Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard (referent)

Transkript

1 Protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF Tid: Mandag 28. april 2014 Sted: Sykehuset Østfold Fredrikstad Tilstede: Hans Jørn Rønningen styreleder Petter Brelin nestleder Per Skaugen Bleikelia Nina Tangnæs Grønvold Rune Jakobsen Jon E. Johnsen Jane-Ann Lindahl Jon Lunde Tone Lie Nilsen Gunn Ovesen til kl Gro Seim Forfall: Ingen Observatører fra brukerutvalget: Mona Larsen, Bjørg Tandberg Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard (referent) Dessuten møtte: Økonomidirektør Marianne Wik, kommunikasjonssjef Bjørn Hødal Det ble gjennomført fellesmøte med brukerutvalget (kl ) Det ble gjennomført styreseminar hvor tema var styrets rolle. Innleder var Liv Monica Stubholt, partner i Advokatfirmaet Hjort (kl ) Innkalling og dagsorden ble godkjent. Forhåndsgodkjent protokoll fra styremøte 28. april 2014

2 Sak nr Godkjenning av protokoll og B-protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 24. mars 2014 og protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 2. april 2014 Styret godkjenner protokollene fra styremøter i Sykehuset Østfold 24. mars 2014 og 2. april Sak nr Budsjett 2014 Økonomidirektør Marianne Wik innledet til saken. Budsjettet for 2014 godkjennes med disponering av tilleggsbevilgning fra Helse Sør- Øst som resultatbuffer, økning i budsjetterte IKT-kostnader samt resultatforbedringer. Øvrige forutsetninger i styresak nr Mål og budsjett 2014 holdes uendret. Styret vedtar budsjett for 2014 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på 15 mill. kroner. Sak nr Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 Økonomidirektør Marianne Wik innledet til saken. Sykehuset Østfold har per mars et negativt resultat på 4,6 mill. kroner. Aktiviteten innen somatisk virksomhet er lavere enn planlagt mens aktiviteten innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i all hovedsak er i henhold til plan. Styret tar aktivitets- og økonomirapporten per mars 2014 til etterretning. Sak nr AMK-sentral for Østfold Saken er en oppfølging av tidligere vedtak i styret, og belyser kvalitative og økonomiske konsekvenser ved å bygge ny AMK-sentral på Kalnes og å samle AMK Østfold med AMK Oslo og Akershus. Styrets vedtak 1. Styret mener at det skal etableres en felles AMK-sentral for Østfold, Oslo og Akershus. Styret gir sin tilslutning til forslag til avtale om virksomhetsoverdragelse av AMK-sentral (akuttmedisinsk kommunikasjonssentral) for Østfold fra Sykehuset Østfold HF til Oslo universitetssykehus HF. 2. Arbeidet med overdragelsen starter umiddelbart og iverksettelse skjer så snart det er forsvarlig og praktisk mulig. Seneste tidspunkt for iverksettelse er 1. oktober Styret gir administrerende direktør fullmakt til å sluttføre avtalen, herunder følge opp at Oslo universitetssykehus vil dekke alle investeringskostnadene som vil påløpe som del av overdragelsen. 4. Styret presiserer at vedtaket ikke inkluderer sammenslåing av ambulansetjenestene i Østfold og Oslo Akershus. Forhåndsgodkjent protokoll fra styremøte 28. april 2014 Side 2 av 5

