Org.nr HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET MØTEPROTOKOLL

Transkript

1 HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid: kl Møtested: Sykehuset Namsos, møterom Bråholmen Saksnr.: 31/ /2017 Arkivsaksnr.: 2017/1298 Møteleder: Alf Daniel Moen Møtende medlemmer: Alf Daniel Moen Bjørn Arild Gram Gunn Fredriksen Annbjørg Støa Janne E. Jacobsen Rolf Gunnar Larsen Forfall: Hilde Grimstad og Marit Dille Fra Brukerutvalget møtte: Olav Malmo Fra Administrativt samarbeidsutvalg møtte: Ingen (Torunn Austheim forfall) Fra administrasjonen møtte: Torbjørn Aas Administrerende direktør Paul Georg Skogen Fagsjef Tormod Gilberg Økonomisjef Stein Erik Breivikås Senterleder Svein H. Karlsen Kommunikasjonssjef, referent Merknader til innkalling: Ingen merknader Merknader til sakliste: Ingen merknader Side 1 av 7

2 Innkalling utsendt pr. e-post Saksframlegg publisert på internettløsningen for styresaker Sak 31/2017 Orienteringer fra adm. direktør Styret tar informasjonen til orientering. Adm. direktør orienterte om følgende saker: Medisinstudium NTNU/Helse Nord-Trøndelag. Sammen med NTNU jobber vi godt videre med prosjektet. Partene har dedikert prosjektledelse på plass. I tillegg er det gjennomført informasjonsmøte med studentgruppen som er aktuell for å starte hos oss høsten Møtet ble arrangert på St. Olavs i forbindelse med et allmøte i regi av NTNU. Enighet med studentene om at det inviteres til et nytt møte kommende høst. HNT og NTNU har i tillegg gjennomført et fellesmøte ved Sykehuset Namsos, slik at prosjektet er godt forankret ved begge sykehus. Strategisk utviklingsplan. Arbeidet følger planen vi har lagt. Omfattende prosess som involverer både internt og eksternt, der det legges vekt på dialog og høring. Planen skal legges fram for styret på nyåret. Pasientorientert organisering. Arbeidet med fase 2 pågår. Klinikker og sentre har frist til 16. mai med å legge fram sine forslag til organisering. Klinikk for medisin og rehabilitering har pga ny ledelse fått utvidet fristen til høsten 2017 med å legge fram sitt forslag. Beslutning knyttet til organisering nivå 3 og 4 skal etter planen tas i løpet av juni. I tillegg har adm. direktør i kjølvannet av legebrevene hatt møte med Nord- Trøndelag legeforening, samt tillitsvalgte leger ved Sykehuset Levanger. Enighet om at møtene skal følges opp med nye møter begge sykehus. Åpning Kombinasjonsbygget Levanger. Ble åpnet 20. mars. Erfaring så langt viser at bygget fungerer godt. I forbindelse med åpningen landet et helikoper, og plattformen har etter det vært benyttet i reelle situasjoner og pasienter har ankommet sykehuset via plattformen. Landingsplassen er godtkjent for luftambulansens ulike helikoptere. Kombinasjonsbygg Namsos. Det er gjennomført møte med Sykehusbygg. Vi har fått et foreløpig innblikk i framskrivingstall for forventet pasientbehov de kommende ti-årene. HNT har påstartet prosess for å komme i gang med konseptfasen. Når det gjelder helikopterlandingsplass er det dialog med NAWSAHR-prosjektet, og sammen med Sykehusbygg planlegger vi en plattformløsning frikoblet fra nytt kombinasjonsbygg. Pr. nå har ikke det nasjonale prosjektet tatt en beslutning når det gjelder løsning for Namsos. Side 2 av 7

3 Styret tar informasjonen til orientering. Sak 32/2017 Revidert samarbeidsavtale mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag Revidert samarbeidsavtale mellom Helse Nord-Trøndelag HF og kommune i Nord-Trøndelag, Bindal, Osen, Selbu og Tydal godkjennes. Fagsjef Paul Georg Skogen orienterte om at helseforetaket har gjennomført reforhandling av samarbeidsavtale med kommunene i Nord-Trøndelag, Bindal, Osen, Selbu og Tydal. Et felles forhandlingsutvalg har gått gjennom alle avtaler, og utvalget la fram for ASU i april omforent avtale. Den anbefalte avtalen er foreslått gjeldene fra 1. juni Styremedlem Bjørn Arild Gram, som er part i avtalen som ordfører i Steinkjer kommune, fratrådte i forbindelse med behandling av saken. Revidert samarbeidsavtale mellom Helse Nord-Trøndelag HF og kommune i Nord-Trøndelag, Bindal, Osen, Selbu og Tydal godkjennes. Sak 33/2017 Driftsrapport mars 2017 Styret tar driftsrapporten for mars 2017 til etterretning. Senterleder Stein Erik Breivikås gjennomgikk resultater på sentrale drifts- og kvalitetsindikatorer for mars I tillegg ble det informert om at det er gjennomført Side 3 av 7

