Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og administrasjonssjef Vigdis Velgaard (referent)

Transkript

1 Protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF Tid: Mandag 24. september 2012 Sted: Sykehuset Østfold Sarpsborg Tilstede: Stein Are Agledal Hans Jørn Rønningen Ambjørn Bjørnson Petter Brelin Britt E. Gulbrandsen Gretha Kant Jane-Ann Lindahl Jon Lunde Tor Melvold Tone Lie Nilsen Inger-Christin Torp styreleder nestleder Forfall: Ingen Observatører fra brukerutvalget: Bjørg Tandberg Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og administrasjonssjef Vigdis Velgaard (referent) Dessuten møtte: Økonomidirektør Marianne Wik, direktør kommunikasjon og samhandling Anne Grethe Erlandsen, avdelingssjef Bernt Pettersen (sak 54-12), avdelingssjef Bjørn Dønheim (sak 61-12), prosjektdirektør Tore Dag Olsen Sakene som er unntatt offentlighet ble besluttet behandlet til slutt. Til eventuelt: Parkering for elbiler ved nytt sykehus. Innkalling og dagsorden ble godkjent.

2 Sak nr Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. juni 2012 Styret godkjenner protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 25. juni Sak nr Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB) Administrerende direktør Just Ebbesen innledet til saken. Tilbudet innen tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB) skal videreutvikles i henhold til myndighetskrav, faglige føringer og nye rammebetingelser. Døgntilbudet skal være fylkesdekkende og lokaliseres i Sykehuset Østfold Moss. Endringene gjennomføres første halvår Styret gir sin tilslutning til at døgntilbudet innenfor tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB) omstilles og lokaliseres i Sykehuset Østfold Moss. 2. Styret ber om at samarbeidet med kommunene styrkes gjennom administrativt samarbeidsutvalg og andre relevante arenaer. Dette er i tråd med oppdrag og bestilling 2012 fra Helse Sør-Øst. 3. Styret ber om en risikovurdering og spesifisering av målene ved gjennomføringen av omstillingen innen TSB i styremøtet i desember Styret ber om en orientering om inntektsmodellen i Helse Sør-Øst i neste styremøte. Sak nr Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 Økonomidirektør Marianne Wik innledet til saken. Sykehuset Østfold HF (SØ) har per 2. tertial 2012 et negativt økonomisk resultat på 15 mill. kroner i forhold til plan. Aktiviteten innen alle hovedområder er i all hovedsak i henhold til plan. 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport og rapportering på oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 til etterretning. 2. Styret godkjenner nedjustering av prognose med 10 mill. kroner med bakgrunn i et samlet økonomisk utfordringsbilde i SØ. Styret er innforstått med at det økonomiske utfordringsbildet i SØ er krevende men forutsetter at man likevel arbeider aktivt for å nå opprinnelig mål. 3. Brev fra Helse Sør-Øst vedrørende fristbrudd og lange ventetider i helseforetakene, datert , sendes ut sammen med protokollen og Sykehuset Østfolds svar presenteres i neste styremøte. Side 2 av 6

3 Sak nr Avhending Sykehuset Østfold Sarpsborg Saken er unntatt offentlighet. Egen B-protokoll. Sak nr Teknisk oppgradering av økonomi- og logistikksystemet i Sykehuset Østfold Saken er unntatt offentlighet. Egen B-protokoll. Sak nr Styreinstruks og instruks for administrerende direktør i Sykehuset Østfold Det legges frem ny versjon av instrukser for styret og administrerende direktør, basert på felles mal utarbeidet i Helse Sør-Øst. Det er kun gjennomført redaksjonelle endringer for å tilpasse gjeldende instrukser til nye maler, ikke endringer i gjeldende retningslinjer/praksis. 1. Styret godkjenner styreinstruks og instruks for administrerende direktør i Sykehuset Østfold HF. 2. Begrepet daglig leder erstattes med administrerende direktør i begge instruksene. Sak nr Delegasjon av påtalefullmakt til administrerende direktør I dag er det kun styret som kan begjære påtale når Sykehusets Østfold er fornærmet i en sak, og straffeforfølging forutsetter at fornærmede begjærer gjerningsmannen tiltalt og straffet. Spørsmålet for styret er om administrerende direktør skal delegeres påtalefullmakt. 1. Administrerende direktør gis fullmakt til å begjære offentlig påtale av straffbare handlinger som er begått. 2. Administrerende direktør gis fullmakt til å begjære offentlig påtale av fremtidige straffbare handlinger som underslag, tyveri, utpressing, bedrageri, utroskap, korrupsjon, skadeverk og ærekrenkelser. 3. Styret ber om å bli orientert om de tilfellene hvor påtalefullmakten benyttes. Sak nr Lønns- og arbeidsvilkår for administrerende direktør i Sykehuset Østfold Saken er unntatt offentlighet. Egen B-protokoll. Side 3 av 6

