Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Transkript

1 Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Tid: 29. oktober 2013 kl Sted: Sykehuset Innlandet, Lillehammer Fra styret: Styreleder Bente Holm Mejdell, nestleder Paul Hellandsvik, Hans Seierstad, Hedi Anne Birkeland, Nils Røhne, Liv Haugli, Oddny Marie Prytz, Jørgen Hurum, Dag Erik Pryhn, Lars Olav Fjose og Ove Talsnes Forfall: Ingen Fra administrasjonen: Administrerende direktør Morten Lang-Ree, administrasjonsleder Linda E. Nyfløt, fagdirektør Toril Kolås, direktør Virksomhetsstyring og økonomi Torgeir Strøm, HR-direktør Rune Hummelvoll, kommunikasjonsdirektør Astrid Bugge Mjærum og kommunikasjonsrådgiver Herman Stadshaug Fra Brukerutvalget: Trond Hilmersen (leder) I tillegg møtte: Divisjonsdirektør Gunn G. Bakke, divisjonsdirektør Astrid Millum, divisjonsdirektør Randi Mølmen, divisjonsdirektør Dagny Sjaatil, divisjonsdirektør Stein Tronsmoen, divisjonsdirektør Øyvind Graadal, ass. divisjonsdirektør Håvard Kydland, divisjonsdirektør Geir Kristoffersen, divisjonsdirektør Rolf Kulstad, divisjonsdirektør Beate E. Skedsmo, samhandlingsdirektør Grethe G. Fossum, økonomisjef Nina Lier og prosjektleder Ingerlise Ski Referent: Linda E. Nyfløt Temasak: Det ble avholdt kontaktmøte mellom styret og Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet HF kl Sak GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 3. OKTOBER 2013 Styret for Sykehuset Innlandet HF godkjenner protokoll fra styremøtet i Sykehuset Innlandet HF 3. oktober

2 Sak SAMORDNING AV SPESIALISTHELSETJENESTEN I FJELLREGIONEN 1. Det innledes forhandlinger om hvordan samarbeidet mellom St. Olavs Hospital HF og Sykehuset Innlandet HF kan formaliseres. Det er en overordnet målsetting at tjenesten fremstår som mest mulig helhetlig og integrert. Det er for øvrig en forutsetning at spesialisthelsetjenesten i Fjellregionen tilpasses overordnede utviklingsplaner og økonomiske rammebetingelser i de respektive HF. 2. Det legges til grunn at Fjellregionen er ett felles opptaksområde. 3. Det utredes hvordan de to helseforetakene kan samarbeide for å sikre rekruttering og bemanning med nødvendig kompetanse. 4. Det elektive somatiske tilbudet videreutvikles i tråd med det som er vurderingene i saksframlegget. 5. Det somatiske akutt-tilbudet, herunder også de prehospitale tjenestene i Fjellregionen videreutvikles og kvalitetssikres gjennom en avklaring av hvilke diagnoser/ pasientgrupper som med fordel kan behandles på Tynset sjukehus og hvilke diagnoser/ pasientgrupper som bør få sitt tilbud henholdsvis på St. Olavs Hospital og i Sykehuset Innlandets øvrige divisjoner. 6. Tilbudet innen psykisk helsevern og rus videreutvikles i tråd med det som er beskrevet i saken. 7. Administrerende direktørs forslag til oppfølging av prosjektrapporten ivaretas gjennom dialog mellom de to involverte HF og kommunene i Fjellregionen. Sak LEDELSESRAPPORT PER 30. SEPTEMBER Styret tar ledelsesrapport per september 2013 til etterretning. 2. Foretaket totalt sett har et positivt resultat etter september måned på 98,7 mill kr. Dette er 35,7 mill kr bedre enn budsjett. Prognosen for 2013 opprettholdes på 100 mill kr. 3. Styret ber administrerende direktør fortsatt ha sterkt fokus på gjennomføring av tiltak i de divisjonene som har underskudd for å oppnå best mulig utgangspunkt for

