Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Dato: Tid: 08:00-15.

Transkript

1 Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Dato: Tid: 08: PRESSEPROTOKOLL Navn Funksjon Representerer Jorhill Andreassen Leder Olav Helge Førde Nestleder Eivind Mikalsen Medlem Erling Espeland Medlem Hanne Frøyshov Medlem Helga Marie Bjerke Medlem Jan Eivind Pettersen Medlem Mai-Britt Martinsen Medlem Rune Moe Medlem Tom Sottinen Medlem Tove Skjelvik Medlem Cathrin Carlyle Observatør Leder Brukerutvalget Faste representanter som ikke møtte: Hanne CS Iversen Medlem Fra administrasjonen møtte: Tor Ingebrigtsen administrerende direktør Marit Lind viseadministrerende direktør Einar Bugge fag- og forskningssjef (frem til 12.30) Elin Gullhav klinikksjef Barne- og ungdomsklinikken Jon Mathisen klinikksjef Akuttmedisinsk klinikk Grethe Andersen økonomisjef Mai-Liss Larsen HR-sjef (frem til 11.30) Tor-Arne Hanssen utbyggingssjef (frem til 12.00) Kari Holthe klinikksjef Rehabiliteringsklinikken Hilde Pettersen kommunikasjonssjef (frem til 12.00) Leif Hovden administrasjonssjef

2 ST 28/2014 Godkjenning av innkalling og saksliste Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner innkalling og saksliste til styremøtet med de endringer som fremkom under behandling av saken (endringer i kursiv) Saksnr Innhold ST 28/2014 Godkjenning av innkalling og saksliste ST 29/2014 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet ST 30/2014 Aktivitetsbasert bemanningsplanlegging ST 31/2014 Kvalitets- og virksomhetsrapport mars 2014 ST 32/2014 A-fløya utbyggingsstrategi ST 33/2014 Investeringsplan for UNN ST 34/2014 Tilbakemelding til Helse Nord RHF vedrørende plan ST 35/2014 Nasjonale tjenester i UNN - organisering ST 36/2014 Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering - høringsuttalelse ST 37/2014 Regional handlingsplan for habilitering - høringsuttalelse ST 38/2014 Regional handlingsplan for geriatri ST 39/2014 Plan for styreseminar juni 2014 ST 40/2014 Årsrapport 2013 fra Brukerutvalget ST 41/2014 Oppnevning av nytt brukerutvalg ST 42/2014 Direktørens dialogavtale ST 43/2014 Orienteringssaker 1. Introduksjon for nyvalgte styrerepresentanter v/ styreleder - Styrets arbeidsmåte, styreinstruksen, habilitet m.v. 2. UNN som universitetssykehus v/ administrerende direktør - visjoner, mål, strategier m.v. 3. Gjennomgang av møteplan Troms militære sykehus (TMS) ST 44/2014 Referatsaker 1. Protokoll fra drøftingsmøte med tillitsvalgte vedrørende Utredninger av organisasjonsendringer etter LUO (trekkes) 2. Protokoll fra drøftingsmøte med tillitsvalgte Protokoll fra ekstraordinært drøftingsmøte med tillitsvalgte Referat fra møte i AMU Referat fra møte i Brukerutvalget Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg Protokoll fra foretaksmøte i UNN Klagenemndas avgjørelse av i sak 13/99 9. Utskrift av møtebok fra Harstad kommunestyre vedrørende et godt og trygt fødetilbud for Harstads innbyggere vedrørende et godt og trygt fødetilbud for Harstads innbyggere. ST 45/2014 Eventuelt - Vurdering av behov for ekstraordinært møte i mai

