Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og administrasjonssjef Vigdis Velgaard (referent)

Transkript

1 Protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF Tid: Mandag 29. oktober 2012 Sted: Haldenklinikken Tilstede: Hans Jørn Rønningen fungerende styreleder Ambjørn Bjørnson Petter Brelin Britt E. Gulbrandsen Gretha Kant Jane-Ann Lindahl Jon Lunde Tor Melvold Tone Lie Nilsen Inger-Christin Torp Forfall: Ingen Observatør fra brukerutvalget: Bjørg Tandberg Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og administrasjonssjef Vigdis Velgaard (referent) Dessuten møtte: Økonomidirektør Marianne Wik, klinikkdirektør Irene Dahl Andersen, direktør kommunikasjon og samhandling Anne Grethe Erlandsen Innkalling og dagsorden ble godkjent. Behandling av B-protokollene og sak Innføring av økonomi og logistikksystem ble behandlet i lukket møte, på slutten av møtet. Tema: Pasientsikkerhet: Resultat GTT (Global Trigger Tool) første halvår Orientering ved administrerende direktør Just Ebbesen.

2 Sak nr Godkjenning av protokoller fra styremøte i Sykehuset Østfold 24. september 2012 (A+B) og 28. september 2012 (B) 1. Styret godkjenner protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 24. september Styret godkjenner B-protokollene fra styremøte 24. september 2012 og ekstraordinært styremøte 28. september Sak nr Omstilling av behandlingstilbudet innenfor psykisk helsevern for barn og unge Det er utarbeidet forslag til hvordan man kan frigjøre og forskyve ressurser fra døgnbehandlingstilbudet til poliklinisk og ambulant virksomhet. Dette vil sikre et mer moderne, godt og faglig forsvarlig tilbud som er i tråd med lokale behov, nasjonale føringer og myndighetenes krav. Brev fra ansatte ved Østfold fylkeskommunale grunnskole Konglelunden var delt ut i forkant av møtet. 1. Styret gir sin tilslutning til en nedjustering av døgntilbudet og en oppbygging av polikliniske og ambulante tjenester innenfor psykisk helsevern for barn og ungdom. 2. Styret ber om en orientering om status for omstillingen, herunder plan for oppbygging av polikliniske og ambulante tjenester, primo Sak nr Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 2. tertial 2012 LGG er et verktøy for styring og kontroll av virksomheten for ledere på alle nivåer og baseres på skriftlig rapportering i ansvarslinjen og dialog mellom ledernivåene. Risikovurderingen for Sykehuset Østfold gir en samlet og helhetlig oversikt over utviklingen for de mest alvorlige risikoområdene på foretaksnivå per 2. tertial 2012, og iverksatte og planlagte forbedringstiltak. Styret tar ledelsens gjennomgåelse og den samlede risikovurderingen per 2. tertial 2012 til etterretning. Sak nr Aktivitets- og økonomirapport per september 2012 Sykehuset Østfold HF har per september 2012 et negativt økonomisk resultat på 31 mill. kroner i forhold til plan. Aktiviteten innen alle hovedområder er i all hovedsak i henhold til plan. 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per september til orientering. Side 2 av 5

3 2. Styret ber om en orientering når resultatet for oktober foreligger, med tanke på eventuelle justeringer av prognosen for Det avholdes ekstraordinært telefonstyremøte onsdag 14. november 2012 kl Styret ber administrerende direktør sikre gjennomføring av vedtatte tiltak for Sak nr Oppnevning av valgstyre ansattevalgte styremedlemmer Det skal foretas nyvalg på ansattevalgte styremedlemmer til styret for Sykehuset Østfold og styret for Helse Sør-Øst i mars Til gjennomføring av valget oppnevnes et valgstyre. 1. Styret tar informasjon om valg av ansattevalgte styremedlemmer til orientering. 2. Det oppnevnes følgende valgstyre: Sjef for HR-administrasjon Lars Peder Larsen, leder valgstyret Kommunikasjonsrådgiver Berit Louise Palm Tillitsvalgt Christin Löfman, Fagforbundet Tillitsvalgt Anne Karin Winther, Norsk Sykepleierforbund Tillitsvalgt Ole Jørgen Petterøe, Delta Tillitsvalgt Ellen Hauge, NITO HR-rådgiver Hege C. Nilsen, sekretær valgstyret Sak nr God virksomhetsstyring og internkontroll i Sykehuset Østfold God virksomhetsstyring handler om hvordan Sykehuset Østfold gjennom mål og strategier planlegger, gjennomfører, følger opp, evaluerer og forbedrer virksomheten. Dessuten hvordan sykehuset gjennomfører internkontroll, rapportering og oppfølging av kvalitets- og styringsindikatorer i ulike systemer. Styret tar redegjørelsen om god virksomhetsstyring og internkontroll i Sykehuset Østfold til orientering. Sak nr Omstillinger i psykisk helsevern mot nytt østfoldsykehus status Klinikkdirektør Irene Dahl Andersen ga en muntlig redegjørelse om omstillingen i voksenpsykiatrien i SØ. Sak nr Innføring av nytt økonomi- og logistikksystem Administrerende direktør Just Ebbesen redegjorde for status vedrørende innføring av nytt økonomi- og logistikksystem, i lukket møte. Side 3 av 5

4 Saken legges frem på neste styremøte. Sak nr Inntektsmodellen i Helse Sør-Øst Økonomidirektør Marianne Wik ga en muntlig orientering om inntektsmodellen i Helse Sør-Øst, med spesielt fokus på TSB (tverrfaglig spesialisert behandling av rusmisbrukere), slik styret bad om i forrige styremøte. Sak nr Budsjett 2013 Sykehuset Østfold Økonomidirektør Marianne Wik orienterte om arbeidet med budsjett Styret vedtar budsjettet 17. desember Sak nr Referat fra møte i brukerutvalget i Sykehuset Østfold 24. oktober 2012 Observatør fra brukerutvalget orienterte fra møtet i brukerutvalget. Styret tar referat fra møtet i brukerutvalget 24. oktober 2012 til orientering. Sak nr Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 og rapport prosjekt nytt østfoldsykehus Styret tar protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 og rapport for prosjekt nytt østfoldsykehus 2. tertial til orientering. Sak nr Årsplan for styret Styret tar årsplan for styret til orientering. Andre orienteringer Svarbrev fra Sykehuset Østfold til Helse Sør-Øst datert angående SØ rapportering - fristbrudd og lange ventetider. Side 4 av 5

5 Driftsorienteringer ved administrerende direktør - status, omlegging av akuttberedskapen i Sykehuset Østfold (muntlig) - patologi, svartid - referat, adm. samarbeidsutvalg - organisatoriske endringer i SØ fra Møtet hevet kl Neste ordinære møte: Mandag 17. desember 2012 i Sykehuset Østfold Sarpsborg. Ekstraordinært telefonstyremøte: Onsdag 14. november 2012 kl Saker til behandling: Økonomirapport per oktober 2012 og økonomi- og logistikksystemet. Sarpsborg, 29. oktober 2012 Hans Jørn Rønningen Ambjørn Bjørnson Inger-Christin Torp fungerende styreleder Petter Brelin Britt E. Gulbrandsen Gretha Kant Jane-Ann Lindahl Jon Lunde Tor Melvold Tone Lie Nilsen Vigdis Velgaard Side 5 av 5