Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Dato: Tid: 09:00 14:40

Transkript

1 Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Dato: Tid: 09:00 14:40 PRESSEPROTOKOLL Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer Jorhill Andreassen Leder Olav Helge Førde Nestleder Eivind Mikalsen Erling Espeland Hanne Frøyshov Hanne CS Iversen Helga Marie Bjerke Jan Eivind Pettersen Mai-Britt Martinsen Rune Moe Tom Sottinen Tove Skjelvik Cathrin Carlyle Observatør Leder Brukerutvalget Fra administrasjonen møtte: Tor Ingebrigtsen administrerende direktør Marit Lind viseadministrerende direktør Arthur Revhaug klinikksjef ved Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken Jon Mathisen klinikksjef ved Akuttmedisinsk klinikk (sak 55) Einar Bugge fag- og forskningssjef Grethe Andersen økonomisjef Mai-Liss Larsen HR-sjef (sak 56) Tor-Arne Hanssen utbyggingssjef (sak 58) Hilde Pettersen kommunikasjonssjef Leif Hovden administrasjonssjef Rosi Flor rådgiver/ prosjektleder for Strategisk utviklingsplan (sak 57) Joakim Sjøbeck rådgiver/ prosjektmedarbeider (sak 57) Audun Korsvold ekstern rådgiver (sak 57)

2 ST 52/2014 Godkjenning av innkalling og saksliste Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner innkalling og saksliste til styremøtet med de endringer som fremkom under behandling av saken (endringer i kursiv) Saksnr Innhold ST 52/2014 Godkjenning av innkalling og saksliste ST 53/2014 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet ST 54/2014 ST 55/2014 ST 56/2014 Tilsynsrapport eksterne tilsyn Tertialrapport med Kvalitets- og virksomhetsrapport for april 2014 Aktivitetsbasert bemanningsplanlegging (ABP) ST 57/2014 Strategisk utviklingsplan for UNN (behandles etter sak 59) ST 58/2014 Byggeprosjekter ved UNN. Tertialrapport pr ST 59/2014 Orienteringssaker Skriftlig orientering: 1. Innkjøpsstrategi i Helse Nord 2. Forsvarets nedlegging av Troms militære sykehus 3. Brev fra ansattegruppe ved UNN Narvik. Informasjonen gis unntatt offentlighet i medhold av Offl. 23, første ledd jf. Fvl. 13, første ledd nr Brev fra legegruppe til styreleder for Regionalt helseforetak, Bjørn Kaldhol. Informasjonen gis unntatt offentlighet i medhold av Offl. 23, første ledd jf. Fvl. 13, første ledd nr. 1. Muntlig orientering: 1. Etablering av ny ambulansehelikopterbase på Evenes. Informasjonen gis unntatt offentlighet i medhold av Offl. 23. tredje ledd. 2. Anskaffelse av elektronisk løsning for kurve- og medikasjon i Helse Nord. Informasjonen gis unntatt offentlighet i medhold av Offl. 23. tredje ledd. 3. Alvorlig hendelse i UNN. Informasjonen gis unntatt offentlighet i medhold av Offl. 13 jf. Fvl. 13, første ledd nr Status i tariffoppgjøret (uten ansatterepresentanter) Informasjonen gis unntatt offentlighet i medhold av Offl. 23. første ledd. 5. Endringer i foretaksledelsen fra høsten 2014 ST 60/2014 Referatsaker 1. Mandat for utredning av midlertidig helsehus 2. Kopi av brev fra UNN datert til Byrådet, Tromsø kommune, vedrørende UNNs målsetting om å erverve eiendom i

3 Breivika til helseformål 3. Protokoll fra møte i AMU Protokoll fra drøftingsmøte med tillitsvalgte Protokoll fra drøftingsmøte med tillitsvalgte Referat fra Brukerutvalgets arbeidsutvalg Protokoll fra styremøte i Helse Nord Protokoll fra foretaksmøte med Helse Nord RHF Nye vedtekter for UNN pr Referat fra Kvalitetsutvalget 1.4. og Utkast til program for styreseminaret ST 61/2014 Eventuelt

4 ST 53/2014 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet Innstilling til vedtak: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøtet Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøtet ST 54/2014 Tilsynsrapport eksterne tilsyn Innstilling til vedtak Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar rapportering vedrørende eksterne tilsyn til og med til etterretning. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar rapportering vedrørende eksterne tilsyn til og med til etterretning. ST 55/2014 Tertialrapport med Kvalitets- og virksomhetsrapport for april 2014 Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) vedtar tertialrapporten for 1. tertial 2014 og oversender denne til Helse Nord RHF 2. Styret tar virksomhetsrapporten for april 2014 til orientering