3 Før møtet ble satt innledet styreleder og administrerende direktør med en gjennomgang av UNNs organisasjon, styrets særskilte rolle, overordnede strategier m.v. i forbindelse med at dette var første møte med de nyoppnevnte styrerepresentantene tilstede. ST 29/2014 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøtet 19. mars Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøtet 19. mars ST 30/2014 Aktivitetsbasert bemanningsplanlegging Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar saken om aktivitetsbasert bemanningsplanlegging til orientering 2. Styret ber om at orienteringen inklusive prognosene for økonomisk effekt med risikovurdering inntil videre oppdateres og forelegges styret månedlig Vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar saken om aktivitetsbasert bemanningsplanlegging til orientering 2. Styret ber om at orienteringen inklusive prognosene for økonomisk effekt med risikovurdering inntil videre oppdateres og forelegges styret månedlig Styrerepresentantene Hanne Frøyshov, Jan-Eivind Pettersen, Mai-Britt Martinsen og Rune Moe leverte følgende protokolltilførsel til saken: Det er et stort fokus på å få redusert utgiftene til lønn ved aktivitetsbasert bemanningsplanlegging. Tillitsvalgte og verneombud gir tilbakemeldinger om urealistisk budsjettering som reduserer bemanningen slik at det kan gå ut over faglig utvikling til personalet og kvaliteten på pleie og behandling. Det meldes om forventninger til mer faglig

4 oppdatering på fritiden. Dessverre oppleves det som om prioritering av penger til utstyr og investeringer går på bekostning av personalet som jobber nærmest pasientene. ST 31/2014 Kvalitets- og virksomhetsrapport for mars 2014 Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tar virksomhetsrapporten for mars 2014 til orientering. 2. Styret ser alvorlig på den økonomiske resultatutviklingen og forutsetter at de allerede innførte sterke begrensningene i innkjøp og ansettelser videreføres. 3. Styret viser til at direktøren er i ferd med å igangsette utredning av ytterligere kostnadsreduserende tiltak som beskrevet i saken og ber om at disse konkretiseres frem mot neste styremøte. Styreleder foreslo følgende endring av punkt 3: Styret viser til at direktøren er i ferd med å igangsette utredning av ytterligere kostnadsreduserende tiltak som beskrevet i saken og ber om at vurdering av støttefunksjoner samt overhead på eksternfinansiert virksomhet og regionale koordineringsfunksjoner konkretiseres med beskrivelse av forventet økonomisk effekt i 2014 og 2015 til neste styremøte. Styrerepresentantene Hanne Frøyshov, Jan-Eivind Pettersen, Mai-Britt Martinsen og Rune Moe foreslo følgende tilleggspunkt: Styret ber direktøren ha fortsatt fokus på situasjonen med korridorpasienter og overbelegg på sengeposter. Det vises til vedtak i sak 13/2014 og styret ber om tilbakemelding i saken til neste styremøte. 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tar virksomhetsrapporten for mars 2014 til orientering. 2. Styret ser alvorlig på den økonomiske resultatutviklingen og forutsetter at de allerede innførte sterke begrensningene i innkjøp og ansettelser videreføres. 3. Styret viser til at direktøren er i ferd med å igangsette utredning av ytterligere kostnadsreduserende tiltak som beskrevet i saken og ber om at vurdering av støttefunksjoner samt overhead på eksternfinansiert virksomhet og regionale koordineringsfunksjoner konkretiseres med beskrivelse av forventet økonomisk effekt i

