MØTEPROTOKOLL. Styret for St Olavs Hospital HF Møtedato: Møtets varighet: kl Saksnr.: 32/07-39/07 Arkivsak: 07/4544-4

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret for St Olavs Hospital HF Møtedato: Møtets varighet: kl Saksnr.: 32/07-39/07 Arkivsak: 07/ Møteleder: Styrets leder, Nils Kvernmo Møtende medlemmer: Nils Kvernmo Einar Strøm Gunn Inger Løvseth Jens Ivar Tronshart Hilde Grimstad Perny Ann Nilsen Asbjørn Hofsli (ble innvilget permisjon under behandling av sak 37/07) Marit Olstad Røe Signe Knutsen (møtte for Stein Samstad) Sigmund Eidem Lise Dragset Forfall: Fra administrasjonen møtte: Administrerende direktør Gunnar Bovim Administrasjonssjef Helga Fosse Divisjonssjef Liv Sjøvold Eiendomssjef Åge Lien Sjeflege Inger Williams Sjefsykepleier Grete Samstad Økonomidirektør Jan Morten Søraker Kst. personalsjef Trond Håvard Eidet Kommunikasjonssjef Marit Kvikne Avdelingssjef Terje Stenerud Andre: Bjørn P. Bratvik, Brukerutvalget Aud Irene Thoresen, Brukerutvalget Hanne Søvik, Brukerutvalget Dekanus Stig Slørdahl, NTNU, DMF Merknader til innkallingen: Møtet er lovlig sammenkalt

2 Det fremkom merknad fra Sigmund Eidem om at drøftingsprotokollen (sak 36/07) manglet ved utsending av sakspapirer. Styret forutsetter at drøftingsprotokollene for fremtiden vedlegges sakene. Ut over dette var det ikke merknader til innkallingen. Den foreliggende sakliste og kjøreplan ble godkjent. Dokumenter delt ut i møtet: 1. Virksomhetstilsyn fra Helsetilsynet vedr. akuttmottakene på St. Olavs Hospital i mai 07 skriftlig orientering fra sjeflege Inger Williams Orienteringer gitt i møtet: Orientering om det integrerte universitetssykehuset Brannberedskapen ved St. Olavs Hospital Foretaksmøte mellom Helse Midt-Norge RHF og St. Olavs Hospital Orientering fra helsekonferansen Faglig strategi/langtidsbudsjett (lukket møte) Brev til psykisk helsevern fra bekymret far (lukket møte) Konklusjon: Styret ble orientert om administrasjonens oppfølging av saken. Helsetilsynets virksomhetstilsyn ved akuttmottakene ved St. Olavs Hospital notat utlevert Behandling av byggfase 2 i styret for Helse Midt-Norge RHF Referatsaker: 1. Protokoll fra foretaksmøte Helse Midt-Norge Årsrapport Sameiet St. Olavs Hospital 3. Protokoll fra Brukerutvalget St. Olavs Hospital Brev fra bekymret far Unntatt off. ofl. 5a, fvl Protokoll fra møte i styret for Helse Midt-Norge HF Brev til styret vedr. situasjonen for geriatri, St. Olavs Hospital Referatsakene ble tatt til orientering

3 Følgende saker ble behandlet: Sak 32/07 Arkivsak 07/ Salg av eiendom - Schwachs gt. 1 Styret for St. Olavs Hospital vedtar at Schwachs gt. 1 selges til høyeste bud. Det tas nødvendig forbehold om godkjenning i styret for Helse Midt-Norge RHF og Foretaksmøte Helse Midt-Norge RHF og St. Olavs Hospital HF. ble enstemmig vedtatt Styret for St. Olavs Hospital vedtar at Schwachs gt. 1 selges til høyeste bud. Det tas nødvendig forbehold om godkjenning i styret for Helse Midt-Norge RHF og Foretaksmøte Helse Midt-Norge RHF og St. Olavs Hospital HF. Sak 33/07 Arkivsak 07/ Rapportering til styret mai 2007 Styret for St. Olavs Hospital tar rapporten for mai til etterretning. Styret for St. Olavs Hospital konstaterer med tilfredshet at resultatet i mai er bedre enn budsjettert. Likevel er verken prognose for økonomisk resultat eller kvalitetsindikatorer i tråd med vedtatte mål. Styret for St. Olavs Hospital ber derfor direktøren arbeide videre med å bedre den økonomiske situasjonen. I tillegg må arbeidet med mer effektiv utsending av epikriser forsterkes. Nils Kvernmo fremmet følgende forslag: Styret for St. Olavs Hospital tar rapporten for mai til etterretning. Styret for St. Olavs Hospital er tilfreds med resultatet for mai. Direktøren bes arbeide videre med tiltak for å nå budsjettmålet for Det pekes spesielt på behov for fokus på: ferieavviklingen krav om budsjettbalanse på klinikknivå at tiltak som ikke får planlagt effekt, må erstattes av andre tiltak tidligere praksis med svakere drift enn budsjettert i siste halvår må snus. I tillegg må arbeidet med mer effektiv utsending av epikriser forsterkes

