MØTEPROTOKOLL STYRET VED UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL STYRET VED UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE Styre: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge Møtetid: Fredag 16. juni 2006 Møtested: Rundhaug gjestegård Til stede: Forfall: UNN HF: Johan Petter Barlindhaug, styreleder Marianne Balto Henriksen, nestleder Jorhill Andreassen Torbjørn Evanger Finn Henry Hansen Anette Fosse Hanne C. Iversen Bodil Langbakk Mai-Britt Martinsen Petter Pettersen Rune Moe Toralf Hasvold Direktør Knut E. Schrøder SKA Trine Magnus SMS Magne Johnsen Økonomisjef Jorunn Lægland Rådgiver Anne Regine Lager Sak 28/06 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSDOKUMENTER TIL STYREMØTET 16. JUNI 2006 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge godkjenner innkalling og saksliste til styremøtet 16. juni Styreleder fremmet to tilleggssaker, Sak 32/06 og 33/06.

2 - 2 - Styremøte UNN Sak 29/06 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE VED UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE 24. MAI 2006 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge godkjenner protokoll fra styremøtet 24. mai Sak 30/06 REFERATSAKER Dokumenter delt ut på møtet: Brev av fra Helse Nord RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Oppfølging av interpellasjon vedrørende ambulanseflysaken i Finnmark Dokumenter ettersendt i posten: Diskusjonsnotat fra Direktøren Den økonomiske situasjonen alternative løsninger Unntatt offentlighet 5 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge tar referatsaker og oversikt over nyheter lagt ut på intranett til orientering Sak 31/06 ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORTERING PR. MAI 2006 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge tar den forelagte saken til orientering. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge konstaterer at aktiviteten fortsatt øker, og er tilfreds med at det behandles flere pasienter med bedre metoder og at ventetidene reduseres. Styret konstaterer imidlertid at den økte aktiviteten og kostbare behandlingsmetoder påvirker den økonomiske situasjonen negativt.

3 - 3 - Styremøte UNN Styreleder fremmet følgende tilleggsforslag: Styret mener at i arbeidet med å bringe økonomien i foretakene innenfor Helse Nord RHF i orden, er det nødvendig at en i større grad fokuserer på foretaksovergripende tiltak. Styret ber derfor Helse Nord RHF etablere en strategi der en kan analysere og videreutvikle de faglige og økonomiske sider i et mer helhetlig konsept. Styreleder foreslo å stryke første avsnitt i innstillingen. Endelig vedtak ble som følger: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge konstaterer at aktiviteten fortsatt øker, og er tilfreds med at det behandles flere pasienter med bedre metoder og at ventetidene reduseres. Styret konstaterer imidlertid at den økte aktiviteten og kostbare behandlingsmetoder påvirker den økonomiske situasjonen negativt. Styret mener at i arbeidet med å bringe økonomien i foretakene innenfor Helse Nord RHF i orden, er det nødvendig at en i større grad fokuserer på foretaksovergripende tiltak. Styret ber derfor Helse Nord RHF etablere en strategi der en kan analysere og videreutvikle de faglige og økonomiske sider i et mer helhetlig konsept. Sak 32/06 Organisering distriktsmedisinske sentra Direktøren fremmet følgende forslag til vedtak: Styret viser til orientering og diskusjon vedrørende etablering av distriktsmedisinske sentra i Nord-Troms og i Midt-Troms. Styret vil understreke at etableringen i Midt-Troms må skje via en samordning av tjenestene i henholdsvis Lenvik kommune og Troms Militære Sykehus. Styret vil videre understreke at kommunene må ta ansvar for den fysiske etableringen samt koordinering og drift av senteret. Styret ser det som naturlig at prosjektering og etablering av drift skjer gradvis og parallelt. Forholdene må derfor legges fleksibelt til rette slik at driften kan utvikles og tilpasses over tid.

4 - 4 - Styremøte UNN Sak 33/06 Vedrørende avvikling av Hålogalandssykehuset HF som eget foretak Finn Henry Hansen fratrådte under behandling av saken. Styreleder fremmet følgende forslag til vedtak: Styret viser til Helse Nord RHF sin innstilling i styresak 53/06 Hålogalandssykehuset HF ny organisering, og sier seg innforstått med at sykehusene i Narvik og Harstad eventuelt kan bli overført til UNN HF fra Styret vil understreke behovet for at ansvarsforholdene er klarest mulig i den foreslåtte omstillings- og prosjektperiode, og at det er nødvendig at prosjektet ledes av Helse Nord RHF. Spesielt er det viktig at det reelle beslutningsansvar knyttet til å rette opp den økonomiske situasjon i foretaket blir tillagt Helse Nord RHF. Styret ser det som viktig at UNN HF i prosjektperioden igangsetter parallelt arbeide som fokuserer på å utvikle best mulig samarbeidsforhold innenfor et utvidet UNN HF. I dette arbeidet forutsettes arbeidstakerorganisasjonene å spille en viktig rolle. Tromsø, 16. juni 2006 Johan Petter Barlindhaug Styreleder Knut E. Schrøder Direktør

5 - 5 - Styremøte UNN Johan Petter Barlindhaug styreleder Marianne Balto Henriksen nestleder Finn Henry Hansen Bodil Langbakk Hanne C. Iversen Mai-Britt Martinsen Anette Fosse Toralf Hasvold Petter Pettersen Jorhill Andreassen Torbjørn Evanger