Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1-707, Tromsø Dato: Tid: 9:00-15:00

Transkript

1 Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1-707, Tromsø Dato: Tid: 9:00-15:00 PRESSEPROTOKOLL Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen Leder Olav Helge Førde Nestleder Anne-Rita Nicklasson Medlem Erling Espeland Medlem Hanne Frøyshov Medlem Jan Eivind Pettersen Medlem Mai-Britt Martinsen Medlem Ottar Skjellhaug Medlem Rune Moe Medlem Svenn A. Nielsen Medlem Ble permittert kl Tove Skjelvik Medlem Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Merknad Hanne CS Iversen Medlem Meldt forfall Observatør som møtte: Navn Møtte for Merknad Britt Sofie Illguth Nestleder i Brukerutvalget Observatør som ikke møtte: Navn Funksjon Merknad Cathrin Carlyle Utvalgsleder i Brukerutvalget Meldt forfall Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Tor Ingebrigtsen administrerende direktør Jorunn Lægland økonomisjef Einar Bugge fag- og forskningssjef Leif Hovden administrasjonssjef Jens Munch-Ellingsen klinikksjef for Nevro- og ortopediklinikken (under sak 99-1/2012

2 ST 93/2012 Godkjenning av innkalling og saksliste Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner innkalling og sakslisten til styremøtet med de endringer som fremkom under behandling av saken (endringer i kursiv). Saksnr Innhold ST 93/2012 Godkjenning av innkalling og saksliste ST 94/2012 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet ST 95/2012 Virksomhetsrapport oktober 2012 ST 96/2012 Virksomhetsplan 2013 ST 97/2012 Fastsetting av lønn for konstituert administrerende direktør (lukket sak i medhold av Forvaltningslovens 13.1 jf. Off. lovens 23, første ledd) ST 98/2012 Diskusjonssak Høring om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet - presentasjon av innhold, endringer og prosessplan ST 99/2012 Orienteringssaker Muntlige orienteringer ST 100/2012 ST 101/ Presentasjon av Nevro- og ortopediklinikken, inkludert omvisning, kl Gimlevegen 12 (lukket i medhold av Offentlighetslovens 23 tredje ledd jf Forvaltningslovens 13.2 vedrørende forretningsmessige forhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde). Referatsaker 1. Brev fra Plasstillitsvalgt for Fagforbundet datert vedrørende eventuell nedleggelse Døgnenheten Storsteinnes 2. Møtereferat fra møte i Brukerutvalget Protokoll fra møte i Arbeidsmiljøutvalget Protokoll fra drøftingsmøte med tillitsvalgte Arbeidsliste for administrasjonen etter styremøtet Protokoll fra møte i Harstad kommune, Helse og omsorg Protokoll fra drøftingsmøte med tillitsvalgte Uttalelse fra Balsfjord formannskap vedrørende DPS på Storsteinnes, datert Referat fra møte i OSO Eventuelt 1. Anmodning om etablering av studietilbud i klinisk ernæringsfysiologi ved Universitetet i Tromsø

3 2. Tomtesalg av parsell i Breivika 3. Søknad om økonomisk støtte til utenlandsopphold (lukket i medhold av Off. lovens 23, første ledd). Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner innkalling og sakslisten til styremøtet med de endringer som fremkom under behandling av saken. ST 94/2012 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøtet Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøtet ST 95/2012 Virksomhetsrapport oktober 2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tar virksomhetsrapporten for oktober 2012 til orientering. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tar virksomhetsrapporten for oktober 2012 til orientering. ST 96/2012 Virksomhetsplan 2013 Innstilling til vedtak (endringer i kursiv):

