SAK NR OPPTRAPPING AV MIDLER TIL FORSKNING - ØKONOMISK LANGTIDSPLAN

Transkript

1 Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR OPPTRAPPING AV MIDLER TIL FORSKNING - ØKONOMISK LANGTIDSPLAN Forslag til VEDTAK: 1. Styret holder fast ved den skisserte opptrappingen av midler knyttet til forskning i foretaket i tråd med fremlagt ØLP ihht styresak Dette innebærer opptrapping med 2 millioner kr i 2017, 2 millioner kr i 2018 og ytterligere 1 million kr i 2019, totalt et økt nivå på 5 millioner kr i perioden. 2. En ny vurdering av ressursgrunnlaget for forskning tas ved behandling av ØLP ut fra den økonomiske utviklingen i foretaket. Brumunddal, 9. juni 2016 Morten Lang-Ree administrerende direktør

2 SAKSFREMSTILLING SAK NR Bakgrunn I forbindelse med behandling av sak Økonomisk langtidsplan , ble administrerende direktør bedt om å vurdere opptrappingen knyttet til forskning i ØLP-perioden på nytt. I sak Forskningsaktiviteten i Sykehuset Innlandet ble det i vedtakspunkt 2 vedtatt følgende etter innspill i styremøtet ; 1. Sykehuset Innlandet har de siste årene hatt en økt forskningsaktivitet med en stigende produksjon av publikasjoner og doktorgrader. Dette er positivt og det må tilrettelegges for at utviklingen fortsetter. I sak ble det innen forskning i perioden lagt opp til en opptrapping av basis knyttet til forskning i tråd med opptrappingen de siste tre årene. Det ble foreslått en økning i basis med 5 mill kr totalt i perioden, med 2 mill kr i 2017, 2 mill kr i 2018 og ytterligere 1 mill kr i Økningen forutsetter inntektsøkning i basis til forskning fra Helse Sør-Øst knyttet til økning i antall publikasjonspoeng. I styremøtet ber styret administrasjonen om å se på muligheten til å øke opptrappingen ytterligere fra 5 mill kr til 16 mill kr i ØLP-perioden. Med en økning på 4 mill kr hvert år i perioden, totalt 16 mill kr, mot forslaget i sak ØLP på 5 mill kr i perioden ( ). Administrasjonen ble videre bedt om å beskrive hvordan opptrappingen eventuelt kan skje og med forslag til inndekning. Saksframstilling Sykehuset Innlandet har som mål at forskning, utvikling og undervisning ved sykehuset skal holde et høyt faglig nivå, og at utgangspunktet for aktiviteten skal være sykehusets egne pasientgrupper. Forskningen skal gi resultater som er anvendbare både for diagnostikk og behandling. Den skal være framtidsrettet ved å ta i bruk de mulighetene som moderne medisin og teknologi byr på, og samtidig være kostnadseffektiv. Sykehuset Innlandet har et stort opptaksområde med stort pasientgrunnlag som gir tilgang på et bredt spekter av pasientgrupper. Dette gir et godt grunnlag for forskningsaktivitet på medisinskfaglige problemstillinger og/eller pasientforløp. Basisrammen til forskning i forskningsavdelingen isolert har hatt følgende utvikling (løpende kroner) de siste årene: År Mill. kr. 18,5 18,9 19,5 32,0 35,4 39,7 43,2 Forskning i Sykehuset Innlandet har i perioden hatt en økning i basismidler, jfr tabell ovenfor. Fra 2012 til 2013 økte basisoverføringen med 12,5 mill kr. I perioden har det vært en årlig opptrapping på 2 mill kr per år i basismidler ihht styrevedtak. Side 2 av 6