5 2014 og 2015 til neste styremøte. 4. Styret ber direktøren ha fortsatt fokus på situasjonen med korridorpasienter og overbelegg på sengeposter. Det vises til vedtak i sak 13/2014 og styret ber om tilbakemelding i saken til neste styremøte. ST 32/2014 A-fløya - utbyggingsstrategi Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord Norge HF (UNN) tar til etterretning at statusrapportering for A-fløya prosjektet viser at det er nødvendig med tiltak for å redusere prosjektets økonomiske gjennomføringsrisiko. 2. Styret slutter seg til vurderingen om at endret gjennomføringsstrategi med redusert byggetid (Alternativ 2) innebærer en risikoreduksjon. Styret anbefaler gjennomføring etter denne strategien slik den er beskrevet i saksfremlegget, og ber om at saken oversendes til Helse Nord RHF for godkjenning av den endrede gjennomføringsstrategien. 3. Styret godkjenner at entreprisemodellen endres fra byggherrestyrte delentrepriser til totalentreprise, under forutsetning av at Helse Nord RHF godkjenner endringen i gjennomføringsstrategi. 4. Styret ber om at direktøren sikrer at prosjektet arbeider videre med utvikling av kuttlisten slik at ytterligere kostnadsreduserende tiltak kan vurderes dersom dette blir nødvendig når resultat av anbudskonkurransen foreligger. 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord Norge HF (UNN) tar til etterretning at statusrapportering for A-fløya prosjektet viser at det er nødvendig med tiltak for å redusere prosjektets økonomiske gjennomføringsrisiko. 2. Styret slutter seg til vurderingen om at endret gjennomføringsstrategi med redusert byggetid (Alternativ 2) innebærer en risikoreduksjon. Styret anbefaler gjennomføring etter denne strategien slik den er beskrevet i saksfremlegget, og ber om at saken oversendes til Helse Nord RHF for godkjenning av den endrede gjennomføringsstrategien. 3. Styret godkjenner at entreprisemodellen endres fra byggherrestyrte delentrepriser til totalentreprise, under forutsetning av at Helse Nord RHF godkjenner endringen i gjennomføringsstrategi.

6 4. Styret ber om at direktøren sikrer at prosjektet arbeider videre med utvikling av kuttlisten slik at ytterligere kostnadsreduserende tiltak kan vurderes dersom dette blir nødvendig når resultat av anbudskonkurransen foreligger. ST 33/2014 Investeringsplan Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) anbefaler at Helse Nord RHF øker investeringsrammene til UNN i perioden med til sammen 117,5 mill kr, i tillegg til PET-senter, utover vedtatt investeringsplan: a. Tilrettelegge for Vardesenteret og i. Lærings- og mestringssenteret i nytt pasienthotell 15,0 mill kr b. Økt investeringsramme til medisinteknisk utstyr 95,0 mill kr c. Økt investeringsramme for overskridelser renovering i. UNN Narvik 7,5 mill kr 2. Styret ved UNN anbefaler Helse Nord RHF å endre periodiseringen av investeringsrammen slik at 250 mill kr flyttes fra perioden til perioden Investering i og drift av PET-senter er en regional oppgave, og styret ved UNN forutsetter at kostnadene finansieres gjennom et spleiselag i regionen. 4. Dersom det fattes vedtak i styresak 32/ 2014, A-fløya - utbyggingsstrategi som har konsekvenser for UNNs investeringsramme, bærekraft og likviditet, gis direktøren fullmakt til å oppdatere investeringsplanen i tråd med disse. 5. Styret ved UNN anbefaler Helse Nord RHF å øke kassakreditten til UNN i perioden tilsvarende manglende likviditet. Direktøren foreslo følgende endring av innstillingen: Pkt 1 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) anbefaler at Helse Nord RHF øker investeringsrammene til medisinteknisk utstyr i perioden med 95,0 mill kr. Pkt 3 Investering i og drift av PET-senter er en regional oppgave, og styret ved UNN forutsetter at kostnadene kompenseres. Styreleder tok saken opp til punktvis avstemming.

