. Protokoll fra styremøte 27. februar 2014 godkjennes. Forslag til vedtak. Trykte vedlegg til saken. Kåre Smith Heggland.

Transkript

1 Arkivsak Dato Saksbehandler Kåre Smith Heggland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato Sak nr Sakstype Beslutningssak Sakstittel Godkjenning av protokoll fra styremøte 27. februar 2014 Protokoll fra forrige styremøte legges fram for godkjenning. Utkast til protokoll som ble sendt ut like etter møtet manglet oversikt over øvrige dokumenter som var mottatt og oversendt til styret. Listen er tatt inn i protokollen som legges fram til godkjenning. 1. Protokoll fra styremøte 27. februar 2014 godkjennes. Trykte vedlegg til saken Protokoll fra styremøte 27. februar 2014

2 Møteprotokoll Styre Møtested Sørlandet sykehus HF Dato 27. februar 2014 Tidspunkt Kl Sørlandet sykehus Arendal, administrasjonens møterom 3E Til stede Camilla Dunsæd Styreleder Erling Valvik Nestleder Frode Gallefoss Anne Halvorsen Lars E Hanssen Tone Midttun Bjørg Synøve Nikolaisen Geir Noraberg Liv Hellen Skjold Rafoss Per Kristian Vareide Fra brukerutvalget Fra administrasjonen Åse Tønnessen Sæbø Tom Atle Steffensen Jan-Roger Olsen, administrerende direktør Kåre Smith Heggland, styresekretær Per Engstrand, fagdirektør (sak 016, 020) Birgitte Langedrag, prosjektmedarbeider (sak 020) Per B Qvarnstrøm, økonomidirektør (sak 016) Konstituering Nytt styre var oppnevnt og ble presentert. Det var ingen merknader til innkallingen og sakslisten.

3 Saker som ble behandlet Godkjenning av protokoll fra styremøtet 23. januar 2014 Protokoll fra forrige møte ble lagt fram til godkjenning. 1. Protokoll fra styremøte 23. januar 2014 godkjennes Smittevern i SSHF Smittevernlege Erik Bertnes presenterte arbeidet med smittevern og sykehusinfeksjoner i SSHF. 1. Styret tar presentasjonen til orientering Orientering ved administrerende direktør Det var ikke sendt ut skriftlig orientering før møtet. Det ble orientert om følgende saker: Adm. direktør har hatt møte med rektorene for Høgskolen i Telemark og UiA. Bakgrunnen for møtet var et ønske om gjensidig orientering om de planprosesser som pågår i og mellom de ulike organisasjonene. Mellom HiT og UiA pågår arbeidet med å utrede samarbeid og en eventuell fusjon mellom de to. Beslutning skal fattes i juni Styret tar saken til orientering Forenklet virksomhetsrapport for januar 2014 Virksomhetsrapporten inneholder resultater for hovedmål og styringsparametre, økonomi, aktivitet og bemanning, både for SSHF samlet og for hver klinikk. Regnskapet viser negativt avvik på 0,6 mill kr for januar Styret tar foreløpig virksomhetsrapport for januar 2014 til etterretning. 2. Styret er ikke fornøyd med utviklingen for ventetider og fristbrudd, og ber om en statusrapport for arbeidet med tiltak i Kirurgisk klinikk i neste styremøte. Styret for Sørlandet sykehus HF Side 2 Protokoll fra møte 27. februar 2014

4 Erklæring om lederes ansettelsesvilkår Ifølge 8a i vedtektene skal det utarbeides en årlig erklæring om ledernes ansettelsesvilkår som skal inn i regnskapet for Styret vedtar erklæringen om ledernes ansettelsesvilkår Årlig melding 2013 Oversikt over tilsyn og status på avvik for 2012 og 2013 legges fram for styret. 1. Styret vedtar Årlig melding Administrerende direktør får fullmakt til å gjøre endringer etter innspillene i møtet Oppdrag og bestilling 2014 og protokoller fra foretaksmøter Det ble 13. februar avholdt to foretaksmøter for Sørlandet sykehus HF med valg av nytt styre og formidling av styringsbudskap og oppdrag for Foretaksmøtet 13. februar 2014 i Sørlandet sykehus HF gjorde Oppdrag og bestillings 2013 gjeldende for SSHF. Dokumentet tar utgangspunkt i krav og mål fra Helse- og omsorgsdepartementets oppdragsdokument 2014 for Helse Sør-Øst RHF. I tillegg kommer mål som Helse Sør-Øst RHF som eier pålegger SSHF. 1. Styret tar protokollene fra foretaksmøtene til etterretning. 2. Styret tar Oppdrag og bestilling 2014 for Sørlandet sykehus HF til etterretning. 3. Styret ber administrerende direktør følge opp overordnet styringsbudskap og mål gitt i Oppdrag og bestilling Styret ber administrerende direktør legge fram en oversikt over hvilke krav og mål som skal prioriteres i Styret holdes orientering om gjennomføring og status i den løpende rapporteringen og i Årlig melding Utviklingsplan 2030 høringsutkast Det ble reist spørsmål om Camilla Dunsæd og Per Kristian Vareide som rådmenn i kommunene er inhabile i behandlingen av denne saken. De fratrådte mens styret drøftet spørsmålet. Styret for Sørlandet sykehus HF Side 3 Protokoll fra møte 27. februar 2014