4 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF viser til saksutredningen og vedtar den fremlagte virksomhetsplanen med tilhørende budsjett for 2013, samt tilhørende omstillingspakke på 87,5 mill kr i henhold til tabellen under. UNN HF, mill kr Regnskap 2011 Prognose 2012 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Endring budsjett Basisramme 4 152, , , ,8 99,1 ISF egne pasienter (ekskl. KMF) 925,9 740,1 737,5 740,1 2,6 ISF kommunal medfinansiering 206,2 206,2 206,2 0,0 Samlet ordinær ISF inntekt 925,9 946,3 943,7 946,3 2,6 ISF av legemidler utenfor sykehus 31,6 38,4 34,0 38,4 4,4 Gjestepasientinntekter 27,6 29,0 29,0 29,0 0,0 Polikliniske inntekter (psykisk helse og lab/rønt) 168,1 170,0 157,4 181,1 23,6 Utskrivningsklare pasienter 12,5 27,5 15,0 12,5 Inntekter "raskere tilbake" 39,5 35,0 24,0 18,0 6,0 Andre øremerkede tilskudd 165,0 176,0 196,0 196,0 0,0 Andre driftsinntekter 306,6 300,0 340,2 310,0 30,2 Sum driftsinntekter 5 816, , , ,5 81,1 Kjøp av offentlige helsetjenester 150,8 154,0 134,6 154,0 19,4 Kjøp av private helsetjenester 86,3 71,0 67,1 71,0 3,9 Varekostnader knyttet til aktivitet 621,6 637,0 627,7 640,0 12,3 Innleid arbeidskraft 55,6 56,1 56,1 46,0 10,1 Lønn til fast ansatte 2 712, , , ,5 44,3 Vikarer 146,9 111,0 193,0 140,0 53,0 Overtid og ekstrahjelp 247,4 233,6 224,0 233,0 9,0 Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 573,8 692,0 692,0 707,0 15,0 Tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft 213,4 210,0 203,8 210,0 6,2 Annen lønnskostnad 266,6 300,0 295,5 300,0 4,5 Sum lønn og innleie ekskl pensjon 3 215, , , ,5 11,6 Avskrivninger 250,9 254,6 254,6 250,0 4,6 Nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Andre driftskostnader 907,0 920,0 903,3 936,0 32,7 Sum driftskostnader 5 806, , , ,5 67,1 Driftsresultat 10,5 37,0 10,0 24,0 14,0 Finansinntekter 14,4 20,0 14,0 16,0 2,0 Finanskostnader 1,1 1,0 0,0 1,0 1,0 Finansresultat 13,3 21,0 14,0 17,0 3,0 Ordinært resultat 23,8 16,0 24,0 41,0 17,0 2. Styret er tilfreds med at det er gjennomført et omfattende planleggingsarbeid i alle klinikker og sentre, og forutsetter at omstillingstiltakene gjennomføres i tråd med fremstillingen i saksfremlegget og dialogavtalene. 3. Styret vurderer risikoen i budsjettet som moderat, men forutsetter likevel at direktøren sørger for fortløpende og tett oppfølging. Styret ber om at tiltaksplaner knyttet til prosjektene for reduksjon av sengetallet og innføring av aktivitetsstyrt bemanningsplanlegging fremmes for styrebehandling i neste møte. 4. Styret vedtar investeringsbudsjettet for Administrerende direktør gis fullmakt til å forberede innkjøp i 2014 og Direktøren gis fullmakt til å foreta mindre budsjettjusteringer. 6. Styret er opptatt av at arbeidet med reduksjon i sengetall og aktivitetsstyrt bemanning blir godt kvalitetssikret og forankret i sengepostene og fagmiljøene. Utarbeidelse og

5 gjennomføring av tiltakene krever en god prosess med involvering av ansatte. Styret er innforstått med at dette kan bli utfordrende i forhold til tidsfristen