3 Sak OPPFØLGING AV FORETAKSPROTOKOLLEN FRA FORETAKSMØTE I SYKEHUSET INNLANDET DATERT Styret er kjent med foretaksprotokoll fra 17. juni 2013 og tar orienteringene om status på oppfølgingspunktene til etterretning. Sak OMSTILLINGSBEHOV SOMATIKK I ØKONOMIPLANPERIODEN Innstilling fra administrerende direktør: 1. Styret tar administrerende direktørs orientering om status i arbeidet med økonomiplanutfordringene til foreløpig orientering. 2. Styret ber om at det blir lagt frem en ny sak med forslag til videre prosess innen utgangen av 2013 når forutsetningene i statsbudsjettet til den nye regjeringen er kjent. Styret vil gi administrerende direktør følgende styringssignaler som grunnlag for utarbeidelse av denne saken: Styrets enstemmige vedtak: 1. Styret tar administrerende direktørs orientering om status i arbeidet med økonomiplanutfordringene til foreløpig orientering. 2. Styret ønsker at gode og trygge pasienttjenester og faglig kvalitet fortsatt skal stå i førersetet i det videre arbeidet og at det som nå gjøres av omstillingsarbeid er steg på veien mot ett hovedsykehus i Mjøsområdet. Styret vil derfor gi følgende signaler for det videre arbeidet: Det er viktig at Sykehuset Innlandet opprettholder tempoet i omstillingsarbeidet frem mot ett felles hovedsykehus. Det skal fortsatt fokuseres på fag, kvalitet og pasientsikkerhet. Herunder vurdere om det er dagens divisjonsstruktur som best tjener dette formålet. Det er fortsatt vesentlig å sikre økonomisk grunnlag for investeringer Omstillingsarbeidet må også i videre prosess være tilpasset overordnede politiske styringssignaler. 3. Styret ber om at det blir lagt frem en ny sak med forslag til videre prosess innen utgangen av 2013 når forutsetningene i statsbudsjettet til den nye regjeringen er kjent. 67

4 Sak OPPFØLGING AV DIVISJON KONGSVINGER Brev Vedr. sak Oppfølging av divisjon Kongsvinger våre kommentarer til saksfremstilling og notat oppfølging av vårt brev fra tillitsvalgtgruppa ved SI, Kongsvinger ble utdelt i møtet. 1. Styret tar administrerende direktør sin redegjørelse om oppfølging av divisjon Kongsvinger til orientering. 2. Styret godkjenner at det igangsettes anskaffelsesprosess for MR maskin ved divisjon Kongsvinger slik som beskrevet i saksforelegget. 3. Styret slutter seg til administrerende direktør sitt forslag om at det opprettes en ressursgruppe til å bistå divisjon Kongsvinger med å bringe divisjonens drift i økonomisk balanse. Ressursgruppen skal fremme forslag til kostnadsreduserende tiltak og tiltak som kan øke divisjonens egeninntekter. Ressursgruppen opprettes i samråd med divisjonsdirektør. 4. Styret har ingen merknader til administrerende direktørs vurdering og konklusjon når det gjelder den økonomiske ressursrammen til divisjon Kongsvinger. Sak RESSURSGRUNNLAGET FOR FORSKNING I SYKEHUSET INNLANDET Innstilling fra administrerende direktør: 1. Det vises til styrets vedtak i sak hvor det er nedfelt målsetting om å øke forskningsaktiviteten i foretaket. For å oppnå dette ble det vedtatt at det skal etableres en 3-årig opptrappingsplan for forskning, og at arbeidet skal starte i Styret vedtar administrerende direktørs forslag til plan for å styrke forskning slik det framgår av saksframlegget. Forskning styrkes ved å øke basisrammen med 2 mill kr pr år i 3 årsperioden Endelig fastsetting av budsjettrammen for 2014 gjøres i forbindelse med styrets behandling av foretakets driftsbudsjett for Styret ber om at det på møtet i mars 2014 blir lagt fram forslag til faglige områder for egeninitiert klinisk forskning, og at omfanget og kostnadsrammen for denne forskningen sammen med den 3-årige opptrappingsplanen legges inn som en del av Økonomisk langtidsplan for

