Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Thon Hotel Nordlys, Bodø Dato: Tid: 08:

Transkript

1 Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Thon Hotel Nordlys, Bodø Dato: Tid: 08: Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen Leder Rune Moe Jan Eivind Pettersen Mai-Britt Martinsen Hanne Frøyshov Erik Arne Hansen Åse Berit Vrenne Ankom kl Hanne CS Iversen Ankom kl Svenn A. Nielsen Ottar Skjellhaug Ankom kl 8.40 Ingunn Heggheim Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Merknad Olav Helge Førde Nestleder Meldt forfall Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Merknad PRESSEPROTOKOLL Fra administrasjonen møtte: Navn Cathrin Carlyle Stilling

2 Saksnr Innhold ST 11/2011 Godkjenning av innkalling og saksliste ST 12/2011 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 10. februar 2011 ST 13/2011 Årsregnskap 2010 og styrets beretning ST 14/2011 Virksomhetsrapport januar og februar 2011 ST 15/2011 Årlig melding 2010 ST 16/2011 Rapport eksterne tilsyn ST 17/2011 Tilbudet til barn og unge - Aktivitet og ventetid ST 18/2011 Pilot - samhandlingsreformen ST 19/2011 Orienteringssaker UNN Narvik Oppstart av Forprosjekt for A-fløya og Pasienthotellet ST 20/2011 Referatsaker Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg Protokoll fra drøftingsmøte 9. mars 2011 for styresaker til styremøtet 23. mars Protokoll fra foretaksmøte UNN 3. februar 2011 Oversendelse fra Helse Nord RHF av Oppdragsdokument 2011 ST 21/2011 Eventuelt

3 ST 11/2011 Godkjenning av innkalling og saksliste Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner innkalling og saksliste til styremøtet , med følgende endringer (endringer i kursiv): 19/ Kapasitetsøkning ortopedisk protesekirurgi, omgjøres til beslutningssak og tas opp til behandling under 21/2011 Eventuelt. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner innkalling og saksliste til styremøtet , med følgende endringer: 19/ Kapasitetsøkning ortopedisk protesekirurgi, omgjøres til beslutningssak og tas opp til behandling under 21/2011 Eventuelt. ST 12/2011 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 10. februar 2011 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge godkjenner møteprotokoll fra styremøte 10. februar Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge godkjenner møteprotokoll fra styremøte 10. februar ST 13/2011 Årsregnskap 2010 og styrets beretning Revisjonsansvarlige for UNN HF, John Giæver og Nina Johannessen fra Ernst & Young AS presenterte revisjonens funn fra gjennomgang av årsregnskapet for Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) vedtar følgende innstilling til foretaksmøtet: Det fremlagte årsoppgjøret med resultatregnskap og balanse, inkludert

4 kontantstrøm og noter, samt disponering av årsresultatet, fastsettes som UNNs regnskap for Styret foreslår at årets overskudd kr overføres til dekning av tidligere års udekket tap. 2. Styrets årsberetning vedtas. 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) vedtar følgende innstilling til foretaksmøtet: Det fremlagte årsoppgjøret med resultatregnskap og balanse, inkludert kontantstrøm og noter, samt disponering av årsresultatet, fastsettes som UNNs regnskap for Styret foreslår at årets overskudd kr overføres til dekning av tidligere års udekket tap. 2. Styrets årsberetning vedtas. ST 14/2011 Virksomhetsrapport januar og februar 2011 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar virksomhetsrapporten for januar og februar 2011 til orientering. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar virksomhetsrapporten for januar og februar 2011 til orientering. ST 15/2011 Årlig melding 2010 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner Årlig melding for 2010 for oversendelse til Helse Nord RHF.

5 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner Årlig melding for 2010 for oversendelse til Helse Nord RHF. ST 16/2011 Rapport eksterne tilsyn Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar rapporteringen vedrørende eksterne tilsyn til og med 4. mars 2011 til orientering. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar rapporteringen vedrørende eksterne tilsyn til og med 4. mars 2011 til orientering. ST 17/2011 Tilbudet til barn og unge - Aktivitet og ventetid 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF er fornøyd med arbeidet som er igangsatt på fagfeltet psykisk helsevern for barn og unge for å få oversikt over ventetider, fristbrudd og antall tiltak per behandler. 2. Styret er fornøyd med at antall tiltak per behandler per dag nå ligger over måltallet på Styret viser til at fristbrudd og store variasjoner i ventetid internt i foretaket ikke er akseptabelt, og ber derfor om at saken følges opp med ny rapportering og redegjørelse for gjennomførte tiltak i styremøtet Styreleder foreslo følgende nytt pkt 1: 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar saken til foreløpig orientering, og ber om at direktøren komme tilbake med saken i juni for videre oppfølging. Direktøren trakk pkt 1 i sin innstilling.

