Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Transkript

1 Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Tid: 24. august 2011 kl Sted: Sel Rådhus, Otta Fra styret: Styreleder Bente Mejdell, nestleder Paul Hellandsvik, Nils Røhne, Marit Gilleberg, Dag Erik Pryhn, Hans Seierstad, Liv Haugli, Ove Talsnes, Lars Ola Thorud og Lars Olav Fjose Forfall: Hedi Anne Birkeland Fra administrasjonen: Administrerende direktør Morten Lang-Ree, administrasjonsleder Linda E. Nyfløt, viseadministrerende direktør Torgeir Strøm, viseadministrerende direktør Hans Iver Børresen, kommunikasjonsdirektør Stein Tronsmoen, kommunikasjonsrådgiver Trond T. Jacobsen Fra Brukerutvalget: Trond Hilmersen (leder) Referent: Linda E. Nyfløt Temasak: Orientering og omvisning ved Nord-Gudbrandsdal Lokalmedisinske Senter (NGLMS) v/prosjektleder Vigdis Rotlid Vestad og kommunalsjef Kåre Eide kl Sak GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTET I SYKEHUSET INNLANDET HF 30. JUNI OG 1. JULI 2011 Styret for Sykehuset Innlandet HF godkjenner protokoll fra styremøtet i Sykehuset Innlandet HF 30. juni og 1. juli

2 Sak ORIENTERINGER FRA STYRELEDER OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR Det ble gitt en orientering om følgende saker: 1. Rapport fra tilsyn ved blodbanken divisjon Tynset Varsel om tilsyn med blodbankvirksomhet i SI 3. Uttalelse fra Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet vedrørende karkirurgi/intervensjonsradiologi i Sykehuset Innlandet HF 4. Rapportering fra DPS DPS`er og BUP`er 5. Protokoll fra ekstraordinært styremøte 7. juli 2011 i Helse Sør-Øst 6. Omstrukturering av sykehusene i Sykehuset Innlandet 7. Tilbakemelding innspill til økonomisk langtidsplan fra Sykehuset Innlandet HF 8. Samordning av spesialisthelsetjenesten i Fjellregionen 9. Møte angående intensjonsavtale Sykehuset Innlandet HF i Oslo Universitetssykehus 10. Avvikling av stiftelsen Øverby helsesportssenter 11. Telefonmøte Beregning av uberettiget mottatt refusjon knyttet til T-kodebruk 12. Status kodesaken muntlig orientering samt en orientering i lukket møte med henvisning til Offentlighetslovens Oppsummering vedr. Oslo/Utøya 14. Terroranslag i Oslo og på Utøya Oppfølging av ofrene 15. Terroranslag i Oslo og på Utøya Oppfølging i kommunen 16. Vedr. politiske partiers ønske om besøk ved helseforetakene Følgende dokumenter var sendt ut før møtet eller utdelt i møtet: 1. Rapport fra tilsyn ved blodbanken divisjon Tynset Varsel om tilsyn med blodbankvirksomhet i SI 3. Uttalelse fra Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet vedrørende karkirurgi/intervensjonsradiologi i Sykehuset Innlandet HF 4. Rapportering fra DPS DPS`er og BUP`er 5. Protokoll fra ekstraordinært styremøte 7. juli 2011 i Helse Sør-Øst 6. Omstrukturering av sykehusene i Sykehuset Innlandet 7. Tilbakemelding innspill til økonomisk langtidsplan fra Sykehuset Innlandet HF 8. Samordning av spesialisthelsetjenesten i Fjellregionen 42

3 9. Møte angående intensjonsavtale Sykehuset Innlandet HF i Oslo Universitetssykehus 10. Avvikling av stiftelsen Øverby helsesportssenter 11. Telefonmøte Beregning av uberettiget mottatt refusjon knyttet til T-kodebruk 13. Oppsummering vedr. Oslo/Utøya 14. Terroranslag i Oslo og på Utøya Oppfølging av ofrene 15. Terroranslag i Oslo og på Utøya Oppfølging i kommunen 16. Vedr. politiske partiers ønske om besøk ved helseforetakene 17. Endringer i staben med virkning fra 1. september 2011 Styret tar redegjørelsene fra styreleder og administrerende direktør til orientering. Sak NYTT LOKALMEDISINSK SENTER I NORD- AURDAL/VALDRES FØDESTOGO - STATUS 1. Styret støtter planene om å etablere et nytt lokalmedisinsk senter i Valdres med inntil tilsvarende areal som Sykehuset Innlandet leier på det lokalmedisinske senteret på Otta. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å inngå intensjonsavtale om leie av lokaler i senteret. 2. Styret ser positivt på at det arbeides videre med sikte på flytte ambulansetjenesten i Valdres til det nye lokalmedisinske senteret. Styret tar til orientering at dette foreløpig ikke er endelig avklart, og at flytting vil være betinget av et akseptabelt prisnivå og en tilfredsstillende funksjonalitet jfr saksutredningen 3. Styret har ingen prinsipielle innvendinger mot at bygningsmassen til dagens fødestue blir revet og at driften av fødestua flyttes over til det nye lokalmedisinske senteret. En forutsetning vil være at dette ikke medfører behov for utvidelse av leiearealet eller økte driftsutgifter, jfr punkt Styret tar til etterretning at rekrutteringssituasjonen for jordmødre er vanskelig, og at det er krevende å opprettholde kompetansekrav for jordmødre knyttet til fødestua. Styret finner likevel ikke grunn til å ta initiativ til avvikling av planlagte fødsler i Valdres. En eventuell nedleggelse/avvikling må være basert på et lokalt initiativ så lenge driften av fødestua er medisinsk forsvarlig. 43

4 Sak VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JULI 2011 Styret tar virksomhetsrapport pr til etterretning, og legger til grunn at administrerende direktørs vurderinger og konklusjon følges nøye opp. Sak OVERORDNET IKT STATUS OG UTORDRINGER I SYKEHUSET INNLANDET HF Styret tar saken til orientering. Styret legger til grunn at IKT områdeplan for Sykehuset Innlandet legges frem for vedtak i styremøtet 30. september og at den planlagte revisjon av IKT leveranser presenteres for styret i desember Sak ÅRSPLAN FOR STYREMØTER I SYKEHUSET INNLANDET 2012 Innstilling fra administrerende direktør: Styret tar årsplan for styremøter i 2012 til etterretning. Styret enstemmige vedtak: Saken ble utsatt til neste styremøte 30. september

5 Sak EVENTUELT 1. Styrets syn på brukerrollen i styret Brukerutvalgets leder Trond Hilmersen tok opp spørsmål vedrørende mulig styredeltakelse fra brukersiden i styret og bad styret om råd i saken. 2. Neste styremøte: Avholdes fredag 30. september ved Sykehuset Innlandet, Kongsvinger. Møtet hevet kl 15:45. 45

6 Otta, 24. august 2011 Bente Mejdell Paul Hellandsvik Hedi Anne Birkeland styreleder nestleder (forfall) Nils Røhne Marit Gilleberg Dag Erik Pryhn Hans Seierstad Liv Haugli Lars Olav Fjose Lars Ola Thorud Ove Talsnes Linda E. Nyfløt referent 46