SAK NR GODKJENNING AV PROTOKOLLER FRA STYREMØTET 17. JUNI OG FRA EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE 18. JULI 2016 I SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK:

Transkript

1 Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR GODKJENNING AV PROTOKOLLER FRA STYREMØTET 17. JUNI OG FRA EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE 18. JULI 2016 I SYKEHUSET INNLANDET Forslag til VEDTAK: Styret for Sykehuset Innlandet HF Godkjenner protokoller fra styremøtet 17. juni og fra ekstraordinært styremøte 18. juli Brumunddal, 25. august 2016 Morten Lang-Ree administrerende direktør

2 Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Tid: 17.juni 2016 kl Sted: Sykehuset Innlandet, Kongsvinger Fra styret: Styreleder Anne Enger, nestleder Tor E. Berge, Kaija Eide Drønen, Kjell-Petter Tønnessen, Maren Kyllingstad, Liv Haugli, Jørgen Hurum og Ove Talsnes Forfall: Ingen Fra administrasjonen: Administrerende direktør Morten Lang-Ree, administrasjonsleder Linda E. Nyfløt, viseadministrerende direktør Astrid Bugge Mjærum, fagdirektør Toril Kolås, økonomidirektør Nina Lier, HR-direktør Rune Hummelvoll Fra Brukerutvalget: Per Rasmussen (leder) Referent: Linda E. Nyfløt Orientering/omvisning for styret: Kl SI, Kongsvinger ved divisjonsdirektør Kongsvinger Dagny Sjaatil Kl DPS/BUP ved divisjonsdirektør Psykisk helsevern Gunn G. Bakke Kl Ambulansestasjonen ved divisjonsdirektør Prehospitale tjenester Geir Kristoffersen Sak GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 26.MAI 2016 I SYKEHUSET INNLANDET Styret slutter seg enstemmig til følgende innstilling fra administrerende direktør: Styret for Sykehuset Innlandet HF godkjenner protokoll fra styremøtet 26. mai 2016 i Sykehuset Innlandet HF. 34

3 Sak REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 1. JUNI 2016 Styret slutter seg enstemmig til følgende innstilling fra administrerende direktør: Styret tar referat fra møte i Brukerutvalget for Sykehuset Innlandet HF i 1. juni 2016 til orientering. Sak OPPTRAPPING AV MIDLER TIL FORSKNING - ØKONOMISK LANGTIDSPLAN Innstilling fra administrerende direktør: 1. Styret holder fast ved den skisserte opptrappingen av midler knyttet til forskning i foretaket i tråd med fremlagt ØLP ihht styresak Dette innebærer opptrapping med 2 millioner kr i 2017, 2 millioner kr i 2018 og ytterligere 1 million kr i 2019, totalt et økt nivå på 5 millioner kr i perioden. 2. En ny vurdering av ressursgrunnlaget for forskning tas ved behandling av ØLP ut fra den økonomiske utviklingen i foretaket. Nestleder Tor E. Berge kom med følgende forslag til endring i vedtakspunkt 2: 2. Styret erkjenner viktigheten av den forskningsaktiviteten som drives i Sykehuset Innlandet. En ny vurdering med hensyn til økning av ressursgrunnlaget for forskning tas ved behandling av ØLP Det var ingen innvendinger mot forslaget. Styrets enstemmige vedtak: 1. Styret holder fast ved den skisserte opptrappingen av midler knyttet til forskning i foretaket i tråd med fremlagt ØLP ihht styresak Dette innebærer opptrapping med 2 millioner kr i 2017, 2 millioner kr i 2018 og ytterligere 1 million kr i 2019, totalt et økt nivå på 5 millioner kr i perioden. 2. Styret erkjenner viktigheten av den forskningsaktiviteten som drives i Sykehuset Innlandet. En ny vurdering med hensyn til økning av ressursgrunnlaget for forskning tas ved behandling av ØLP

4 Sak MÅNEDSRAPPORT PER MAI 2016 Innstilling fra administrerende direktør: 1. Styret tar månedsrapport for mai til etterretning. 2. Styret er godt fornøyd med utviklingen av indikatorene for kvalitet og pasientsikkerhet, og at månedlig monitorering gjør at avvik og trender kan fanges opp tidlig. Arbeidet med å ivareta pasientene som er i pakkeforløp for kreft ser fortsatt ut til å være under god kontroll. 3. Styret ser alvorlig på den økonomiske utviklingen i helseforetaket og forutsetter at administrerende direktør følger opp de vedtatte tiltakene for å oppnå budsjettert årsresultat. Styret forutsetter at administrerende direktør viderefører arbeidet med oppfølging og gjennomføring av realistiske tiltak som sikrer økonomisk effekt i 2016, slik at helseforetaket oppnår det økonomiske resultatet som er budsjettert. Administrerende direktør Morten Lang-Ree kom med følgende endring i sin innstilling til siste setning i vedtakspunkt 2: 2. Styret konstaterer at arbeidet med å ivareta pasientene som er i pakkeforløp for kreft er under kontroll. Styremedlem Maren Kyllingstad kom med følgende forslag til endring første setning i vedtakspunkt 3: 3. Styret er tilfreds med den økonomiske utviklingen i deler av foretaket, men er bekymret for utviklingen ved divisjonene Gjøvik, Lillehammer og Kongsvinger Nestleder Tor E. Berge kom med følgende forslag tilføyelse av vedtakspunkt Styreleder i samråd med administrerende direktør kaller inn til ekstraordinært styremøte dersom den økonomiske utviklingen etter avlagt juni regnskap, skulle tilsi at det er behov for det. Formålet med møte er å kunne foreta ytterligere tiltak for å sikre det økonomiske resultatet som er budsjettert. Det var ingen innvendinger mot forslagene. Styrets enstemmige vedtak: 1. Styret tar månedsrapport for mai til etterretning. 2. Styret er godt fornøyd med utviklingen av indikatorene for kvalitet og pasientsikkerhet, og at månedlig monitorering gjør at avvik og trender kan fanges opp tidlig. Styret konstaterer at arbeidet med å ivareta pasientene som er i pakkeforløp for kreft er under god kontroll. 36

