PRESSEPROTOKOLL STYRET VED UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE

Transkript

1 PRESSEPROTOKOLL STYRET VED UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE Styre: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge Møtetid: Onsdag 16. juni 2004 Møtested: UNN, Administrasjonens møterom, D1 707 Til stede: Forfall: UNN HF: Bjørn Kaldhol, styreleder Finn Henry Hansen, nestleder Arne Benjaminsen Bodil Langbakk John Årst Mai-Britt Martinsen Siv Kvernmo Petter Pettersen (vara for Karin Olaisen) Anne Hensrud Karin Olaisen Gunnar Lind Direktør Knut E. Schrøder SKA Trine Magnus SMS Magne Johnsen SAS Ernst Isaksen Økonomisjef Jorunn Lægland Rådgiver Anne Regine Lager Revisor Gunnar Alskog (sak 26/04) Kvalitetskoordinator Mette Fredheim gjennomgikk Styringsdokument 2004 sammendrag av styringssignaler fra Helse Nord med kommentarer (delt ut i møtet). Styret tok til underretning at det arbeides med alle bestillinger fra Helse Nord RHF. Noen tiltak er forsinket. Styresak 26/04 Regnskap ble behandlet etter sak 20/04. Sak 20/04 Godkjenning av protokoll fra møte i styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge onsdag 12. mai 2004 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge godkjenner protokoll fra styremøtet onsdag 12. mai 2004.

2 - 2 - Styremøte UNN Sak 21/04 Sak 22/04 Referatsaker Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge tar referatsaker og oversikt over nyheter lagt ut på intranett til orientering. Pasientvelferdsfondet for de voksenpsykiatriske avdelinger ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF endring av statutter 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge godkjenner de fremlagte Statutter for pasientvelferdsfondet for de voksenpsykiatriske avdelinger ved Universitetssykehuset Nord-Norge 2. Statuttene trer i kraft så snart disse er undertegnet av fondets styre. 3. I henhold til statuttenes 3 oppnevner styret rådgiver Carl-Erik Pettersen som styremedlem for 4 års periode løpende fra vedtaksdato. Direktøren vil hertil oppnevne medlem for samme periode. Styreleder foreslo følgende tillegg til punkt 1: Statuttenes 2 endres som følger:.. Fondets grunnkapital skal anbringes i bank til høyest mulig rente, 1. prioritets panteobligasjoner eller obligasjoner utstedt av den norske stat, kommune eller fylkeskommune. Tillegget enstemmig vedtatt. 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge godkjenner de fremlagte Statutter for pasientvelferdsfondet for de voksenpsykiatriske avdelinger ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Statuttenes 2 endres som følger:.. Fondets grunnkapital skal anbringes i bank til høyest mulig rente, 1. prioritets panteobligasjoner eller obligasjoner utstedt av den norske stat, kommune eller fylkeskommune. 2. Statuttene trer i kraft så snart disse er undertegnet av fondets styre. 3. I henhold til statuttenes 3 oppnevner styret rådgiver Carl-Erik Pettersen som styremedlem for 4 års periode løpende fra vedtaksdato. Direktøren vil hertil oppnevne medlem for samme periode. Sak 23/03 Høring organisering av elektiv ortopedi i Helse Nord Styret slutter seg til de synspunkter som kommer frem i saksframlegget fra direktøren, og mener at det må arbeides videre med sikte på å realisere flertallsinnstillingen i rapporten om organisering av elektiv ortopedi i nord. Når det endelig vedtak er fattet må man se på hvilke organisatoriske, økonomiske, administrative konsekvenser dette vil få for de enkelte helseforetak. Styreleder foreslo å stryke følgende tekst: de synspunkter som kommer frem i saksframlegget fra direktøren, og mener at det må arbeides videre med sikte på å realisere Styret slutter seg til flertallsinnstillingen i rapporten om organisering av elektiv ortopedi i nord. Når det endelig vedtak er fattet må man se på hvilke

3 - 3 - Styremøte UNN organisatoriske, økonomiske, administrative konsekvenser dette vil få for de enkelte helseforetak. Sak 24/04 Høring utredning vedrørende etablering av eget regionalt senter for Legemiddelassisert rehabilitering (LAR) i Helse Nord 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge gir sin tilslutning til direktørens synspunkter knyttet til avgitt utredning vedrørende etablering av regionalt senter for Legemiddelassistert rehabilitering i Tromsø slik disse fremkommer av saksfremlegget. 2. Saken videresendes Helse Nord RHF i forhold til videre behandling av utredningen. Styreleder fremmet følgende forslag til endringer i punkt 1: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge gir sin tilslutning til direktørens synspunkter vedrørende etablering av regionalt senter for Legemiddelassistert rehabilitering. 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge gir sin tilslutning til direktørens synspunkter vedrørende etablering av regionalt senter for Legemiddelassistert rehabilitering. 2. Saken videresendes Helse Nord RHF i forhold til videre behandling av utredningen. Sak 25/04 Høring handlingsplan for geriatri Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge slutter seg til de synspunkter som kommer frem i saksfremlegget fra direktøren. Styret er bekymret for hvordan den meget ambisiøse planen skal kunne realiseres uten betydelig tilførsel av ekstra ressurser og ser det som urealistisk å få gjennomført planen innen de økonomiske rammer som i dag stilles til disposisjon for de enkelte helseforetak. Styret savner økonomiske beregninger over investering og økte driftskostnader, men går ut fra at dette klargjøres innen det fattes endelig beslutning i sakens anledning. Styreleder fremmet følgende forslag: 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge viser til den gode og nødvendige planen for utbygging av geriatri i Nord-Norge. 2. Styret slutter seg til de synspunkter som kommer frem i rapporten og saksfremlegget fra direktøren. 3. Styret ser ikke hvordan planen skal kunne realiseres uten betydelig tilførsel av nye ressurser. 4. Styret forutsetter at de budsjettmessige konsekvenser er avklart før det fattes endelig beslutning i saken. Direktøren trakk sitt forslag til vedtak.