4 Administrerende direktør trakk sin innstilling. Nils Kvernmo sitt forslag enstemmig vedtatt Styret for St. Olavs Hospital tar rapporten for mai til etterretning. Styret for St. Olavs Hospital er tilfreds med resultatet for mai. Direktøren bes arbeide videre med tiltak for å nå budsjettmålet for Det pekes spesielt på behov for fokus på: ferieavviklingen krav om budsjettbalanse på klinikknivå at tiltak som ikke får planlagt effekt, må erstattes av andre tiltak tidligere praksis med svakere drift enn budsjettert i siste halvår må snus. I tillegg må arbeidet med mer effektiv utsending av epikriser forsterkes. Sak 34/07 Arkivsak 07/ Revisors gjennomgang av regnskap for 1. tertial St. Olavs Hospital HF Styret for St. Olavs Hospital tar orienteringen om brev til ledelsen i forbindelse med utvidet revisjon per april 2007 fra PricewaterhouseCoopers AS til etterretning. Administrerende direktørs forslag enstemmig vedtatt. Styret for St. Olavs Hospital tar orienteringen om brev til ledelsen i forbindelse med utvidet revisjon per april 2007 fra PricewaterhouseCoopers AS til etterretning. Sak 35/07 Arkivsak 07/967-5 Omlegging i Psykisk Helsevern ved styrking av ambulante funksjoner Administrerende direktørs endrede innstilling 1. Styret for St. Olavs Hospital vedtar etablering av ambulant akutt-team/ambulante funksjoner ved DPS og styrking av tjenester ved somatiske avdelinger. Dette gjennomføres ved reduksjon av 16 døgnplasser i sykehusets intermediærfunksjon. 2. Styret for St. Olavs Hospital forutsetter at ansatte blir ivaretatt i samsvar med sykehusets retningslinjer, i nært samarbeid med tillitsvalgte og vernetjeneste

5 Lise Dragset fremmet forslag om endring av pkt. 1 i innstillingen med følgende tekst: Styret for St. Olavs Hospital vedtar etablering av ambulant akutt-team/ambulante funksjoner ved DPS og styrking av tjenester ved somatiske avdelinger. Når dette er etablert, legges saken frem for styret for å vurdere en reduksjon av 16 døgnplasser. Gunn Inger Løvseth fremmet følgende forslag: Omleggingen skal evalueres 1 år etter effektuering. Dette i et nært samarbeid med brukerne og kommunene. Det må satses på å utvikle alternativ kompetanse og kapasitet i andre enheter raskest mulig for å minske evt. risiko i omleggingsfasen. Ved alternativ avtemming ble administrerende direktørs innstilling pkt. 1 vedtatt med 7 mot 4 stemmer (Sigmund Eidem, Signe Knutsen, Marit Olstad Røe, Lise Dragset) som ble avgitt for Lise Dragset sitt forslag. pkt. 2 enstemmig vedtatt. Gunn Inger Løvseth sitt forslag enstemmig vedtatt 1. Styret for St. Olavs Hospital vedtar etablering av ambulant akutt-team/ambulante funksjoner ved DPS og styrking av tjenester ved somatiske avdelinger. Dette gjennomføres ved reduksjon av 16 døgnplasser i sykehusets intermediærfunksjon.. 2. Styret for St. Olavs Hospital forutsetter at ansatte blir ivaretatt i samsvar med sykehusets retningslinjer, i nært samarbeid med tillitsvalgte og vernetjeneste. 3. Omleggingen skal evalueres 1 år etter effektuering. Dette i et nært samarbeid med brukerne og kommunene. 4. Det må satses på å utvikle alternativ kompetanse og kapasitet i andre enheter raskest mulig for å minske evt. risiko i omleggingsfasen. Sak 36/07 Arkivsak 07/ Nytt psykiatrisenter på Øya - dimensjonering av døgnfunksjonene i Psykisk Helsevern 1. Den foreslåtte dimensjonering legges til grunn for videreutviklingen av det psykiske helsevernet. 2. Styret for St. Olavs Hospital ber adm. direktør arbeide videre med planene for å realisere utbyggingen av psykiatrisenter på Øya samt ny sikkerhetsavdeling og spesialfunksjoner på Østmarka med utgangspunkt i endret dimensjoneringsgrunnlag. Nils Kvernmo fremmet følgende forslag: 1. Den fremlagte plan legges til grunn for videreutvikling av psykiatrisenter på Øya

