Svenn A. Nielsen. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Merknad Jan Eivind Pettersen Medlem Meldt forfall

Transkript

1 PRESSEPROTOKOLL Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Rica Hotel Bergen Dato: 13. og Tid: 09: (13.12.på Haukeland) og 9:00-13:30 ( ) Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen Leder Olav Helge Førde Nestleder Ankom kl Anne-Rita Nicklasson Erling Espeland Hanne CS Iversen Hanne Frøyshov Mai-Britt Martinsen Ottar Skjellhaug Rune Moe Svenn A. Nielsen Tove Skjelvik Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Merknad Jan Eivind Pettersen Meldt forfall Observatør som møtte: Navn Møtte for Merknad Cathrin Carlyle utvalgsleder i Brukerutvalget Fast observatør i styret Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Tor Ingebrigtsen administrerende direktør Marit Lind viseadministrerende direktør Arthur Revhaug klinikksjef for Kreft-, kirurgi og kvinnehelseklinikken Grete Furu klinikksjef for Rus- og spesialistpsykiatrisk klinikk Jens Munch Ellingsen klinikksjef for Nevro- og ortopediklinikken Kari Holthe klinikksjef for Rehabiliteringsklinikken Magnus Hald klinikksjef for Allmennpsykiatriklinikken Markus Rumpsfeld Klinikksjef for Medisinsk klinikk (kun ) Einar Bugge fag- og forskningssjef Gina Marie Johansen drifts- og eiendomssjef Hilde Annie Pettersen kommunikasjonssjef Jorunn Lægland økonomisjef

2 Reidun Holm Leif Hovden styreassistent administrasjonssjef ST 82/2012 Godkjenning av innkalling og saksliste Saken ble behandlet i styremøtets del 1 ( ) Innstilling til vedtak (endringer i kursiv): Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner innkalling og saksliste til styremøtet med de endringer som fremkom under behandling av saken. Saksnr Innhold ST 82/2012 Godkjenning av innkalling og saksliste (del 1) ST 83/2012 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet (del 1) ST 84/2012 Virksomhetsrapport september 2012 ST 85/2012 Tilsynsrapport - eksterne tilsyn (del 1) ST 86/2012 ST 87/2012 Ledelsens gjennomgang Åsgårdlia - reguleringsplan ST 88/2012 Nettbrettløsning for styresaker i UNN (del 1) ST 89/2012 Konstituering av administrerende direktør i 2013 ST 90/2012 ST 91/2012 Orienteringssaker Skriftlige orienteringer 1. Mulighetsstudien for alternativ organisering av forvaltningstjenester i Helse Nord statusrapportering 2. Landsverneplan for spesialisthelsetjenesten (med vedlegg som kun sendes elektronisk) 3. Utvikling av habiliterings- og rehabiliteringstjenestene i UNN statusrapportering Muntlige orienteringer 4. Midlertidig oppdragsdokument (dokumentet vedlagt) 5. Mediebildet rundt medvirkningskulturen i UNN 6. Gimlevegen 12 (tas til slutt som lukket møte i medhold av Forvaltningslovens 13.2 vedrørende forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde) 7. Status i virksomhetsplanleggingen i Status i arbeidet med handlingsplanen for geriatri 9. Status for de store byggeprosjektene 10. Åpning av trykktank Referatsaker 1. Protokoll fra AMU-møte Møtereferat Brukerutvalgets arbeidsutvalg Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og foretaksverneombud om saker forberedt til styremøtet Presseprotokoll fra styremøte i Helse Nord RHF Protokoll fra foretaksmøte

3 ST 92/ Brev fra Helse Nord datert vedrørende sak i foretaksmøtet om behandlingstilbud til pasienter 7. Uttalelse fra Nordreisa kommunestyre datert vedrørende transport av pasienter fra Nord-Troms til Universitetssykehuset Nord-Norge. 8. Kopi av brev fra Helse Nord til Statens helsetilsyn datert vedrørende fødeavdelingene ved UNN HF 9. Uttalelse fra Nord-Troms regionråd vedr. pasientreiser, datert (lagt ut ved møtets start ) 10. Uttalelse fra Kvænangen kommunestyre vedr. pasienttransport, datert (lagt ut ved møtets start ) 11. Uttalelse fra helse- og omsorgstjenesten i Balsfjord kommune vedr. Distriktspsykiatrisk senter, Storsteinnes, udatert. (lagt ut ved møtets start ) 12. Brev fra mellomledere ved UNN Harstad og UNN Narvik vedr. lokalsykehusfunksjonen i UNN, datert (lagt ut ved møtets start ) Eventuelt Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner innkalling og saksliste til styremøtet , med de endringer som fremkom under behandling av saken. ST 83/2012 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet Saken ble behandlet i styremøtets del 1 ( ) Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøtet Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøtet ST 84/2012 Virksomhetsrapport september 2012

4 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar virksomhetsrapporten for september 2012 til orientering. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar virksomhetsrapporten for september 2012 til orientering. ST 85/2012 Tilsynsrapport - eksterne tilsyn Saken ble behandlet i styremøtets del 1 ( ) 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar rapportering vedrørende eksterne tilsyn til og med til etterretning. 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar rapportering vedrørende eksterne tilsyn til og med til etterretning. ST 86/2012 Ledelsens gjennomgang Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner rapporten Ledelsens gjennomgang 1. tertial 2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner rapporten Ledelsens gjennomgang 1. tertial 2012

