Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707

Transkript

1 Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 : Dato: Tid: 9: Faste mer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen leder Olav Helge Førde nestleder Anne-Rita Nicklasson Erling Espeland Hanne CS Iversen Hanne Frøyshov Jan Eivind Pettersen Mai-Britt Martinsen Ottar Skjellhaug Rune Moe Svenn A. Nielsen Tove Skjelvik Faste mer som ikke møtte: Navn Funksjon Merknad PRESSEPROTOKOLL Observatører som møtte: Navn Funksjon Merknad Cathrin Carlyle Fast observatør Leder i Brukerutvalget Fra administrasjonen møtte: Navn Tor Ingebrigtsen Marit Lind Gry Andersen Eva-Hanne Hanssen Hilde Pettersen Einar Bugge Grethe Andersen Leif Hovden Thomas Krogh Eirunn Lunåshaug Stilling administrerende direktør viseadministrerende direktør klinikksjef Diagnostisk klinikk klinikksjef Operasjons- og intensivklinikken kommunikasjonssjef fag- og forskningssjef konstituert økonomisjef administrasjonssjef analyserådgiver økonomirådgiver

2 ST 93/2013 Godkjenning av innkalling og saksliste Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner innkalling og saksliste til styremøtet , med endringer som fremkom under behandling av saken (endringer i kursiv). Saksnr Innhold ST 93/2013 Godkjenning av innkalling og saksliste ST 94/2013 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet ST 95/2013 Kvalitets- og virksomhetsrapport oktober 2013 ST 96/2013 Tilsynsrapport - eksterne tilsyn ST 97/2013 Virksomhetsplan 2014 ST 98/2013 Styrets årsplan 2014 ST 99/2013 Orienteringssaker Skriftlig orientering 1. Helsekonferanse i Harstad juni 2014 tildeling av støtte Muntlig orientering: 2. KG Jebsen-pris til UiT/UNN-professor Jon Bjarne Hansen 3. PET-senteret status i arbeidet 4. Besøk av helseminister Bent Høye Vegtrasè til nytt sykehus i Narvik 6. Regional kreftplan - høring 7. Utskrivingsklare pasienter - status 8. Alvorlig hendelse ved UNN HF (informasjonen gis unntatt offentlighet, jf. Offl. 13 jf. Fvl. 13, 1. ledd nr. 1.) 9. Diagnostisk klinikk, Røntgenavdelingen (informasjon gitt i lukket møte med henvisning til Fvl. 13.1) ST 100/2013 ST 101/2013 Referatsaker 1. Protokoll fra drøftingsmøte med tillitsvalgte Referat fra møte i AMU Referat fra møte i Brukerutvalget Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg Protokoll fra styremøtet i Helse Nord Protokoll fra foretaksmøtet UNN Vedtektene for Universitetssykehuset Nord-Norge HF av Eventuelt

3 ST 94/2013 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet Innstilling til vedtak Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøtet Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøtet ST 95/2013 Kvalitets- og virksomhetsrapport for oktober 2013 Innstilling til vedtak Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tar kvalitets- og virksomhetsrapporten for oktober 2013 til orientering. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tar kvalitets- og virksomhetsrapporten for oktober 2013 til orientering.

4 ST 96/2013 Tilsynsrapport - eksterne tilsyn Innstilling til vedtak Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar rapportering vedrørende eksterne tilsyn til og med til etterretning. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar rapportering vedrørende eksterne tilsyn til og med til etterretning. ST 97/2013 Virksomhetsplan 2014 Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) viser til saksutredningen og vedtar den fremlagte virksomhetsplanen med tilhørende budsjett for 2014, samt tilhørende innsparingstiltak på 175,6 mill kr, risikovurdert og vektet til 89,4 mill kr.

