MØTEPROTOKOLL. Styret ved St Olavs Hospital HF Møtedato: Møtets varighet: kl Saksnr.: 1/10-4/10 Arkivsak: 10/577-5

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret ved St Olavs Hospital HF Møtedato: Møtets varighet: kl Saksnr.: 1/10-4/10 Arkivsak: 10/577-5 Møteleder: Styrets leder, Einar Strøm Møtende medlemmer: Gunn Inger Løvseth Jens Ivar Tronshart Hilde Grimstad Stein Samstad Sigmund Eidem Lise Dragset Knut Jørgen H. Rotabakk Milian Myraunet Forfall: Asbjørn Hofsli Fra administrasjonen møtte: Administrerende direktør Nils Kvernmo Administrasjonssjef Helga Fosse Økonomidirektør Jan Morten Søraker Organisasjonsdirektør Heidi Magnussen Kommunikasjonssjef Marit Kvikne Helsefaglig sjef Grete Samstad Samhandlingssjef Rolf Windspoll Klinikksjef Liv Sjøvold møtte under orienteringer Planleggingssjef Anne Kari Steinsvik møtte under orienteringer Kvalitetssjef Merete Blokkum møtte under orienteringer Avdelingssjef Jan Gunnar Skogås møtte under sak 01/10 Eiendomssjef Åge Lien møtte under sak 03 og 04/10 Andre: Daniel Haga møtte for Helse Midt-Norge og ble gitt talerett i møtet Arnhild Haugbotn, Brukerutvalget Bjørn P. Bratvik, Brukerutvalget Sissel Jullumstrø, psykologspesialist, møtte under orienteringer Merete Nordbotn, psykologspesialist, møtte under orienteringer - 1 -

2 Synnøve Dahl, psykologspesialist, møtte under orienteringer Trond Utheim, psykiatrisk sykepleier, møtte under orienteringer Han Jacup Vang, psykologspesialist, møtte under orienteringer Øyvind Watne, overlege/ psykiater, møtte under orienteringer Merknader til innkallingen: Møtet er lovlig sammenkalt. Det fremkom ingen merknad til innkallingen. Den foreliggende saklisten og kjøreplanen ble godkjent. Dokumenter delt ut i møtet: fra drøftingsmøte til sak 01/10 Endret innstilling til styresak 13/10, Helse Midt-Norge jfr vedlegg 1 i sak 01/10 Orienteringer gitt i møtet: Orientering og omvisning på Trøndelag Ortopediske Verksted (TOV) Strategi 2020, Helse Midt-Norge Orientering om ambulante team i psykisk helsevern oppfølging etter orientering i oktober-09 Tilsyn akuttpsykiatri, Østmarka Mediesak fra Asker og Bærum om ventelister status på St. Olav Medieoppslag siste måned Foreløpig resultat 2009 Nytt sykehus status Status for salg av eiendommer Referatsaker: fra styremøte i Helse Midt-Norge fra styremøte i Helse Midt-Norge Referatsakene ble tatt til orientering

3 Følgende saker ble behandlet: Sak 1/10 Arkivsak 08/ Helsetjenestetilbudet på Røros mulighetsstudie sluttrapport Administrerende direktørs innstilling 1. Styret for St. Olavs Hospital HF gir sin tilslutning til at det etableres et helsetjenestetilbud på Røros i tråd med tilrådninger gitt i Sluttrapport Helsetjenestetilbudet på Røros - Mulighetsstudie dat Styret for St. Olavs Hospital HF forutsetter at det inngås avtaler med Helse Midt-Norge som sikrer at nødvendige midler for å etablere det nye helsetjenestetilbudet er tilgjenglig samt at forutsetningene i budsjettet for 2010 realiseres. 3. Styret for St. Olavs Hospital HF gir adm. direktør myndighet til å avgjøre hvilke faglige tilbud som St. Olavs Hospital etablerer/viderefører på Røros. Dette inkluderer også ortopedi. Det fremkom ingen andre forslag til vedtak. Administrerende direktørs innstilling ble enstemmig vedtatt. 1. Styret for St. Olavs Hospital HF gir sin tilslutning til at det etableres et helsetjenestetilbud på Røros i tråd med tilrådninger gitt i Sluttrapport Helsetjenestetilbudet på Røros - Mulighetsstudie dat Styret for St. Olavs Hospital HF forutsetter at det inngås avtaler med Helse Midt-Norge som sikrer at nødvendige midler for å etablere det nye helsetjenestetilbudet er tilgjenglig samt at forutsetningene i budsjettet for 2010 realiseres. 3. Styret for St. Olavs Hospital HF gir adm. direktør myndighet til å avgjøre hvilke faglige tilbud som St. Olavs Hospital etablerer/viderefører på Røros. Dette inkluderer også ortopedi. Sak 2/10 Arkivsak 09/ HMS-rapportering 2009 Administrerende direktørs innstilling: - 3 -

4 Styret ved St. Olavs Hospital HF tar HMS-rapporten til orientering. Det fremkom ingen andre forslag til vedtak. Adm. direktørs innstilling ble enstemmig vedtatt. Styret ved St. Olavs Hospital HF tar HMS-rapporten til orientering. Sak 3/10 Arkivsak 10/596-1 Årshjulet 2010 Administrerende direktørs innstilling: Styret ved St. Olavs Hospital HF tar administrerende direktør sitt forslag til årshjul for 2010 til etterretning. Administrerende direktør endret sin innstilling Adm. direktørs endrede innstilling: Styret ved St. Olavs Hospital vedtar det framlagte forslag til årshjul som retningsgivende for det framtidige arbeid med styringsdokument og rapportering. Adm. direktørs endrede innstilling ble enstemmig vedtatt. Styret ved St. Olavs Hospital vedtar det framlagte forslag til årshjul som retningsgivende for det framtidige arbeid med styringsdokument og rapportering. Sak 4/10 Arkivsak 07/ Salg av Munkvoll Gård - kontrakt Administrerende direktørs innstilling: Styret for St. Olavs Hospital HF godkjenner fremlagte forslag til kjøpekontrakt og oppgjørsavtale for salg av eiendommen Munkvoll Gård gnr. 97 bnr 270 til Munkvoll Gård AS ved Prora Eiendom AS og Maja Eiendom AS. Det fremkom ingen andre forslag til vedtak

5 Adm. direktørs innstilling ble enstemmig vedtatt. Styret for St. Olavs Hospital HF godkjenner fremlagte forslag til kjøpekontrakt og oppgjørsavtale for salg av eiendommen Munkvoll Gård gnr. 97 bnr 270 til Munkvoll Gård AS ved Prora Eiendom AS og Maja Eiendom AS. en fra styrets møte ble godkjent og signert

6 Einar Strøm styreleder Lise Dragset Gunn Inger Løvseth Jens Ivar Tronshart Hilde Grimstad Milian Myraunet Asbjørn Hofsli (forfall) Knut Jørgen H. Rotabakk Sigmund Eidem Stein Samstad - 6 -