Sentral stab Administrasjonsavdelingen MØTEPROTOKOLL

Transkript

1 Sentral stab Administrasjonsavdelingen MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret for St Olavs Hospital HF Møtedato: Møtets varighet: kl. 08:30 14:15 Sakser.: 35/15-38/15 Arkivsak: 15/ Møteleder: Styreleder Milian Myraunet Faste medlemmer Forfall Vara Milian Myraunet Hilde Grimstad Torbjørg Vanvik Anne Breiby Stein Olav Samstad Sigmund Eidem Anita Solberg Ingve Theodorsen Fra administrasjonen møtte: Administrerende direktør Nils Kvernmo Fagdirektør Runa Heimstad Samhandlingsdirektør Tor Åm Forskningsdirektør Petter Aadahl Økonomidirektør Jan Morten Søraker Organisasjonsdirektør Heidi Magnussen Kommunikasjonsdirektør Marit Kvikne Administrasjonskonsulent Ingrid Tindvik (referent) Andre: Bjørn Bratvik (Brukerutvalget) Marit Bugten (Brukerutvalget) Avdelingssjef Gunn Marie Husby (møtte under sak 36/15) Økonomisjef Morten Morken (møtte under sak 36/15) Overlege Per Olav Østbyhaug (møtte under sak 36/15) Kvalitetssjef Merete Blokkum (møtte under orientering Internrevisjonsrapport - Handlingsplan) Prosjektleder Vigleik Jessen (møtte under orientering Mottaksfunksjoner) - 1 -

2 Merknader til innkallingen: Møtet er lovlig sammenkalt. Det fremkom ingen merknad til innkallingen. Den foreliggende saklisten og kjøreplanen ble godkjent. Dokumenter delt ut i møtet: Protokoll møte i Brukerutvalget Vedlegg til sak 36/15 Tilbakemelding fra tillitsvalgte Orienteringer gitt i møtet: Medisinsk museum Ung helse Kunnskapsveggen Internrevisjonsrapport Handlingsplan Prosjekt Mottaksfunksjoner og oppgavefordeling status Referatsaker: Oppnevningsbrev programstyre Protokoll AMU Parkeringsavtalen med Trondheim kommune, datert Protokoll Brukerutvalget Referatsakene ble tatt til orientering.

3 35/15 Statusrapport november 2015 Styret tar statusrapporten for november 2015 til etterretning. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Styret tar statusrapporten for november 2015 til etterretning. 36/15 Forbedringsprogram 2016 Styret vedtar Forbedringsprogram 2016 og ber om tertialvis rapportering på status og framdrift. Det ble fremmet følgende forslag til vedtak: Styret vedtar hovedpunktene i Forbedringsprogram 2016 og ber om tertialvis rapportering på status og framdrift. Endringsforslag ble enstemmig vedtatt. Styret vedtar hovedpunktene i Forbedringsprogram 2016 og ber om tertialvis rapportering på status og framdrift. 37/15 Budsjett Styret vedtar fremlagte forslag til driftsbudsjett for Styret vedtar rammene i investeringsbudsjettet for Styret ber administrerende direktør arbeide videre med intern fordeling av investeringsbudsjettet. 3. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å gjennomføre mindre endringer i budsjettet. 4. Det vedtas generelle omstillingskrav i driften på 1 % av budsjettet. Rus, psykisk helsevern, anestesi og intensiv, samt bildediagnostikk får lavere omstillingskrav enn de øvrige deler av virksomheten.

4 5. For å redusere risikoen i budsjettet, bes administrerende direktør om å holde igjen på kostnadspådrag tidlig på året for å skape handlingsrom for korreksjoner i løpet av året. 6. I budsjettet er det lagt opp til et aktivitetsnivå som gir akseptable ventetider innenfor alle deler av virksomheten. Styret ber spesielt om at man gjennom månedsrapporteringen følger opp om aktivitetsnivået er tilstrekkelig til å nå målene om tilgjengelighet. 7. Administrerende direktør bes i forbindelse med behandling av langtidsbudsjettet for legge fram en plan for økning av årsoverskudd for å sikre framtidig økonomisk bærekraft. Det ble fremmet følgende endringsforslag til punkt 6: I budsjettet er det lagt opp til et aktivitetsnivå som gir akseptable ventetider innenfor alle deler av virksomheten. Styret ber spesielt om at man gjennom månedsrapporteringen følger opp om aktivitetsnivået er tilstrekkelig til å nå målene om tilgjengelighet. Styret ber direktøren ha tett oppfølging av klinikkene og virkningen budsjettet har for pasientsikkerheten og arbeidsmiljøet. Det ble fremmet følgende forslag til et nytt punkt i vedtaket: Styret er bekymret for foretakets økonomiske rammebetingelser og vedtar et budsjett for 2016 som for St. Olav ikke er bærekraftig i et langsiktig perspektiv. Det ble fremmet følgende forslag til nytt punkt i vedtaket: Budsjettet gir ikke rom for at det i 2016 gis pålegg om å ta i bruk nye, dyre medisiner uten at det medfølger fullfinansiering. Endrings- og tilleggsforslagene ble enstemmig vedtatt. 1. Styret vedtar fremlagte forslag til driftsbudsjett for Styret vedtar rammene i investeringsbudsjettet for Styret ber administrerende direktør arbeide videre med intern fordeling av investeringsbudsjettet. 3. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å gjennomføre mindre endringer i budsjettet. 4. Det vedtas generelle omstillingskrav i driften på 1 % av budsjettet. Rus, psykisk helsevern, anestesi og intensiv, samt bildediagnostikk får lavere omstillingskrav enn de øvrige deler av virksomheten. 5. For å redusere risikoen i budsjettet, bes administrerende direktør om å holde igjen på kostnadspådrag tidlig på året for å skape handlingsrom for korreksjoner i løpet av året. 6. I budsjettet er det lagt opp til et aktivitetsnivå som gir akseptable ventetider innenfor alle deler av virksomheten. Styret ber spesielt om at man gjennom månedsrapporteringen følger opp om aktivitetsnivået er tilstrekkelig til å nå målene om tilgjengelighet. Styret ber direktøren ha tett oppfølging av klinikkene og virkningen budsjettet har for pasientsikkerheten og arbeidsmiljøet.

5 7. Styret er bekymret for foretakets økonomiske rammebetingelser og vedtar et budsjett for 2016 som for St. Olav ikke er bærekraftig i et langsiktig perspektiv. 8. Budsjettet gir ikke rom for at det i 2016 gis pålegg om å ta i bruk nye, dyre medisiner uten at det medfølger fullfinansiering. 9. Administrerende direktør bes i forbindelse med behandling av langtidsbudsjettet for legge fram en plan for økning av årsoverskudd for å sikre framtidig økonomisk bærekraft. 38/15 Organisering av fakultetene i nye NTNU - Høring Styret gir administrerende direktør fullmakt til å utforme høringsuttalelse til organisering av fakultetene i nye NTNU som støtter hovedmodell M2 i høringsnotatet med tillegg av andre faggrupper som defineres som helsepersonell. Høringsuttalelsen fra St. Olavs Hospital samordnes med uttalelsen fra Det medisinske fakultet. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å utforme høringsuttalelse til organisering av fakultetene i nye NTNU som støtter hovedmodell M2 i høringsnotatet med tillegg av andre faggrupper som defineres som helsepersonell. Høringsuttalelsen fra St. Olavs Hospital samordnes med uttalelsen fra Det medisinske fakultet. Protokollen fra styrets møte ble godkjent og signert.

6