Postadresse Besøksadresse

Transkript

1 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF PROTOKOLL 21. juni 2017 Vår ref:

2 Side 2 Harald Larssen Styreleder Til stede Kristin Rajala Nestleder Til stede Ann Ragnhild Broderstad Medlem Til stede Gudrun B. Rollefsen Medlem Til stede Ivan Olsen Medlem Til stede Jan-Petter Monsen Medlem Til stede Kristina Eriksson Nytun Medlem Til stede Marit Rakfjord Medlem Til stede Ole I. Hansen Medlem Til stede Svein Størdal Medlem Til stede Trond Haukanes Medlem Til stede Observatør Jørgen Dahl Fra administrasjonen møtte: Eva Håheim Pedersen Ole Martin Olsen Lill-Gunn Kivijervi Ivar Greiner Anne Grethe Olsen Ruth Persen Leder i Brukerutvalget Finnmarkssykehuset Administrerende direktør Administrasjonssjef (førte protokoll) Økonomisjef Kommunikasjonssjef Kvalitets- og utviklingssjef DPS leder, DPS Øst (For Inger Lise Balandin)

3 Side 3 Sak 52/2017 Godkjenning av innkalling og saksliste Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner innkalling og saksliste. : Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner innkalling og saksliste. Sak 53/2017 Godkjenning av protokoll fra styremøtet Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøtet : Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøtet Enstemmig vedtak Sak 54/2017 Muntlig informasjon fra styreleder / Muntlig informasjon fra Administrerende direktør Orientering fra styreleder - Økning i rammer til Alta nærsykehus - Framdrift Nye Kirkenes sykehus Orientering fra Administrerende direktør - Styremøte august (Justert program) A melding (unntatt offentlighet jf. Offl.)

4 Side 4 Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon fra styreleder og administrerende direktør til orientering. : Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon fra styreleder og administrerende direktør til orientering. Sak 55/ Virksomhetsrapport Finnmarkssykehuset HF 1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport Finnmarkssykehuset HF til etterretning. 2. Styret ber om at klinikker som ikke har effekt av tiltaksplaner iverksetter arbeid med nye tiltak som gir økonomisk effekt. 1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport Finnmarkssykehuset HF til etterretning. 2. Styret ber om at klinikker som ikke har effekt av tiltaksplaner iverksetter arbeid med nye tiltak som gir økonomisk effekt. Sak 56/ Organisering av akuttilbudet i Klinikk Psykisk helsevern og rus Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende endrede vedtak: 1. Styret i Finnmarkssykehuset HF ber om at det etableres en legeberedskapsordning innen september Styret ber om at det tilrettelegges for beredskapssenger for voksne i DPS sine døgnenheter innen september 2017.

5 Side 5 3. Antall stillinger i de akuttpsykiatriske ambulante team (APAT) reduseres med 10 stillinger. De resterende stillingene tilføres de voksenpsykiatriske poliklinikkene for å styrke akutt tilbudet i poliklinikkene. Foretakets omstillingsveileder skal følges i forbindelse med omstillingsprosessen. 4. Styret ber om at akuttilbudet evalueres første halvdel av 2020 høsten Styret vedtar klinikkens reviderte tiltaksplan og ber om at oppfølging av tiltakene rapporteres i den ordinære virksomhetsrapporteringen. 1. Styret i Finnmarkssykehuset HF ber om at det etableres en legeberedskapsordning innen september Styret ber om at det tilrettelegges for beredskapssenger for voksne i DPS sine døgnenheter innen september Forslag fra Svein Størdal og Ann Ragnhild Broderstad: 2. Styret ber om at det tilrettelegges for 3 beredskapssenger for voksne i DPS sine døgnenheter innen september Forslaget fra administrerende direktør ble vedtatt mot 2 stemmer. 3. Antall stillinger i de akuttpsykiatriske ambulante team (APAT) reduseres med 10 stillinger. De resterende stillingene tilføres de voksenpsykiatriske poliklinikkene for å styrke akutt tilbudet i poliklinikkene. Foretakets omstillingsveileder skal følges i forbindelse med omstillingsprosessen. Forslag fra Svein Størdal og Ann Ragnhild Broderstad: 3. Antall stillinger i de akuttpsykiatriske ambulante team (APAT) reduseres med 8 stillinger. De resterende stillingene tilføres de voksenpsykiatriske poliklinikkene for å styrke akutt tilbudet i poliklinikkene. Foretakets omstillingsveileder skal følges i forbindelse med omstillingsprosessen. Forslaget fra Administrerende direktør ble vedtatt mot 2 stemmer. 4. Styret ber om at akuttilbudet evalueres høsten Styret vedtar klinikkens reviderte tiltaksplan og ber om at oppfølging av tiltakene rapporteres i den ordinære virksomhetsrapporteringen.