5 3. Styret er tilfreds med den økonomiske utviklingen i deler av foretaket, men er bekymret for utviklingen ved divisjonene Gjøvik, Lillehammer og Kongsvinger. Styret forutsetter at administrerende direktør følger opp de vedtatte tiltakene for å oppnå budsjettert årsresultat. Styret forutsetter at administrerende direktør viderefører arbeidet med oppfølging og gjennomføring av realistiske tiltak som sikrer økonomisk effekt i 2016, slik at helseforetaket oppnår det økonomiske resultatet som er budsjettert. 4. Styreleder i samråd med administrerende direktør kaller inn til ekstraordinært styremøte dersom den økonomiske utviklingen etter avlagt juni regnskap, skulle tilsi at det er behov for det. Formålet med møte er å kunne foreta ytterligere tiltak for å sikre det økonomiske resultatet som er budsjettert. Sak DIGITAL FORNYING OG ØKT SATSING PÅ IKT OMRÅDET Styret slutter seg enstemmig til følgende innstilling fra administrerende direktør: Styret tar informasjonen om Digital fornying til orientering. Sak ORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR OG STYRELEDER Det ble gitt en orientering om følgende saker i møtet: 1. Brev fra aksjonsgruppa «La Solås leve» stilet til styreleder Anne Enger og styret 2. Fra Statens Helsetilsyn: Varsel om tilsyn - håndtering av blod, blodkomponenter, celler og vev samt aktivitet knyttet til organdonasjon 3. Protokoll fra styremøtet i Helse Sør-Øst RHF 21. april Valget av ny leder i Brukerutvalget for Sykehuset Innlandet HF 5. Fra divisjon Eiendom og internservice i i Sykehuset Innlandet: Tertialrapport innkjøp 3. tertial Brev fra Sykehuset Innlandet: Anmodning til Helse Sør-Øst RHF vedr opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 7. Fra Sykehuset Innlandet: Referat fra møte i sentralt kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg 10. mai Fra Helse Sør-Øst RHF: Protokoll fra foretaksmøte 8. juni Referat fra møte med aksjonsgruppa i Kongsvinger 30.mai

6 10. Fra Oppland legeforening: Resolusjon vedtatt ved årsmøtet for Oppland legeforening mail ble utdelt i møtet 11. Styreleder har deltatt i møte i Vikinglauget og skal delta i politisk referansegruppe tirsdag 21. juni 2016 samt ha innlegg på Mjøskonferansen muntlig orientering fra styreleder i møtet Styret slutter seg enstemmig til følgende innstilling fra administrerende direktør: Styret tar redegjørelsene fra administrerende direktør og styreleder til orientering. Sak EVENTUELT Neste styremøte Neste styremøte avholdes 1. september 2016 ved Administrasjons- og servicesenteret i Sykehuset Innlandet sine lokaler i Brumunddal. Møtet hevet kl

7 Kongsvinger, 17. juni 2016 Anne Enger Tor E. Berge Kaija Eide Drønen styreleder nestleder Kjell-Petter Tønnessen Maren Kyllingstad Jørgen Hurum Liv Haugli Ove Talsnes Linda E. Nyfløt referent 39

