Administrasjonens møterom UNN Tromsø

Transkript

1 Møteprotokoll Til: Styret for Tidspunkt: 25. november 2010 kl. 09:30 15:30 Sted: Tilstede: Administrasjonens møterom UNN Tromsø Anne Helen Hansen, styreleder Børge Wahl, styrets nestleder Sissi Lundblad, styremedlem Bjørg Helene Jenssen, styremedlem Kristin Larssen, styremedlem Alf Lorentzen, styremedlem Svein Iversen, styremedlem Fra administrasjonen: Espen Mælen Hauge, direktør Helge K. Kjerulf Pettersen, økonomisjef Monica Eitran, informasjons- og markedssjef Margaret A. Antonsen, fagsjef Observatør: Dag Utnes, leder av brukerutvalget Møtet startet med en presentasjon av prosjekt Verdibasert hverdag i Helse Nord. Presentasjonen ble gjennomført av prosjektleder Gunnel Axelsson. Sak 37/10 Godkjenning av innkalling og saksliste Styret for Sykehusapotek Nord godkjenner innkalling og saksliste. Sak 38/10 Godkjenning av protokoll fra styremøte 30. september 2010 Styret for Sykehusapotek Nord godkjenner møteprotokollen fra styremøtet 30. september 2010.

2 Side 2 av 5 Sak 39/10 Strategiplan Styret for tar foreløpig versjon av strategidokumenter til orientering, og viser til innspill gitt i styremøtet. 2. Styret for ønsker å behandle strategiplan , kompetansestrategi, forskningsstrategi og kommunikasjonsstrategi i styremøtet Styreleder fremmet følgende forslag til vedtak: 1. Styret for tar foreløpig versjon av strategidokumentene til orientering, og viser til innspill gitt i styremøtet. 2. Styret for ønsker å behandle strategiplan i et senere styremøte så tidlig som mulig våren Styreleders innstilling ble enstemmig vedtatt. Sak 40/10 Budsjett Styret for vedtar det foreslåtte budsjettet som s budsjett for Det opprettes en ny 60 % stilling som apotektekniker ved Sykehusapoteket i Bodø. Denne finansieres i sin helhet av økte inntekter fra apotekstyrt legemiddellager. Sak 41 /10 Økonomirapport per oktober 2010 Styret for tar økonomioppfølgingen til orientering. Sak 42 /10 Trivsel og arbeidsglede Greta Mack orienterte om arbeidet med trivsel og arbeidsglede i Publikumsavdelingen ved Sykehusapoteket i Tromsø. Styret for tar presentasjonen til orientering.

3 Side 3 av 5 Sak 43 /10 Tilgjengelighet til publikumsavdelingene i Styret for tar redegjørelsen om tilgjengelighet til publikumsavdelingene til orientering. Styremedlem Bjørg Helene Jenssen fremmet følgende innstilling til vedtak: Styret for tar redegjørelsen om tilgjengelighet til publikumsavdelingene til orientering, og ber om at innspillene gitt i møtet innarbeides i strategiplanen. Styremedlemmets innstilling ble enstemmig vedtatt. Sak 44/10 Internrevisjonsrapport 02/2010 internkontroll ved behandling av helseopplysninger Styret for tar internrevisjonsrapport 02/2010 til orientering. Styret for forutsetter at administrasjonen følger opp forbedringstiltakene som er nevnt i internrevisjonsrapport 02/2010. Styrets nestleder fremmet følgende innstilling til vedtak: Styret for tar internrevisjonsrapport 02/2010 til etterretning. Styret for forutsetter at administrasjonen følger opp forbedringstiltakene som er nevnt i internrevisjonsrapport 02/2010. Nestleders innstilling ble enstemmig vedtatt. Sak 45 /10 Revisjonsrapport 2. tertial 2010 Styret for tar revisjonsrapport for 2. tertial til orientering. Styrets nestleder fremmet følgende innstilling til vedtak: Styret for tar revisjonsrapport for 2. tertial til etterretning. Nestleders innstilling ble enstemmig vedtatt. Sak 46/10 Orienteringssaker 1. Styreleder orienterte om følgende: Evalueringssamtale med direktøren