6 Side 6 Sak 57/ Kommunikasjonsstrategi Finnmarkssykehuset HF Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtar kommunikasjonsstrategi Finnmarkssykehuset. Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtar kommunikasjonsstrategi Finnmarkssykehuset. Sak 58/ Etablering av ungdomsråd Finnmarkssykehuset HF 1. Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtar mandat for Ungdomsråd ved Finnmarkssykehuset HF. 2. Finnmarkssykehuset søker å rekruttere representanter til Ungdomsrådet ved kontakt med brukerorganisasjoner, men kan også benytte allmenn utlysning. 3. Ungdomsrådet inviteres til å komme med innspill og endringsforslag til mandatet. 1. Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtar mandat for Ungdomsråd ved Finnmarkssykehuset HF. 2. Finnmarkssykehuset søker å rekruttere representanter til Ungdomsrådet ved kontakt med brukerorganisasjoner, men kan også benytte allmenn utlysning. 3. Ungdomsrådet inviteres til å komme med innspill og endringsforslag til mandatet.

7 Side 7 Sak 59/ Møteplan styret i Finnmarkssykehuset HF Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtar følgende møteplan for 2018: 15. februar 2018 Karasjok eller Tromsø - Styremøte og felles styreseminar med styret i Universitetssykehuset HF (UNN) 15. mars 2018 Hammerfest 18. og 19. april 2018 Kirkenes 31. mai 2018 Hammerfest 20. juni 2018 Telematikk/telefon 29. august 2018 Alta 26. september 2018 Hammerfest 24. oktober 2018 Tromsø 12. og 13. desember 2018 Hammerfest Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtar følgende møteplan for 2018: 15. februar 2018 Karasjok eller Tromsø - Styremøte og felles styreseminar med styret i Universitetssykehuset HF (UNN) 15. mars 2018 Hammerfest 18. og 19. april 2018 Kirkenes 31. mai 2018 Hammerfest 20. juni 2018 Telematikk/telefon 29. august 2018 Alta 26. september 2018 Hammerfest 24. oktober 2018 Tromsø 12. og 13. desember 2018 Hammerfest

8 Side 8 Sak 60/ Brukermedvirkning på systemnivå i helseforetak Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtar felles retningslinjer for brukermedvirkning på systemnivå i helseforetak som retningsgivende for foretaket Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtar felles retningslinjer for brukermedvirkning på systemnivå i helseforetak som retningsgivende for foretaket Sak 61/ Lønnsjustering Administrerende direktør Årslønnen til Administrerende direktør justeres opp med 2.4% med virkning fra 1/ Sak 62/ Statusorientering på organisasjonsutviklingsprosjektet; ledelse og organisering, prosjekt Alta nærsykehus Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon om status OU prosjektet organisasjonsmodell, ledelse og samarbeid for den somatiske virksomheten i Alta til orientering. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon om status OU prosjektet organisasjonsmodell, ledelse og samarbeid for den somatiske virksomheten i Alta til orientering.

9 Side 9 Sak 63/ Referatsaker Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering: - Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 12. juni 2017 (med protokolltilførsler) - Referat fra FAMU 12. juni 2017 Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering: - Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 12. juni 2017 (med protokolltilførsler) - Referat fra FAMU 12. juni 2017 Sak 64/2017 Eventuelt Ny leverandør på luftambulansetjenester Kicki Nytun orienterte om antakelse av ny tilbyder på luftambulansetjenester og hennes bekymringer vedrørende framtidig utførelse av tjenesten med ny leverandør. Neste styremøte er Møtet ble avsluttet kl Harald Larssen Styreleder Protokollen er godkjent av styreleder i etterkant av styremøte.