7 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) anbefaler at Helse Nord RHF øker investeringsrammene til medisinteknisk utstyr i perioden med 95,0 mill kr. 2. Styret ved UNN anbefaler Helse Nord RHF å endre periodiseringen av investeringsrammen slik at 250 mill kr flyttes fra perioden til perioden Investering i og drift av PET-senter er en regional oppgave, og styret ved UNN forutsetter at kostnadene kompenseres. 4. Dersom det fattes vedtak i styresak 32/ 2014, A-fløya - utbyggingsstrategi som har konsekvenser for UNNs investeringsramme, bærekraft og likviditet, gis direktøren fullmakt til å oppdatere investeringsplanen i tråd med disse. 5. Styret ved UNN anbefaler Helse Nord RHF å øke kassakreditten til UNN i perioden tilsvarende manglende likviditet. ST 34/2014 Tilbakemelding til Helse Nord RHF vedrørende Plan Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) godkjenner at vedlagte saksutredning sendes Helse Nord RHF som innspill til Plan Styret ber om at Helse Nord RHF øker UNNs investeringsramme i perioden med til sammen 117,5 mill kr utover vedtatt investeringsplan for å håndtere følgende behov: a. Tilrettelegge for Vardesenteret og Lærings- og mestringssenteret i nytt pasienthotell 15,0 mill kr b. Økt investeringsramme til medisinteknisk utstyr 95,0 mill kr c. Økt investeringsramme for overskridelser renovering UNN Narvik 7,5 mill kr 3. Styret viser til det dokumenterte behovet for styrking av investeringsrammen til medisinskteknisk utstyr i perioden , og ber om at Helse Nord RHF endrer periodiseringen av investeringsrammen slik at 250 mill kr flyttes fra perioden til Styret viser til at PET-senteret forventes videreført fra forprosjektfase til gjennomføringsfase i 2015 og ber om at investeringsrammen periodiseres i henhold til dette. 5. Styret anbefaler Helse Nord RHF å øke UNNs kassakreditt i perioden for å håndtere forbigående manglende likviditet. 6. Styret viser til at det er dokumentert store ulikheter i befolkningens tilgang på lokalsykehusfunksjoner, og er bekymret for at den regionale inntektsmodellen

8 nødvendiggjør nedprioritering av UNNs lokalsykehusfunksjoner for å sikre nødvendig finansiering av regionfunksjonene. Styret ber derfor om at bruken av modellen gjennomgås slik at nødvendig finansiering av regionfunksjonene sikres. 7. Dersom det fattes vedtak i styresak 32/2014 A-fløya - utbyggingsstrategi som har konsekvenser for størrelsen på og periodiseringen av UNNs investeringsramme, bærekraft og likviditet, gis direktøren fullmakt til å oppdatere UNNs innspill til Helse Nord RHF i tråd med dette. Direktøren foreslo følgende endring av innstillingen: Pkt 2 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) anbefaler at Helse Nord RHF øker investeringsrammene til medisinteknisk utstyr i perioden med 95,0 mill kr. Pkt 4 Styret viser til at PET-senteret forventes videreført fra forprosjektfase til gjennomføringsfase i 2015 og ber om at investeringsrammen periodiseres i henhold til dette. Investering i og drift av PET-senter er en regional oppgave, og styret ved UNN forutsetter at kostnadene kompenseres. 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) godkjenner at vedlagte saksutredning sendes Helse Nord RHF som innspill til Plan Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) anbefaler at Helse Nord RHF øker investeringsrammene til medisinteknisk utstyr i perioden med 95,0 mill kr. 3. Styret viser til det dokumenterte behovet for styrking av investeringsrammen til medisinskteknisk utstyr i perioden , og ber om at Helse Nord RHF endrer periodiseringen av investeringsrammen slik at 250 mill kr flyttes fra perioden til Styret viser til at PET-senteret forventes videreført fra forprosjektfase til gjennomføringsfase i 2015 og ber om at investeringsrammen periodiseres i henhold til dette. Investering i og drift av PET-senter er en regional oppgave, og styret ved UNN forutsetter at kostnadene kompenseres. 5. Styret anbefaler Helse Nord RHF å øke UNNs kassakreditt i perioden for å håndtere forbigående manglende likviditet. 6. Styret viser til at det er dokumentert store ulikheter i befolkningens tilgang på lokalsykehusfunksjoner, og er bekymret for at den regionale inntektsmodellen nødvendiggjør nedprioritering av UNNs lokalsykehusfunksjoner for å sikre nødvendig finansiering av regionfunksjonene. Styret ber derfor om at bruken av modellen gjennomgås slik at nødvendig finansiering av regionfunksjonene sikres.