4 Side 4 av 5 Styret er meget godt fornøyd med den jobben direktøren gjør som leder av foretaket. Deloittes rapport fra Nordlandssykehuset HF Helse Nord anbefaler at alle styrer og administrasjoner går gjennom rapporten og ser på hvordan konklusjonene i rapporten kan overføres til eget foretak. Rapporten bør behandles av styret for i neste styremøte. Rapporten sendes til styrets medlemmer. Direktør i Helgelandssykehuset HF har sagt opp. Rekruttering av ny direktør er igangsatt. 2. Direktøren orienterte om følgende: Anbud Helgelandssykehuset HF har levert tilbud på leveranse i egenregi til Helgelandssykehuset HF, men fikk avslag på dette. Helgelandssykehuset er åpne for en dialog med Sykehusapotek Nord slik at Sykehusapotek Nord skal kunne komme i posisjon for å levere i god tid før anbudsperioden går ut. Helgelandssykehuset har i sitt avslag kun fokusert på økonomi og ikke på kvalitet. Personal Direktøren er noe på etterskudd med enkelte arbeidsoppgaver som følge av at personalsjef mangler. Direktøren har dog kontroll på dette, og oppgavene vil bli gjennomført. Dette gjelder særlig systematisering av personalpolitikken. Direktøren ønsker ikke å ansette personalsjef. Nasjonal helse- og omsorgsplan Det er nå mulighet for å komme med innspill til stortingsmeldingen om Nasjonal helse- og omsorgsplan. Innspill kan gis via internett. vil fokusere på kommunehelsetjeneste og legemidler og legemiddelbruk. vil gi innspill både i samarbeid med de øvrige sykehusapotekforetakene og med Helse Nord. s høringsuttalelse sendes styrets medlemmer, disse kan så komme med tilbakemelding på høringsuttalelsen. Vedtak om legemiddelforsyning i ledermøtet i Universitetssykehuset Nord-Norge HF skal delta i arbeidsgruppe som skal komme med forslag om fremtidig legemiddelforsyning i Universitetssykehuset Nord- Norge HF. Samarbeidsavtalen med Universitetssykehuset Nord-Norge HF er under revidering. har fått avtale om 50 % klinisk farmasøyt i medisinsk klinikk. Status multidose Bodø har deltatt i prosjekt som har vurdert legemiddelforsyningen i Nordlandssykehuset Bodø. Det anbefales innføring av multidose i Nordlandssykehuset Bodø. Det vil sannsynligvis bli inngått rådgivningsavtale med Fauske kommune. Møte med Helsedirektoratet Sykehusapotekforetakene har hatt møte med Helsedirektoratet. LIS og organisering av ble informert spesielt om. Helsetjenester i apotek, pasientsikkerhet, Nasjonal helse- og omsorgsplan, antibiotikaretningslinjer og legemiddelberedskap ble også diskutert. Helsedirektoratet ønsker kvartalsvise møter med sykehusapotekforetakene. Møte med Apotekforeningen

5 Side 5 av 5 Det er nødvendig med kontakt med apotekforeningen for å kunne påvirke utvikling og strategi for apotekforeningen. Det er viktig at Apotekforeningen er en bransjeforening der også sykehusapotekene har naturlig tilhørighet og at den er et talerør for apotek med tanke på rammebetingelser, service og kompetanse. Sykehusapotekforetakene skal fortsette å ha slike kontaktmøter med Apotekforeningen. Midlertidig oppdragsdokument og handlingsplan 2011 har fått et utkast til oppdragsdokument. har gitt tilbakemelding på dette, og har fått satt sitt preg på dette. vil fortsette å påvirke utformingen av oppdragsdokumentet. Handlingsplan 2011 ferdigstilles når oppdragsdokumentet er endelig overlevert fra Helse Nord RHF. Forslag til nye faste møtesaker 2011 o Kvalitet o Pasientsikkerhet o Verdibasert hverdag o Informasjon fra avdelingene for å få større kunnskap om driften Informasjon fra avdelingene kombineres med verdibasert hverdag. Styret for tar de fremlagte saker til orientering. Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt. Sak 47/10 Eventuelt Evaluering av møtet Et godt lokale å ha møte i. Bra med innlegg av avdelingsleder i publikumsavdelingen i Tromsø og med presentasjon av Verdibasert hverdag. Anne Helen Hansen, styreleder Børge Wahl, styrets nestleder Alf Lorentzen, styremedlem Sissi Lundblad, styremedlem Svein Iversen, styremedlem Kristin Larssen, styremedlem Bjørg Helene Jenssen, styremedlem