5 3. Styret ser alvorlig på den økonomiske resultatutviklingen, og viser i denne sammenhegne til vedtaket i sak 31/2014 Kvalitets- og virksomhetsrapport for mars Styret forutsetter at sterke begrensinger i innkjøp og ansettelser samt det øvrige arbeidet med utvikling av nye kostnadsreduserende tiltak videreføres. 4. Styret godkjenner at tidligere vedtatt investeringsplan for teknisk utstyr på 12 mill kr i 2014 gjennomføres. 5. Styret godkjenner at det investeres i medisinteknisk utstyr for til sammen 4,13 mill kr som direktøren vurderer som nødvendig for å opprettholde normal drift. Direktøren foreslo følgende endrete innstilling i sakens pkt 4): Styret ber direktøren om å revurdere investeringsplanen for teknisk utstyr på 12 mill kr. Tove Skjelvik foreslo følgende tilleggspunkt til innstillingen: Styret ber om å få fremlagt sak til neste styremøte om konsekvenser for investeringsplan når Helse Nord RHF har gjort vedtak om investeringsrammer for Styreleder tok saken opp til punktvis avstemming. 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) vedtar tertialrapporten for 1. tertial 2014 og oversender denne til Helse Nord RHF 2. Styret tar virksomhetsrapporten for april 2014 til orientering 3. Styret ser alvorlig på den økonomiske resultatutviklingen, og viser i denne sammenheng til vedtaket i sak 31/2014 Kvalitets- og virksomhetsrapport for mars Styret forutsetter at sterke begrensinger i innkjøp og ansettelser samt det øvrige arbeidet med utvikling av nye kostnadsreduserende tiltak videreføres. 4. Styret ber direktøren om å revurdere investeringsplanen for teknisk utstyr på 12 mill kr. 5. Styret godkjenner at det investeres i medisinteknisk utstyr for til sammen 4,13 mill kr som direktøren vurderer som nødvendig for å opprettholde normal drift. 6. Styret ber om å få fremlagt sak til neste styremøte om konsekvenser for investeringsplan når Helse Nord RHF har gjort vedtak om investeringsrammer for ST 56/2014 Aktivitetsbasert bemanningsplanlegging (ABP)

6 Innstilling til vedtak: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar saken om Aktivitetsbasert bemanningsplanlegging til orientering. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar saken om Aktivitetsbasert bemanningsplanlegging til orientering. ST 57/2014 Strategisk utviklingsplan for UNN Innstilling til vedtak Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar saken til foreløpig orientering. Hanne Frøyshov foreslo følgende vedtakspunkt: Styret ber om at utkastet til strategisk utviklingsplan gjennom prosessen i organisasjonen, innspill fra kommunene og videre diskusjon i styret, videreutvikles og legges frem for styret før saken tas opp til realitetsbehandling på et senere tidspunkt. Direktøren trakk sin innstilling. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF ber om at utkastet til Strategisk utviklingsplan gjennom prosessen i organisasjonen, innspill fra kommunene og videre diskusjon i styret, videreutvikles og legges frem for styret - før saken tas opp til realitetsbehandling på et senere tidspunkt. ST 58/2014 Byggeprosjekter ved UNN. Tertialrapport pr Innstilling til vedtak: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tar tertialrapport om byggeprosjekter ved UNN for 1. tertial 2014 til orientering.

7 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tar tertialrapport om byggeprosjekter ved UNN for 1. tertial 2014 til orientering. ST 59/2014 Orienteringssaker Skriftlige orienteringer: 1. Innkjøpsstrategi i Helse Nord 2. Forsvarets nedlegging av Troms militære sykehus 3. Brev fra ansattegruppe ved UNN Narvik. Informasjonen gis unntatt offentlighet i medhold av Offl. 23, første ledd jf. Fvl. 13, første ledd nr Brev fra legegruppe til styreleder for Helse Nord RHF, Bjørn Kaldhol. Informasjonen gis unntatt offentlighet i medhold av Offl. 23, første ledd jf. Fvl. 13, første ledd nr. 1. Muntlige orienteringer: 1. Etablering av ny ambulansehelikopterbase på Evenes. Informasjonen gis unntatt offentlighet i medhold av Offl. 23, tredje ledd. 2. Anskaffelse av elektronisk løsning for kurve- og medikasjon i Helse Nord. Informasjonen gis unntatt offentlighet i medhold av Offl. 23, tredje ledd. 3. Alvorlig hendelse i UNN. Informasjonen gis unntatt offentlighet i medhold av Offl. 13 jf. Fvl. 13, første ledd nr Status i tariffoppgjøret (uten ansatterepresentanter). Informasjonen gis unntatt offentlighet i medhold av Offl. 23, første ledd. 5. Endringer i foretaksledelsen fra høsten 2014 Innstilling til vedtak: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar orienteringssakene til orientering. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar orienteringssakene til orientering.

8 ST 60/2014 Referatsaker 1. Mandat for utredning av midlertidig helsehus 2. Kopi av brev fra UNN datert til Byrådet, Tromsø kommune, vedrørende UNNs målsetting om å erverve eiendom i Breivika til helseformål 3. Protokoll fra møte i AMU Protokoll fra drøftingsmøte med tillitsvalgte Protokoll fra drøftingsmøte med tillitsvalgte Referat fra Brukerutvalgets arbeidsutvalg Protokoll fra styremøte i Helse Nord Protokoll fra foretaksmøte med Helse Nord RHF Nye vedtekter for UNN pr Referat fra Kvalitetsutvalget 1.4. og Utkast til program for styreseminaret Innstilling til vedtak: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar referatsakene til orientering. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar referatsakene til orientering. ST 61/2014 Eventuelt Tromsø, Jorhill Andreassen (s.) styreleder