MØTEPROTOKOLL. Styret for St Olavs Hospital HF Møtedato: Møtets varighet: kl Saksnr.: 7/12 15/12 Arkivsak: 12/2381-3

Transkript

1 Sentral stab Økonomiavdelingen MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret for St Olavs Hospital HF Møtedato: Møtets varighet: kl Saksnr.: 7/12 15/12 Arkivsak: 12/ Møteleder: Styrets leder, Milian Myraunet Møtende medlemmer: Hilde Grimstad Jens Ivar Tronshart Toril Sandvik Anita Utseth (permisjon fra kl ) Torbjørg Vanvik Stein Samstad Sigmund Eidem Normann Sandvik Tor Egil Ingebrigtsen Forfall: Frank Edvard Sve Lise Dragset Fra administrasjonen møtte: Administrerende direktør Nils Kvernmo Kst. fagdirektør Helge Haarstad Økonomidirektør Jan Morten Søraker Organisasjonsdirektør Heidi Magnussen Samhandlingsdirektør Tor Åm Planleggingssjef Anne Kari Steinsvik Administrasjonssjef Stian Saur Kommunikasjonsrådgiver Christina Y. Olsen Prosjektleder Tore Jo Nilsen (møtte under orienteringssak) Klinikksjef Rune Wiseth (møtte under orienteringssak) Eiendomssjef Åge Lien (møtte under sak 14/12 og 15/12) Administrasjonskonsulent Ingrid Tindvik (referent) Andre: Bjørn Bratvik, Brukerutvalget Aud Irene Thoresen, Brukerutvalget - 1 -

2 Merknader til innkallingen: Møtet er lovlig sammenkalt. Det fremkom ingen merknad til innkallingen. Den foreliggende saklisten og kjøreplanen ble godkjent. Dokumenter delt ut i møtet: Framtidig aktivitet ved Orkdal Sjukehus Utkast til tilbakemelding vedrørende pålegg fra Arbeidstilsynet Dokumenter sendt på e-post før møtet: Vedlegg 3 til sak 10/12 Protokoll fra møte i AMU Vedlegg 2 til sak 13/12 Uttalelse fra Brukerutvalget Orienteringer gitt i møtet: Framtidig aktivitet Orkdal Sjukehus Brev vedrørende gave fra Orkdal sanitetsforening Orientering vedrørende PET Samarbeidet i fjellregionen Status oppfølging av forhold knyttet til arbeidstidsbestemmelser St. Olavs Hospital i media Universitetssykehusfunksjonen Omvisning Simulatorsenteret Referatsaker: Protokoll fra styremøte HMN Protokoll fra styremøte HMN Referatsakene ble tatt til orientering.

3 Følgende saker ble behandlet 7/12 Arkivsak 11/8351 Årsregnskap og styrets årsberetning Styret for St. Olavs Hospital HF vedtar det fremlagte årsregnskap og Styrets årsberetning for Styret for St. Olavs Hospital HF foreslår at årets overskudd på 130,8 mill kr overføres til annen egenkapital. 3. Styreleder gis fullmakt til å godkjenne det endelige årsregnskap etter at eventuelle endringer/korreksjoner er gjennomført. 1. Styret for St. Olavs Hospital HF vedtar det fremlagte årsregnskap og Styrets årsberetning for Styret for St. Olavs Hospital HF foreslår at årets overskudd på 130,8 mill kr overføres til annen egenkapital. 3. Styreleder gis fullmakt til å godkjenne det endelige årsregnskap etter at eventuelle endringer/korreksjoner er gjennomført. 8/12 Arkivsak 12/1440 Rapportering for februar 2012 Styret for St. Olavs Hospital HF tar rapporten for februar til etterretning. Styret for St. Olavs Hospital HF tar rapporten for februar til etterretning.