4 Sak nr Omstilling innen barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) Avdelingssjef Bjørn Dønheim besvarte spørsmål til saken. Tilbudet innenfor psykisk helsevern for barn og ungdom skal omstilles og videreutvikles i henhold til lokale behov, myndighetskrav og nasjonale føringer. Det skal frigjøres og forskyves ressurser fra døgnbehandling til mer poliklinisk og ambulant virksomhet. Endringene planlegges gjennomført første halvår Styret tar redegjørelsen om omlegging av psykisk helsevern for barn og ungdom til orientering. Sak nr Reduksjon av deltid i Sykehuset Østfold Sykehuset Østfold har i oppdrag å redusere bruk av deltid. Gjennom et eget prosjekt arbeides det med tiltak for å redusere andelen medarbeidere med uønsket deltid. Det er kun 6,4 % av alle deltidsansatte i SØ som har registret seg i personalportalen med uønsket deltid. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse i SØ har økt fra 84 % (januar 2012) til 87 % (august 2012). Styret tar informasjonen om status i arbeidet med deltid til orientering. Sak nr Referat fra møte i brukerutvalget i Sykehuset Østfold 19. september 2012 Referat fra møte i brukerutvalget 19. september 2012 ble delt ut i møtet. Observatør fra brukerutvalget orienterte fra møtet. Styret tar referat fra møtet i brukerutvalget 19. september 2012 til orientering. Sak nr Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 21. september 2012 Protokollen fra styremøte i Helse Sør-Øst 21. september 2012 ble delt ut i møtet. Styret tar protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 21. september 2012 til orientering. Sak nr Årsplan for styret inkl. status og oppfølging av styrevedtak i Sykehuset Østfold Styret tar årsplan for styret , inkl. status og oppfølging av styrevedtak i SØ til orientering. Side 4 av 6

5 Andre orienteringer Driftsorienteringer ved administrerende direktør Muntlige orienteringer: - status, omlegging av akuttberedskapen i Sykehuset Østfold - status, IKT i Sykehuset Østfold (under sak 57-12) - Table for two Skriftlige orienteringer: - patologi, svartid - referat, administrativt samarbeidsutvalg (delt ut i møtet) Brev fra fylkesmannen i Østfold datert 27. juni 2012: Oppfølging av overbelegg ved Sykehuset Østfold HF Sak nr til styret for Helse Sør-Øst: Tertialrapport 1. tertial 2012 Prosjekt nytt østfoldsykehus Regional drøftingsprotokoll 20. juni 2012 styresaker ØLP (økonomisk langtidsplan) og PNØ (prosjekt nytt østfoldsykehus) Eventuelt Spørsmål vedrørende parkeringsplasser for elbiler ved nytt østfoldsykehus. Svar: Det planlegges for parkeringsplasser og ladestasjoner for elbiler ved det nye sykehuset på Kalnes. Møtet hevet kl Neste møte: Ekstraordinært telefonmøte fredag 28. september 2012 kl 1600 oppfølging av sak Neste ordinære styremøte: mandag 29. oktober 2012 i Haldenklinikken. Sarpsborg, 24. september 2012 Stein Are Agledal Hans Jørn Rønningen Ambjørn Bjørnson styreleder nestleder Petter Brelin Britt E. Gulbrandsen Gretha Kant Jane-Ann Lindahl Jon Lunde Tor Melvold Side 5 av 6

6 Tone Lie Nilsen Inger-Christin Torp Vigdis Velgaard Side 6 av 6