MØTEPROTOKOLL. Møteleder: Anne Breiby

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret for St Olavs Hospital HF Møtedato: Møtets varighet: kl. 08:30 14:30 Sted: Regional sikkerhetsavdeling, Brøset Saksnr.: 40/16-46/16 Arkivsak: 16/ Møteleder: Anne Breiby Møtende medlemmer: Anne Breiby Toril A. Nagelhus Hernes Ingve Theodorsen Marit Bjartveit Stein Olav Samstad Sigmund Eidem Anita Solberg Fra administrasjonen møtte: Administrerende direktør Nils Kvernmo Organisasjonsdirektør Heidi Magnussen Samhandlingsdirektør Tor Åm Forskningsdirektør Petter Aadahl Økonomidirektør Jan Petter Søraker Kommunikasjonsdirektør Marit Kvikne Administrasjonskonsulent Ingrid Tindvik (referent) Andre: Anne-Gina Lie Pedersen, Brukerutvalget Hans Petter Gaustad, prosjektleder Bygg (orientering og omvisning Østmarka) Erik Kroppan, systemrådgiver (Orientering og omvisning Østmarka) Liv Sjøvold, divisjonssjef, Divisjon psykisk helsevern (Orientering og omvisning Østmarka og Brøset) Ragnhild Johansen, avdelingssjef, Brøset (orientering og omvisning Brøset) Martin Torseth Eriksen, spesialvernepleier, Brøset (orientering og omvisning Brøset) Cesilie Bjørvik, fagutvikler, Brøset (orientering og omvisning Brøset)

2 Merknader til innkallingen: Møtet er lovlig sammenkalt. Det fremkom ingen merknad til innkallingen. Den foreliggende saklisten og kjøreplanen ble godkjent. Dokumenter delt ut i møtet: Protokoll fra møte i Brukerutvalget 25. og Orienteringer gitt i møtet: Orientering og omvisning på Østmarka, nytt akuttbygg og mulig tomt for nytt sikkerhetsbygg Orientering og omvisning sikkerhetspsykiatri, Brøset Referatsaker: Oppnevnelse programstyre Helseplattformen Protokoll styremøte Helse Midt-Norge RHF Brev med anmodning om innspill til RHF-styrets internrevisjon Protokoll fra møte i AMU Møteplan Helse Midt-Norge 2017 Referatsakene ble tatt til orientering.

3 Følgende saker ble behandlet 40/16 Mulige utbyggingsmodeller for regional sikkerhetsavdeling og Kompetansensesenter Oppstart planlegging Styret gir administrerende direktør i oppdrag å igangsette planlegging av nytt bygg og driftsopplegg for sikkerhetspsykiatri i tråd med St. Olavs ambisjon om fremragende behandling. En plan for full finansiering av byggeprosjektet må foreligge senest sammen med behandling av konseptrapporten. Styret forutsetter at reduserte driftskostnader i ny lokasjon minst vil dekke de økte kapitalkostnadene. Styret ber om å få konseptrapport til behandling innen utgangen av Saken viderebehandles i Helse Midt-Norge RHF i samsvar med helseforetakets retningslinjer for bygge- og eiendomsvirksomheten i Helse Midt-Norge. Planleggingskostnaden dekkes innenfor vedtatte investeringsbudsjett for det enkelte år. 41/16 Direktørens orientering oktober 2016 Direktøren orienterte om: Situasjonen etter sykehusstreik 6. september 11. oktober 2016 Virksomhetsoverdragelse fra Innkjøpsavdelingen til Sykehusinnkjøp HF styrebehandles Helse Midt-Norge Logistikk- og økonomiløsning i foretakene - status Styret tar sakene til orientering. 42/16 Statusrapport september 2016 Styret tar statusrapport september 2016 til orientering.

4 43/16 Arbeid med overordnet strategi, utviklingsplan, forbedringsprogram og budsjett - Gjennomføringsplaner Styret for St. Olavs Hospital ber om at framlagte forslag til gjennomføringsplaner legges til grunn for videre arbeid med: Revisjon av overordnet strategi Budsjett 2017 Forbedringsprogram 2017 Utviklingsplan /16 Varekostnader Styret tar saken om varekostnader til orientering og ber ledelsen fortsette det gode arbeidet med å identifisere og effektuere besparelser innen vareforbruk. Styret vil uttrykke sin bekymring for at nye kostbare legemidler godkjennes til bruk i sykehuset uten at det følger med finansiering. Styret vil gjenta at slike kostnader ikke er lagt inn i langtidsbudsjettet, og dermed heller ikke har noen budsjettmessig dekning. Styret ber om at styreleder tar opp problemstillingen med Helse Midt-Norge med sikte på å finne en løsning for finansiering fra et nasjonalt nivå. 45/16 Oppnevning av valgstyre for valg av ansatterepresentanter til RHF- og HFstyrer 2017 Det oppnevnes følgende valgstyre for gjennomføring av ansattevalgte representanter til Styret ved St. Olavs Hospital: Anne Berit Lund, UNIO Øyvind Wathne, Akademikerne Torill Enge, LO Egil Sandvik, Arbeidsgivers representant Bjarne Vejle, Arbeidsgivers representant

5 46/16 Styreevaluering ved St. Olavs Hospital HF 2016 Styret slutter seg til følgende oppfølgingspunkt av styrets evaluering: Styret ønsker at ledelsen vurderer muligheten for å arrangere et eget møte om fremtidsscenarier våren Styret vil fortsette arbeidet med å utvikle en dynamisk arbeidsform der vi bygger på hverandres synspunkt og utvikler felles synspunkt. Et viktig mål for oss er å få til gode og tydelige vedtak som hele styret står sammen om. Styrets instruks bør gjennomgås og forbedres. Styret ønsker at vedlegg til styresakene nummereres og at presentasjoner til styret gjøres tilgjengelig til styret i etterkant av styremøtet. Protokollen fra styrets møte ble godkjent og signert.

6