6 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF viser til saksutredningen og vedtar den fremlagte virksomhetsplanen med tilhørende budsjett for 2013, samt tilhørende omstillingspakke på 87,5 mill kr i henhold til tabellen under. UNN HF, mill kr Regnskap 2011 Prognose 2012 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Endring budsjett Basisramme 4 152, , , ,8 99,1 ISF egne pasienter (ekskl. KMF) 925,9 740,1 737,5 740,1 2,6 ISF kommunal medfinansiering 206,2 206,2 206,2 0,0 Samlet ordinær ISF inntekt 925,9 946,3 943,7 946,3 2,6 ISF av legemidler utenfor sykehus 31,6 38,4 34,0 38,4 4,4 Gjestepasientinntekter 27,6 29,0 29,0 29,0 0,0 Polikliniske inntekter (psykisk helse og lab/rønt) 168,1 170,0 157,4 181,1 23,6 Utskrivningsklare pasienter 12,5 27,5 15,0 12,5 Inntekter "raskere tilbake" 39,5 35,0 24,0 18,0 6,0 Andre øremerkede tilskudd 165,0 176,0 196,0 196,0 0,0 Andre driftsinntekter 306,6 300,0 340,2 310,0 30,2 Sum driftsinntekter 5 816, , , ,5 81,1 Kjøp av offentlige helsetjenester 150,8 154,0 134,6 154,0 19,4 Kjøp av private helsetjenester 86,3 71,0 67,1 71,0 3,9 Varekostnader knyttet til aktivitet 621,6 637,0 627,7 640,0 12,3 Innleid arbeidskraft 55,6 56,1 56,1 46,0 10,1 Lønn til fast ansatte 2 712, , , ,5 44,3 Vikarer 146,9 111,0 193,0 140,0 53,0 Overtid og ekstrahjelp 247,4 233,6 224,0 233,0 9,0 Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 573,8 692,0 692,0 707,0 15,0 Tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft 213,4 210,0 203,8 210,0 6,2 Annen lønnskostnad 266,6 300,0 295,5 300,0 4,5 Sum lønn og innleie ekskl pensjon 3 215, , , ,5 11,6 Avskrivninger 250,9 254,6 254,6 250,0 4,6 Nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Andre driftskostnader 907,0 920,0 903,3 936,0 32,7 Sum driftskostnader 5 806, , , ,5 67,1 Driftsresultat 10,5 37,0 10,0 24,0 14,0 Finansinntekter 14,4 20,0 14,0 16,0 2,0 Finanskostnader 1,1 1,0 0,0 1,0 1,0 Finansresultat 13,3 21,0 14,0 17,0 3,0 Ordinært resultat 23,8 16,0 24,0 41,0 17,0 2. Styret er tilfreds med at det er gjennomført et omfattende planleggingsarbeid i alle klinikker og sentre, og forutsetter at omstillingstiltakene gjennomføres i tråd med fremstillingen i saksfremlegget og dialogavtalene. 3. Styret vurderer risikoen i budsjettet som moderat, men forutsetter likevel at direktøren sørger for fortløpende og tett oppfølging. Styret ber om at tiltaksplaner knyttet til prosjektene for reduksjon av sengetallet og innføring av aktivitetsstyrt bemanningsplanlegging fremmes for styrebehandling i neste møte. 4. Styret vedtar investeringsbudsjettet for Administrerende direktør gis fullmakt til å forberede innkjøp i 2014 og Direktøren gis fullmakt til å foreta mindre budsjettjusteringer. 6. Styret er opptatt av at arbeidet med reduksjon i sengetall og aktivitetsstyrt bemanning blir godt kvalitetssikret og forankret i sengepostene og fagmiljøene. Utarbeidelse og

7 gjennomføring av tiltakene krever en god prosess med involvering av ansatte. Styret er innforstått med at dette kan bli utfordrende i forhold til tidsfristen Styrerepresentantene Hanne Frøyshov og Mai-Britt Martinsen fremmet følgende protokolltilførsel: Undertegnede er bekymret for at reduksjon i senger og personell kan gå ut over pasientbehandling i for stor grad. ST 97/2012 Fastsetting av lønn for konstituert administrerende direktør Saksfremlegg ble lagt fram under behandling av saken. Saken ble lukket i medhold av Forvaltningslovens 13.1 jf. Off. lovens 23, første ledd. 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) fastsetter årslønn for konstituert administrerende direktør Marit Lind til kr for tidsrommet Dersom perioden for konstituering avsluttes med bakgrunn i andre forhold enn etter eget ønske, gis Marit Lind rett til å gå tilbake til sin stilling som viseadministrerende direktør i UNN. 3. For øvrig løper Linds gjeldende arbeidsavtale som viseadministrerende direktør med de vilkår som fremkommer der. 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) fastsetter årslønn for konstituert administrerende direktør Marit Lind til kr for tidsrommet Dersom perioden for konstituering avsluttes med bakgrunn i andre forhold enn etter eget ønske, gis Marit Lind rett til å gå tilbake til sin stilling som viseadministrerende direktør i UNN. 3. For øvrig løper Linds gjeldende arbeidsavtale som viseadministrerende direktør med de vilkår som fremkommer der. ST 98/2012 Diskusjonssaker

