PRESSEPROTOKOLL STYRET VED UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE

Transkript

1 PRESSEPROTOKOLL STYRET VED UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE Styre: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge Møtetid: mandag 27. september 2004 Møtested: UNN, Administrasjonens møterom, D1 707 Til stede: Forfall: UNN HF: Bjørn Kaldhol, styreleder Bodil Langbakk John Årst Mai-Britt Martinsen Siv Kvernmo Anne Hensrud Karin Olaisen Gunnar Lind Finn Henry Hansen, nestleder Arne Benjaminsen Direktør Knut E. Schrøder SKA Trine Magnus SMS Magne Johnsen Økonomisjef Jorunn Lægland SAS Ernst Isaksen fra kl 1030 Åpen del av møtet fra kl Sak 32/04 Sak 33/04 Godkjenning av protokoll fra møte i styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge onsdag 25. august 2004 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge godkjenner protokoll fra styremøtet onsdag 25. august Referatsaker Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge tar referatsaker og oversikt over nyheter lagt ut på intranett til orientering. Saker delt ut i møtet: Brev av fra direktør Knut E. Schrøder til alle avdelingsledere Undervisning på tannlegeutdanningen

2 - 2 - Styremøte UNN Brev av fra direktør Knut E. Schrøder til adm.dir. Lars Vorland, HelseNord Vedrørende nytt senter for Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) i Helse Nord Brev av fra Forum for Nord-Norske sp.spl lærere Bekymringsmelding Kopi av artikkel i International Herald Tribune av Chase cancels IBM outsourcing deal Kopi av artikkel fra Aftenposten Nettutgave Bosted avgjør psykiatritilbudet Brev av september 2004 fra Helsedepartementet De regionale helseforetakenes og helseforetakenes oppfølging av lovkrav og øvrige myndighetskrav praktisering av god virksomhetsstyring Styret tok disse sakene til orientering. Sak 34/04 Møteplan 2005 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge vedtar følgende møteplan for 2005: onsdag 26. januar tirsdag 1. mars tirsdag 3. mai onsdag 15. og torsdag 16. juni Sak 35/03 Driftsmidler til ny sikkerhetspost ved Spesialpsykiatrisk avdeling, UNN 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge beklager at Universitetssykehuset Nord-Norge ikke har fått nødvendige avklaringer med hensyn til driftsmidler som gjør det mulig å få i gang full drift av ny sikkerhetspost fra etableringstidspunktet. 2. Styret ber Helse Nord RHF å stille midler til disposisjon slik at full drift kan igangsettes i Styreleder Bjørn Kaldhol fremmet følgende nytt punkt 3: Styret ber administrasjonen legge forholdene til rette for full drift av sikkerhetspost A så snart dette er praktisk mulig. Eventuelle behov for økonomiske omprioriteringer innarbeides i budsjett for Punkt 1 og 2 samt nytt punkt 3 enstemmig vedtatt Sak 36/04 Økonomi og aktivitetsrapportering pr Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge tar den forelagte tertialrapporteringen til orientering. Styreleder fremmet følgende forslag til nytt vedtak: Styret vedtar den framlagte tertialrapport. Sak 38/04 Bygningsmassen på Åsgård Renovering for bedre driftsøkonomi

3 - 3 - Styremøte UNN Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge gir sin tilslutning til gjennomføring av et rehabiliteringsopplegg av bygningsmassen på Åsgård med sikte på å redusere kostnader til oppvarming og vedlikehold betydelig. Kostnadsrammen for prosjektet fastsettes til kr Investeringene finansieres ved lån Styreleder Bjørn Kaldhol fremmet følgende forslag til nytt vedtak: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge gir sin tilslutning til gjennomføring av et rehabiliteringsopplegg av bygningsmassen på Åsgård med sikte på å redusere kostnader til oppvarming og vedlikehold betydelig. Kostnadsrammen for prosjektet fastsettes til kr Investeringene finansieres ved bruk av egne midler. Saken oversendes Helse Nord til godkjenning i henhold til budsjettvedtak om spesielt lønnsomme investeringer. Styreleders nye forslag enstemmig vedtatt. Sak 39/04 Sak 40/04 Forslag til endring av vedtekter for Universitetssykehuset Nord-Norge Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge ber foretaksmøtet endre vedtektene for Universitetssykehuset Nord-Norge HF slik at vedtektene inneholder relevante bestemmelser om foretakets representasjon utad. Salg av eiendommer Administrasjonen bes utrede hvilke eiendommer som kan selges. Salgssummen disponeres til nye investeringer. Konkrete saker forelegges foretaksmøtet etter vedtak i UNNs styre. Sak 41/04 Parkeringsproblematikken ved UNN Styret godkjenner at det igangsettes arbeid med erstatningsparkeringsplasser for de som nå mistes. Styret ber administrasjonen utrede videre om behov og kostnader ved en permanent utbygging. Sak 42/04 Konkurranseutsetting drift av pasienthotell På nåværende tidspunkt settes ikke driften av pasienthotellet ut på anbud.

4 - 4 - Styremøte UNN Vedrørende styreseminar Sommarøy Direktøren framla notat, datert Styret ønsker å prioritere: Utvikling av tilbud og konsekvenser av statsbudsjettet. Styret ønsker representant fra ISM UiTø og Finn Henry Hansen som innledere. Fellesmøte med Helse Finnmark HF: Styreleder refererte til fellesmøte med Helse Finnmark HF den Følgende saker ble drøftet i lukket møte fra kl : Sak 37/04 Opprettelse av minnefond vedtekter (unntatt offentlighet jfr Off.l. 5a) 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge godkjenner foreliggende forslag til oppretting av styre og vedtekter for minnefond. 2. Direktøren gis fullmakt til å foreta mindre endringer i vedtektene etter forslag fra fondsstyret. Tromsø, 27. september 2004 Bjørn Kaldhol styreleder Knut E. Schrøder direktør

5 - 5 - Styremøte UNN Bjørn Kaldhol styreleder Finn Henry Hansen nestleder John Årst Arne Benjaminsen Gunnar Lind Karin Olaisen Anne Hensrud Bodil Langbakk Siv Kvernmo Mai-Britt Martinsen