5 1. Styret anser Camilla Dunsæd og Per Kristian Vareide som habile til videre behandling av saken i dagens møte. 2. Styret ber om en juridisk betenkning med tanke på videre behandling av saken. Høringsdokument til Utviklingsplan 2030 var sendt ut til styret. Liv Hellen Skjold Rafoss ønsket en juridisk gjennomgang av mandat og prosess. Hun fremmet følgende 1. Saken utsettes med bakgrunn i mangelfull deltakelse fra alle involverte parter. Videre mangler samfunnsanalyse og risiko- og sårbarhetsanalyse. Vesentlige forhold knyttet til Samhandlingsreformen er ikke behandlet tilfredsstillende. Geir Noraberg stilte seg bak forslaget. Det ble ikke votert over forslaget. Tone Midttun fremmet følgende 1. Utsendelse av høringsdokumentet utsettes til neste styremøte. 2. Konklusjon om valg av modell tas ut. 3. ROS-analyse ferdigstilles og arbeidet med samfunnsanalyse igangsettes. 4. Det innledes dialogmøter med kommunene. Det ble ikke votert over forslaget. Det ble i møtet fremmet følgende 1. Utsendelse av høringsdokument utsettes ikke men sendes ut som opprinnelig planlagt. Forslaget ble vedtatt mot 3 stemmer. Liv Hellen Skjold Rafoss, Geir Noraberg og Tone Midttun stemte mot. Etter drøftinger i møtet fremmet styreleder følgende 1. Styret tar høringsdokumentet til Utviklingsplan 2030 til orientering. 2. Det presiseres i høringsbrevet at styret og administrerende direktør ikke har konkludert med hvilken modell de går inn for, og heller ikke lokalisering. 3. Styret ser at dokumentet omhandler fremtidig sykehusstruktur, bygninger, lokalisering, arbeidsdeling og samhandling mellom Styret for Sørlandet sykehus HF Side 4 Protokoll fra møte 27. februar 2014

6 SSHF og kommunene. I tillegg berører arbeidet regionstrategiske elementer knyttet til Agders samlede utvikling i videre forstand enn bare det samlede helsevesenet. Styret ønsker høringsinnspill i et bredt perspektiv. 4. I lys av den brede interessen Utviklingsplan 2030 har i hele Agder, er styret opptatt av å sikre en god prosess videre med bred involvering og aktiv dialog. Behovet for tett dialog gjelder i særlig grad kommunene i de to Agder-fylkene. 5. Styret er kjent med at KS i samarbeid med Kristiansand kommune arbeider med en speilmelding hvor siktemålet er å se Utviklingsplan 2030 i et kommuneperspektiv. I perioden fram til Utviklingsplan 2030 realitetsbehandles ønsker derfor styret en tett dialog med kommunene i Agder. Styret ber direktøren i samarbeid med styringsgruppa og styreleder planlegge en prosess for å gå gjennom Utviklingsplanen, nevnte speilmelding og øvrige strategiske planer / vurderinger. Målet med en slik prosess er å legge et best mulig grunnlag for felles forståelse av hvilke strategiske utfordringer sykehuset og kommunene står overfor for å sikre gode helsetjeneester til befolkningen samtidig som hensynet til den overordnede regionale utvikling ivaretas. 6. ROS-analysen ettersendes høringsinstansene så snart den er ferdigstilt, senest Arbeidet med en samfunnsanalyse igangsettes. 7. Høringsfristen settes til Styret voterte over forslag og det ble enstemmig vedtatt. 1. Styret tar høringsdokumentet til Utviklingsplan 2030 til orientering. 2. Det presiseres i høringsbrevet at styret og administrerende direktør ikke har konkludert med hvilken modell de går inn for, og heller ikke lokalisering. 3. Styret ser at dokumentet omhandler fremtidig sykehusstruktur, bygninger, lokalisering, arbeidsdeling og samhandling mellom SSHF og kommunene. I tillegg berører arbeidet regionstrategiske elementer knyttet til Agders samlede utvikling i videre forstand enn bare det samlede helsevesenet. Styret ønsker høringsinnspill i et bredt perspektiv. 4. I lys av den brede interessen Utviklingsplan 2030 har i hele Agder, er styret opptatt av å sikre en god prosess videre med bred involvering og aktiv dialog. Behovet for tett dialog gjelder i særlig grad kommunene i de to Agder-fylkene. Styret for Sørlandet sykehus HF Side 5 Protokoll fra møte 27. februar 2014