9 7. Dersom det fattes vedtak i styresak 32/2014 A-fløya - utbyggingsstrategi som har konsekvenser for størrelsen på og periodiseringen av UNNs investeringsramme, bærekraft og likviditet, gis direktøren fullmakt til å oppdatere UNNs innspill til Helse Nord RHF i tråd med dette. ST 35/2014 Organisering av nasjonale tjenester i UNN Innstilling til vedtak 1. Styret tar orienteringen om organisering av de nasjonale tjenestene til etterretning. 2. Styret ber om at de økonomiske forholdene vedrørende driften av tjenestene avklares når det gjelder øremerkede midler fra Helse- og omsorgsdepartementet, størrelsen på basistilskuddet fra Helse Nord RHF og intern fordeling i UNN. Dette bes utredet videre i en egen sak. 3. Styret ber om at driften og organiseringen av Nevromuskulært kompetansesenter (NMK) følges opp i en egen styresak 1. Styret tar orienteringen om organisering av de nasjonale tjenestene til etterretning. 2. Styret ber om at de økonomiske forholdene vedrørende driften av tjenestene avklares når det gjelder øremerkede midler fra Helse- og omsorgsdepartementet, størrelsen på basistilskuddet fra Helse Nord RHF og intern fordeling i UNN. Dette bes utredet videre i en egen sak. 3. Styret ber om at driften og organiseringen av Nevromuskulært kompetansesenter (NMK) følges opp i en egen styresak. ST 36/2014 Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering - høringsuttalelse 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) slutter seg til direktørens høringsuttalelse til Regional plan for somatisk rehabilitering i Helse Nord Styret mener at lokalsykehusfunksjonene er finansiert i den regionale inntektsmodellen, og legger til grunn at den foreslåtte videreutviklingen av disse på rehabiliteringsområdet

10 håndteres gjennom intern omfordeling i helseforetakene. Forslagene til videre utvikling av regionfunksjonene er ikke håndtert i inntektsmodellen. Styret ber om at Helse Nord RHF avklarer finansieringen før eventuell realisering av tiltakene. Tove Skjelvik foreslo følgende forslag til nytt punkt 2: Styret ber om at Helse Nord RHF avklarer finansieringen før eventuell realisering av tiltakene. Styreleder tok saken opp til punktvis avstemming. Pkt. 1 ble enstemmig vedtatt. Pkt 2 ble vedtatt mot en stemme. 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) slutter seg til direktørens høringsuttalelse til Regional plan for somatisk rehabilitering i Helse Nord Styret mener at lokalsykehusfunksjonene er finansiert i den regionale inntektsmodellen, og legger til grunn at den foreslåtte videreutviklingen av disse på rehabiliteringsområdet håndteres gjennom intern omfordeling i helseforetakene. Forslagene til videre utvikling av regionfunksjonene er ikke håndtert i inntektsmodellen. Styret ber om at Helse Nord RHF avklarer finansieringen før eventuell realisering av tiltakene. ST 37/2014 Regional handlingsplan for habilitering høringsuttalelse 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) slutter seg til direktørens høringsuttalelse til Regional plan for habilitering i Helse Nord Styret mener at lokalsykehusfunksjonene er finansiert i den regionale inntektsmodellen, og legger til grunn at den foreslåtte videreutviklingen av disse på habiliteringsområdet håndteres gjennom intern omfordeling i helseforetakene. Forslagene til videre utvikling av regionfunksjonene er ikke håndtert i inntektsmodellen. Styret ber om at Helse Nord RHF avklarer finansieringen før eventuell realisering av tiltakene. Tove Skjelvik foreslo følgende forslag til nytt punkt 2: Styret ber om at Helse Nord RHF avklarer finansieringen før eventuell realisering av tiltakene. Styreleder tok saken opp til punktvis avstemming.