8 Høring om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet Fag- og forskningssjef Einar Bugge og juridisk rådgiver Trude Johannessen presenterte innhold, endringer og prosessplan. 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar saken til orientering og ber direktøren om å gjennomføre høringsprosessen som planlagt. 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar saken til orientering og ber direktøren om å gjennomføre høringsprosessen som planlagt. ST 99/2012 Orienteringssaker Muntlige orienteringer 1. Presentasjon av Nevro- og ortopediklinikken, inkludert omvisning. 2. Gimlevegen 12 (lukket i medhold av Forvaltningslovens 13.2 vedrørende forretningsmessige forhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde). Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar orienteringssakene til orientering. Styret ved universitetssykehuset Nord-Norge HF tar orienteringssakene til orientering. ST 100/2012 Referatsaker Referatsaker 1. Brev fra Plasstillitsvalgt for Fagforbundet datert vedrørende eventuell nedleggelse Døgnenheten Storsteinnes 2. Møtereferat fra møte i Brukerutvalget Protokoll fra møte i Arbeidsmiljøutvalget Protokoll fra drøftingsmøte med tillitsvalgte Arbeidsliste for administrasjonen etter styremøtet Protokoll fra møte i Harstad kommune, Helse og omsorg

9 7. Protokoll fra drøftingsmøte med tillitsvalgte Uttalelse fra Balsfjord formannskap vedrørende DPS på Storsteinnes, datert Referat fra møte i OSO-møte Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar referatsakene til orientering. 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar referatsakene til orientering. ST 101/2012 Eventuelt 1. Anmodning om etablering av studietilbud i klinisk ernæringsfysiologi ved Universitetet i Tromsø Saksfremlegg ble lagt frem ved møtets begynnelse. 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) ber Helse Nord RHF om å bidra til at det snarest mulig opprettes et studietilbud innen klinisk ernæringsfysiologi ved Universitetet i Tromsø i samarbeid med UNN. 2. Styret anmoder Universitetet i Tromsø om å intensivere arbeidet med å etablere et studietilbud innen klinisk ernæringsfysiologi etter den plan som allerede er utarbeidet for dette av det Helsevitenskapelige fakultet og universitetets ledelse. 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) ber Helse Nord RHF om å bidra til at det snarest mulig opprettes et studietilbud innen klinisk ernæringsfysiologi ved Universitetet i Tromsø i samarbeid med UNN. 2. Styret anmoder Universitetet i Tromsø om å intensivere arbeidet med å etablere et studietilbud innen klinisk ernæringsfysiologi etter den plan som allerede er utarbeidet for dette av det Helsevitenskapelige fakultet og universitetets ledelse.

10 2. Tomtesalg av parsell i Breivika Saksfremlegg ble lagt frem ved møtets begynnelse. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner salg av parsell fra gnr 124 bnr 50. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner salg av parsell fra gnr 124 bnr Søknad om økonomisk støtte til utenlandsopphold (lukket i medhold av Forvaltningslovens 13.1 jf. Off. lovens 23, første ledd). Søknaden ble lagt frem for styret ved møtets begynnelse. Søknaden ble enstemmig innvilget. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF innvilger søknad fra administrerende direktør om økonomisk støtte til utenlandsopphold med kr Tromsø,