5 Regnskap Prognose Budsjett Budsjett Endring budsjett UNN HF, mill kr Basisramme 4 378, , , ,0-188,0 ISF egne pasienter (ekskl. KMF) 737,9 752,3 763, ,3 273,0 ISF kommunal medfinansiering 210,7 221,2 218,3 218,3 0,0 Samlet ordinær ISF-inntekt -948,5 973,5 981, ,6 273,0 ISF av legemidler utenfor sykehus 37,4 38,7 38,7 38,7 0,0 Gjestepasientinntekter 31,0 31,0 28,8 31,0 2,2 Polikliniske inntekter (psykisk helse og lab/rønt) 169,9 177,7 168,1 174,4 6,3 Utskrivningsklare pasienter 12,9 12,1 15,5 15,5 0,0 Inntekter "raskere tilbake" 35,0 24,7 22,0 22,0 0,0 Andre øremerkede tilskudd 168,6 180,9 233,5 260,1 26,6 Andre driftsinntekter 303,0 301,9 299,9 299,9 0,0 Sum driftsinntekter 6 084, , , ,1 120,1 Kjøp av offentlige helsetjenester 166,9 171,0 158,2 171,0 12,8 Kjøp av private helsetjenester 72,4 56,0 62,3 56,0-6,3 Varekostnader knyttet til aktivitet 637,6 658,4 656,9 707,3 50,4 Innleid arbeidskraft 44,8 54,6 45,7 54,6 8,9 Lønn til fast ansatte 2 902, , , ,8 92,8 Vikarer 118,0 172,9 152,4 165,8 13,4 Overtid og ekstrahjelp 246,1 258,7 238,8 126,4-112,4 Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 680,7 678,8 678,6 673,1-5,5 Tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -214,4-218,0-215,6-218,0-2,4 Annen lønnskostnad 285,9 307,6 290,9 307,6 16,7 Sum lønn og innleie ekskl pensjon 3 382, , , ,2 17,0 Avskrivninger 258,0 240,1 240,2 261,0 20,8 Nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Andre driftskostnader 914,1 953,2 939,5 999,5 60,0 Sum driftskostnader 6 112, , , ,1 149,1 Driftsresultat -27,9-18,8 24,0-5,0-29,0 Finansinntekter 22,0 19,8 18,0 6,0-12,0 Finanskostnader 0,8 1,0 1,0 1,0 0,0 Finansresultat 21,2 18,8 17,0 5,0-12,0 Ordinært resultat -6,6 0,0 41,0 0,0-41,0 2. Styret er tilfreds med at det er gjennomført et omfattende planleggingsarbeid i alle klinikker og sentra, og forutsetter at arbeidet med aktivitetsbasert bemanningsplanlegging gjennomføres i alle deler av virksomheten i tråd med fremstillingen i saksfremlegget og dialogavtalene. 3. Styret er tilfreds med at budsjettet inkluderer risikoreduserende tiltak, men vurderer likevel risikoen i budsjettet som høyere enn tidligere år. Styret forutsetter at direktøren sørger for tett og fortløpende oppfølging. 4. Styret mener at den regionale inntektsmodellen ikke er tilstrekkelig forutsigbar når det skjer større endringer av inntekstforutsetningene på nasjonalt nivå, og slår fast at dette synes å ha ført til en utilsiktet nedprioritering av regionfunksjonene. Styret ber derfor Helse Nord RHF om at det gjøres en gjennomgang av modellen tidlig i Styret viser til vedtakspunkt 4 og til at aktivitetsbasert bemanningsplanlegging er tidkrevende å gjennomføre, og ber Helse Nord RHF vurdere å: a. Tilføre UNN 25 mill kr i økte frie midler til styrking av regionfunksjonene. b. Sette resultatkravet for 2014 til økonomisk balanse. 6. Direktøren gis fullmakt til å foreta budsjettrevideringer 1. mars og 15. mai som beskrevet i saksfremlegget. Styret ber om å bli holdt orientert om dette arbeidet. 7. Styret gir sin tilslutning til at kode-controllere i klinikkene som gis myndighet til å rette opp feilkoding. Styret forventer at dette bedre kvaliteten på den medisinske kodingen og reduserer risikoen i inntektsdelen av budsjettet.