11 Pkt. 1 ble enstemmig vedtatt. Pkt 2 ble vedtatt mot en stemme. 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) slutter seg til direktørens høringsuttalelse til Regional plan for habilitering i Helse Nord Styret mener at lokalsykehusfunksjonene er finansiert i den regionale inntektsmodellen, og legger til grunn at den foreslåtte videreutviklingen av disse på habiliteringsområdet håndteres gjennom intern omfordeling i helseforetakene. Forslagene til videre utvikling av regionfunksjonene er ikke håndtert i inntektsmodellen. Styret ber om at Helse Nord RHF avklarer finansieringen før eventuell realisering av tiltakene. ST 38/2014 Regional handlingsplan for geriatri høringsuttalelse 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF slutter seg til direktørens høringsuttalelse i saken, og anbefaler styret i Helse Nord RHF å ta Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge til foreløpig orientering. 2. Styret anbefaler at handlingsplanen gjennomgås på ny når Helsedirektoratets arbeid med ny nasjonal spesialitetsstruktur er ferdigstilt. Styret ber om at innspillene som fremkommer i denne saken hensyntas i en slik gjennomgang. Direktøren endret innstilling til vedtak for pkt 1: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar til orientering at direktørens høringsuttalelse i saken er oversendt styret i Helse Nord RHF. Styreleder la frem følgende forslag til alternativt vedtakspunkt 2: Styret ser forslaget til regional handlingsplan som et godt utgangspunkt for videreutvikling i landsdelen. Styret mener at tilbudet innenfor de enkelte HF, må dimensjoneres i forhold til den befolkningen som skal dekkes. Styret forutsetter at UNN skal lage egen tiltaksplan for de enkelte lokalisasjonene i UNN når den regionale planen er vedtatt. Styret vil spesielt framheve den beskrevne mangelen på geriatrisk kompetanse på alle nivåer og ber om at man så raskt som mulig legger til rette for flere utdanningsplasser, og at de tildelte hjemlene blir tatt i bruk innenfor geriatrien. Styreleder tok saken opp til punktvis avtemming:

12 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar til orientering at direktørens høringsuttalelse i saken er oversendt styret i Helse Nord RHF. 2. Styret ser forslaget til regional handlingsplan som et godt utgangspunkt for videreutvikling i landsdelen. Styret mener at tilbudet innenfor de enkelte HF, må dimensjoneres i forhold til den befolkningen som skal dekkes. Styret forutsetter at UNN skal lage egen tiltaksplan for de enkelte lokalisasjonene i UNN når den regionale planen er vedtatt. Styret vil spesielt framheve den beskrevne mangelen på geriatrisk kompetanse på alle nivåer og ber om at man så raskt som mulig legger til rette for flere utdanningsplasser, og at de tildelte hjemlene blir tatt i bruk innenfor geriatrien. ST 39/2014 Plan for styreseminar i juni 2014 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner utkast til rammer for styreseminaret som foreslått i saken.. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner utkast til rammer for styreseminaret som foreslått i saken. ST 40/2014 Årsrapport 2013 fra Brukerutvalget Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar årsrapporten for 2013 fra Brukerutvalget til etterretning.