3 NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning har det nasjonale ansvaret for produksjon, analyse og formidling av statistikk og indikatorer for det samlede FoUog innovasjonssystem. Helseforetak og private, ideelle sykehus rapporterer i denne forbindelse årlig ressursbruk til forskning og utviklingsarbeid (FoU). Målingene bygger på prinsipper utformet i samråd med sektoren selv i regi av det tidligere Helse Sør RHF. Ressursbruk rapportert for 2015 er for SI som følger (hele 1000 kroner): 1 Direkte lønn Direkte pensjon og arbeidsgiveravgift til forskning (jf 1) Andre direkte driftskostnader til forskning Indirekte driftskostnader til forskning Driftskostnader forskning i alt Herav avskrivninger Kostnadene omfatter også forskning organisert utenom forskningsavdelingen, i hovedsak dreier dette seg om forskning innen divisjon Psykisk helsevern. Indirekte driftskostnader til forskning er andel av felleskostnader (driftskostnader i fellesenheter der det ikke utføres FoU årsverk så som lønn, regnskap, HR, IKT mv) fordelt etter andel årsverk forskning av totalt antall årsverk i foretaket. Dette er «overhead» eller andel kostnader som ikke er direkte henførbart til forskningsavdelingen. Avskrivninger inkluderes i denne kategorien da en antar at forskning har indirekte nytte av foretakets investeringer. Disse kostnadene dekkes av basismidler til andre avdelinger enn forskningsavdelingen. Noe forskning er finansiert fra eksterne kilder, det vises til tabellen nedenfor som viser finansieringen av forskningen i foretaket. Forskningsaktiviteten er finansiert som følger (hele 1000 kroner): Helseforetakets egenfinansiering (basisbevilgning) Regionale helseforetak (prosjekter finansiert direkte av HSØ RHF) Helsedirektoratet Norges forskningsråd 528 Farmasøytisk industri (oppdragsforskning) EUs rammeprogram for forskning 91 Extrastiftelsen helse- og rehabilitering Aldring og helse Andre eksterne kilder: 747 Sum Sykehuset Innlandet har de siste årene hatt en økt forskningsaktivitet med en stigende produksjon av publikasjoner og doktorgrader. Dette er positivt og det må tilrettelegges for at utviklingen fortsetter til tross for økonomiske utfordringer i foretaket. For å redusere risikoen for uheldig virkning av den strammere økonomien i de kommende år har administrerende direktør foreslått at det legges opp til en opptrapping av midler knyttet til forskning i kommende ØLP-periode, jfr sak Det ble foreslått at basisfinansieringen økes med 5 mill kr totalt i perioden, med 2 mill kr i 2017, ytterligere 2 mill kr i 2018 og 1 mill. kr i Nivået blir dermed økt med 5 mill kr fra 2016 til 2019 i årlig basis. Styrkingen av forskning er vist i oversikten under i egen linje. Side 3 av 6

4 Resultatutvikling Sykehuset Innlandet med videreføring av dagens drift Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett SUM Budsjettert resultat felles, divisjonene i balanse Forhold fra eier Inntektsmodellen Fremskrivning av inntektsforutsetninger Andel av vekstmidler Interne forhold i SI Sykehuspartner - økt tjenestepris IKT Interne prioriteringer Sykehusstruktur/omstilling Netto økning høykostmedisiner inkl kreftlegemidler Behandlingshjelpemidler Pasientreiser Forskning Gjestepasienter/kjøp fra private - FB Utfordring før midler til investering Resultatkrav Utfordring inkl midler til investeringer Akkumulert utfordring : Inndekning Ved en eventuell ytterligere økning fra 5 mill kr til 16 mill kr i ØLP-perioden til forskning, vil dette gi økt utfordring for Sykehuset Innlandet totalt på 11 mill kr i perioden. Sykehuset Innlandet har ikke midler til dette sentralt og divisjonene vil måtte få dette som en økt utfordring i ØLP-perioden. En ytterligere økning i utfordring for divisjonene og staber oppleves som utfordrende i en periode hvor det er økt press på økonomien. I ØLP ligger det allerede som forutsetning at divisjonene må øke den generelle aktiviteten og samtidig redusere bemanningen. Det knytter seg stor usikkerhet til kostnadsutviklingen ved flere av postene i tabellen ovenfor. Både høykostmedisiner, behandlingshjelpemidler og pasientreiser er områder med økende kostnader og økningen kan bli høyere enn forventet i kommende ØLP-periode. Allerede nå ser vi at spesielt området pasientreisekostnader øker vesentlig mer enn budsjettert og mere midler må sannsynligvis omdisponeres til dette område. Et alternativ til å øke belastningen på divisjonene (det vil bli de somatiske divisjonene og staber, da psykisk helsevern, medisinsk service og prehospitale tjenester har fått begrenset sitt nedtrekk i perioden) er å redusere noe av avsetningen til interne prioriteringer som står i egen linje i oversikten over. Det er her satt av 15 mill i 2017 og 7 mill kr i I 2019 og 2020 er det så langt ikke midler til interne prioriteringer og opptrappingen til forskning må eventuelt tas fra andre områder. Potten på 15 mill kr til interne prioriteringer i 2017 er tenkt brukt til områder som kan få en uventet kostnadsøkning som ikke er forutsett på ØLP-tidspunktet. I tillegg er det bevilget 1 mill kr til styrking av desentraliserte tjenester, og 1 mill kr til pilot rundt IKT og pasientbehandling innen divisjon psykisk helsevern. 15 mill kr til interne prioriteringer forutsetter et resultat på 50 mill kr i overskudd i 2016 og at andre poter ikke får økning utover beløpene i oversikten. Side 4 av 6

