Møteprotokoll. Navn Funksjon Varamedlem for

Transkript

1 Møteprotokoll Styre: Sykehusapotekene HF Møtested: Sykehusapotekene HF, Stenersgt. 1A, 9. etg, Oslo Dato: 2. desember 2015 Tidspunkt: 09:30 13:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Varamedlem for Erling Ruge Styrets leder Halfrid Waage Styrets nestleder Eirik Moen Trond Ellingsen Anne Markestad Marita Hellum Dahl Sissel Reigstad Forfall: Einfrid Halvorsen Følgende fra administrasjonen møtte: Navn Tore Prestegard Jan Rune Amundsen Funksjon Administrerende direktør Styresekretær Erling Ruge ledet møtet. Tore Prestegard og Jan Rune Amundsen fremla sakene fra administrasjonen. Brukerutvalgets leder Arild Slettebakken var ikke tilstede i møtet. Følgende saker ble behandlet: ÅPEN DEL SAK 071/15 Godkjenning av innkalling og protokoll fra styremøtet 22. oktober 2015 (B) Styret godkjente innkallingen til styremøtet 2. desember 2015 og protokollen fra styremøtet 22. oktober SAK 072/15 Administrerende direktør orienterer fra virksomheten (O) Administrerende direktør delte ut notat og orienterte om følgende saker: Eksterne tilsyn Rapporteringspliktige avvik 5 prioriterte mål for 2015 og 2016 Antikorrupsjon Helse- og sykehusplan Apoteksaker Side 1 av 5

2 Planer for 2016 Styret tok gjennomgangen og notatet til orientering. Styret ber administrasjonen redegjøre for status i DIFA/NIKT på møtet i april. SAK 073/15 Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF (O) Styret tok gjennomgangen til orientering. SAK 074/15 Foreløpig revisjonsprogram 2016 (B) Korrigert revisjonsprogram 2016 etter innspill fra ledergruppe og styret, legges frem for styret i februar 2016 til endelig beslutning sammen med samlerapport fra gjennomførte revisjoner i SAK 075/15 Status konsernrevisjon (O) Styret tok status på tiltaksplanen til orientering. SAK 076/15 Behandling av statusrapport for tidligere styresaker (B) Styret sluttet seg til statusrapporten for tidligere behandlede styresaker. SAK 077/15 Medarbeiderundersøkelsen 2015 (O) Administrerende direktør presenterte medarbeiderundersøkelsen. Styret ser resultatene som positive og ber om at arbeidet med forbedringer sees i sammenheng med styresak 079/15. SAK 078/15 Erklæring om ledernes ansettelsesvilkår (B) Styret vedtar erklæringen om ledernes ansettelsesvilkår med de tilføyelser som ble diskutert i møtet. SAK 079/15 Plan for å redusere sykefravær, dessuten begrense avvik, feil, klager og reklamasjoner samt lukking av avvik (D) Administrerende direktør presenterte saken. Plan og tiltak som presentert følges opp av administrasjonen med de innspill som fremkom i styremøtet. Styret ønsker en løpende rapportering av sykefravær og avvik. Side 2 av 5

3 SAK 080/15 Kalnes/store prosjekter status (O) Styret uttrykker sin anerkjennelse over hvordan ledelsen og de ansatte har løst etableringen av nytt Sykehusapotek i Østfold, Kalnes. Styret ønsker en løpende rapportering av status store prosjekter med vektlegging av de teknologiske (IKT) prosjektene. SAK 081/15 Ingen saker. Eventuelt Lukket del i påfølgende sider. Side 3 av 5

4 LUKKET DEL SAK 082/15 Månedsrapport pr oktober 2015 (B) Unntatt offentlighet iht offentleglova 23 (1) og 12 Styret tok orienteringen om resultat pr oktober til etterretning. SAK 083/15 Budsjett 2016 (B) Unntatt offentlighet iht offentleglova 23 (1) og Styret vedtar fremlagt budsjett for 2016 med et budsjettert resultat før skatt på 28 mkr. Styrets overordnede oppfølgningsmål vedlegges budsjettet. 2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å godkjenne investeringsforslag foreslått i dette budsjettdokument, slik at en samlet likviditetseffekt holdes innenfor en ramme på totalt 29 mkr. Ubenyttet likviditet fra investeringsrammen i 2015 kan overføres til SAK 084/15 G2015/Leveringssikkerhet - Status (B) Unntatt offentlighet iht offentleglova 13 og 12 Oppfølging av styresak 069/15. Styret tok saken til etterretning. Styret ber administrerende direktør på styremøtet i februar 2016 å legge frem en sluttrapport for G2015. Styret understreker behovet for at SAHF spiller en proaktiv rolle i etableringen av fremtidig struktur for legemiddelberedskap/forsyningssikkerhet i Norge. SAK 085/15 ESA - status (O) Unntatt offentlighet iht offentleglova 13 og 12 Oppfølging av styresak 070/15. Styret tok saken til orientering. SAK 086/15 Tilbakemelding til styret om medarbeidersamtale med daglig leder (O) Unntatt offentlighet iht offentleglova 23(1) og 12 Oppfølging av styresak 065/15. Styret tok tilbakemeldingen til etterretning. Side 4 av 5

5 Oslo, 2. desember 2015 Erling Ruge (leder) Halfrid Waage Trond Ellingsen Eirik Moen Marita Hellum Dahl Anne Markestad Sissel Reigstad Jan Rune Amundsen (referent) Side 5 av 5