Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom D1-707 Dato: Tid: 09:00-13:50

Transkript

1 Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom D1-707 Dato: Tid: 09:00-13:50 PRESSEPROTOKOLL Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen Leder Olav Helge Førde Nestleder Ankom kl Hanne CS Iversen Rune Moe Mai-Britt Martinsen Hanne Frøyshov Erik Arne Hansen Permittert kl Åse Berit Vrenne Svenn A. Nielsen Permittert kl Ottar Skjellhaug Ingunn Heggheim Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Merknad Jan Eivind Pettersen Varamedlemmer og øvrige som møtte: Navn Møtte for Merknad Bengt Ole Larsen Jan Eivind Pettersen 2. vara til styret Cathrin Carlyle Fast observatør/ leder av brukerutvalget Fra administrasjonen møtte: Navn Tor Ingebrigtsen Marit Lind Jorunn Lægland Leif Hovden Bjørn Engum Leif Erik Nohr Magnus Hald Hilde Pettersen Markus Rumpsfeld Stilling administrerende direktør viseadministrerende direktør økonomisjef administrasjonssjef senterleder ved Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST) jurist NST klinikksjef for Allmennpsykiatrisk klinikk kommunikasjonssjef klinikksjef for Medisinsk klinikk

2 ST 1/2012 Godkjenning av innkalling og saksliste Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner innkalling og saksliste til ekstraordinært styremøte (endringer i kursiv) Saksnr ST 1/2012 Innhold Godkjenning av innkalling og saksliste ST 2/2012 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte ST 3/2012 ST 4/2012 ST 5/2012 ST 6/2012 ST 7/2012 Samhandlingsreformen - avtaleinngåelse med kommunene Oppfølging av styresaker 2011 og prioriteringer for styrets arbeid i 2012 Styrets evaluering av egen virksomhet Orienteringssaker 1. HPV-screening 2. Situasjonen ved fødeavdelingene ved UNN Harstad og UNN Narvik 3. Tomtekjøp 4. Økonomisk resultat pr. november Møte med departementet om Troms Militære sykehus (TMS) 6. Studietur Referatsaker 1. Protokoll fra foretaksmøte Universitetssykehuset Nord-Norge HF i Bodø 2. Protokoll fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg Arbeidsliste for administrasjonen etter styremøtet Referat fra møte i AMU (legges på bordet) ST 8/2012 Eventuelt 1. Vedrørende møteplanen Status pasienttransport/ helsebusstilbudet 3. Forsinkelser til behandlingstimer Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner innkalling og saksliste til ekstraordinært styremøte , med de endringer som fremkom under behandlingen.

3 ST 2/2012 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøtet Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøtet ST 3/2012 Samhandlingsreformen - avtaleinngåelse med kommunene : 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) godkjenner overordnet samarbeidsavtale med kommunene samt tjenesteavtale 1, 3, 5, 11 samt rutine for melding om uønskede samhandlingshendelser. 2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å signere avtalene på vegne av UNN. 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) godkjenner overordnet samarbeidsavtale med kommunene samt tjenesteavtale 1, 3, 5, 11 samt rutine for melding om uønskede samhandlingshendelser. 2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å signere avtalene på vegne av UNN. ST 4/2012 Oppfølging av styresaker 2011 og prioriteringer for styrets arbeid i 2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar oversikten over styrets arbeid i 2011 til orientering.

4 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar oversikten over styrets arbeid i 2011 til orientering. ST 5/2012 Styrets evaluering av egen virksomhet Saken lukket i medhold av Offentlighetslovens 13 første ledd jf. Forvaltningslovens 13.1 Sektordirektør fra foretakenes arbeidsgiverorganisasjon Spekter, Åge Lien bisto styret i gjennomføring av evalueringen. Administrativ deltakelse ved adm. direktør, administrasjonssjef, økonomisjef og kommunikasjonssjef. (endringer i kursiv) 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tar resultatene fra evalueringen til orientering 2. Styret vil i kommende periode vektlegge følgende utviklingsområder knyttet til egen virksomhet: - i forbindelse med revisjon av styreinstruksen settes styrets rolle og oppgaver på agendaen - forutbestemte kriterier for evaluering av administrerende direktør videreutvikles - det arrangeres årlig styreseminar der strategidokumentets operasjonalisering er tema - styrets medlemmer gis kompetanseutvikling i forhold til individuelle behov (styrekurs m.v.) 3. Styret ber administrerende direktør formidle relevante resultater i Årlig melding 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tar resultatene fra evalueringen til orientering 2. Styret vil i kommende periode vektlegge følgende utviklingsområder knyttet til egen virksomhet: - i forbindelse med revisjon av styreinstruksen settes styrets rolle og oppgaver på agendaen - forutbestemte kriterier for evaluering av administrerende direktør videreutvikles - det arrangeres årlig styreseminar der strategidokumentets operasjonalisering er tema - styrets medlemmer gis kompetanseutvikling i forhold til individuelle behov (styrekurs m.v.) 3. Styret ber administrerende direktør formidle relevante resultater i Årlig melding

5 ST 6/2012 Orienteringssaker Orienteringssaker 1. HPV-screening ved UNN 2. Situasjonen ved fødeavdelingene ved UNN Harstad og UNN Narvik 3. Tomtekjøp 4. Økonomisk resultat pr. november 2011 samt øvrig økonomisk status 5. UNNs deltakelse på møte med departement og kommune om hvilke planer det arbeides med i lokal regi i forbindelse med videreutvikling av Troms Militære sykehus (TMS) 6. Studietur i uke 4 for direktørens ledergruppe Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar orienteringssakene til orientering. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar orienteringssakene til orientering. ST 7/2012 Referatsaker Referatsaker 1. Protokoll fra foretaksmøte Universitetssykehuset Nord-Norge HF i Bodø 2. Protokoll fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg Arbeidsliste for administrasjonen etter styremøtet 8. desember Referat fra møte i AMU (legges ved til neste møte) Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar referatsakene til orientering. Vedtak Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar referatsakene til orientering.

6 ST 8/2012 Eventuelt 1. Møteplanen Styremøtet legges til Tromsø (eventuelt som telefonkonferanse) - Møtet legges til Narvik 2. Status pasienttransport/ helsebusstilbudet Styreleder gis fullmakt til å godkjenne en uttalelse fra helseforetaket vedrørende transporttrygghet landverts og sjøverts som kan bidra til å trygge pasienter og ansattes liv og helse. 3. Forsinkelser til behandlingstimer som følge av transportforsinkelser Melding til styrerepresentant om at det har oppstått forsinkelser etter at anbud ble overtatt av ny drosjetransportør. Ukjent problemstilling for administrasjonen. Tromsø Jorhill Andreassen (s.) styreleder