4 9/12 Arkivsak 12/1387 Ledelsens gjennomgang av kvalitets- og HMS-systemet ved St. Olavs Hospital 2011 Styret tar redegjørelsen for Ledelsens gjennomgang av kvalitets- og HMS-systemet ved St. Olavs Hospital 2011 til orientering og gir sin tilslutning til de skisserte satsningsområder for Styret tar redegjørelsen for Ledelsens gjennomgang av kvalitets- og HMS-systemet ved St. Olavs Hospital 2011 til orientering og gir sin tilslutning til de skisserte satsningsområder for /12 Arkivsak 10/6002 Konseptrapport - General plan utvikling av bygg i PH for voksne - kvalitetssikring av beregnet driftseffektivisering Styret for St. Olavs Hospital HF tar de framlagte vurderinger knyttet til kapitalkostnader og driftseffektiviseringer ved ny akuttpost på Østmarka til etterretning. Styret for St. Olavs Hospital HF tar de framlagte vurderinger knyttet til kapitalkostnader og driftseffektiviseringer ved ny akuttpost på Østmarka til etterretning. 11/12 Arkivsak 11/7713 Utsettelse av sak vedr. reduksjon av døgnplasser og forsterkning av polikliniske og ambulante tjenester ved Orkdal DPS Styret for St. Olavs Hospital HF gir sin tilslutning til at det nedsettes en arbeidsgruppe for å se på omstillingstiltak i forbindelse med endring av spesialistpsykiatrien i fjellregionen. Sak om reduksjon av døgnplasser og forsterking av polikliniske og ambulante tjenester ved Orkdal DPS utsettes til styremøte 27. september 2012.

5 Styret for St. Olavs Hospital HF gir sin tilslutning til at det nedsettes en arbeidsgruppe for å se på omstillingstiltak i forbindelse med endring av spesialistpsykiatrien i fjellregionen. Sak om reduksjon av døgnplasser og forsterking av polikliniske og ambulante tjenester ved Orkdal DPS utsettes til styremøte 27. september /12 Arkivsak 11/4796 Ny styreinstruks for St. Olavs Hospital HF Styret for St. Olavs Hospital vedtar vedlagte styreinstruks. Styret for St. Olavs Hospital vedtar vedlagte styreinstruks. 13/12 Arkivsak 12/2098 Høring - etiske retningslinjer for Helse Midt-Norge 1. Styret for St. Olavs Hospital vedtar vedlagte forslag til høringsuttalelse. 2. Styret for St. Olavs Hospital vil delta i den videre prosessen med utarbeidelse av etiske retningslinjer i Helse Midt-Norge. 3. Styret for St. Olavs Hospital vil anmode Helse Midt-Norge om å involvere pasienter, ansatte og de kliniske etikkomiteene i den videre prosessen fram mot endelig vedtak. 1. Styret for St. Olavs Hospital vedtar vedlagte forslag til høringsuttalelse. 2. Styret for St. Olavs Hospital vil delta i den videre prosessen med utarbeidelse av etiske retningslinjer i Helse Midt-Norge. 3. Styret for St. Olavs Hospital vil anmode Helse Midt-Norge om å involvere pasienter, ansatte og de kliniske etikkomiteene i den videre prosessen fram mot endelig vedtak.

6 14/12 Arkivsak 11/5832 Salg av eiendom - St. Elisabeth Hans Nissens gt. 3 Styret for St. Olavs Hospital HF godkjenner salg av eiendommen St. Elisabeth Hospital, Hans Nissens gt. 3, Trondheim, gnr. 416, bnr. 105 til Nidaros Bolig AS. Styret for St. Olavs Hospital HF godkjenner salg av eiendommen St. Elisabeth Hospital, Hans Nissens gt. 3, Trondheim, gnr. 416, bnr. 105 til Nidaros Bolig AS. 15/12 Arkivsak 08/4086 Salg av eiendom Udbyes gate 5 Udbyes gate 5 Gnr 404 Bnr 398 Styret for St. Olavs Hospital HF godkjenner salg av eiendommen Udbyes gt. 5, Trondheim, gnr. 404 bnr. 398 til Ubåtsvingen AS. Styret for St. Olavs Hospital HF godkjenner salg av eiendommen Udbyes gt. 5, Trondheim, gnr. 404 bnr. 398 til Ubåtsvingen AS. Protokollen fra styrets møte ble godkjent og signert.

7