Vedlegg: Status og oppfølging av styrevedtak til og med august 2015

Transkript

1

2 Vedlegg: Status og oppfølging av styrevedtak til og med august 2015 Saksnr. Sakstittel Vedtak Status/oppfølging Ansvar 102/14 Budsjett Styret fastsetter foretakets driftsbudsjett for 2015 med et regnskapsmessig resultat i balanse. 2. Styret berømmer arbeidet som er gjennomført i budsjettprosessen knyttet til å operasjonalisere konkrete budsjettiltak for 2015 i divisjoner, klinikker og avdelinger og den langsiktighet som ligger i foreløpige tiltaksplaner for perioden Styret erkjenner at budsjettutfordringens samlede størrelse medfører en risiko knyttet til både til omfanget av tiltak og tidsperspektivet knyttet til realiseringen av disse. Styret ber administrerende videreføre det interne oppfølgingsregimet for å redusere risiko og sikre en tett oppfølging av arbeidet med langsiktige tiltak. 4. Styret forutsetter at foretakets prinsipper for medvirkning og involvering etterleves i implementering og videre utvikling av budsjettiltakene. 5. Styret støtter iverksettelse av tiltak som kan bedre foretakets evne til selv å håndtere en stor andel av pasientaktiviteten i opptaksområdet. Styret ber administrerende om å sikre at forlengelse av avtaler knyttet til avlastning av aktivitet skjer på en måte som gir muligheter for å realisere endringer i pasientstrømmene forutsatt at planlagte tiltak fører til nødvendig økning av egen kapasitet. 6. Styret ser med bekymring på ytterligere reduksjon av regional likviditet til investeringer i forhold til grunnlaget for investeringsbudsjettet behandlet i sak 94/14. Styret ber administrerende om å legge frem konsekvenser og prioriteringer knyttet til den knappe investeringsrammen, som en del av den tertialsvise rapporteringen i Administrerende gis fullmakt til periodisering og ferdigstillelse av budsjettet før innrapportering til Helse Sør-Øst. Følges opp gjennom måneds- og tertialrapportering i /15 Oppdrag og bestilling 2015 Styret tar Oppdrag og bestilling 2015 for Akershus universitetssykehus HF til etterretning Følges opp i Ledelsens gjennomgåelse tertialvis

3 35/15 Rapport 1. tertial Styret observerer en positiv utvikling i ventetider for avviklede pasienter, reduksjonen i antall ventende pasienter og bedre økonomiske resultater sammenlignet med samme periode tidligere år. Styret merker seg også de gode resultatene fra de implementerte pakkeforløpene for kreft. 2. Styret ber administrerende fortsette det planmessige arbeidet med reduksjon av antall fristbrudd og oppnåelse av økonomisk balanse, herunder en løpende vurdering av behovet for ytterligere tiltak. 3. Styret tar for øvrig rapport for 1.tertial 2015 til etterretning. Følges opp gjennom måneds- og tertialrapporteringen, samt i oppfølgingsmøter med divisjonene Det vises til rapport 2. tertial 2015 (sak 69/15) 36/15 LGG 1. tertial Styret tar Ledelsens gjennomgåelse 1. tertial 2015 til etterretning. Jfr LGG 2. tertial 2015 Fag 37/15 Ernæringsstrategi for Akershus universitets sykehus Styret tar saken til orientering. Styret ber om å holdes orientert om det videre arbeid med oppfølging og implementering av ernæringsstrategien. Kommer tilbake med en kort statusrapportering etter 3. tertial Direktør Medisinsk divisjon 47/15 Oppfølging av konsernrevisjonens rapport Akershus Universitetssykehus HF - Handlingsplan 48/15 Rapport pr mai Styret tar Konsernrevisjonens rapport 1/2015 til etterretning 2. Styret er tilfreds med det arbeidet som er gjort med å identifisere tiltak knyttet til systemforbedring og implementering 3. Styret ber om at administrerende kommer tilbake med en status for arbeidet med tiltakene i desember Styret er svært tilfreds med orienteringen om status på tiltak og gir sin fulle støtte til administrerende s arbeid med utfordringsbildet fremover 2. Styret er fornøyd med en fortsatt reduksjon i antall ventende pasienter og en bedret økonomisk utvikling 3. Styret ber administrerende fortsette det planmessige arbeidet med reduksjon av ventetider og fristbrudd og en videre forbedring av den økonomiske situasjonen for å nå fastsatte mål 4. Styret tar for øvrig rapport for mai 2015 til orientering Det arbeides med oppfølging av tiltaksplanen. Statusrapport utarbeides til styremøte i desember Følges opp løpende, jft rapport 2. tertial /15 Endelig økonomisk langtidsplan Styret tar tilbakemeldingene fra Helse Sør-Øst på foretakets innspill til økonomiske langtidsplan for perioden til etterretning 2. Styret ber administrerende om å fortsette arbeidet med å konkretisere og gjennomføre tiltak, slik at resultatmålene for 2016 oppnås i tråd med økonomisk langtidsplan 3. Styret opprettholder resultatmålene i perioden og ber Følges opp. Det vises til sak 71/15 Status budsjett 2016

4 administrerende om å innarbeide eventuelle interne justeringer i forbindelse med rullering av økonomisk langtidsplan for perioden Styret tar den fremlagte prosessen for arbeidet med budsjett 2016 til orientering 50/15 Nye retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel 1. Styret tar retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse for ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel og retningslinjer for avlønning av administrerende og ledende ansatte i Helse Sør-Øst RHF til etterretning 2. Styret godkjenner prinsipper for fastsettelse av lønn og lønnsutvikling for ledende ansatte i Akershus universitetssykehus HF Ok HR- 51/15 Utviklingsplan for Akershus universitetssykehus /15 Rapport pr juli 2015 Styret er svært tilfreds med orienteringen om det arbeidet som gjøres, og ser frem til å følge arbeidet videre frem mot endelig behandling tidlig i Styret merker seg den positive utviklingen i foretaket og bedringen i beleggsituasjonen i juli måned. 2. Styret ber administrerende fortsette det planmessige arbeidet med tiltak for å redusere antall fristbrudd, ventetider, korridorpasienter og forbedre de økonomiske resultater. 3. Styret tar for øvrig rapport for juli til orientering Det legges frem en egen sak for styret om planarbeidet Følges opp løpende, jft rapport 2. tertial /15 Retningslinjer for anvendelse av finansiell leasing 1. Styret godkjenner vilkårene for oppfyllelse av krav til finansielle leieavtaler ved Ahus 2. Styret ber om at aktuelle investeringsprosjekter med forslag om fremmedfinansiering for kommende regnskapsår behandles i forbindelse med det årlige investeringsbudsjettet. 3. Styret gir administrerende fullmakt til å godkjenne søknader om finansiell leasing med nåverdi på inntil 10 mill. kroner til Helse Sør-Øst RHF innenfor rammen av vedtatt investerings-budsjett. Det bes om at eventuelle nye investeringsbehov med forslag om fremmed-finansiering utover 10 mill. kroner legges frem for styret. 4. Styret godkjenner forslag til omdisponering av investeringsmidler i 2015 Legges til grunn/ følges opp

5 5. Styret gir administrerende fullmakt til å søke Helse Sør-Øst RHF om å inngå avtale om finansiell leasing av aktuelt investeringsbehov 2015 innenfor et finansieringsbeløp på opptil 22 mill kroner. Styret forutsetter at leasingavtalen ikke forskyver resultatmålene i ØLP-perioden 63/15 Endringer i vedtekter for Akershus universitetssykehus HF Styret tar endringene i foretakets vedtekter til etterretning OK