PROTOKOLL FRA STYREMØTE I HELSE STAVANGER HF

Transkript

1 PROTOKOLL FRA STYREMØTE I HELSE STAVANGER HF STAD: St. Svithun hotell, Gløden MØTETIDSPUNKT: , Styremøte var åpent for publikum og presse DELTAKERE FRA STYRET Stener Kvinnsland Grethe Høiland Aslaug Mikkelsen Unn Therese Omdahl Ivar Eriksen John Peter Hernes Egil Olsen Aud H. Riise Mette Øfstegaard Lars Kåre Selland Kleppe Aud A. Mydland Gunn Elin Rossland FORFALL Aud H. Riise Mette Øfstegaard Styreleder Nestleder Varamedlem Varamedlem DELTAKERE FRA ADMINISTRASJONEN Inger Cathrine Bryne Adm. direktør Mette Orstad Hansen referent og representanter fra adm. direktørs ledergruppe 1

2 SAKLISTE UNDERLAG 38/16 Godkjenning av innkalling og dagsorden 39/16 40/16 41/16 Godkjenning av protokoll og referat fra styremøtet Årsplan styresaker 2016 og 2017 Administrerende direktørs orientering til Styret nr. 4/ /16 43/16 44/16 45/16 46/16 47/16 48/16 er til orientering 49/16 50/16 Rapportering fra virksomheten per mai 2016 Langtidsbudsjett for Helse Stavanger HF Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2016 Halvårlig rapportering på utvalgte mål i styringsdokumentet 2016 Prosjektstyre for Prosjekt sykehusutbygging Prosjektorganisering for Prosjekt sykehusutbygging Protokoll fra foretaksmøte i Helse Stavanger HF Rekruttering av sykepleiere Forskning ved Stavanger universitetsjukehus Eventuelt 2

3 38/16 Godkjenning av innkalling og dagsorden Det var ingen merknader til innkalling og dagsorden. Innkalling og dagsorden ble godkjent. 39/16 Godkjenning av protokoll og referat fra styremøte Det var ingen merknader til protokoll og referat. Referat og protokoll ble godkjent og underskrevet. 40/16 Årsplan styresaker 2016 og 2017 Det fremkom ingen merknader til årsplan. Styret tar ajourført årsplan for styresaker i 2016 og 2017 til etterretning. 41/16 Adm. direktørs orientering til Styret nr. 4/2016 Adm. direktør Inger Cathrine Bryne redegjorde for hovedpunktene i styresakene. Nyfødtintensiv og smitteutbruddet Seksjonsoverlege Siren Rettedal og smittevernoverlege Jon Sundal redegjorde for smitteutbruddet på Nyfødtintensiv som ble oppdaget i begynnelsen av april. Styret er tilfreds med foretakets håndtering av situasjonen. Innføring av nasjonal prosedyre for nødetatenes samvirke ved pågående livstruende vold (PLIVO). Flere tiltak er iverksatt for å implementere PLIVO i Helse Stavanger HF. Endring av organisasjonsstruktur prosess

4 Mål for endringen samt forslag til anbefalt organisasjonsstruktur per 13. juni ble gjennomgått. Tilhørende administrasjon og stab vil bli gjennomgått til høsten for tilpasning til ny organisasjon. Adm. direktør beslutter endelig organisasjonsstruktur, og Styret holdes løpende orientert. Helse 2030 prosjektet ble kort introdusert. Presentasjonen sendes Styret. Etter anmodning fra Styret ble styret orientert om DIPS-nedetid sist uke. Alle foretakene i Helse Vest har hatt store utfordringer siden 8. juni, etter en oppgradering av pasientjournalprogrammet DIPS. Lov om endringer i straffeloven 2005 mv. Dette gjelder endring i forhold til dom om f.eks. tvunget psykisk helsevern. Lovendringen gjennomgås i Psykiatrisk divisjon for se hvilke konsekvenser dette kan ha for foretaket. Styret tar adm. direktørs redegjørelse til styret nr. 4/2016 til orientering. 42/16 Rapportering fra virksomheten per mai 2016 Adm. direktør redegjorde for virksomheten per mai. Resultatet hittil i år viser et resultat på 1,8 millioner, som er et negativt avvik på kr 31,2 mill. i forhold på 33,3 mill. Ekstrakostnader knyttet til smitteutbruddet på nyfødtposten et en utfordring. Psykiatrisk divisjon er i balanse i forhold til budsjett etter betydelig innsats av ledere og medarbeidere. Samhandling og kommunale ø-hjelp senger: Finansiering i forbindelse med ø-hjelpsenger er overført fra helseforetakene til kommunene. Foretaket har ikke sett noen effekt av disse sengene. Styret ønsker en mer detaljert oversikt over lønnskostnadene i et senere møte. Styret i Helse Stavanger HF tar rapporten fra virksomheten per mai 2016 til orientering. 43/16 Langtidsbudsjett for Helse Stavanger HF Økonomi- og finansdirektør Bjørn Munthe presenterte langtidsbudsjett