5 Administrerende direktør endret punkt 2 i sitt forslag til vedtak, slik at ny innstilling fra administrerende direktør ble slik (endringene er skrevet i kursiv): 1. Det vises til styrets vedtak i sak hvor det er nedfelt målsetting om å øke forskningsaktiviteten i foretaket. For å oppnå dette ble det vedtatt at det skal etableres en 3-årig opptrappingsplan for forskning, og at arbeidet skal starte i Styret vedtar administrerende direktørs forslag til plan for å styrke forskning slik det framgår av saksframlegget. Forskning styrkes ved opptrapping av basisrammen med minimum 2 mill kr pr år i 3 årsperioden Endelig fastsetting av budsjettrammen for 2014 gjøres i forbindelse med styrets behandling av foretakets driftsbudsjett for Styret ber om at det på møtet i mars 2014 blir lagt fram forslag til faglige områder for egeninitiert klinisk forskning, og at omfanget og kostnadsrammen for denne forskningen sammen med den 3-årige opptrappingsplanen legges inn som en del av Økonomisk langtidsplan for Det ble votert over punktene enkeltvis: Forslag til vedtak punkt 1 ble enstemmig vedtatt. Representanten Ove Talsnes fremmet følgende forslag til nytt punkt 2: 2. Styret vedtar administrerende direktørs forslag til plan for å styrke forskning slik det framgår av saksframlegget. Forskning styrkes ved opptrapping av basisrammen med 5 mill kr pr år i 3 årsperioden Endelig fastsetting av budsjettrammen for 2014 gjøres i forbindelse med styrets behandling av foretakets driftsbudsjett for Det ble først votert over Ove Talsnes sitt nye forslag til punkt 2. Forslag falt med 4 (Ove Talsnes, Liv Haugli, Jørgen Hurum og Lars Olav Fjose) mot 7 stemmer. Det ble deretter votert over administrerende direktør sitt forslag til vedtak punkt 2. Forslaget ble vedtatt mot 1 stemme (Ove Talsnes) Administrerende direktørs forslag til vedtak punkt 3 ble enstemmig vedtatt. Styrets vedtak: 1. Det vises til styrets vedtak i sak hvor det er nedfelt målsetting om å øke forskningsaktiviteten i foretaket. For å oppnå dette ble det vedtatt at det skal etableres en 3-årig opptrappingsplan for forskning, og at arbeidet skal starte i Styret vedtar administrerende direktørs forslag til plan for å styrke forskning slik det framgår av saksframlegget. Forskning styrkes ved opptrapping av basisrammen med minimum 2 mill kr pr år i 3 årsperioden Endelig fastsetting av budsjettrammen for 2014 gjøres i forbindelse med styrets behandling av foretakets driftsbudsjett for Styret ber om at det på møtet i mars 2014 blir lagt fram forslag til faglige områder for egeninitiert klinisk forskning, og at omfanget og kostnadsrammen for denne forskningen sammen med den 3-årige opptrappingsplanen legges inn som en del av Økonomisk langtidsplan for