6 2. Styret forutsetter at psykiatrisenteret planlegges med en fleksibilitet som kan ivareta et evt. senere behov for endre kapasitet. 3. Videre utbygging av sykehuspsykiatrien skal skje basert på den foreslåtte modell med psykiatrisenter på Øya samt ny sikkerhetsavdeling og spesialfunksjoner på Østmarka. 4. En realisering av utbyggingen vil kreve at St. Olavs Hospital HF tilføres midler tilsvarende økte driftskostnader. 5. Styret ber administrerende direktør føre saken videre iht veilederen for sykehusutbygging. Administrerende direktør trakk sin innstilling. Forslag fra Nils Kvernmo enstemmig vedtatt. 1. Den fremlagte plan legges til grunn for videreutvikling av psykiatrisenter på Øya. 2. Styret forutsetter at psykiatrisenteret planlegges med en fleksibilitet som kan ivareta et evt. senere behov for endre kapasitet. 3. Videre utbygging av sykehuspsykiatrien skal skje basert på den foreslåtte modell med psykiatrisenter på Øya samt ny sikkerhetsavdeling og spesialfunksjoner på Østmarka. 4. En realisering av utbyggingen vil kreve at St. Olavs Hospital HF tilføres midler tilsvarende økte driftskostnader. 5. Styret ber administrerende direktør føre saken videre iht veilederen for sykehusutbygging. Sak 37/07 Arkivsak 06/ Eierstrategi 2010 for Helse Midt-Norge - Eiendomsforvaltningen i Helse Midt-Norge - høringsuttalelse Styret for St. Olavs Hospital slutter seg til administrerende direktørs forslag til høringssvar som sendes Helse Midt-Norge RHF for videre behandling. Einar Strøm fremmet følgende forslag: 1. Styret for St. Olavs Hospital slutter seg til administrerende direktørs forslag til høringssvar som sendes Helse Midt-Norge RHF for videre behandling. 2. Styret ved St. Olavs Hospital vil understreke at eierskapet til eiendommene fortsatt er i helseforetakene. Administrerende direktør trakk sin innstilling. Punkt 1 i forslaget fra Einar Strøm vedtatt med 8 mot 3 stemmer (Sigmund Eidem, Lise Dragset, Marit Olstad Røe). Pkt. 2 i forslaget fra Einar Strøm ble enstemmig vedtatt

7 1. Styret for St. Olavs Hospital slutter seg til administrerende direktørs forslag til høringssvar som sendes Helse Midt-Norge RHF for videre behandling. 2. Styret for St. Olavs Hospital vil understreke at eierskapet til eiendommene fortsatt er i helseforetakene. Sak 38/07 Arkivsak 07/ ALF - Automatisk Legemiddelforsyning Styret for St. Olavs Hospital slutter seg til anbefalingene i Forprosjekt ALF, Automatisert legemiddelforsyning, samt anbefalingene i ROI-analysen, om realisering av et automatisert konsept for legemiddelforsyning basert på pasientmerkede legemidler. Styret for St. Olavs Hospital slutter seg videre til styrevedtak i Sykehusapotekene Midt-Norge, sak 54/06. Styret for St. Olavs Hospital anbefaler at Sykehusapotekene i Midt-Norge fremmer saken for Helse Midt-Norge RHF for behandling av finansiering. Innstillingen enstemmig vedtatt. Styret for St. Olavs Hospital slutter seg til anbefalingene i Forprosjekt ALF, Automatisert legemiddelforsyning, samt anbefalingene i ROI-analysen, om realisering av et automatisert konsept for legemiddelforsyning basert på pasientmerkede legemidler. Styret for St. Olavs Hospital slutter seg videre til styrevedtak i Sykehusapotekene Midt-Norge, sak 54/06. Styret for St. Olavs Hospital anbefaler at Sykehusapotekene i Midt-Norge fremmer saken for Helse Midt-Norge RHF for behandling av finansiering. Sak 39/07 Arkivsak 07/ Styret for St. Olavs Hospital - Godkjenning av møteprotokoll Protokollen fra styrets møte ble opplest og vedtatt

8 Nils Kvernmo styreleder Einar Strøm Gunn Inger Løvseth Jens Ivar Tronshart Hilde Grimstad Perny Ann Nilsen Asbjørn Hofsli Marit Olstad Røe Sigmund Eidem Signe Knutsen Lise Dragset - 8 -