4 dialogmøter med klinikkene etter at styrepapirer ble utsendt. Ut fra dette er prognosen endret fra budsjettert resultatmål på 60 mill.kr til 39,4 mill.kr. Styret tar driftsrapporten for mars 2017 til etterretning. Styret imøteser en grundig analyse av driftssituasjon opp mot budsjett i neste styremøte. Sak 34/2017 Langtidsplan og -budsjett Styret for Helse Nord-Trøndelag HF støtter foreslåtte prinsipper og forutsetninger for LTB Det er viktig at regionale fellesprosjekt og inntrekk av likviditet til slike fellesprosjekt gjennomføres slik at den økonomiske utfordringen for helseforetaket blir håndterbar. 2. Styret for Helse Nord-Trøndelag HF støtter foreslåtte forslag til prioritering av investeringer i foretaket i perioden Det er viktig at investeringsrammen for HNT i årene framover minimum holdes på foreslått nivå for å dekke nødvendige behov på kort og lang sikt. 3. Styret ber Helse Midt-Norge RHF sørge for at HNTs basisramme korrigeres f.o.m knyttet til ferdigstilling av «Psykiatriløftet Levanger». Korrigeringen knyttes til planlagt økt/ny aktivitet i HNT med tilsvarende reduksjon i kjøp av gjesteplasser fra samme år. Økonomisjef Tormod Gilberg gikk gjennom forslag til langtidsplan og langtidsbudsjett for perioden Dette er en foreløpig orientering. Saken blir lagt fram til endelig behandling i styrets junimøte. Side 4 av 7

5 Styret tar til orientering framlegg til LTB Styret vil sluttbehandle LTB i møte 12. juni 2017 etter å fått seg forelagt en nærmere analyse av budsjettsituasjon for inneværende år. Sak 35/2017 Tilstandsrapport Helse Nord-Trøndelags bygninger Styret tar tilstandsrapporten til etterretning. Eiendomssjef Tore Westerheim gikk gjennom framlagt rapport fra Multiconsult utført desember Rapporten konkluderer med at tilstanden er god, med vektet teknisk tilstandsgrad 1,3. Oppgraderingsbehovet på bygg estimeres til 667 mill. kr. (inkl. mva) fordelt over 10 år. Styret tar tilstandsrapporten til etterretning. Sak 36/2017 Kjøp av naboeiendom Sykehuset Levanger Styret gir adm. direktør fullmakt til å gjennomføre kjøp av naboeiendommen Halsanvegen 17, samt gjennomføre prosess med Levanger kommune med tanke på endret bruk av eiendommen. Eiendomssjef Tore Westerheim orienterte om mottatt kjøpstilbud på eiendommen Halsanvegen 17, samt planene for bruksendring til nye parkeringsarealer ved Sykehuset Levanger. Side 5 av 7

6 Styret gir adm. direktør fullmakt til å gjennomføre kjøp av naboeiendommen Halsanvegen 17, samt gjennomføre prosess med Levanger kommune med tanke på endret bruk av eiendommen. I tillegg gis fullmakt til å gjennomføre salg av personalboliger for fiansering av kjøpet. Sak 37/2017 Andre orienteringssaker 1. fra møte i Brukerutvalget Pga. avlyst møte i Brukerutvalget, er ikke protokollen godkjent - og vil derfor bli lagt fram til orientering først i neste møte. 2. Møteprotokoll styret i Helse Midt-Norge Styreleder viste til protokollen. 3. Møteprotokoll styret i Helse Midt-Norge Styreleder viste til protokollen. 4. Tilsyn behandling av pasienter under narkose - Fagsjef Paul Georg Skogen orienterte om tilsynet knyttet til fylkeskommunen, fylkestannlegen og Helse Nord-Trøndelag. Fram til nå har våre ansatte forholdt seg til fylkestannlegens vedtak om å benytte tvang for å gjennomføre henvist og nødvendig helsehjelp. Tilsynet avdekker at denne praksisen ikke er tilstrekkelig. Helse Nord- Trøndelag må på selvstendig bakgrunn beslutte bruk av tvang, og følge prosedyre for utfylling av slike protokoller. Dette må gjøres for at pasientgruppens rettssikkerhet ivaretas på korrekt vis. Sak 38/2017 Eventuelt Styreleder hadde planlagt å følge opp tematikken (Teknologisk utvikling) som ble drøftet i felles styreseminar i Helse Midt-Norge 3. mai. Med bakgrunn i at to av styrets faste medlemmer har forfall i dagens møte, vil saken i stedet bli fulgt opp i et kommende styremøte eller et styreseminar. Side 6 av 7

7 Sak 39/2017 Godkjenning av protokoll fra styremøtet ble godkjent og signeres i neste møte. Levanger Alf Daniel Moen Bjørn Arild Gram Marit Dille Gunn Fredriksen Annbjørg Støa Janne E. Jacobsen Rolf Gunnar Larsen Side 7 av 7