4 - 4 - Styremøte UNN Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge viser til den gode og nødvendige planen for utbygging av geriatri i Nord-Norge. 2. Styret slutter seg til de synspunkter som kommer frem i rapporten og saksfremlegget fra direktøren. 3. Styret ser ikke hvordan planen skal kunne realiseres uten betydelig tilførsel av nye ressurser. 4. Styret forutsetter at de budsjettmessige konsekvenser er avklart før det fattes endelig beslutning i saken. Sak 26/04 Regnskap 2003 Utdelt i møtet samt sendt ut elektronisk før møtet. Økonomisjef Jorunn Lægland orienterte. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge vedtar det fremlagte regnskap og styrets beretning for Styret foreslår at av årets underskudd på kr dekkes kr fra strukturfond og kr fra annen egenkapital. Styret mener det er svært uheldig at det har tatt uforholdsmessig lang tid å fastsette retningslinjer for åpningsbalansen og avskrivningsprinsipper. Det har ført til stor usikkerhet og mye merarbeid for helseforetaket. Sak 27/04 Økonomi og aktivitetsrapportering pr Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge tar den forelagte saken til orientering. Protokolltilførsel fra Martinsen, Pettersen og Langbakk: Ansattes representanter etterlyser en mer detaljert beskrivelse av økningen i kostnader for innleie av helsepersonell. Spesielt ønsker vi å få belyst om planlagt nedbemanning fører til økt innleie av personell. Vi aksepterer ikke nedbemanning og i verste fall oppsigelser dersom det viser seg at dette kompenseres med vikarer og økt overtidsbruk. Sak 28/04 Høringsuttalelse stab- og støtteprosjekt Utdelt i møtet: Brev av fra Nevrokirurgisk avdeling v/ avdelingsoverlege Tor Ingebrigtsen: Organisering av IT-tjenestene i Helse Nord høringsuttalelse fra Nevrokirurgisk avdeling (Vedlegg 3) - Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge slutter seg til de synspunkter som fremkommer i saksfremlegget fra direktøren og høringsuttalelse fra UNN oversendt Helse Nord, datert Styret anbefaler en IT-løsning som innebærer valg og nærmere utredning av modell NIT-A. - Styret vil beklage de korte høringsfristene.

5 - 5 - Styremøte UNN Direktøren trakk sitt forslag til vedtak. Styreleder fremmet følgende forslag til vedtak: 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge påpeker at standardiserbare høyvolumtjenester krever en annen organisatorisk løsning enn spesialiserte medisinske støttetjenester. Styret slutter seg derfor til en IT-løsning som innebærer valg og nærmere utredning av modell NIT-A. 2. Styret slutter seg i fagutredning regnskap til alternativ 1 og i fagutredning lønn til alternativ 1, som går for desentraliserte løsninger, men med krav til forsterket innsats til effektivisering og standardisering. 3. Styret anbefaler alternativ 2 mht. fagutredning innkjøp, det vil si en desentralisert samarbeidsmodell. Notater til styret og dokumenter utdelt i møtet: Notat av fra rådgiver Carl-Erik Pettersen: Forhold innen psykisk helse. Styret tok notatet til orientering Notat av fra rådgiver Margareth Pettersen: Antall nyhenviste på venteliste ved UNN. Styret tok notatet til orientering Notat av fra økonomisjef Jorunn Lægland: Aktivitetsdata pr april 2003 og Styret tok notatet til orientering Notat av fra økonomisjef Jorunn Lægland: Oppfølging innsparing pr april Styret tok notatet til orientering Notat av fra direktør Knut E. Schrøder til styret: Vedr. sykestuefunksjonen på Skjervøy Styret tok notatet til orientering Brev av fra direktør Knut E. Schrøder til Anne-Kari Bratten, NAVO: Vedr. ekstraarbeid ved UNN. Styret tok brevet til orientering. Helse Nord Nytt nr juni 2004 Følgende saker ble drøftet i lukket del av møtet: Brev av fra KPMG AS: Management letter Regnskapsåret 2003 Unntatt offentlighet, jfr Off. l. 5 Styret tok brevet til orientering Internt notat av fra personalsjef Ernst Solvoll til direktør Knut E. Schrøder: Ad. nedbemanning/omstilling i UNN pr. 15. juni 2004 Unntatt offentlighet, jfr Off. l. 5 Styret ber om ny tilbakemelding på styremøtet i september. Tromsø, 16. juni 2004 Bjørn Kaldhol styreleder Knut E. Schrøder direktør

6 - 6 - Styremøte UNN Bjørn Kaldhol styreleder Finn Henry Hansen nestleder John Årst Arne Benjaminsen Gunnar Lind Karin Olaisen Anne Hensrud Bodil Langbakk Siv Kvernmo Mai-Britt Martinsen