Side 1 av 5. Org.nr HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL

Transkript

1 Side 1 av 5 Org.nr HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid: 4. mai 2017 kl Møtested: Quality Airport Hotell Værnes Saksnr.: 37/17 43/17 Arkivsaksnr.: 17/5 Møtende medlemmer: Ola H. Strand Paul Steinar Valle Liv Stette Tore Kristiansen Ivar Østrem Brit Tove Welde Vigdis Harsvik Anita Solberg Lindy Jarosch-von Schweder Forfall: Ingen Regionalt brukerutvalg: Snorre Ness Berit Rødseth Fra administrasjonen møtte: Adm. dir. Stig A. Slørdahl Administrasjonsleder Rita Bjørgan Holand (referent) Direktør for stab og prosjektstyring Ingerid Gunnerød Direktør for samhandling Daniel Haga Kommunikasjonsdirektør Tor Harald Haukås Økonomidirektør Anne Marie Barane Kst. direktør for helsefag Henrik A. Sandbu Kst. direktør for eierstyring Gunn Fredriksen HR direktør Anne Katarina Cartfjord Internrevisjonssjef Jørgen Midtlyng

2 Side 2 av 5 Merknader: Innkalling til møtet ble sendt med e-post Samme dag ble saksdokumentene, med unntak av sak 39/17 lagt ut i styreadministrasjonen. Fredag ble sak 39/17 Statusrapport Helse Midt-Norge pr lagt ut i styreadministrasjonen. Tirsdag 2. mai ble drøftingsprotokoll til sak 40/17 lagt ut i styreadministrasjonen. Følgende dokumenter ble omdelt i møtet - Referat fra møte i Regionalt brukerutvalg Styrets leder Ola H. Strand ønsket velkommen til styremøtet. Innkalling og saksliste til møtet ble godkjent. Sak 37/17 Referatsaker - Møte i Regionalt brukerutvalg Brev fra Folkeaksjonen for Volda sjukehus v/jørund Knardal "Akuttkirurgi Volda sjukehus - Helgestegning og traume" Regionalt brukerutvalg hadde møte fra dette møtet legges fram i neste styremøte Sak 38/17 Statusrapport Helse Midt-Norge pr Forslag til vedtak: Styret for Helse Midt-Norge RHF tar statusrapport per til etterretning. Saken ble behandlet sammen med sak 39/17 Statusrapport Helse Midt-Norge pr Sak 39/17 Statusrapport Helse Midt-Norge pr Styret for Helse Midt-Norge RHF tar statusrapport per til etterretning.

3 Side 3 av 5 Det ble stemt over sak 38/17 og 39/17 samlet. Det ble ikke fremmet alternative forslag. Styret i Helse Midt-Norge RHF gjorde slike Vedtak Styret for Helse Midt-Norge RHF tar statusrapport per til etterretning. Styret for Helse Midt-Norge RHF tar statusrapport per til etterretning. Styresak 40/17 Risikovurdering Gjennomføringsevne ehelse portefølgen Forslag til vedtak: 1. Styret konstaterer at det foreligger middels til høy risiko med gjennomføring av e- Helseporteføljen. Det er av vesentlig betydning at det holdes god oversikt over samtidig risiko på tvers av prosjekter og programmer. 2. Styret understreker betydningen av at administrerende direktør sikrer effekt av risikohåndtering av e-helseporteføljen. 3. Styret ber om en helhetlig oversikt over forventet uttak av personell til større planlagte aktiviteter og mottaksprosjekter i helseforetakene med risikovurdering og risikoreduserende tiltak i løpet av høsten Styreleder Ola H. Strand fremmet forslag om at e-helseportefølgen erstattes med prosjektportefølgen. Det ble stemt over alle punktene samlet og disse ble enstemmig vedtatt med de endringer som ble foreslått Styret i Helse Midt-Norge RHF gjorde slikt Vedtak 1. Styret konstaterer at det foreligger middels til høy risiko med gjennomføring prosjektporteføljen. Det er av vesentlig betydning at det holdes god oversikt over samtidig risiko på tvers av prosjekter og programmer.

4 Side 4 av 5 2. Styret understreker betydningen av at administrerende direktør sikrer effekt av risikohåndtering av prosjektporteføljen. 3. Styret ber om en helhetlig oversikt over forventet uttak av personell til større planlagte aktiviteter og mottaksprosjekter i helseforetakene med risikovurdering og risikoreduserende tiltak i løpet av høsten Sak 41/17 Orienteringssaker Styret for Helse Midt-Norge RHF tar fremlagte orienteringssaker til orientering I styremøte ble styret i Helse Midt-Norge RHF gitt følgende orienteringer: -Nytt fra foretaksgruppa -Helseplattformen -Revidert nasjonal traumeplan traumesystem i Norge -Prosjekt HMN LAB status -Prosess for oppnevning av nytt regionalt brukerutvalg -Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse og omsorgstjenesten Sak 42/17 Eventuelt Det var ingen saker under eventuelt Sak 43/17 Godkjenning og signering av protokoller fra dagens møte ble sammen med protokoller fra styremøtet og godkjent og signert i møtet.

5 Side 5 av 5 Stjørdal Ola H. Strand Paul Steinar Valle Liv Stette Tore Kristiansen Vigdis Harsvik Brit Tove Welde Lindy Jarosch-von Schweder Anita Solberg Ivar Østrem