Protokoll. Fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF, kl Tilstede:

Transkript

1

2 Protokoll Fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF, kl Tilstede: Styret: Per Christian Voss, leder Gunn-Elin Aa Bjørneboe, nestleder Jan EirikThoresen Maren Kyllingstad Kai Øivind Brenden Arne Bakka Finn Halvorsen Forfall: Geir Nilsen Elna Knutsen Brukerobservatører: Jørn Pettersen, leder i Brukerutvalget Heidi Hansen, nestleder i Brukerutvalget Fra Sykehusledelsen: Øystein Mæland, administrerende direktør Sissel Steffensen, styresekretær Jørn A. Limi, direktør økonomi og finans Tone Ikdahl, viseadministrerende direktør Side 2 av 5 / Akershus universitetssykehus

3 Behandlede saker Saksnr. Tittel 26/15 Godkjenning av protokoll fra styremøte Protokoll fra styremøte godkjennes. 27/15 Månedsrapport mars Styret tar månedsrapport pr mars 2015 til orientering 2. Styret merker seg at administrerende direktør fortsetter det løpende arbeidet med å vurdere alternative tiltak og rekkefølgen på disse, for å sikre måloppnåelse i budsjett Styret forventer at KAD-plassene i opptaksområdet kan brukes fullt ut, i tråd med sentrale føringer. 28/15 Forslag til økonomisk langtidsplan Styret vedtar foretakets innspill til foretaksgruppens økonomiske langtidsplan for Akershus universitetssykehus for perioden Styret ber administrerende direktør fremlegge innspillet til Helse Sør-Øst RHF som grunnlag for en dialog mellom foretaket og regionen om de økonomiske rammebetingelser for perioden. 3. Styret ber administrerende direktør fremlegge en oppdatert økonomisk langtidsplan i juni 2015, etter gjennomføring av dialogen med Helse Sør-Øst RHF. 4. Styret ber administrerende direktør om å innarbeide eventuelle endrede planforutsetninger knyttet til foretakets pågående arbeid med en utviklingsplan i endelig økonomisk langtidsplan. Stemmeforklaring fra representantene Brenden, Halvorsen og Bakka: Representantene for de ansatte stemmer under rådende forutsetninger for de fremlagte forslag til vedtak, men presiserer to sentrale bekymringer: For det første at viktige funksjoner i sykehuset spesielt deler av tildelte områdefunksjoner og universitetsfunksjoner - står i fare for å gå til spille under de nærmeste års utsikter til svært mangelfulle muligheter for både re- og nyinvesteringer i medisinsk og vitenskapelig både teknologisk og teknisk utstyr. For det andre vurderer representantene at det er driftskritisk å få etablert tilstrekkelig nybygging og bygningsmessig vedlikehold i samme periode. Side 3 av 5 / Akershus universitetssykehus

4 Saksnr. Tittel 29/15 Overføring av personell fra Oslo universitetssykehus HF til Akershus universitetssykehus HF pr virksomhetsoverdragelse 1. Styret slutter seg til de vurderinger som er gjort i saken og godkjenner at Akershus universitetssykehus HF (Ahus) inngår en avtale om virksomhetsoverdragelse med Oslo universitetssykehus HF (OUS). Dette innebærer at personell fra OUS ved post 4 i Seksjon psykosebehandling på Gaustad overføres til Ahus ved Avdeling akuttpsykiatri. 2. Styret godkjenner det fremforhandlede utkastet til avtale. Administrerende direktør gis fullmakt til å signere avtalen. 30/15 Årsplan for styret 2015 Styret tar oppdatert årsplan 2015 til orientering 31/15 Orientering fra brukerutvalget Det ble orientert om følgende saker: Tema på brukerutvalgets møte var bl.a: Pakkeforløp kreft Økonomisk langtidsplan Samarbeid mellom Ungdomsrådet og Brukerutvalget Årsrapport 2014 pasientombudets virksomhet Forslag til ernæringsstrategi Foretakets Mål 2 i 2015 vedr. pasientsikkerhet (ALERT) 32/15 Administrerende direktørs orienteringer Det ble orientert om følgende saker: 1. Forskning på kneskader ved Ortopedisk klinikk, Akershus universitetsklinikk 2. Orientering om innføring av pakkeforløp kreft 3. Miljøsertifisering status etter hovedrevisjon 4. Videre arbeid med kapasitet i hovedstadsområdet, samt status i arbeidet med utviklingsplan Styret tar saken til orientering 33/15 Eventuelt Styremøte i Helse Sør-Øst avholdes Side 4 av 5 / Akershus universitetssykehus

5 Saksnr. Tittel Styreleder og administrerende direktør ved Ahus skal delta på møtet for å orientere om situasjonen ved foretaket. Dokumenter delt ut i møtet: Referat fra møte i Brukerutvalget Brev til Ski sykehus venner vedrørende beslutningsprosessen om palliative sengepostertilhørende Akershus universitetssykehus Foreløpig protokoll fra møte i AMU Per Christian Voss, leder Gunn-Elin Aa Bjørneboe, nestleder Geir Nilsen Jan Eirik Thoresen Maren Kyllingstad Kai Øivind Brenden Elna Knutsen Arne Bakka Finn Halvorsen Side 5 av 5 / Akershus universitetssykehus