5 Ref. utdelt drøftingsprotokoll. Styret ønsker en oppsummering av innovasjonsarbeidet gjerne i et styremøte i Sykehusutbygging, byggetrinn 2, presenteres i styret til høsten. Styret oppsummerte med at det er særlig tre ting som er viktige og blir krevende i overgangen fra : 1. Budsjettdisiplin resten av Evt. avvik i budsjett 2016 har negativ effekt på handlingsrommet i Reduksjon i rammer 1. Styret vedtar forslag til langtidsbudsjett i perioden Styret gir sin tilslutning til de prioriteringer og satsingsområder som saken beskriver. 3. Styret ber om at forprosjektrapporten for sykehusutbygging synliggjør foretakets nødvendige investeringer på Våland fram til nytt sykehus står klar. 4. Styret vil vedta detaljert budsjett for det enkelte år i de årlige budsjettbehandlingene. Revidert nasjonalbudsjett endring i budsjett 2016 ble redegjort for. 44/16 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial Styret tar redegjørelse om risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2016 til orientering. 2. I tråd med «Retningslinjer for risikostyring i Helse Vest» ber styret om å få seg forelagt en statusoppdatering pr. 2. tertial og en evaluering av måloppnåelse ved årets slutt. 45/16 Halvårlig rapportering på utvalgte mål i styringsdokumentet 2016 Styret er tilfreds med fremstillingen av halvårlig rapportering. 5

6 1. Styret godkjenner Halvårlig rapport til Helse Vest på utvalgte mål i styringsdokumentet Styret gir adm. direktør fullmakt til å oppdatere og kommentere faktatall før rapporten sendes Helse Vest RHF den /16 Prosjektstyre for Prosjekt sykehusutbygging Ref. utdelt drøftingsprotokoll. Adm. direktør Inger Cathrine Bryne redegjorde for saken. Deltakere i prosjektstyre avklares med styreleder. Formelt vedtak på prosjektstyre behandles i neste styremøte. Styret ba om følgende tillegg i vedtaket: Det forventes at strategiske vurderinger som P85 og P50, behandles i Styret for Helse Stavanger HF. Mandatet endres i tråd med innspill i møtet. Styret i Helse Stavanger HF vedtar forslag til mandat og styresammensetning for prosjektstyret som beskrevet nedenfor. Det forventes at strategiske vurderinger som P85 og P50, behandles i Styret for Helse Stavanger HF. Mandatet endres i tråd med innspill i møtet. 47/16 Prosjektorganisering for Prosjekt sykehusutbygging Prosjektorganiseringen følger de føringer som kommer fra Helse Vest RHF og nasjonale myndigheter. - Styret i Helse Stavanger HF godkjenner forslag til prosjektorganisering for forprosjektfasen. - Styret i Helse Stavanger HF godkjenner vedlagte avtaler mellom Sykehusbygg HF og Helse Stavanger HF som angitt i vedleggene. 48/16 Protokoll fra foretaksmøte i Helse Stavanger HF Den ble det avholdt foretaksmøte per telefon i Helse Stavanger HF. Foretaksmøte behandlet: - Årsregnskap og årsmelding for Årlig melding Godtgjøring til revisor 6

7 Styret tar protokoll fra foretaksmøte i Helse Stavanger HF til orientering. 49/16 Rekruttering av sykepleiere Adm. direktør redegjorde for saken. Foretaket har en særlig utfordring i å rekrutter spesialsykepleiere dette gjelder særlig intensivsykepleiere. en behandles mer inngående til høsten. Styret tar saken til orientering. 50/16 Forskning ved Stavanger universitetssjukehus Forskningsdirektør Stein Tore Nilsen presenterte forskning ved sykehuset. Styret har bedt om å få en oversikt over forskning ved Stavanger universitetssjukehus og hvordan den organiseres. Styret tar saken til orientering. Stein Tore Nilsen slutter i stillingen som forskningsdirektør og går over i en stilling som seniorrådgiver Eventuelt Ingen meldte saker. 7

8 Styret i Helse Stavanger HF Stener Kvinnsland Styreleder Grethe Høiland Nestleder Aslaug Mikkelsen Unn Therese Omdal Ivar Eriksen Jan Friestad John Peter Hernes Mette Øfstegaard Aud H. Riise Egil Olsen Lars Kåre Selland Kleppe 8

9 Aud A. Mydland Varamedlem Gunn Elin Rossland Varamedlem 9