5 ST 87/2012 Åsgårdlia - reguleringsplan 1. Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) vedtar å sende frem detaljreguleringsplan for et nytt boligområde på oversiden av Åsgårdveien i Tromsø (Åsgårdlia) til Tromsø kommune med tanke på fremtidig salg av området. 2. Ved godkjenning av detaljreguleringsplan slik den er fremlagt, gis administrerende direktør fullmakt til å gjennomføre salget av eiendommene i området under forutsetning av Helse Nord RHFs og foretaksmøtets godkjenning. Salgsfullmakten gjelder følgende eiendommer i Tromsø kommune: Gnr./Bnr. 118/ / / / / / / / / / / / / / Styret ber Helse Nord RHF om at frigjorte ressurser fra salg av ovennevnte eiendommer disponeres til finansiering av modernisering, nybygg og oppgradering av eiendomsmassen i UNN. Direktøren endret opprinnelig vedtaksinnstilling til følgende innstilling til vedtak: Styret ved Universitetssykehuset i Nord-Norge HF tar saken til foreløpig orientering. Styret ved Universitetssykehuset i Nord-Norge HF tar saken til foreløpig orientering.

6 ST 88/2012 Nettbrettløsning for styresaker i UNN Saken ble behandlet i styremøtet del 1 ( ) 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) velger en elektronisk plattform for distribusjon og behandling av styremøtedokumentene (nettbrettløsning). 2. Styret ber administrerende direktør gjennomføre anskaffelse, opplæring og etablering av nødvendige støttetjenester (support) for nettbrettløsningen fra årsskiftet 2012/ Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) velger en elektronisk plattform for distribusjon og behandling av styremøtedokumentene (nettbrettløsning). 2. Styret ber administrerende direktør gjennomføre anskaffelse, opplæring og etablering av nødvendige støttetjenester (support) for nettbrettløsningen fra årsskiftet 2012/2013. ST 89/2012 Konstituering av administrerende direktør i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) konstituerer Marit Lind som administrerende direktør i perioden Styreleder bes utarbeide forslag til arbeidsavtale med Lind for konstitueringsperioden, og legge denne frem for styret til godkjenning. 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) konstituerer Marit Lind som administrerende direktør i perioden Styreleder bes utarbeide forslag til arbeidsavtale med Lind for konstitueringsperioden, og legge denne frem for styret til godkjenning.

7 ST 90/2012 Orienteringssaker Skriftlige orienteringer 1. Mulighetsstudien for alternativ organisering av forvaltningstjenester i Helse Nord statusrapportering 2. Landsverneplan for spesialisthelsetjenesten (med vedlegg som kun sendes elektronisk) 3. Utvikling av habiliterings- og rehabiliteringstjenestene i UNN statusrapportering 4. Midlertidig oppdragsdokument (dokumentet vedlagt) Muntlige orienteringer 5. Mediebildet rundt medvirkningskulturen i UNN 6. Gimleveien 12 (lukket sak i medhold av Forvaltningslovens 13.2 vedrørende forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde) 7. Status i virksomhetsplanleggingen for Status i arbeidet med handlingsplan for geriatri 9. Status for de store byggeprosjektene 10. Åpning av trykktank Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar orienteringssakene til orientering. 2. Styret er fornøyd med den pågående utviklingen av habiliterings- og rehabiliteringstjenestene i UNN, og ber om at den vedtatte handlingsplanen følges opp videre. 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar orienteringssakene til orientering. 2. Styret er fornøyd med den pågående utviklingen av habiliterings- og rehabiliteringstjenestene i UNN, og ber om at den vedtatte handlingsplanen følges opp videre. ST 91/2012 Referatsaker 1. Protokoll fra AMU-møte

8 2. Møtereferat Brukerutvalgets arbeidsutvalg Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og foretaksverneombud om saker forberedt til styremøtet Presseprotokoll fra styremøte i Helse Nord RHF Protokoll fra foretaksmøte Brev fra Helse Nord datert vedrørende sak i foretaksmøtet om behandlingstilbud til pasienter 7. Uttalelse fra Nordreisa kommunestyre datert vedrørende transport av pasienter fra Nord-Troms til Universitetssykehuset Nord-Norge. 8. Kopi av brev fra Helse Nord til Statens helsetilsyn datert vedrørende fødeavdelingene ved UNN HF 9. Uttalelse fra Nord-Troms regionråd vedr. pasientreiser, datert Uttalelse fra Kvænangen kommunestyre vedr. pasienttransport, datert (lagt ut ved møtets start ) 11. Uttalelse fra helse- og omsorgstjenesten i Balsfjord kommune vedr. Distriktspsykiatrisk senter, Storsteinnes, udatert. (lagt ut ved møtets start ) 12. Brev fra mellomledere ved UNN Harstad og UNN Narvik vedr. lokalsykehusfunksjonen i UNN, datert (lagt ut ved møtets start ) Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar referatsakene til orientering. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar referatsakene til orientering. ST 92/2012 Eventuelt Ingen saker. Bergen, Jorhill Andreassen (s.) styreleder