8 Protokoll fra ekstraordinært styremøte i Sykehuset Innlandet HF Tid: 18.juli 2016 kl Sted: Sykehuset Innlandet, Brumunddal Fra styret: Styreleder Anne Enger, nestleder Tor E. Berge, Kaija Eide Drønen, Kjell-Petter Tønnessen, Liv Haugli (på telefon), Jørgen Hurum og Ove Talsnes Forfall: Maren Kyllingstad Fra administrasjonen: Administrerende direktør Morten Lang-Ree, administrasjonsleder Linda E. Nyfløt, viseadministrerende direktør Astrid Bugge Mjærum (på telefon), fagdirektør Toril Kolås, økonomidirektør Nina Lier, kommunikasjonsrådgiver Torvild Sveen Fra Brukerutvalget: Per Rasmussen (leder) I tillegg møtte: Divisjonsdirektør Dagny Sjaatil Referent: Linda E. Nyfløt Sak MÅNEDSRAPPORT PER JUNI 2016 Innstilling fra administrerende direktør: 1. Styret tar månedsrapport for juni til etterretning. 2. Styret konstaterer at driftssituasjonen hittil i år viser risiko for et negativt resultatavvik i 2016, dersom ikke ytterligere tiltak blir iverksatt. Styret er tilfreds med den økonomiske utviklingen i enkelte deler av foretaket, men er bekymret for utviklingen ved de somatiske divisjonene. Styret er herunder spesielt bekymret for utviklingen ved divisjon Kongsvinger, divisjon Lillehammer og til dels ved divisjon Gjøvik. 3. Styret forutsetter at administrerende direktør følger opp vedtatte tiltak og iverksetter ytterligere tiltak for å oppnå budsjettert årsresultat. Styret merker seg at administrerende direktør vil ha særskilt oppfølging av divisjoner med negativ utvikling. Styret merker seg også at det settes positive styringsmål/resultatmål for enkelte divisjoner og stab, som har hatt et positivt resultat første halvår. 4. Styret ber administrerende direktør særskilt følge opp arbeidet med «50 pluss», med rapportering på tiltakene der som omfatter blant annet bemanning, variabel lønn, stab-støttefunksjoner, kurs, reiser mm. Styret ber videre administrerende direktør gjennomføre tiltak for å sikre helseforetakets inntekter. Styret forventer samtidig at tiltak blir gjennomført slik at de kan få effekt for virksomheten raskest mulig. 40

9 Styremedlem Liv Haugli kom med forslag om å stryke vedtakspunkt 2, og om å sette inn «økonomisk» i andre setning i vedtakspunkt 3 som blir vedtakspunkt 2. Det var ingen innvendinger mot forslaget. Nestleder Tor E. Berge kom med følgende forlag til innskutt setning i vedtakspunkt 3 som blir vedtakspunkt 2:..inklusiv selektiv tilsetting og-/eller innkjøpsstopp Det var ingen innvendinger mot forslaget. Styrets enstemmige vedtak: 1. Styret tar månedsrapport for juni til etterretning. 2. Styret forutsetter at administrerende direktør følger opp vedtatte tiltak og iverksetter ytterligere tiltak, inklusiv selektiv tilsetting og-/eller innkjøpsstopp, for å oppnå budsjettert årsresultat. Styret merker seg at administrerende direktør vil ha særskilt oppfølging av divisjoner med negativ økonomisk utvikling. Styret merker seg også at det settes positive styringsmål/resultatmål for enkelte divisjoner og stab, som har hatt et positivt resultat første halvår. 3. Styret ber administrerende direktør særskilt følge opp arbeidet med «50 pluss», med rapportering på tiltakene der som omfatter blant annet bemanning, variabel lønn, stabstøttefunksjoner, kurs, reiser mm. Styret ber videre administrerende direktør gjennomføre tiltak for å sikre helseforetakets inntekter. Styret forventer samtidig at tiltak blir gjennomført slik at de kan få effekt for virksomheten raskest mulig. Sak EVENTUELT 1. Brev fra fylkesmannen i Hedmark datert 8. juli 2016: Oppfølging etter møtet med presentasjon av undersøkelse ved Sykehuset Innlandet HF, divisjon Kongsvinger Orienteringssak Saken ble sendt på e-post til styremedlemmene før møtet og papirversjon ble utdelt i møtet. Fagdirektør Toril Kolås orienterte om bakgrunnen for saken og resultatet av gjennomgang av de 50 siste dødsfall ved Sykehuset Innlandet, Kongsvinger. Det er utdannet et eget team som har gjennomført undersøkelsen, to personer fra stabsområde Helse og to personer fra divisjon Kongsvinger. Helse Sør-Øst ble orientert om saken i oppfølgingsmøte med Sykehuset Innlandet 23. juni Saken følges gjennom sommeren, strakstiltak er igangsatt ved divisjonen og styret vil få seg forelagt nærmere orientering i saken på styremøte 1. september

10 Administrerende direktør Morten Lang-Ree orienterte videre i saken om avholdt møte med fylkesmannen 22. juni, etter initiativ fra fagdirektør, og leste opp innholdet i brevet. Det vil bli utarbeidet et svar som sendes til fylkesmannen innen 25. juli Neste styremøte Neste styremøte avholdes 1. september 2016 ved Administrasjons- og servicesenteret i Sykehuset Innlandet sine lokaler i Brumunddal. Møtet hevet kl

11 Brumunddal, 18. juli 2016 Anne Enger Tor E. Berge Kaija Eide Drønen styreleder nestleder Kjell-Petter Tønnessen Jørgen Hurum Liv Haugli Ove Talsnes Følgende styremedlem som ikke var tilstede på møtet bekrefter med sin påtegning å ha gjort seg kjent med protokollens innhold: Maren Kyllingstad Linda E. Nyfløt referent 43