MØTEPROTOKOLL STYRET VED UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL STYRET VED UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF Styre: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge Møtetid: Tirsdag 27. mars 2007 klokken Møtested: Administrasjonens møterom, UNN HF, Tromsø Til stede: Forfall: UNN HF: Johan Petter Barlindhaug, styreleder Marianne Balto, nestleder Jorhill Andreassen Hanne C. Iversen Toralf Hasvold Bodil Langbakk Mai-Britt Martinsen Rune Moe Petter Pettersen Anette Fosse Olav Sigurd Alstad Stig Fosse Direktør Knut E. Schrøder SKA Trine Magnus SDE Leif Tore Hansen Økonomisjef Jorunn Lægland Rådgiver Anne Regine Lager Sak 16/07 Godkjenning av innkalling og saksliste til styremøtet 27. mars 2007 Innstilling til vedtak: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge godkjenner innkalling og saksliste til styremøtet 27. mars To nye saker til møtet: Sak 19/07 Orientering om Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Narvik Sak 20/07 Avtale mellom Universitetet i Tromsø og Helse Nord RHF Vedtak: Enstemmig vedtatt

2 - 2 - Styremøte UNN Sak 17/07 Budsjett 2007 Dokumenter utdelt i møtet: Notat fra Espen Hauge og Marit Johansen til Direktøren vedrørende Styresak 17/07 Budsjett Om nedbemanning Tabell Innsparingsforslag Epost fra avdelingsoverlege Rolf Busund til direktøren vedrørende styresak 17/07 Protokoll av fra drøftingsmøte mellom Universitetssykehuset Nord-Norge HF og arbeidstakerorganisasjonene ved UNN Protokoll av fra foretaksmøte mellom Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Helse Nord RHF Styreleder refererte protokolltilførselen i sak Oppdragsdokument 2007 fra foretaksmøtet mellom Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Helse Nord RHF. Toralf Hasvold gav en orientering vedrørende Legeutdanningen og universitetsklinikken, og drøftet to myter: 1) Profesjonsstudiet er en utgift for UNN, samt 2) Ved å redusere antall studenter går kostnadene ned. Innstilling til vedtak: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge vedtar det forelagte budsjettoppsettet for Direktøren trakk sitt forslag til vedtak Styret gjorde enstemmig følgende vedtak: UNN må redusere kostnadene med ca 150 mill kr for å gå i balanse i år, jfr bestillingen fra Helse Nord i sak 18/07. I tillegg vil det være nødvendig å dekke inn akkumulert underskudd for januar, februar og mars inneværende år med anslagsvis 50 mill. Styret vil påpeke at det absolutte kravet om økonomisk balanse, slik det ble fremstilt i Foretaksmøte i sak Oppdragsdokument 2007, ikke er forenelig med andre krav i bestillingsdokumentet, og viser for øvrig til protokolltilførsel i samme sak. En reduksjon i størrelsesorden 200 mill vil få store og uønskede konsekvenser for de fleste pasientgrupper. Styret ved UNN vedtar følgende innsparinger: Innsparingsforslag Helårseffekt Halvårseffekt Barnehagetilbud 2,5 1 Redusere sykefravær fra 9,9 til 8,5 % * 15 6 Sommerstenge føden i Narvik i 4 uker * 1 1 Redusere tilskuddet til Telemedisin 5 2 Redusere kontorstillinger 4 1 Redusere annonser i avisene, øke annonseringen på WEB * 2 2 Øke parkeringsavgiften, 20 kr pr dag/200 kr /mnd * 1 1 Sammenslåing av føde og barsel i Tromsø 3

3 - 3 - Styremøte UNN Redusere kostnadene til telefoni * 1 1 "Prosjekt Nye UNN", inkl: -redusert innleie reduserte tjenesteplaner/fastlønnsavtaler/ledighet i stillinger effektivisering på avdelingene inkl administrasjon SUM 234,5 175 * tiltak som er startet opp/i ferd med å starte opp For å oppnå den ønskede reduksjon vil styret i tillegg ha følgende tiltak igangsatt: - Forhandlinger settes i gang med de respektive kommuner, Tromsø, Harstad og Narvik, med sikte på overtakelse av UNN sine barnehager. - Konsekvenser for pasienter og ansatte av effektivisering på 100 mill (ikke ostehøvelprinsippet!) fordelt på avdelingsnivå legges frem for styret i neste møte. - Personellressurser avstemmes i forhold til aktivitetet, jfr arbeidstilsynets God vakt -rapport, og innleie reduseres til et minimum. Dette må skje i nær dialog med de tillitsvalgte, og fortrinnsvis uten oppsigelser. - Styret ber om en oversikt over de direkte kostnader/bidrag UNN yter til UiTø. - Styret registrerer at UNN HF, Harstad, har en markant lengre liggetid for sine pasienter i forhold til andre lokalsykehus, og ber administrasjonen utrede tiltak for å redusere denne. - Styret har merket seg at kommunene Tromsø, Lenvik, Harstad og Narvik har et ekstremt høyt forbruk av sykehusdøgn til utskrivningsklare pasienter. Dette er en meget uheldig situasjon for pasienter og pårørende, og for UNN, som på denne måten får redusert sitt tilbud spesielt til gruppen eldre pasienter. Styret ber administrasjonen ta opp dette forholdet med de berørte kommunene. - Styret ber om at de månedlige aktivitetsrapportene rapporterer økonomiske resultater og sykefravær i tillegg til resultater knyttet til aktivitet. Dette må være brutt ned på avdelingsnivå. - Styret ber om at det må vurderes å redusere antall senger, og vurdere sammenslåing av avdelinger. Styret registrerer at UNN kun har 10 mill i frie investeringsmidler for Dette er med sikkerhet for lite, og UNN vil måtte investere et beløp ut over dette for å holde i gang den daglige driften. Styret vil derfor be Helse Nord om tillatelse til å trekke på neste års investeringbudsjett. Styret ser at investeringsbudsjettet for 2007 i stor grad ble benyttet til nødvendige investeringer i 2006, og at dette har ført til den vanskelige situasjonen vi nå er i. Investeringer som ikke er helt nødvendige for å opprettholde daglig drift utsettes. Dette er ingen ønskelig situasjon, og styret vil nøye følge utviklingen og ber derfor om å holdes løpende orientert om investeringer ut over opprinnelig investeringsbudsjett. Styret forutsetter at man i Harstad og Narvik forholder seg til de gitte investeringsrammer, og at man prioriterer investeringer som opprettholder daglig drift.