6 Sak ORIENTERINGER FRA STYRELEDER OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR Det ble gitt en orientering om følgende saker i møtet: 1. Opprop fra Sjukehusene i Oppland fra Pensjonistforbundet i Oppland og Eldrerådet i kommunene i Oppland 2. Mandat Styringsforum Ehelse og IKT (SEI) 3. Revisjonsrapport feilsendte epikriser fra Sykehuset Innlandet HF 4. Oppfølging av styresak om kvalitet på behandlingstilbud til nyfødte på intensivavdeling 5. Etablering av utdanning av bioingeniører ved Høgskolen i Hedmark brev 6. Varsel om stikkprøvetilsyn Sykehuset Innlandet HF, DPS Hamar, ruspoliklinikken, tjenester til rusmiddelmisbrukere ved DPS Hamar 7. Varsel om tilsyn Stråleterapienheten Gjøvik Varsel om tilsyn - avdeling for Akuttpsykiatri og psykosebehandling Sanderud Enhet for akutt 9. Avslutning av oppfølging av Sykehuset Innlandet HF, divisjon Psykisk helsevern 10. Tilsynssak: Tarmkreftkirurgi ved Sørlandet sykehus 11. Svarbrev ang basisfinansiering relatert til avtale om Nes-pasienter 12. Sykehuset Innlandet - divisjon Tynset og divisjon Kongsvinger FFO 13. Videreføring av tidligfaseplanlegging i Sykehuset Innlandet oppnevning av referansegruppe 14. Pressemelding om ny prosjektdirektør i Sykehuset Innlandet 15. Avtale mellom SI, Lillehammer og Vestre Toten kommune om videre drift av hjemmehemodialyse på sykehjem i Vestre Toten kommune 16. Navneendring psykisk helsevern saken ble trukket grunnet ukorrekte navn og man kommer tilbake med nye liste 17. Kapasitet og basestruktur fremtidig luftambulanse 18. Status budsjettprosessen 2014, St.prp. nr 1 muntlig orientering 19. Mulig TV2-sak info ble utsendt på forhånd - muntlig orientering 20. Prosess med reoppnevning av styrer i helseforetakene som vil bli oppnevnt i februar 2014 og vil bli bekreftet i foretaksmøte 13. februar muntlig orientering 70

7 Følgende vedlegg var utsendt på forhånd eller ble utdelt i møtet: 1. Opprop fra Sjukehusene i Oppland fra Pensjonistforbundet i Oppland og Eldrerådet i kommunene i Oppland 2. Mandat Styringsforum Ehelse og IKT (SEI) 3. Revisjonsrapport feilsendte epikriser fra Sykehuset Innlandet HF 4. Oppfølging av styresak om kvalitet på behandlingstilbud til nyfødte på intensivavdeling 5. Etablering av utdanning av bioingeniører ved Høgskolen i Hedmark brev 6. Varsel om stikkprøvetilsyn Sykehuset Innlandet HF, DPS Hamar, ruspoliklinikken, tjenester til rusmiddelmisbrukere ved DPS Hamar 7. Varsel om tilsyn Stråleterapienheten Gjøvik Varsel om tilsyn - avdeling for Akuttpsykiatri og psykosebehandling Sanderud Enhet for akutt 9. Avslutning av oppfølging av Sykehuset Innlandet HF, divisjon Psykisk helsevern 10. Tilsynssak: Tarmkreftkirurgi ved Sørlandet sykehus 11. Svarbrev ang basisfinansiering relatert til avtale om Nes-pasienter 12. Sykehuset Innlandet - divisjon Tynset og divisjon Kongsvinger FFO 13. Videreføring av tidligfaseplanlegging i Sykehuset Innlandet oppnevning av referansegruppe 14. Pressemelding om ny prosjektdirektør i Sykehuset Innlandet 15. Avtale mellom SI, Lillehammer og Vestre Toten kommune om videre drift av hjemmehemodialyse på sykehjem i Vestre Toten kommune 16. Navneendring psykisk helsevern - saken ble trukket grunnet ukorrekte navn og man kommer tilbake med nye liste 17. Kapasitet og basestruktur fremtidig luftambulanse - brev ble utsendt på forhånd og svarbrev fra Sykehuset Innlandet ble utdelt i møtet Styret tar redegjørelsene fra styreleder og administrerende direktør til orientering. 71

8 Sak EVENTUELT Neste styremøte avholdes torsdag 28. november 2013 i Sykehuset Innlandets lokaler ved Administrasjons- og servicesenteret i Brumunddal. Møtet hevet kl

9 Lillehammer, 29. oktober 2013 Bente Holm Mejdell Paul Hellandsvik Hedi Anne Birkeland styreleder nestleder Nils Røhne Oddny Marie Prytz Dag Erik Pryhn Hans Seierstad Liv Haugli Lars Olav Fjose Jørgen Hurum Ove Talsnes Linda E. Nyfløt referent 73