6 8. Styret vedtar investeringsbudsjettet for Administrerende direktør gis fullmakt til å forberede innkjøp i 2015 og Direktøren trakk punkt 8 i innstillingen og forslo følgende endring av punkt 6 (endringer i kursiv): Direktøren gis fullmakt til å foreta budsjettregulering 1. mars og 15. mai som beskrevet i saksfremlegget. Styret ber om å få seg forelagt resultatet av arbeidet i egen orienteringssak. Styreleder tok saken til punktvis avstemming.

7 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) viser til saksutredningen og vedtar den fremlagte virksomhetsplanen med tilhørende budsjett for 2014, samt tilhørende innsparingstiltak på 175,6 mill kr, risikovurdert og vektet til 89,4 mill kr. Regnskap Prognose Budsjett Budsjett Endring budsjett UNN HF, mill kr Basisramme 4 378, , , ,0-188,0 ISF egne pasienter (ekskl. KMF) 737,9 752,3 763, ,3 273,0 ISF kommunal medfinansiering 210,7 221,2 218,3 218,3 0,0 Samlet ordinær ISF-inntekt -948,5 973,5 981, ,6 273,0 ISF av legemidler utenfor sykehus 37,4 38,7 38,7 38,7 0,0 Gjestepasientinntekter 31,0 31,0 28,8 31,0 2,2 Polikliniske inntekter (psykisk helse og lab/rønt) 169,9 177,7 168,1 174,4 6,3 Utskrivningsklare pasienter 12,9 12,1 15,5 15,5 0,0 Inntekter "raskere tilbake" 35,0 24,7 22,0 22,0 0,0 Andre øremerkede tilskudd 168,6 180,9 233,5 260,1 26,6 Andre driftsinntekter 303,0 301,9 299,9 299,9 0,0 Sum driftsinntekter 6 084, , , ,1 120,1 Kjøp av offentlige helsetjenester 166,9 171,0 158,2 171,0 12,8 Kjøp av private helsetjenester 72,4 56,0 62,3 56,0-6,3 Varekostnader knyttet til aktivitet 637,6 658,4 656,9 707,3 50,4 Innleid arbeidskraft 44,8 54,6 45,7 54,6 8,9 Lønn til fast ansatte 2 902, , , ,8 92,8 Vikarer 118,0 172,9 152,4 165,8 13,4 Overtid og ekstrahjelp 246,1 258,7 238,8 126,4-112,4 Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 680,7 678,8 678,6 673,1-5,5 Tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -214,4-218,0-215,6-218,0-2,4 Annen lønnskostnad 285,9 307,6 290,9 307,6 16,7 Sum lønn og innleie ekskl pensjon 3 382, , , ,2 17,0 Avskrivninger 258,0 240,1 240,2 261,0 20,8 Nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Andre driftskostnader 914,1 953,2 939,5 999,5 60,0 Sum driftskostnader 6 112, , , ,1 149,1 Driftsresultat -27,9-18,8 24,0-5,0-29,0 Finansinntekter 22,0 19,8 18,0 6,0-12,0 Finanskostnader 0,8 1,0 1,0 1,0 0,0 Finansresultat 21,2 18,8 17,0 5,0-12,0 Ordinært resultat -6,6 0,0 41,0 0,0-41,0 2. Styret er tilfreds med at det er gjennomført et omfattende planleggingsarbeid i alle klinikker og sentra, og forutsetter at arbeidet med aktivitetsbasert bemanningsplanlegging gjennomføres i alle deler av virksomheten i tråd med fremstillingen i saksfremlegget og dialogavtalene. 3. Styret er tilfreds med at budsjettet inkluderer risikoreduserende tiltak, men vurderer likevel risikoen i budsjettet som høyere enn tidligere år. Styret forutsetter at direktøren sørger for tett og fortløpende oppfølging. 4. Styret mener at den regionale inntektsmodellen ikke er tilstrekkelig forutsigbar når det skjer større endringer av inntekstforutsetningene på nasjonalt nivå, og slår fast at dette synes å ha ført til en utilsiktet nedprioritering av regionfunksjonene. Styret ber derfor Helse Nord RHF om at det gjøres en gjennomgang av modellen tidlig i Styret viser til vedtakspunkt 4 og til at aktivitetsbasert bemanningsplanlegging er tidkrevende å gjennomføre, og ber Helse Nord RHF vurdere å: a. Tilføre UNN 25 mill kr i økte frie midler til styrking av regionfunksjonene.