4 - 4 - Styremøte UNN Sak 18/07 Økonomi og aktivitetsrapportering pr februar 2007 Innstilling til vedtak: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF er bekymret for den økonomiske situasjonen for UNN etter at februarregnskapet er fremlagt. Styret konstaterer at UNN har for høy inngangsfart i Styret erkjenner at det er nødvendig med både kortsiktige og langsiktige tiltak, konf. styresak 17/07 om budsjett Vedtak: Enstemmig vedtatt Sak 19/07 Orientering om Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Narvik Dokumenter utdelt i møtet: Notat av fra Direktøren til Styret vedrørende bygningsmessig status på sykehuset i Narvik Notat av fra SDE Leif Tore Hanssen til Direktøren vedrørende Sykehushaugen Narvik Tilstandsvurdering av brannsikkerheten ved Universitetssykehuset Nord- Norge av , Narvik, Skansen Consult AS Epost av fra Svein Erik Rydholt til SDE Leif Tore Hanssen m.fl. vedrørende Brannteknisk tilstand UNN HF, Narvik Referat fra vedrørende møte om branntekniske forhold Brev av fra Det lokale Eltilsyn, Narvik Energinett til UNN HF vedrørende kontroll av Narvik sykehus Referat fra vedrørende møte om elanlegg Epost av fra smittevernoverlege Karina Olsen til Direktøren vedrørende NORO Narvik Epost av fra avdelingsoverlege Sigurd Sparr til Direktøren vedrørende NORO Narvik Rapport av fra Smittevernleder/hygienesykepleier Toril Schwarz Kanstad vedrørende Rapport etter Norovirusutbrudd Hålogalandssykehuset Narvik Overordnet tilstandskontroll Sykehushaugen Narvik av fra Multiconsult AS Rapport Kartlegging av farlig avfall av fra Hjellnes COWI AS Vurdering sykehjem av fra BOARC arkitekter as Brev av fra Hålogalandssykehuset Harstad til Arbeidstilsynet vedrørende Oppfølging av pålegg etter tilsynsbesøk SDE Leif Tore Hansen redegjorte for tilstanden ved Universitetssykehuset Nord- Norge HF, Narvik, og de rapportene som ble delt ut i møtet.

5 - 5 - Styremøte UNN Styret gjorde enstemmig følgende vedtak: 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF konstaterer med bakgrunn i de fremlagte dokumenter og orientering gitt i styremøtet, at det for videre drift og for å ivareta sikkerhet for pasienter og personale må foretas betydelig ombygging av sykehuset, jfr også vedtak i sak 15/07. Dette vil medføre en betydelig redusert aktivitet over mange år. 2. Det må senest innen 18. april foreligge en avklaring fra Helse Nord om det skal investeres i strakstiltak for å sikre forsvarlig pasientbehandling og forsvarlig arbeidsmiljø for de ansatte, da dette vil ha avgjørende betydning for styrets behandling i styremøtet 18. april Dersom UNN ikke gjøres økonomisk i stand til umiddelbart å gjennomføre strakstiltakene vil konsekvensen være at sykehuset må stenge. 4. Styret anser at det er Helse Nord sitt ansvar å avgjøre videre beslutning om ombygning, evt stenging av bygget, og ivaretakelse av overtallig personell. Sak 20/07 Avtale mellom Universitetet i Tromsø og Helse Nord RHF Toralf Hasvold redegjorde for arbeidet med det avtaleverk som nå pågår de økonomiske sammenhenger mellom legestudiet og universitetsklinikken Under redegjørelsen og diskusjonen fremkom at sporbarheten av det finansielle grunnlag for den kliniske del av utdanningen fra departementet til UNN ikke lengre eksisterer, og heller ikke vil fremkomme i den finansieringsmodell som nå er under arbeide. Styret gjorde enstemmig følgende vedtak: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF ber om at det avtaleverk som skal etableres mellom Helse- og omsorgsdepartementet/helse Nord RHF/Universitetet i Tromsø/Universitetssykehuset Nord-Norge HF på en tydelig og sporbar måte klargjør de finansielle rammebetingelser for driften av universitetsklinikken gitt av departementet. Nytt ekstraordinært styremøte mandag 14. mai Tromsø, den 27. mars 2007 Johan Petter Barlindhaug Styreleder Knut E. Schrøder Direktør

6 - 6 - Styremøte UNN Johan Petter Barlindhaug styreleder Marianne Balto nestleder Stig Fossum Bodil Langbakk Hanne C. Iversen Mai-Britt Martinsen Anette Fosse Toralf Hasvold Petter Pettersen Jorhill Andreassen Olav Sigurd Alstad Rune Moe