7 5. Styret er kjent med at KS i samarbeid med Kristiansand kommune arbeider med en speilmelding hvor siktemålet er å se Utviklingsplan 2030 i et kommuneperspektiv. I perioden fram til Utviklingsplan 2030 realitetsbehandles ønsker derfor styret en tett dialog med kommunene i Agder. Styret ber direktøren i samarbeid med styringsgruppa og styreleder planlegge en prosess for å gå gjennom Utviklingsplanen, nevnte speilmelding og øvrige strategiske planer / vurderinger. Målet med en slik prosess er å legge et best mulig grunnlag for felles forståelse av hvilke strategiske utfordringer sykehuset og kommunene står overfor for å sikre gode helsetjeneester til befolkningen samtidig som hensynet til den overordnede regionale utvikling ivaretas. 6. ROS-analysen ettersendes høringsinstansene så snart den er ferdigstilt, senest Arbeidet med en samfunnsanalyse igangsettes. 7. Høringsfristen settes til Protokolltilførsel fra Liv Hellen Skjold Rafoss: Saken kan ikke sendes ut på høring fordi det er vesentlig mangler ved det foreliggende dokument: 1. Manglende deltakelse fra alle berørte parter. 2. Risiko og sårbarhetsanalyse foreligger ikke. 3. Samfunnsanalyse foreligger ikke. 4. Avklaringer vedrørende Nasjonal Helseplan foreligger ikk. 5. Avklaring i forbindelse med Samhandlingsreformen er ikke belyst tilstrekkelig Møte med pasient- og brukerombudene Pasient- og brukerombudene Gunhild Solberg og Eli Marie Gotteberg presenterte resultater fra den lokale og felles nasjonal årsmelding Styret tar saken til etterretning Orientering fra brukerutvalget Åse Tønnessen Sæbø og Tom Atle Steffensen deltok på møtet. Årsrapport brukerutvalget 2013 og referat fra møtet ble distribuert. De drøftes på neste møte. Styret for Sørlandet sykehus HF Side 6 Protokoll fra møte 27. februar 2014

8 Orientering ved styreleder Ingen saker Årsplan for styresaker 2014 status Årsplanen og oversikt over saker som skal følges opp er oppdatert. 1. Styret tar status for årsplan 2014 til orientering. Andre dokumenter som ble forelagt styret Protokoll fra HAMU Protokoll fra drøftingsmøte med tillitsvalgte Uttalelse fra utvalg for oppvekst i velferd i Flekkefjord vedr. Utviklingsplan i Hægebostad formannskap vedr. Utviklingsplan e-post fra Farsund kommune vedr. Utviklingsplan e-post fra Sirdal kommune vedr. Utviklingsplan e-post fra Lund kommune vedr. Utviklingsplan e-post fra Kvinesdal kommune vedr. Utviklingsplan e-post fra Listerrådet vedr. Utviklingsplan 2030 Møtet ble hevet kl Styret for Sørlandet sykehus HF Side 7 Protokoll fra møte 27. februar 2014

9 Camilla Dunsæd, styreleder Erling Valvik, nestleder Frode Gallefoss Anne Halvorsen Lars E Hanssen Tone Midttun Bjørg Synøve Nikolaisen Geir Noraberg Liv Hellen Skjold Rafoss Per Kristian Vareide Kåre Smith Heggland, sekretær Styret for Sørlandet sykehus HF Side 8 Protokoll fra møte 27. februar 2014