5 Administrerende direktørs vurdering Ut fra en helhetlig vurdering med bakgrunn i ovenstående redegjørelse finner administrerende direktør for sin del ikke å kunne tilrå ytterligere styrking av forskning i ØLP-perioden utover 5 millioner kroner som allerede er innarbeidet i vedtatt styresak. Administrerende direktør sin innstilling er basert på denne vurderingen med slik formulering av forslag til vedtak: 1. Styret holder fast ved den skisserte opptrappingen av midler knyttet til forskning i foretaket i tråd med fremlagt ØLP ihht styresak Dette innebærer opptrapping med 2 millioner kr i 2017, 2 millioner kr i 2018 og ytterligere 1 million kr i 2019, totalt et økt nivå på 5 millioner kr i perioden. 2. En ny vurdering av ressursgrunnlaget for forskning tas ved behandling av ØLP ut fra den økonomiske utviklingen i foretaket. Dersom styret likevel finner det riktig å prioritere forskning ytterligere, vil administrerende direktør tilrå at denne økningen dekkes ved å redusere posten for uforutsette utgifter. Et slikt styrevedtak vil da kunne formuleres slik: Alternativ innstilling: 1. Styret vedtar å styrke forskning med 4 millioner kr pr år i ØLP perioden, slik at ressursnivået i 2020 vil ligge 16 millioner kr høyere enn 2016-nivå. Styrkingen dekkes ved tilsvarende reduksjon av avsetning til interne prioriteringer eller uforutsette kostnader. Dersom det ikke er frie midler til disposisjon må inndekning skje ved å øke nedtrekket på divisjonene og stabene. Side 5 av 6

6 Administrerende direktørs vurdering Opptrappingen av midler til forskning de siste årene har vært positivt og viktig for å styrke området. Dette har vært riktig i en tid hvor foretaket har hatt god økonomi. Den økonomiske situasjonen i foretaket er nå endret, og det er mindre penger til drift og investeringer pga sterk økning i kostnader knyttet til høykostmedikamenter, pasientreiser, behandlingshjelpemidler, IKT mm. Divisjonene får reduserte rammer og opplever stramme budsjetter og krav om ytterligere effektiviseringer år for år i ØLP-perioden. Administrerende direktør ser det derfor som vanskelig å øke opptrappingen av rammene til forskning utover opptrappingen som er foreslått i ØLP på nåværende tidspunkt og anbefaler å holde fast på opptrappingen som ligger i sak Tildelingen av midler til forskning kan eventuelt vurderes igjen på et senere tidspunkt i en budsjettprosess eller ØLP- budsjettprosess dersom den økonomiske situasjonen for foretaket bedres eller andre vurderinger gjøres. Side 6 av 6