8 b. Sette resultatkravet for 2014 til økonomisk balanse. 6. Direktøren gis fullmakt til å foreta budsjettregulering 1. mars og 15. mai som beskrevet i saksfremlegget. Styret ber om å få seg forelagt resultatet av arbeidet i egen orienteringssak. 7. Styret gir sin tilslutning til at kode-controllere i klinikkene som gis myndighet til å rette opp feilkoding. Styret forventer at dette bedre kvaliteten på den medisinske kodingen og reduserer risikoen i inntektsdelen av budsjettet. ST 98/2013 Styrets årsplan 2014 Direktøren gjorde følgende endringer i innstilling til vedtak (endringer i kursiv): Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar Årsplan 2014 til foreløpig orientering. 1. Styremøte onsdag i Tromsø Evaluering av styrets egen virksomhet 2. Styremøte onsdag i Tromsø i fbm felles styreseminar med Helsefak Årsregnskap for styret og styrets beretning med gjennomgang fra revisor Årlig melding Ledelsens gjennomgang Oppdragsdokument Styremøte onsdag i Tromsø Investeringsplan 4. Styremøte onsdag i Tromsø Første tertialrapport Styremøte onsdag i forbindelse med styreseminar i Nordreisa Ledelsens gjennomgang Møteplan Styremøte onsdag i Tromsø Forberedelse til Virksomhetsplan med budsjett 2015 Felles møtesekvens med Brukerutvalget 7. Styremøte onsdag i Tromsø Andre tertialrapport Styremøte torsdag i forbindelse med styreseminar i Vesterålen Ledelsens gjennomgang etter andre tertial 9. Styremøte onsdag i Tromsø, med årsavslutning på kvelden tirsdag Virksomhetsplan med budsjett for 2015

9 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar Årsplan 2014 til foreløpig orientering. ST 99/2013 Orienteringssaker Styret fikk orientering om driften ved Operasjons- og intensivklinikken ved klinikksjef Eva- Hanne Hansen, med påfølgende omvisning på intensivavdelingen og operasjonsavdelingene, ved klinikkrådgiver Birgith Nerskogen og avdelingsleder Snorre Solli. Skriftlig orientering: 1. Helsekonferanse i Harstad juni 2014 tildeling av støtte Muntlig orientering: 2. KG Jebsen-pris til UNN-professor Jon Bjarne Hansen 3. PET-senteret status i arbeidet 4. Besøk av helseminister Bent Høye Vegtrasè til nytt sykehus i Narvik 6. Regional kreftplan - høring 7. Utskrivingsklare pasienter - status 8. Alvorlig hendelse ved UNN HF (informasjonen gis unntatt offentlighet, jf. Offl. 13 jf. Fvl. 13, 1. ledd nr. 1.) 9. Diagnostisk klinikk, Røntgenavdelingen (informasjon gitt i lukket møte med henvisning til Fvl. 13.1) Innstilling til vedtak: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar orienteringssakene til orientering. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar orienteringssakene til orientering. ST 100/2013 Referatsaker

10 1. Protokoll fra drøftingsmøte med tillitsvalgte Referat fra møte i AMU Referat fra møte i Brukerutvalget Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg Protokoll fra styremøtet i Helse Nord Protokoll fra foretaksmøtet UNN Vedtektene for Universitetssykehuset Nord-Norge HF av Innstilling til vedtak: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar referatsakene til orientering. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar referatsakene til orientering. ST 101/2013 Eventuelt Ingen saker. Tromsø, Jorhill Andreassen (s.) styreleder