3 5. Styret legger til grunn at eier viderefører arbeidet med utvikling av ny AMKstruktur, kvalitativt og organisatorisk. 6. Styret ser positivt på utredningen av en felles AMK-sentral på Rygge, og ønsker å medvirke til å belyse et slikt alternativ. Votering Vedtaket ble fattet mot tre stemmer (Jane-Ann Lindahl, Tone Lie Nilsen og Rune Jakobsen). Stemmeforklaring fra styremedlemmene Jane-Ann Lindahl og Rune Jakobsen Jane-Ann Lindahl og Rune Jakobsen stemmer mot forslag om å slå sammen AMK Oslo Akershus og Østfold. Vi er bekymret for at kompetansen på denne AMK blir av mindre kvalitet enn den kompetansen som AMK SØ har i dag, og forsterkes av at rekrutteringen til AMK Oslo Akershus i dag er lav. Det blir feil signal å avgi arbeidsplasser fra Østfold til Oslo. Protokolltilførsel fra styremedlem Tone Lie Nilsen Når det ble vedtatt å bygge nytt sykehus, visste vi at AMK-sentralen er en del av driften vår. Hvorfor er det ikke satt av penger til ny AMK-sentral på Kalnes? Det kan virke som om saken er besluttet før den er kommet som sak til styret. «Det er ikke satt av penger på eksisterende investeringsbudsjett til ny AMK-sentral på Kalnes. Investeringskostnadene er beregnet til ca. 46 mill. kroner. Dette er et vesentlig argument for å samle AMK-tjenesten for Østfold, Akershus og Oslo i èn sentral.», ref. (styresak nr.: 30-14, punkt 3. Administrerende direktørs vurderinger, s. 13). Det kan virke som om en sammenslåing av AMK sentralen i Sykehuset Østfold HF med OUS er kun begrunnet med økonomiske incentiver. Nasjonal utredning er knapt påbegynt og ei heller utredet. Hvorfor skal vi ta en beslutning om en sammenslåing når denne ikke ligger ferdig utredet? Frykten for dette er at den langsiktige konsekvensen av dette er at ambulansetjenesten følger etter og det igjen vil føre til at Sykehuset Østfold vil miste kontrollen over pasientstrømmen innenfor eget område i Østfold. Det er for mange usikkerhetsmomenter som tilsier at vi utsetter Østfolds befolkning med alt for store risikoer. Med Helsetilsynets nedslående rapporter om OUS frisk i minnet, er det alt for stor risiko vi utsetter Østfolds befolkning ved en evt. sammenslåing. Samtlige av Østfolds ordførere og fylkesordfører og ansatte i Sykehuset Østfold HF har talt. Viser til tidligere protokolltilførsler i styremøter 16. desember 2013 og 24. februar 2014 som kritiske faktorer og evidens for at vi fortsatt skal ha en AMK-sentral i Østfold. Sak nr Tilsyn fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2014 DSB har gjennomført tilsyn med Sykehuset Østfold i februar Hensikten med tilsynet var å få inntrykk av foretakets forebyggende arbeid og etterlevelse av regelverk på utvalgte områder. Det ble ikke avdekket avvik under tilsynet. Forhåndsgodkjent protokoll fra styremøte 28. april 2014 Side 3 av 5

4 Styret tar rapport etter tilsynsbesøk fra DSB 2014 til etterretning. Sak nr Økonomisk langtidsplan Økonomidirektør Marianne Wik presenterte forutsetningene for økonomisk langtidsplan Saken kommer til beslutning i styremøte 16. juni Styret tar redegjørelsen om økonomisk langtidsplan til orientering. Sak nr Status samlet plan SØ 2015 per februar-mars 2014 Aktivitetene i samlet plan SØ 2015 gjennomføres i henhold til plan. Styret tar statusrapport for samlet plan SØ 2015 for perioden februar-mars 2014 til orientering. Sak nr Resultater nasjonale brukerundersøkelser PasOpp 2011 og 2012 Styret tar resultatene av nasjonale brukerundersøkelser til orientering. Sak nr Referat fra møte i brukerutvalget i Sykehuset Østfold 23. april 2014 Styret tar referat fra møtet i brukerutvalget i Sykehuset Østfold 23. april 2014 til orientering. Sak nr Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 24. april 2014 Styret tar protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 24. april 2014 til orientering. Sak nr Årsplan for styret 2014 Styret tar årsplan for styret 2014 til orientering. Forhåndsgodkjent protokoll fra styremøte 28. april 2014 Side 4 av 5

5 Andre orienteringer Driftsorienteringer ved administrerende direktør - Resultater, Global Trigger Tool (GTT) ansettelse, avdelingssjef kreftavdelingen - kostnader, ombygging Moss - status, anmeldelsen vedr. brudd på arbeidsmiljøbestemmelsene IKT- fornyingsstyret 12. mars 2014 Møtet hevet kl Neste møte: Mandag 16. juni 2014 kl. 09 på Sykehuset Østfold Veum Fredrikstad, 28. april 2014 Hans Jørn Rønningen Petter Brelin Per Skaugen Bleikelia styreleder nestleder Nina Tangnæs Grønvold Rune Jakobsen Jon E. Johnsen Jane-Ann Lindahl Jon Lunde Tone Lie Nilsen Gunn Ovesen Gro Seim Vigdis Velgaard Forhåndsgodkjent protokoll fra styremøte 28. april 2014 Side 5 av 5