Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Bodø, SAS Radisson Blu Dato: Tid: 8:

Transkript

1 Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Bodø, SAS Radisson Blu Dato: Tid: 8: PRESSEPROTOKOLL Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen Leder Olav Helge Førde Nestleder Eivind Mikalsen Erling Espeland Hanne Frøyshov Hanne CS Iversen Helga Marie Bjerke Jan Eivind Pettersen Mai-Britt Martinsen Rune Moe Tom Sottinen Tove Skjelvik Cathrin Carlyle Observatør Leder av Brukerutvalget Fra administrasjonen møtte: Tor Ingebrigtsen Elin Gullhav Gry Andersen Eva-Hanne Hanssen Gina Johansen Tor-Arne Hanssen Grethe Andersen Mai-Liss Larsen Leif Hovden Reidun Holm administrerende direktør viseadministrerende direktør klinikksjef ved Diagnostisk klinikk klinikksjef ved Operasjons- og intensivklinikken drifts- og eiendomssjef utbyggingssjef økonomisjef HR-sjef administrasjonssjef styreassistent

2 ST 96/2014 Godkjenning av innkalling og saksliste Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner innkalling og saksliste til styremøtet med de endringer som fremkom under behandling av saken (endringer i kursiv) Saksnr Innhold ST 96/2014 Godkjenning av innkalling og saksliste ST 97/2014 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet ST 98/2014 Kvalitets- og virksomhetsrapport september 2014 ST 99/2014 Aktivitetsbasert bemanningsplanlegging ST 100/2014 Ledelsens gjennomgang ST 101/2014 Orienteringssaker Skriftlige orienteringer: 1. Strategisk utviklingsplan vedlagt tabell høringsuttalelser 2. Skriv fra Diagnostisk klinikk vedrørende evalueringsrapport fra samarbeidet mellom Komfo Anokye Teaching Hospital i Ghana og Klinisk Patologi, UNN 3. Evalueringsrapporten om et bistand- og utviklingsprosjekt 4. Invitasjon til pasientsikkerhetsseminar 5. Invitasjon til pasientsikkerhetskonferanse 6. Brev fra Helsetilsynet vedrørende alvorlig hendelse u.off. 7. Brev fra pasient u.off. 8. Tilsetting av prosjektleder ved UNN Narvik ST 102/2014 Referatsaker 1. Protokoll fra styremøte i Helse Nord RHF Protokoll fra møtet i Brukerutvalgets arbeidsutvalg Protokoll fra AMU-møtet Protokoll fra møte med foretakstillitsvalgte Brev fra Oslo Universitetssykehuset vedrørende Idéfase OUS Campus Oslo 6. Høringssvar fra UNN vedrørende Idéfase OUS Campus Oslo 7. Informasjonsplakat om pasienttelefonen PING 8. Referat fra møtet i Kvalitetsutvalget Referat fra møtet i Kvalitetsutvalget Brev datert fra overlegene ved UNN Harstad ST 103/2014 Eventuelt

3 ST 97/2014 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøtet Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøtet ST 98/2014 Kvalitets- og virksomhetsrapport for september Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar Kvalitets- og virksomhetsrapporten for september 2014 til orientering. 2. Styret godkjenner at det investeres i medisinteknisk utstyr for til sammen 13,55 mill kr som direktøren vurderer som nødvendig for å opprettholde normal drift. Representant Tove Skjelvik fremmet forslag til et nytt vedtakspunkt: Styret ber om et forslag til neste møte på hvordan merforbruket i investeringer skal dekkes inn. Styreleder tok innstillingen og det nye forslaget opp til samlet avstemming.

4 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar Kvalitets- og virksomhetsrapporten for september 2014 til orientering. 2. Styret godkjenner at det investeres i medisinteknisk utstyr for til sammen 13,55 mill kr som direktøren vurderer som nødvendig for å opprettholde normal drift. 3. Styret ber om et forslag til neste møte på hvordan merforbruket i investeringer skal dekkes inn. ST 99/2014 Aktivitetsbasert bemanningsplanlegging Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar saken om aktivitetsbasert bemanningsplanlegging til orientering Direktøren la frem følgende tilleggspunkt til innstillingen: Styret godkjenner at det rapporteres annenhver måned i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar saken om aktivitetsbasert bemanningsplanlegging til orientering 2. Styret godkjenner at det rapporteres annenhver måned i 2015 ST 100/2014 Ledelsens gjennomgang Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner rapporten Ledelsens gjennomgang 2. tertial 2014 og ber direktøren følge opp med tiltak for å bedre virkningen av internkontrollen.

5 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner rapporten Ledelsens gjennomgang 2. tertial 2014 og ber direktøren følge opp med tiltak for å bedre virkningen av internkontrollen. ST 101/2014 Orienteringssaker Skriftlige orienteringer: 1. Strategisk utviklingsplan 2. Skriv fra Diagnostisk klinikk vedrørende evalueringsrapport fra samarbeidet mellom Komfo Anokye Teaching Hospital i Ghana og Klinisk Patologi, UNN 3. Evalueringsrapporten om et bistand- og utviklingsprosjekt 4. Invitasjon til pasientsikkerhetsseminar (merk påmeldingsfrist ) 5. Invitasjon til pasientsikkerhetskonferanse (merk påmeldingsrist ) 6. Brev fra Helsetilsynet vedrørende alvorlig hendelse u.off oversendt på nettbrett 7. Brev fra pasient u.off oversendt på nettbrett Muntlige orienteringer: 8. Tilsetting av prosjektleder ved UNN Narvik Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar orienteringssakene til orientering. Styreleder foreslo orienteringssak 7 utsatt til neste møte. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar orienteringssakene til orientering. Orienteringssak 7 utsettes til neste møte.

6 ST 102/2014 Referatsaker 1. Protokoll fra styremøte i Helse Nord RHF Protokoll fra møtet i Brukerutvalgets arbeidsutvalg Protokoll fra AMU-møtet Protokoll fra møte med foretakstillitsvalgte Brev fra Oslo Universitetssykehuset vedrørende Idéfase OUS Campus Oslo 6. Høringssvar fra UNN vedrørende Idéfase OUS Campus Oslo 7. Informasjonsplakat om pasienttelefonen PING 8. Referat fra møtet i Kvalitetsutvalget Referat fra møtet i Kvalitetsutvalget Brev datert fra overlegene ved UNN Harstad Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar referatsakene til orientering. Styreleder foreslo referatsak 9 utsatt til neste møte. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar referatsakene til orientering. Referatsak 9 utsettes til neste møte. ST 103/2014 Eventuelt