6 Innstillingens pkt 2: 2. Styret er fornøyd med at antall tiltak per behandler per dag nå ligger over måltallet på 2. Styreleder foreslo følgende endring i pkt 3 (endringer i kursiv): 3. Styret viser til at fristbrudd og store variasjoner i ventetid internt i foretaket ikke er akseptabelt, og ber derfor om at saken følges opp med ny rapportering og redegjørelse for gjennomførte og planlagte tiltak til styremøtet i juni. 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar saken til foreløpig orientering, og ber om at direktøren komme tilbake med saken i juni for videre oppfølging. 2. Styret er fornøyd med at antall tiltak per behandler per dag nå ligger over måltallet på Styret viser til at fristbrudd og store variasjoner i ventetid internt i foretaket ikke er akseptabelt, og ber derfor om at saken følges opp med ny rapportering og redegjørelse for gjennomførte og planlagte tiltak til styremøtet i juni. ST 18/2011 Pilot - samhandlingsreformen 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF slutter seg til arbeidet med å utvikle en helhetlig helsetjenestemodell for Troms og Ofoten. Arbeidet videreføres med utgangspunkt i konseptet beskrevet i Søknad om tilskudd til Troms og Ofoten som modell for samhandlingsreformen. Styret forutsetter at arbeidet videreføres i tråd med gjeldende styringssignaler og tilgjengelig oppdatert kunnskap, og at fagmiljøene og de ansatte involveres i det videre arbeidet. 2. Styret ber om at direktøren gjennom OSO-samarbeidet arbeider for å realisere modellen som et prosjektprogram. 3. Styret gir sin tilslutning til organiseringen av prosjektprogrammet som skal bli grunnlaget for søknad om finansiering til HOD.

7 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF slutter seg til arbeidet med å utvikle en helhetlig helsetjenestemodell for Troms og Ofoten. Arbeidet videreføres med utgangspunkt i konseptet beskrevet i Søknad om tilskudd til Troms og Ofoten som modell for samhandlingsreformen. Styret forutsetter at arbeidet videreføres i tråd med gjeldende styringssignaler og tilgjengelig oppdatert kunnskap, og at fagmiljøene og de ansatte involveres i det videre arbeidet. 2. Styret ber om at direktøren gjennom OSO-samarbeidet arbeider for å realisere modellen som et prosjektprogram. 3. Styret gir sin tilslutning til organiseringen av prosjektprogrammet som skal bli grunnlaget for søknad om finansiering til HOD. ST 19/2011 Orienteringssaker Skriftlig orientering (gjennomført som egen møtesekvens kl samme dag): UNN Narvik Muntlig orientering: Oppstart av Forprosjekt for A-fløya og Pasienthotellet Direktøren orienterte. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge tar orienteringssakene til orientering. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge tar orienteringssakene til orientering. ST 20/2011 Referatsaker (gjennomført som egen møtesekvens kl samme dag) Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg Protokoll fra drøftingsmøte 9. mars 2011 for styresaker til styremøtet 23. mars Protokoll fra foretaksmøte UNN 3. februar 2011 Oversendelse fra Helse Nord RHF av Oppdragsdokument 2011 AMU-protokoll fra (lagt fram i møtet)

8 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge tar referatsakene til orientering. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge tar referatsakene til orientering. ST 21/2011 Eventuelt 21/ Kapasitetsøkning protesekirurgi Forslag til vedtak fra styreleder: 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar til etterretning at Helse Nord RHF har slått fast at operasjon med innsetting av primær protese i hofte- eller kneledd er en lokalsykehusfunksjon. 2. Styret beklager at det fortsatt ikke er fremlagt en plan for økt kapasitet i protesekirurgien. 3. Styret merker seg at det i de første åtte ukene i 2011 er rapportert færre primærproteseoperasjoner enn i samme tidsrom for 2010, og at årsaken blant annet er redusert operasjonskapasitet på grunn av uforutsett mangel på operasjonssykepleiere. 4. Styret ber om at det utarbeides en helhetlig plan for det ortopediske fagområdet innen mai 2011, og at et utvidet tilbud etableres på de lokalisasjoner der dette er mulig, og så snart det lar seg gjøre. 5. Styret forutsetter at den ortopediske virksomheten i UNN utøves under ledelse av Nevroog ortopediklinikken, slik at helhetlig styring av virksomheten sikres. Punktvis avstemming: Pkt 1-4 enstemmig vedtatt Pkt 5 vedtatt mot 1 stemme 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar til etterretning at Helse Nord RHF har slått fast at operasjon med innsetting av primær protese i hofte- eller kneledd er en lokalsykehusfunksjon.

9 2. Styret beklager at det fortsatt ikke er fremlagt en plan for økt kapasitet i protesekirurgien. 3. Styret merker seg at det i de første åtte ukene i 2011 er rapportert færre primærproteseoperasjoner enn i samme tidsrom for 2010, og at årsaken blant annet er redusert operasjonskapasitet på grunn av uforutsett mangel på operasjonssykepleiere. 4. Styret ber om at det utarbeides en helhetlig plan for det ortopediske fagområdet innen mai 2011, og at et utvidet tilbud etableres på de lokalisasjoner der dette er mulig, og så snart det lar seg gjøre. 5. Styret forutsetter at den ortopediske virksomheten i UNN HF utøves under ledelse av Nevro- og ortopediklinikken, slik at helhetlig styring av virksomheten sikres. Bodø, Jorhill Andreassen styreleder