13 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar årsrapporten for 2013 fra Brukerutvalget til etterretning. ST 41/2014 Oppnevning av nytt Brukerutvalg 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) oppnevner følgende medlemmer og varamedlemmer til brukerutvalget for valgperioden : Representanter (alfabetisk rekkefølge) Navn: Bosted: Foreslått av: Bjørg Molander Harstad FFO Troms Cathrin Carlyle Tromsø Kreftforeningen (pasientforening) Greta Altermark Narvik FFO Nordland Johan Morland Hammerfest FFO Finnmark Håkon Elvenes Tromsø Kreftforeningen Martin Andrè Moe Brønnøy FFO Nordland - Diabetesforbundet Karin Næsvold Tromsø Troms fylkes eldreråd Klemet Anders Sara Kåfjord FFO Troms Sander Oliver Henriksen Tromsø CP-foreningen Tone Tobiassen Tromsø RIO Nord Vararepresentanter (rangert rekkefølge ihht mandat) Navn Bosted: Foreslått av: 1. Obiajulu Odu Tromsø Autismeforeningen 2. Britt Sofie Illguth Tromsø Kreftforeningen 3. Jon Arne Østvik Narvik Prematurforeningen 4. Randi Nilsen Harstad FFO Troms 2. Som leder oppnevnes Cathrin Carlyle og som nestleder Sander Oliver Henriksen. Brukerutvalget oppnevner selv arbeidsutvalget. 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) oppnevner følgende medlemmer og varamedlemmer til brukerutvalget for valgperioden : Representanter (alfabetisk rekkefølge) Navn: Bosted: Foreslått av: Bjørg Molander Harstad FFO Troms Cathrin Carlyle Tromsø Kreftforeningen (pasientforening) Greta Altermark Narvik FFO Nordland

14 Johan Morland Hammerfest FFO Finnmark Håkon Elvenes Tromsø Kreftforeningen Martin Andrè Moe Brønnøy FFO Nordland - Diabetesforbundet Karin Næsvold Tromsø Troms fylkes eldreråd Klemet Anders Sara Kåfjord FFO Troms Sander O. Henriksen Tromsø CP-foreningen Tone Tobiassen Tromsø RIO Nord Vararepresentanter (rangert rekkefølge ihht mandat) Navn Bosted: Foreslått av: Obiajulu Odu Tromsø Autismeforeningen Britt Sofie Illguth Tromsø Kreftforeningen Jon Arne Østvik Narvik Prematurforeningen Randi Nilsen Harstad FFO Troms 2. Som leder oppnevnes Cathrin Carlyle og som nestleder Sander Oliver Henriksen. Brukerutvalget oppnevner selv arbeidsutvalget. ST 42/2014 Dialogavtale mellom styret og administrerende direktør Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner forslaget til dialogavtale for 2015 for administrerende direktør. 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner forslaget til dialogavtale for 2015 for administrerende direktør. ST 43/2014 Orienteringssaker 1. Introduksjon for nyvalgte styrerepresentanter v/ styreleder - Styrets arbeidsmåte, styreinstruksen, habilitet m.v. 2. UNN som universitetssykehus v/ administrerende direktør - visjoner, mål, strategier m.v. 3. Gjennomgang av møteplan 2014

15 4. Troms militære sykehus (TMS) Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar orienteringssakene til orientering. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar orienteringssakene til orientering. ST 44/2014 Referatsaker 1. Protokoll fra drøftingsmøte med tillitsvalgte vedrørende Utredninger av organisasjonsendringer etter LUO pulje III 2. Protokoll fra drøftingsmøte med tillitsvalgte Protokoll fra ekstraordinært drøftingsmøte med tillitsvalgte Referat fra møte i AMU Referat fra møte i Brukerutvalget Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg Protokoll fra foretaksmøte i UNN Klagenemndas avgjørelse av i sak 13/99 9. Utskrift av møtebok fra Harstad kommunestyre vedrørende et godt og trygt fødetilbud for Harstads innbyggere Direktøren trakk referatsak 1 og vil legge den frem i forbindelse med det tillyste ekstraordinære møtet Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar referatsakene til orientering. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar referatsakene til orientering. ST 45/2014 Eventuelt

16 Styret beslutter at det innkalles til et ekstraordinært styremøte mandag kl for behandling av saken om strukturendringer i tilknytning til oppfølging etter evaluering av Langsiktig utviklings- og omstillingsprosess (LUO). Tromsø, Jorhill Andreassen (s.) styreleder